Do Kwon bị điều tra với cáo buộc điều hành hệ thống Ponzi – Lido Finance có thể từ chối “tái sinh” Terra

Updated: 20/05/2022 at 21:01

Các công tố viên Hàn Quốc đang cân nhắc về việc buộc tội Do Kwon điều hành kế hoạch Ponzi bằng cách hứa hẹn mức lãi suất cố định cao đối với tiền gửi UST thông qua Anchor Protocol.

tiền điện tử

Giám đốc điều hành Terraform Labs – Do Kwon

Do Kwon bị điều tra với cáo buộc điều hành Ponzi

Do Kwon có thể bị buộc tội hình sự vì điều hành kế hoạch Ponzi, theo các nguồn tin địa phương.

Theo báo cáo vào hôm thứ Sáu, các công tố viên Hàn Quốc đang tích cực điều tra và xem xét cáo buộc bổ sung về âm mưu Ponzi, chống lại Giám đốc điều hành Terraform Labs, Do Kwon. Kế hoạch Ponzi là loại hình lừa đảo đầu tư, trong đó các nhà đầu tư ban đầu sẽ kiếm được lợi nhuận từ số tiền thu được của các nhà đầu tư mới.

Trước đó, một nhóm các nhà đầu tư Hàn Quốc đã đệ đơn khiếu nại hình sự chống lại Kwon và nhà đồng sáng lập Daniel Shin vì gian lận và các vi phạm tài chính khác liên quan đến sự sụp đổ của Terra.

Văn phòng Công tố Quận Nam Seoul phụ trách vụ án đã giao cho Đội điều tra tội phạm tài chính và chứng khoán xác định xem Kwon có đang điều hành kế hoạch Ponzi bằng cách quảng cáo về lợi suất ổn định đối với tiền gửi UST thông qua Anchor Protocol hay không.

Hôm nay, Kim Hyun-Kwon, đối tác tại LKB & Partners, công ty luật hàng đầu của Hàn Quốc đại diện cho các nhà đầu tư kiện Kwon, cho biết Anchor Protocol có thể bị coi là kế hoạch Ponzi.

“Sau khi xem xét các bộ luật liên quan, chúng tôi đã đánh giá rằng Anchor có thể được xem là kế hoạch Ponzi. Mặc dù có thể không có điều khoản pháp lý cụ thể nào về stablecoin và Bitcoin, nhưng đã từng có tiền lệ tư pháp mà chúng tôi tin rằng có thể được áp dụng cho trường hợp này”.

Một quan chức từ văn phòng công tố khẳng định “những hứa hẹn trả lại tiền cho nhà đầu tư cảu Kwon có thể trở thành chứng cứ chính” cho vụ án.

Anchor Protocol là ứng dụng phi tập trung dựa trên Terra do Terraform Labs xây dựng nhằm tìm cách cung cấp lãi suất cố định 20% cho các khoản tiền gửi UST. Nó được thiết kế để đạt được điều này bằng cách chuyển hướng lợi tức từ tài sản thế chấp chịu lãi suất từ người đi vay sang người gửi UST hoặc người cho vay.

Tuy nhiên, khi thị trường bắt đầu hạ nhiệt vào cuối năm 2021 và giá tiền điện tử bắt đầu có xu hướng sụt giảm, lãi suất cố định 20% của Anchor trở nên không bền vững. Thay vì giảm tỷ lệ lợi nhuận của giao thức, Terraform Labs đã giữ tỷ lệ này ở mức cao bằng cách tăng dự trữ UST của Anchor với 450 triệu USD từ kho bạc của chính mình. Các công tố viên cho rằng, số tiền này gián tiếp đến từ các nhà đầu tư LUNA.

Theo các báo cáo, Kwon đã rời khỏi Hàn Quốc và chuyển phần lớn tài sản thanh khoản của mình ra nước ngoài.

Lido Finance có thể từ chối “tái sinh” Terra

Phiên bản mới của mạng Terra do Kwon công bố rất có thể sẽ sớm xuất hiện vì hầu hết các trình xác thực và người dùng trong hệ sinh thái đang bỏ phiếu ủng hộ. Nhưng với bản chất phi tập trung của ngành công nghiệp tiền điện tử, một số nền tảng DeFi có thể không đồng ý với tầm nhìn của nhà sáng lập Terra.

Theo trang bỏ phiếu chính thức trên research.lido.fi, cộng đồng của nền tảng DeFi không chắc chắn nên ủng hộ hay từ chối phiên bản mới này. Là “dApp thiết yếu”, Lido sẽ phải chia sẻ vốn chủ sở hữu của mạng lưới và đưa ra cam kết trước ngày 25 tháng 5.

Lido trên Terra đã thực sự thành công khi thu hút được hơn 10 tỷ USD tổng giá trị tài sản bị khóa (TVL) trước khi thảm họa xảy ra. Sự ra mắt của Lido trên Terra là lần triển khai lớn thứ hai của nền tảng này sau Ethereum, mang lại giá trị vốn hóa thị trường lớn hơn cùng một số lượng lớn người dùng tích cực.

Các nhà phát triển đằng sau phiên bản mới của Terra đã am hiểu về tất cả các quy trình và mối quan hệ với đội ngũ cốt lõi của nền tảng DeFi. Nếu Lido quyết định khởi chạy trên phiên bản thứ hai của blockchain Terra, sẽ không có bất kỳ vấn đề nào xảy ra với việc di chuyển.

Do rủi ro nhận được token vô giá trị sau khi triển khai hợp đồng thông minh của Lido trên chain mới, các nhà phát triển không chắc chắn liệu họ có nên bỏ phiên bản chính hiện tại và chuyển sang “Terra” mới hay không.

Gần đây, đồng sáng lập Terra Foundation đã đưa ra giải pháp mới cho hệ sinh thái, bao gồm fork mạng lưới hiện tại mà không bao gồm stablecoin thuật toán UST.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin để theo dõi tin tức và bình luận về bài viết này: https://t.me/tapchibitcoinvn

Việt Cường

Theo AZCoin News

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Trong một cập nhật mới trên nền tảng X, nhà phân tích Cryptowzrd đã chia sẻ về thiết lập kỹ thuật hàng ngày của Litecoin (LTC), lưu ý rằng phiên giao dịch kết thúc trong trạng thái thiếu quyết đoán khi cặp LTC/BTC phản ứng với đà tăng của chỉ... ...

Toncoin (TON) thu hút sự chú ý trong tuần qua nhờ đà tăng ấn tượng, bất chấp xu hướng điều chỉnh chung của thị trường tiền điện tử. Trong bối cảnh phần lớn thị trường đang trải qua nhịp điều chỉnh, Toncoin lại nổi bật với mức tăng mạnh mẽ... ...

Giá Pi Network vừa ghi nhận mức sụt giảm mạnh nhất trong ngày, mất hơn 11% và rơi xuống đáy lịch sử mới. Diễn biến này đã làm dấy lên làn sóng lo ngại trong cộng đồng nhà đầu tư, khi nhiều người bắt đầu đặt câu hỏi về nguyên... ...

Solana (SOL) đã giảm mạnh 15,38% trong vòng một tuần, từ mức 206 USD xuống đáy cục bộ 156 USD. Đợt điều chỉnh sâu này đã đẩy SOL vào mô hình kênh giảm, với các chỉ báo kỹ thuật cho thấy xu hướng tiêu cực đang gia tăng. Trong khi... ...

Các quỹ ETF Bitcoin và Ethereum tại Mỹ đã khởi đầu tháng 8 với đà sụt giảm mạnh, đảo ngược hoàn toàn xu hướng tăng kỷ lục trong tháng 7. Tổng cộng, các quỹ này bị rút ròng gần 1 tỷ USD khi giá tài sản cơ sở đồng loạt... ...

Mức độ quan tâm đến XRP đang giảm sút, với các chỉ báo on-chain quan trọng cho thấy đà suy yếu trong ngắn hạn. Trong bối cảnh tâm lý thị trường chung trở nên kém lạc quan, những dữ liệu này cho thấy khả năng giá XRP sẽ tiếp tục... ...

Giá Pepe (PEPE) lại một lần nữa đứng trước ngã rẽ kỹ thuật quan trọng, trong bối cảnh thị trường vừa trải qua đợt thanh lý ồ ạt cùng áp lực giảm giá ngày càng gia tăng. Sau khi xuyên thủng ngưỡng hỗ trợ then chốt quanh mức $0,00001180, đà... ...

Nền tảng phân tích blockchain Arkham Intelligence mới đây đã tiết lộ một vụ đánh cắp quy mô lớn từng bị che giấu, với tổng cộng 127.426 BTC (trị giá khoảng 14,5 tỷ USD theo giá hiện tại) bị đánh cắp khỏi mỏ đào Bitcoin Trung Quốc LuBian vào tháng... ...

Ethereum (ETH) hiện đang giao dịch dưới mốc $3.550 – ngưỡng hỗ trợ quan trọng đã được giữ vững kể từ ngày 18/7. Đồng altcoin này trước đó đã hình thành vùng tích lũy ngắn hạn từ $3.550 đến $3.860, tuy nhiên việc phá vỡ mốc đáy cho thấy rủi... ...

Các công ty lớn giờ đây không còn đứng ngoài quan sát Bitcoin. Thay vào đó, họ đang đua nhau mua vào với số lượng khổng lồ và cất giữ như vàng kỹ thuật số. Tính đến nay, các công ty niêm yết công khai đang nắm giữ hơn 800.000... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode