Trang chủ Tạp chí Tin tức Ethereum (ETH) Doanh nhân tiền điện tử Jeff Huang bị cáo buộc đánh cắp...

Doanh nhân tiền điện tử Jeff Huang bị cáo buộc đánh cắp 22.000 ETH từ Formosa Financial và điều hành hơn 10 dự án pump & dump

Jeffrey Huang là doanh nhân công nghệ, cựu nhạc sĩ và là một trong những holder lớn nhất của NFT Bored Ape Yacht Club. Thông tin gần đây của thám tử Twitter ZachXBT đã cáo buộc ông biển thủ 22.000 ETH từ công ty dịch vụ quản lý ngân quỹ Formosa Financial vào năm 2018.

Doanh nhân người Mỹ gốc Đài Loan thường được biết đến với biệt danh online “Machi Big Brother” bị cáo buộc điều hành “hơn 10 dự án pump & dump thất bại và các dự án NFT” trong 4 năm sau đó. Bài báo cũng tiết lộ lịch sử hoạt động của Jeffrey trong không gian tiền điện tử, các dự án và những người mà ông đã móc nối, cũng như bằng chứng để chứng minh giao dịch mờ ám.

Huang ban đầu nổi tiếng với tư cách là thành viên sáng lập của ban nhạc pop/rap L.A. Boyz vào những năm 90. Sau đó, ông thành lập nhóm hip hop “Machi” vào năm 2003, cũng như hãng thu âm “MACHI Entertainment”.

Mặc dù Huang khởi nghiệp trong lĩnh vực âm nhạc, nhưng ông đã rẽ ngang sang lĩnh vực công nghệ khi thành lập 17 Media (M17) vào năm 2015, trở thành một trong những ứng dụng phát trực tiếp phổ biến nhất ở châu Á, theo bài viết.

Dự án 1: Mithril

Huang gia nhập không gian tiền điện tử vào năm 2017 khi ra mắt Mithril, công ty đầu tiên của ông trong danh sách dài các dự án crypto thất bại. Mithril là một trang web truyền thông xã hội phi tập trung thưởng cho người dùng token MITH gốc của nó.

Dự án đã huy động được 60k ETH (51,6 triệu đô la) vào tháng 2/2018, với 30% nguồn cung được bán thông qua vòng private sale. Các token này bị khóa trong một thời gian, 70% cho đến khi Token Generation Event (TGE) và số còn lại sẽ được mở khóa trong 3 tháng tiếp theo.

MITH niêm yết trên Bithumb vào tháng 4/2018. Chỉ một tháng sau, các token private sale được trao quyền hoàn toàn, cho phép các nhà đầu tư rút tiền mặt. Những token này chiếm 89% nguồn cung lưu hành gây ra áp lực bán lớn.

Dự án 2: Formosa

Formosa Financial (FMF) là một nền tảng quản lý ngân quỹ cho các công ty blockchain, đã huy động 22.000 ETH trong vòng angel funding, tiếp theo là vòng private round huy động thêm 22.000 ETH. Binance, Block One, Mithril/Jeffrey Huang… là những nhà đầu tư điển hình. Điểm thu hút của dự án đối với các nhà đầu tư là niêm yết “song song” trên một sàn giao dịch tập trung cấp cao nhất.

Giao dịch bắt đầu trên IDEX vào năm 2018 và giá giảm dần sau đó. Vào ngày 22/6/2018, hai lần rút 11.000 ETH đã được thực hiện từ ví kho bạc của Formosa Financial (tổng cộng 22.000 ETH) cùng với đồng sáng lập George Hsieh. Cả Huang và những đồng sáng lập đều từ chức. George Hsieh đã chuyển 10.500 ETH đến Binance và Huang gửi thêm tiền vào các tài khoản, ví Binance khác nhau. Thông qua dữ liệu on-chain, có thể thấy nhiều lần chuyển và rút tiền đã được thực hiện có liên quan đến Huang.

Theo ZachXBT, 22/6/2018 là ngày Huang và Hsieh bán vốn cổ phần của họ trong công ty.

ETH

Hồ sơ công ty Formosa Financial thể hiện thỏa thuận mua lại cổ phần ngày 22/6/2018 | Nguồn: ZachXBT

Bài báo cũng bao gồm một đoạn âm thanh SoundCloud trong đó đồng sáng lập Formosa Financial Ryan Terribilini kể về những gì đã xảy ra với quỹ vào ngày 22/6/2018.

Trong đoạn ghi âm, Terribilini nói rằng “Tôi không lấy tiền, George và Jeffrey đã lấy tiền” ở giây 0:37. Terribilini trở thành CEO của Formosa Financial sau hành vi biển thủ bị cáo buộc.

“Kể từ khi tôi trở thành giám đốc và CEO của công ty, chưa có một ETH nào bị mất, vì vậy khi nói đến những gì đã tạo điều kiện cho George và Jeff, tôi nghĩ đó là trách nhiệm của cơ quan pháp lý”.

Terribilini hiện đang làm việc với Algorand (ALGO) và Formosa Financial dường như là dự án duy nhất của MachiBigBrother mà anh tham gia.

Dự án 3: Machi X

Jeff Huang và Leo Cheng thành lập Machi X vào tháng 10/2018. Đây là một thị trường xã hội về quyền sở hữu trí tuệ. Tuy nhiên, họ gặp khó khăn trong việc xin tài trợ vì dự án Mithril trước đây của Huang và sự cố Formosa. Gần một năm sau, các nhà đầu tư của Formosa đã bị “bóc phốt” qua email về việc biển thủ 22.000 ETH.

Dự án 4: Cream Finance

Năm 2020, Jeff và Leo Cheng thành lập Cream Finance (CREAM), một fork của Compound Finance (COMP). Hơn 192 triệu đô la đã bị đánh cắp từ dự án thông qua một cuộc tấn công khai thác.

Dự án 5: Wifey Finance

Wifey Finance được fork từ Yearn Finance (YFI) và do team “ẩn danh” thành lập. Machi, Leo Cheng và Wilson Huang là một số thành viên đầu tiên của kênh Discord dự án. Hồ sơ giao dịch cho thấy tiền đã được trình triển khai của Wifey gửi đến Wilson Huang nhiều lần. Sau 4 ngày, Wifey Finance bị bỏ dỡ.

Dự án 6: Swag Finance

Vào tháng 10/2020, trang web giải trí dành cho người lớn Swag.live được ra mắt. Khi Cream Finance lặng lẽ niêm yết Swag là tài sản thế chấp, tình trạng thiếu thông tin niêm yết đã gây ra rất nhiều phản ứng dữ dội trên Crypto Twitter. Tất cả các token đã được farm (canh tác), dump và bị loại bỏ khỏi Cream trong vòng vài tuần.

Dự án 7: Mith Cash

Vào ngày 30/12/2020, Mith Cash – fork của giao thức Basis Cash (BAC – một stablecoin theo thuật toán) đã được team “ẩn danh” ra mắt, với Huang là cố vấn. Tổng giá trị bị khóa (TVL) của Mith Cash đã tăng lên 1 tỷ đô la chỉ trong vài ngày kể từ khi được phát hành, nhưng sau đó đã gặp sự cố nghiêm trọng vì holder rút phần thưởng.

Dự án 8: Typhoon Cash

Typhoon Cash được ra mắt dưới dạng fork của Tornado Cash (TORN). Dự án có team ẩn danh nhưng người ta tin rằng Huang và các cộng sự của ông đã đứng sau nó. Dự án bị bỏ dở chỉ vài tuần sau khi bắt đầu farming theo quy trình.

Dự án 9: Mud Games

Huang đã ra mắt Heroes of Evermore – fork của một game dựa trên chiến lợi phẩm phổ biến khác. Dự án có team ẩn danh và kiếm được hơn 533,92 ETH lợi nhuận. Các thành viên trong team đã bí mật đúc NFT hiếm nhất.

Dự án 10: Squid DAO

Squid DAO được team “ẩn danh” ra mắt dưới dạng fork của Olympus DAO (OHM) với Huang là một trong số những holder đầu tiên (thông qua bí danh MachiBigBrother.eth). Huang đã ngừng dự án vào tháng 1 năm nay.

Bài báo cho biết thêm Jeffrey Huang hiện đang tham gia vào nhiều dự án khác bao gồm X Finance, XY Finance và Ape Finance. Bài đăng blog đã chỉ ra điểm chung của tất cả là có team ẩn danh, các dự án fork, ví được tài trợ qua FTX và vòng đời dự án ngắn. Kết thúc bài viết, ZACHXBT cho biết đã liên hệ với Huang và ông đã phủ nhận các cáo buộc trên bài đăng.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin để theo dõi tin tức và bình luận về bài viết này: https://t.me/tapchibitcoinvn

Đình Đình

Theo Cryptoslate

MỚI CẬP NHẬT

XRP giữ mức hỗ trợ $2 khi biểu đồ cho thấy mức tăng 73%

XRP ổn định gần mức hỗ trợ $2 sau đợt bán tháo trên toàn thị trường khiến altcoin này và một số loại tiền...

DappRadar: TVL DeFi giảm 27% trong khi AI, ứng dụng xã hội tăng đột...

Nền kinh tế bất ổn và một vụ hack sàn giao dịch nghiêm trọng đã làm giảm tổng giá trị bị khóa trong các...

SEC họp với BlackRock và Crypto Council để thảo luận quy định về ETF...

Lực lượng đặc nhiệm về tiền điện tử của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã tổ chức các cuộc...

Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm giảm xuống 4% khi...

Vào ngày 3 tháng 4, lợi suất trái phiếu chính phủ dài hạn của Hoa Kỳ đã giảm xuống mức thấp nhất trong sáu...
XRP

Ripple mở khóa 1 tỷ đô la XRP khi đà giảm giá đang hình...

XRP đang chịu áp lực, giảm gần 0,32% trong 24 giờ qua và dao động ngay trên mốc 2 đô la khi đà giảm...
eth-giam-gia

Ethereum (ETH) có bị bán tháo khi Shorter tăng cược lên 330 triệu đô...

Ethereum (ETH) và các loại tiền điện tử khác đã giảm mạnh sau khi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump công bố chính sách...

Babylon Foundation công bố airdrop và phát hành token BABY

Babylon Foundation, tổ chức hỗ trợ giao thức staking Bitcoin của Babylon, vừa công bố chi tiết về sự kiện phát hành token BABY,...
sol-giam

Solana (SOL) mất 10% khi phe gấu siết chặt kiểm soát – Điều gì...

Solana (SOL) đang chịu áp lực bán mạnh khi giá lao dốc hơn 10% trong 24 giờ qua, phản ánh đà giảm ngày càng...
Binance đối mặt với làn sóng chỉ trích lớn khi nhiều người dùng kêu gọi tẩy chay

Binance đối mặt với làn sóng chỉ trích lớn khi nhiều người dùng kêu...

Những tranh cãi xoay quanh việc niêm yết token, mất peg của stablecoin FDUSD cùng các cáo buộc về hành vi thiếu đạo đức...
Ethereum

Có thể mong đợi gì từ ETH vào tháng 4?

Ethereum (ETH) đã trải qua một tháng đầy thử thách vào tháng 3, thể hiện rõ qua một loạt các xu hướng giảm giá...
btc-lao-doc

Bitcoin thách thức mức $80.000, hình thành ‘death cross’ khi chứng khoán Mỹ tái...

Bitcoin chạm mức thấp nhất trong tháng khi thị trường chịu áp lực từ dữ liệu thất nghiệp tại Mỹ. Bitcoin mất đà đầu tháng...
pi

Pi Network tạo mức thấp nhất mọi thời đại mới, giá tiếp tục dưới...

Pi Network (PI) sụt giảm đáng kể gần đây, khiến nhiều holder phải chịu lỗ. Cho đến nay, giá vẫn chưa thể thoát khỏi xu...

Wintermute mua 75 triệu FDUSD sau khi mất peg, kiếm lời 3 triệu USD

Stablecoin FDUSD, được neo giá theo đồng đô la Mỹ, đã mất peg vào ngày 2/4 sau khi nhà sáng lập Tron, Justin Sun,...

Lazarus Group sử dụng toàn bộ tiền điện tử đánh cắp để tài trợ...

Vũ khí hạt nhân của Triều Tiên không được tài trợ bởi nguồn thu truyền thống như than đá hay thuế, mà được hỗ...

Thị trường tiền điện tử theo sau S&P 500 và Nasdaq khi nỗi lo...

Khi các thị trường tài chính truyền thống cho thấy những dấu hiệu rõ ràng về một cuộc suy thoái kinh tế sắp xảy...

Bitcoin giữ vững giá trị của mình như thế nào suốt 16 năm qua?

Hành trình của Bitcoin từ một thử nghiệm cấp tiến đến một tài sản nghìn tỷ USD đã được thúc đẩy bởi những câu...