Trang chủ Tạp chí Tin tức Altcoin Dogecoin ngày càng phổ biến trong các hoạt động bất hợp pháp

Dogecoin ngày càng phổ biến trong các hoạt động bất hợp pháp

Theo báo cáo gần đây của Elliptic, memecoin phổ biến, Dogecoin (DOGE), ngày càng dính líu đến các hoạt động bất hợp pháp như tài trợ khủng bố, âm mưu Ponzi và lạm dụng tình dục trẻ em.

Công ty phân tích blockchain đã tiết lộ trong báo cáo của mình rằng, memecoin được Elon Musk phổ biến đã trở thành lựa chọn phổ biến cho những kẻ xấu, tạo điều kiện cho các giao dịch trị giá hàng triệu USD.

Trong khi phần lớn hoạt động này bao gồm gian lận, lừa đảo và âm mưu Ponzi, nó cũng bao gồm các loại tội phạm nghiêm trọng nhất, như tài trợ khủng bố và hỗ trợ lạm dụng tình dục trẻ em (CSAM).

Vào tháng 7 năm 2021, Cục quốc gia chống tài trợ khủng bố của Israel đã ban hành lệnh tịch thu đối với 84 địa chỉ tiền điện tử được cho là có liên quan đến nhóm Hamas. Một trong những ví đó chứa lượng Dogecoin trị giá $ 40.235.

Nguồn: Elliptic

Ngoài ra, công ty phân tích cũng phát hiện rằng, các nhà cung cấp CSAM trên darknet hiện thực hiện giao dịch đa phần thông qua Bitcoin. Elliptic chỉ xác định được $ 3.000 được giao dịch bằng Dogecoin.

Nguồn: Elliptic

Tuy chỉ chiếm một lượng nhỏ, nhưng điều này cảnh báo rằng, “tội phạm đang sử dụng nhiều loại tài sản tiền điện tử hơn để tránh bị phát hiện”.

Darknet chấp nhận Dogecoin

Một số thị trường darknet và các chiến dịch phần mềm độc hại cũng sử dụng Dogecoin. Elliptic xác định các dịch vụ darknet như Just-Kill vẫn chấp nhận Dogecoin trong khi những dịch vụ khác không còn chấp nhận.

Nguồn: Elliptic

Bên cạnh đó, những kẻ khủng bố, phần tử cực đoan nhân quyền dường như cũng thích tiền điện tử, bao gồm cả Dogecoin. Các phần tử cực đoan này, các trang blog độc quyền, nền tảng chia sẻ tin tức và video, đều gây quỹ bằng Dogecoin khi không thể sử dụng các phương pháp truyền thống.

Infowars là một trong những trang web như vậy. Trang web tin tức chống lại chủ nghĩa toàn cầu cực hữu đã huy động được hơn $ 1.700 thông qua Dogecoin.

Nguồn: Elliptic

Tương tự như báo cáo của Lực lượng Đặc nhiệm Hành động Tài chính vào năm ngoái, Elliptic cho biết, các nhóm phần tử cực đoan đang nỗ lực gây quỹ bằng các loại tiền điện tử như Bitcoin và các coin riêng tư.

Tuy nhiên, Dogecoin đang được các âm mưu Ponzi, trộm cắp và gian lận sử dụng nhiều nhất. Elliptic tuyên bố đã xác định được hơn 50 trường hợp mà bọn tội phạm rút ra hàng triệu USD với Dogecoin.

Các trường hợp phổ biến bao gồm vụ trộm Dogecoin trị giá 119 triệu USD, liên quan đến một kế hoạch Ponzi của Thổ Nhĩ Kỳ vào năm ngoái. Vào năm 2020, chính phủ Trung Quốc cũng đã thu giữ lượng DOGE trị giá hơn 20 triệu USD trong chương trình PlusToken Ponzi trị giá 6 tỷ USD.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin để theo dõi tin tức và bình luận về bài viết này: https://t.me/tapchibitcoinvn

Việt Cường

Theo CryptoSlate

MỚI CẬP NHẬT

Bitcoin

MARA Holdings hoàn tất đợt chào bán nợ 1 tỷ đô la để mua...

Vào thứ 5, MARA Holdings thông báo đã hoàn tất đợt chào bán 1 tỷ đô la tín phiếu kỳ hạn đến 10 năm...

Cơn sốt memecoin giúp Solana đạt doanh thu kỷ lục 8,35 tỷ USD

Với việc memecoin ngày càng trở nên phổ biến, doanh thu hàng ngày và phí giao dịch trên Solana đã chạm mức kỷ lục....

DWF Labs ra mắt quỹ 20 triệu USD để hỗ trợ các dự án...

DWF Labs, nhà đầu tư và nhà tạo lập thị trường Web3 có trụ sở tại Dubai, đã ra mắt quỹ 20 triệu USD...
CHILLGUY

Memecoin TikTok CHILLGUY tăng vọt 101% bất chấp lời đe dọa pháp lý của...

Thị trường crypto rơi vào hỗn loạn sau khi Phillip Banks, người tạo ra meme “Chill Guy” nổi tiếng, tuyên bố kế hoạch phát...

Giá Bitcoin tiến gần $100.000, OI CME lần đầu tiên vượt 215.000 BTC

Bitcoin (BTC) lần đầu tiên tiến gần đến mức vốn hóa thị trường 2 nghìn tỷ USD sau khi giá tăng thêm $30.000 kể...
Aave

Khối lượng cho vay của Aave tăng gấp 3 lần so với đầu năm,...

Giao thức DeFi hàng đầu Aave đã đạt cột mốc đáng chú ý 10 tỷ đô la trong các khoản vay đang hoạt động,...
eth-stablecoin-thanh-khoan

Ethereum thống trị thanh khoản của stablecoin với thị phần hơn 52%

Mặc dù các blockchain như TRON và Solana đang tạo ra sự chú ý với các đợt phát hành stablecoin mới, nhưng Ethereum vẫn...

Tin vắn Crypto 21/11: Bitcoin có thể không chứng kiến ​​sự điều chỉnh cho...

Từ nhận định Bitcoin có thể không chứng kiến ​​sự điều chỉnh cho đến khi vượt mốc $100.000 đến BitGo ra mắt công ty...

Giá SUI giảm 11% khi blockchain Sui ngừng hoạt động hơn một giờ

Vào ngày 21 tháng 11, blockchain layer 1 Sui, được thiết kế nhằm triển khai các hợp đồng thông minh một cách nhanh chóng,...

Vốn hóa thị trường của Bitcoin tiến gần 2 nghìn tỷ USD, nhắm tới...

Vốn hóa thị trường của Bitcoin đã tăng vọt, với tài sản này đạt mức cao nhất mọi thời đại mới trong ngày hôm...

Bybit ra mắt 3 Launchpool mới là MORPHO, THRUST và MAJOR cho người dùng...

Sàn giao dịch Bybit đã công bố sự ra mắt 3 dự án Morpho (MORPHO), Thruster (THRUST) và Major (MAJOR) từ 17:00 ngày 21 tháng...

DOGE hay SHIB: ChatGPT Tiết Lộ Meme Coin Tốt Nhất Cho 2025!

Ngày càng nhiều nhà đầu tư crypto chuyển sang sử dụng ChatGPT để tìm ý tưởng giao dịch và định hướng chiến lược. Và...

Binance chứng kiến dòng ra mạnh mẽ buộc phải sử dụng quỹ dự trữ...

Những thông tin lan truyền trong cộng đồng gần đây chỉ ra rằng Binance đang đối mặt với làn sóng rút tiền quy mô...
hack-upbit-trieu-tien

Hàn Quốc xác nhận Triều Tiên đứng sau vụ hack Upbit trị giá 50...

Ngày 21/11, Cơ quan điều tra quốc gia Hàn Quốc đã xác nhận rằng vụ tấn công làm thất thoát 342.000 đồng Ether (ETH)...

SEC phân phối 4,6 triệu đô la cho các nhà đầu tư chịu thiệt...

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã chuyển 4,6 triệu đô la tiền bồi thường cho các nhà đầu tư...
MoonPay phá vỡ kỷ lục tháng 11 năm 2023 về giao dịch Solana trong một ngày

MoonPay phá vỡ kỷ lục giao dịch Solana trong một ngày

Vào ngày 19 tháng 11, cổng thanh toán tiền điện tử MoonPay thông báo rằng số lượng giao dịch Solana (SOL) của họ trong...