Trang chủ Tạp chí Tin tức Altcoin Dogecoin ngày càng phổ biến trong các hoạt động bất hợp pháp

Dogecoin ngày càng phổ biến trong các hoạt động bất hợp pháp

Theo báo cáo gần đây của Elliptic, memecoin phổ biến, Dogecoin (DOGE), ngày càng dính líu đến các hoạt động bất hợp pháp như tài trợ khủng bố, âm mưu Ponzi và lạm dụng tình dục trẻ em.

Công ty phân tích blockchain đã tiết lộ trong báo cáo của mình rằng, memecoin được Elon Musk phổ biến đã trở thành lựa chọn phổ biến cho những kẻ xấu, tạo điều kiện cho các giao dịch trị giá hàng triệu USD.

Trong khi phần lớn hoạt động này bao gồm gian lận, lừa đảo và âm mưu Ponzi, nó cũng bao gồm các loại tội phạm nghiêm trọng nhất, như tài trợ khủng bố và hỗ trợ lạm dụng tình dục trẻ em (CSAM).

Vào tháng 7 năm 2021, Cục quốc gia chống tài trợ khủng bố của Israel đã ban hành lệnh tịch thu đối với 84 địa chỉ tiền điện tử được cho là có liên quan đến nhóm Hamas. Một trong những ví đó chứa lượng Dogecoin trị giá $ 40.235.

Nguồn: Elliptic

Ngoài ra, công ty phân tích cũng phát hiện rằng, các nhà cung cấp CSAM trên darknet hiện thực hiện giao dịch đa phần thông qua Bitcoin. Elliptic chỉ xác định được $ 3.000 được giao dịch bằng Dogecoin.

Nguồn: Elliptic

Tuy chỉ chiếm một lượng nhỏ, nhưng điều này cảnh báo rằng, “tội phạm đang sử dụng nhiều loại tài sản tiền điện tử hơn để tránh bị phát hiện”.

Darknet chấp nhận Dogecoin

Một số thị trường darknet và các chiến dịch phần mềm độc hại cũng sử dụng Dogecoin. Elliptic xác định các dịch vụ darknet như Just-Kill vẫn chấp nhận Dogecoin trong khi những dịch vụ khác không còn chấp nhận.

Nguồn: Elliptic

Bên cạnh đó, những kẻ khủng bố, phần tử cực đoan nhân quyền dường như cũng thích tiền điện tử, bao gồm cả Dogecoin. Các phần tử cực đoan này, các trang blog độc quyền, nền tảng chia sẻ tin tức và video, đều gây quỹ bằng Dogecoin khi không thể sử dụng các phương pháp truyền thống.

Infowars là một trong những trang web như vậy. Trang web tin tức chống lại chủ nghĩa toàn cầu cực hữu đã huy động được hơn $ 1.700 thông qua Dogecoin.

Nguồn: Elliptic

Tương tự như báo cáo của Lực lượng Đặc nhiệm Hành động Tài chính vào năm ngoái, Elliptic cho biết, các nhóm phần tử cực đoan đang nỗ lực gây quỹ bằng các loại tiền điện tử như Bitcoin và các coin riêng tư.

Tuy nhiên, Dogecoin đang được các âm mưu Ponzi, trộm cắp và gian lận sử dụng nhiều nhất. Elliptic tuyên bố đã xác định được hơn 50 trường hợp mà bọn tội phạm rút ra hàng triệu USD với Dogecoin.

Các trường hợp phổ biến bao gồm vụ trộm Dogecoin trị giá 119 triệu USD, liên quan đến một kế hoạch Ponzi của Thổ Nhĩ Kỳ vào năm ngoái. Vào năm 2020, chính phủ Trung Quốc cũng đã thu giữ lượng DOGE trị giá hơn 20 triệu USD trong chương trình PlusToken Ponzi trị giá 6 tỷ USD.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin để theo dõi tin tức và bình luận về bài viết này: https://t.me/tapchibitcoinvn

Việt Cường

Theo CryptoSlate

MỚI CẬP NHẬT

bitcoin

Cảnh báo lừa đảo tinh vi: Giả danh nhân viên thực thi pháp luật...

Theo thông tin từ Văn phòng Cảnh sát trưởng Quận Summit, Colorado, Hoa Kỳ, một cư dân sống tại Keystone đã trở thành nạn...

Singapore công bố kế hoạch mới để thúc đẩy quá trình token hóa

Cơ quan Tiền tệ Singapore (MAS) đã công bố hai khuôn khổ ngành mới nhằm thúc đẩy các nhóm và quỹ liên quan đến...

World Liberty Financial là gì? Dự án DeFi được Donald Trump hậu thuẫn

World Liberty Financial là một dự án DeFi nhận được sự ủng hộ từ ứng cử viên tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cùng...

Nhà đồng sáng lập Sky đề xuất cơ chế giảm phát cho token cốt...

Rune Christensen, đồng sáng lập của Sky (trước đây là MakerDAO), cho biết ông đang chuẩn bị đề xuất về "tokennomics giảm phát nghiêm...

Các sản phẩm đầu tư crypto ghi nhận dòng tiền chảy vào hàng năm...

Theo CoinShares, các quỹ crypto toàn cầu do các công ty quản lý tài sản như BlackRock, Bitwise, Fidelity, Grayscale, ProShares và 21Shares điều...

Gã khổng lồ viễn thông lớn nhất châu Âu sẽ thử nghiệm khai thác...

MMS, công ty con của Deutsche Telekom, nhà cung cấp viễn thông lớn nhất châu Âu, đang hợp tác với Bankhaus Metzler để thử nghiệm...

3 sự kiện quan trọng sẽ tác động đến thị trường tiền điện tử...

Thị trường tiền điện tử dự kiến ​​sẽ có biến động mạnh trong tuần này khi mọi sự chú ý đổ dồn vào cuộc...
altcoin

Đại kết cục của Altcoin sắp diễn ra: Nhà đầu tư cần chuẩn bị...

Theo một trader, altcoin có thể sẽ phải chịu nhiều đau đớn hơn trước khi có bất kỳ khoản lợi nhuận nào và dự...
Harris đánh bại Biden, tụt hậu so với Trump về chính sách tiền điện tử

Bitcoin có thể giảm xuống còn 50.000 USD nếu Kamala Harris thắng cử: Bernstein

Các nhà phân tích tại công ty nghiên cứu và môi giới Bernstein đã đưa ra dự đoán rằng giá Bitcoin có thể đạt...

Solana ghi nhận hơn 123 triệu địa chỉ hoạt động trên mạng vào tháng...

Solana đã ghi nhận số lượng địa chỉ hoạt động hàng tháng cao nhất từ trước đến nay, với hơn 123 triệu địa chỉ...
coinbase

Drama niêm yết token: Sun và Cronje khẳng định Binance miễn phí, cáo buộc...

Một số sàn giao dịch lớn nhất được cho là yêu cầu đến hàng trăm triệu đô la để niêm yết token mới. Theo nhà...

Dogecoin hướng tới mức vốn hóa thị trường 25 tỷ đô la – Thị...

 Mấy ngày qua, Dogecoin lại đang trở thành tâm điểm của cộng đồng đầu tư tiền điện tử toàn thế giới, khi vị tỷ...

Tin vắn Crypto 04/11: Bitcoin đang chuẩn bị cho đợt tăng mới hướng tới...

Từ nhận định Bitcoin đang chuẩn bị cho đợt tăng mới hướng tới ATH đến Kraken ra mắt bộ sản phẩm phái sinh mới...

Đài Loan chuẩn bị tăng cường giám sát việc niêm yết tiền điện tử

Cơ quan Giám sát Tài chính Đài Loan (FSC) đang chuẩn bị công bố một loạt tiêu chí mới liên quan đến việc niêm...
Ethereum giống như ‘Amazon trong những năm 1990’

21Shares: Ethereum giống như ‘Amazon những năm 1990’

Các nhà đầu tư trên Phố Wall vẫn chưa thực sự nhận thấy tiềm năng của Ethereum, giống như Amazon vào đầu những năm...

Tether không có kế hoạch xây dựng blockchain vào thời điểm này: CEO Paolo...

Paolo Ardoino, CEO Tether, đã bác bỏ những đồn đoán về việc phát triển blockchain chính thức, nhấn mạnh rằng “Tether không có kế hoạch...