Dogecoin ngày càng phổ biến trong các hoạt động bất hợp pháp

Updated: 24/06/2022 at 17:00

Theo báo cáo gần đây của Elliptic, memecoin phổ biến, Dogecoin (DOGE), ngày càng dính líu đến các hoạt động bất hợp pháp như tài trợ khủng bố, âm mưu Ponzi và lạm dụng tình dục trẻ em.

Công ty phân tích blockchain đã tiết lộ trong báo cáo của mình rằng, memecoin được Elon Musk phổ biến đã trở thành lựa chọn phổ biến cho những kẻ xấu, tạo điều kiện cho các giao dịch trị giá hàng triệu USD.

Trong khi phần lớn hoạt động này bao gồm gian lận, lừa đảo và âm mưu Ponzi, nó cũng bao gồm các loại tội phạm nghiêm trọng nhất, như tài trợ khủng bố và hỗ trợ lạm dụng tình dục trẻ em (CSAM).

Vào tháng 7 năm 2021, Cục quốc gia chống tài trợ khủng bố của Israel đã ban hành lệnh tịch thu đối với 84 địa chỉ tiền điện tử được cho là có liên quan đến nhóm Hamas. Một trong những ví đó chứa lượng Dogecoin trị giá $ 40.235.

Nguồn: Elliptic

Ngoài ra, công ty phân tích cũng phát hiện rằng, các nhà cung cấp CSAM trên darknet hiện thực hiện giao dịch đa phần thông qua Bitcoin. Elliptic chỉ xác định được $ 3.000 được giao dịch bằng Dogecoin.

Nguồn: Elliptic

Tuy chỉ chiếm một lượng nhỏ, nhưng điều này cảnh báo rằng, “tội phạm đang sử dụng nhiều loại tài sản tiền điện tử hơn để tránh bị phát hiện”.

Darknet chấp nhận Dogecoin

Một số thị trường darknet và các chiến dịch phần mềm độc hại cũng sử dụng Dogecoin. Elliptic xác định các dịch vụ darknet như Just-Kill vẫn chấp nhận Dogecoin trong khi những dịch vụ khác không còn chấp nhận.

Nguồn: Elliptic

Bên cạnh đó, những kẻ khủng bố, phần tử cực đoan nhân quyền dường như cũng thích tiền điện tử, bao gồm cả Dogecoin. Các phần tử cực đoan này, các trang blog độc quyền, nền tảng chia sẻ tin tức và video, đều gây quỹ bằng Dogecoin khi không thể sử dụng các phương pháp truyền thống.

Infowars là một trong những trang web như vậy. Trang web tin tức chống lại chủ nghĩa toàn cầu cực hữu đã huy động được hơn $ 1.700 thông qua Dogecoin.

Nguồn: Elliptic

Tương tự như báo cáo của Lực lượng Đặc nhiệm Hành động Tài chính vào năm ngoái, Elliptic cho biết, các nhóm phần tử cực đoan đang nỗ lực gây quỹ bằng các loại tiền điện tử như Bitcoin và các coin riêng tư.

Tuy nhiên, Dogecoin đang được các âm mưu Ponzi, trộm cắp và gian lận sử dụng nhiều nhất. Elliptic tuyên bố đã xác định được hơn 50 trường hợp mà bọn tội phạm rút ra hàng triệu USD với Dogecoin.

Các trường hợp phổ biến bao gồm vụ trộm Dogecoin trị giá 119 triệu USD, liên quan đến một kế hoạch Ponzi của Thổ Nhĩ Kỳ vào năm ngoái. Vào năm 2020, chính phủ Trung Quốc cũng đã thu giữ lượng DOGE trị giá hơn 20 triệu USD trong chương trình PlusToken Ponzi trị giá 6 tỷ USD.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin để theo dõi tin tức và bình luận về bài viết này: https://t.me/tapchibitcoinvn

Việt Cường

Theo CryptoSlate

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Bitcoin đã hạ nhiệt đà tăng tại thời điểm Phố Wall mở phiên giao dịch ngày 25/6 khi 108.000 đô la trở thành mức cần thiết đột phá quan trọng đối với phe bò. Bitcoin tạm dừng khi cá voi tăng thêm mức độ tiếp xúc Dữ liệu từ TradingView... ...

Các nhà đầu tư Phố Wall đã rót hơn 1 tỷ đô la vào các quỹ Bitcoin ETF giao ngay trong tuần này, trùng thời điểm với đà suy yếu kéo dài của đồng đô la Mỹ. 1 tỷ đô la đổ vào Bitcoin ETF Tính đến thứ 4, các... ...

New York, NY, ngày 26 tháng 6 năm 2025, Chainwire Rose AI, một nền tảng dữ liệu đám mây hàng đầu tận dụng AI tạo ra để chuyển đổi cách các chuyên gia tài chính truy cập, hình dung và chia sẻ dữ liệu, hôm nay đã công bố quan... ...

Kể từ khi đạt đỉnh cục bộ ở mức 0,0000135 đô la cách đây hai tuần, Pepe (PEPE) đã đảo chiều mạnh, giảm gần 36% trong vòng một tháng. Memecoin này đã rơi vào mô hình kênh giảm giá, mà gần đây bật lại từ vùng đáy cục bộ quanh... ...

Mặc dù giá Bitcoin đạt mức cao kỷ lục, thợ đào vẫn không ngừng tích lũy thêm 4.000 BTC kể từ tháng 4, theo nghiên cứu mới nhất từ nền tảng phân tích on-chain CryptoQuant, công bố ngày 26 tháng 6. Báo cáo này cũng chỉ ra rằng doanh số... ...

Fartcoin (FARTCOIN) đang dần hụt hơi, khi ghi nhận mức giảm 1% vào thời điểm bài viết được thực hiện trong ngày thứ Năm, mở ra nguy cơ hình thành cây nến đỏ thứ ba liên tiếp trên biểu đồ hàng ngày. Trong khi làn sóng thảo luận về token... ...

Trong tuần qua, ADA, đồng tiền gốc của blockchain Cardano, đã ghi nhận hiệu suất kém nhất trong số 10 loại tiền điện tử hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Đồng tiền này đã giảm gần 6% giá trị trong vòng 7 ngày, và có dấu hiệu cho thấy... ...

Giá trị token của Pi Network đã chứng kiến một sự tăng trưởng ấn tượng trong tuần này, đạt mức tăng 38% trước những thông tin đồn đoán liên quan đến việc tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) vào hệ sinh thái của Pi. Mặc dù không có thông... ...

Nhà phân tích Kevin Svenson, nổi tiếng với những dự đoán chính xác về Bitcoin, gần đây đã đưa ra một nhận định gây chú ý: các altcoin đang chuẩn bị cho một đợt tăng giá mạnh mẽ. Svenson đã chia sẻ trong phiên thảo luận chiến lược mới nhất... ...

Kể từ khi đạt mức đóng cửa cao vào thứ Hai, giá XRP dường như đã bước vào một giai đoạn dao động trong phạm vi hẹp, phản ánh sự thận trọng của thị trường. Biến động đi ngang này cho thấy các nhà đầu tư đang chờ đợi một... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode