Dogecoin ngày càng phổ biến trong các hoạt động bất hợp pháp

Updated: 24/06/2022 at 17:00

Theo báo cáo gần đây của Elliptic, memecoin phổ biến, Dogecoin (DOGE), ngày càng dính líu đến các hoạt động bất hợp pháp như tài trợ khủng bố, âm mưu Ponzi và lạm dụng tình dục trẻ em.

Công ty phân tích blockchain đã tiết lộ trong báo cáo của mình rằng, memecoin được Elon Musk phổ biến đã trở thành lựa chọn phổ biến cho những kẻ xấu, tạo điều kiện cho các giao dịch trị giá hàng triệu USD.

Trong khi phần lớn hoạt động này bao gồm gian lận, lừa đảo và âm mưu Ponzi, nó cũng bao gồm các loại tội phạm nghiêm trọng nhất, như tài trợ khủng bố và hỗ trợ lạm dụng tình dục trẻ em (CSAM).

Vào tháng 7 năm 2021, Cục quốc gia chống tài trợ khủng bố của Israel đã ban hành lệnh tịch thu đối với 84 địa chỉ tiền điện tử được cho là có liên quan đến nhóm Hamas. Một trong những ví đó chứa lượng Dogecoin trị giá $ 40.235.

Nguồn: Elliptic

Ngoài ra, công ty phân tích cũng phát hiện rằng, các nhà cung cấp CSAM trên darknet hiện thực hiện giao dịch đa phần thông qua Bitcoin. Elliptic chỉ xác định được $ 3.000 được giao dịch bằng Dogecoin.

Nguồn: Elliptic

Tuy chỉ chiếm một lượng nhỏ, nhưng điều này cảnh báo rằng, “tội phạm đang sử dụng nhiều loại tài sản tiền điện tử hơn để tránh bị phát hiện”.

Darknet chấp nhận Dogecoin

Một số thị trường darknet và các chiến dịch phần mềm độc hại cũng sử dụng Dogecoin. Elliptic xác định các dịch vụ darknet như Just-Kill vẫn chấp nhận Dogecoin trong khi những dịch vụ khác không còn chấp nhận.

Nguồn: Elliptic

Bên cạnh đó, những kẻ khủng bố, phần tử cực đoan nhân quyền dường như cũng thích tiền điện tử, bao gồm cả Dogecoin. Các phần tử cực đoan này, các trang blog độc quyền, nền tảng chia sẻ tin tức và video, đều gây quỹ bằng Dogecoin khi không thể sử dụng các phương pháp truyền thống.

Infowars là một trong những trang web như vậy. Trang web tin tức chống lại chủ nghĩa toàn cầu cực hữu đã huy động được hơn $ 1.700 thông qua Dogecoin.

Nguồn: Elliptic

Tương tự như báo cáo của Lực lượng Đặc nhiệm Hành động Tài chính vào năm ngoái, Elliptic cho biết, các nhóm phần tử cực đoan đang nỗ lực gây quỹ bằng các loại tiền điện tử như Bitcoin và các coin riêng tư.

Tuy nhiên, Dogecoin đang được các âm mưu Ponzi, trộm cắp và gian lận sử dụng nhiều nhất. Elliptic tuyên bố đã xác định được hơn 50 trường hợp mà bọn tội phạm rút ra hàng triệu USD với Dogecoin.

Các trường hợp phổ biến bao gồm vụ trộm Dogecoin trị giá 119 triệu USD, liên quan đến một kế hoạch Ponzi của Thổ Nhĩ Kỳ vào năm ngoái. Vào năm 2020, chính phủ Trung Quốc cũng đã thu giữ lượng DOGE trị giá hơn 20 triệu USD trong chương trình PlusToken Ponzi trị giá 6 tỷ USD.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin để theo dõi tin tức và bình luận về bài viết này: https://t.me/tapchibitcoinvn

Việt Cường

Theo CryptoSlate

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Tại Hội nghị Cộng đồng Ethereum (EthCC) vừa diễn ra ở Cannes, Pháp, nhà phát triển kỳ cựu Zak Cole đã công bố sáng kiến mới mang tên Ethereum Community Foundation (ECF), với mục tiêu then chốt là củng cố giá trị kinh tế dài hạn của Ethereum. ECF được... ...

Giá PI đang trải qua giai đoạn đầy khó khăn khi liên tục đánh mất đà phục hồi trong suốt tuần qua, ghi nhận mức giảm gần 20% chỉ trong vòng bảy ngày. Tính đến thời điểm viết bài, altcoin này được giao dịch quanh ngưỡng $0,48, chịu áp lực... ...

Tác giả nổi tiếng của cuốn sách “Cha Giàu Cha Nghèo” – Robert Kiyosaki – vừa công bố một lần mua thêm Bitcoin nữa, đồng thời thẳng thắn thừa nhận những rủi ro đầu tư cũng như khả năng thua lỗ. Mặc dù lo ngại có thể sai lầm, Kiyosaki... ...

Tổng vốn hóa thị trường crypto (TOTAL) và giá Bitcoin giảm nhẹ trong 24 giờ qua, sau khi Thượng viện Mỹ thông qua “Big, Beautiful Bill”. Các altcoin cũng không tránh khỏi ảnh hưởng, trong đó FARTCOIN dẫn đầu đà giảm với mức giảm 4%. Tin tức nổi bật hôm... ...

Các meme coin như Fartcoin (FARTCOIN) và SPX6900 (SPX) đang dẫn đầu làn sóng bán tháo trên thị trường, với mức sụt giảm hai chữ số chỉ trong vòng 24 giờ qua. Trong khi đó, Algorand (ALGO) cũng không tránh khỏi xu hướng lao dốc, khi không thể giữ vững... ...

Tâm lý thị trường crypto vẫn giữ ổn định bất chấp việc Bitcoin giảm gần 1% trong 24 giờ qua, hiện đang được giao dịch quanh mức 106.549 đô la sau khi giảm xuống mức thấp nhất trong ngày là 105.157 đô la. Chỉ số Sợ hãi và tham lam... ...

Các holder dài hạn (LTH) của Ethereum (ETH) đang bước vào giai đoạn tích lũy hiếm gặp. Điều này đã làm dấy lên kỳ vọng trên thị trường về breakout trong thời gian tới. Hành vi thị trường gần đây, kết hợp với các diễn biến tích cực trong cộng... ...

Thượng viện Hoa Kỳ vừa thông qua dự luật ngân sách khổng lồ do Tổng thống Donald Trump đề xuất vào hôm thứ Ba, nhưng không kịp bổ sung các sửa đổi quan trọng về thuế mà cộng đồng tiền điện tử kỳ vọng. Trong những giờ phút căng thẳng... ...

Binance vẫn giữ vững vị thế là nhà lãnh đạo không thể tranh cãi trong số các sàn giao dịch tiền điện tử tập trung vào năm 2025. Đây là nền tảng lớn duy nhất không hủy niêm yết bất kỳ token nào được niêm yết trong khoảng thời gian... ...

Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) và Ripple (XRP) đồng loạt suy yếu giữa tuần, khi lực mua dần cạn kiệt và đà tăng giá có dấu hiệu chững lại. Bitcoin đã nối dài chuỗi ngày giảm điểm, hiện đã rơi xuống dưới ngưỡng $106.000. Trong khi đó, cả ETH và XRP... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode