Các nhà lập pháp Hoa Kỳ yêu cầu DOJ xem xét cáo buộc hình sự đối với Binance và Tether vì tiếp tay cho khủng bố

Updated: 27/10/2023 at 10:18

Các nhà lập pháp Hoa Kỳ đang gây áp lực buộc Bộ Tư pháp điều tra Binance và Tether vì bị cáo buộc tạo điều kiện tài trợ bất hợp pháp đáng kể cho các nhóm khủng bố, bao gồm cả Hamas.

Trong một lá thư gửi Bộ trưởng Tư pháp Merrick Garland, Thượng nghị sĩ Cynthia M. Lummis (R-WY) và Hạ nghị sĩ French Hill (R-AR) đã kêu gọi “hành động quyết đoán” nếu các công ty bị phát hiện đồng lõa.

Thượng nghị sĩ Lummis viết trên Twitter:

“Khi nói đến tài chính bất hợp pháp, tiền điện tử không phải là kẻ thù – những kẻ xấu mới là kẻ thù… Tôi đã gửi thư yêu cầu DOJ hoàn tất cuộc điều tra và xem xét các cáo buộc hình sự đối với Binance và Tether sau khi có báo cáo rằng họ đóng vai trò trung gian cho Hamas và tham gia vào các hoạt động bất hợp pháp”.

Theo bức thư, lịch sử liên quan đến tài chính bất hợp pháp của Binance và việc không đóng băng các tài khoản có liên quan đến Hamas có thể cấu thành việc cung cấp hỗ trợ vật chất cho những kẻ khủng bố theo luật liên bang. Các nhà lập pháp tuyên bố rằng Binance cũng có thể cố tình bỏ qua các yêu cầu về thẩm định chống rửa tiền.

Bức thư nhấn mạnh “những kẻ xấu” phải đối mặt với hậu quả nếu tiếp tay cho các hoạt động bất hợp pháp. Nó xuất hiện trong bối cảnh toàn cầu ngày càng giám sát chặt chẽ vai trò của tiền điện tử trong việc trốn tránh các biện pháp trừng phạt và tài trợ khủng bố. Cuộc điều tra của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ và bất kỳ hành động nào sau đó có thể định hình chính sách và thực thi xung quanh việc tài trợ tiền điện tử bất hợp pháp trong tương lai.

Tuy nhiên, các nhà lập pháp nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phân biệt các công ty tìm kiếm sự tuân thủ với những công ty tìm cách lách luật. Trong khi sự ẩn danh của tiền điện tử có nguy cơ bị lạm dụng, hầu hết các công ty đều hướng tới việc tuân thủ các quy định, bức thư nêu rõ. Các nhà lập pháp bày tỏ lo ngại về tác động đối với sự đổi mới hợp pháp nếu hành động của một số tác nhân vô đạo đức gây nghi ngờ cho toàn bộ ngành.

Theo bức thư, Binance là một sàn giao dịch không được kiểm soát có trụ sở ở nước ngoài và từ lâu đã tạo điều kiện cho các giao dịch bất hợp pháp. Sau khi các phương tiện truyền thông đưa tin tiết lộ nhiều tài khoản Binance có liên quan đến Hamas, Israel được cho là đã ra lệnh đóng băng hơn 100 tài khoản. Các nhà lập pháp lập luận rằng việc Binance cung cấp tài khoản cho các tổ chức khủng bố, mặc dù công chúng đã biết về vấn đề này, có thể cấu thành sự hỗ trợ vật chất cho những kẻ khủng bố theo luật pháp Hoa Kỳ.

Tether đã trả lời tin tức này bằng một tuyên bố trong đó phủ nhận các căn cứ cho tuyên bố từ các nhà lập pháp, viết:

“Tether, với tư cách là đơn vị tiên phong và dẫn đầu trong ngành công nghiệp stablecoin, hoàn toàn tuân thủ quy định và thẩm định chuyên sâu. Quy trình xác minh nghiêm ngặt, cơ chế giám sát liên tục và cách tiếp cận hợp tác của chúng tôi với các cơ quan thực thi pháp luật toàn cầu khẳng định cam kết kiên quyết của chúng tôi trong việc ngăn chặn và chống lại các hoạt động bất hợp pháp. Đơn giản là không có bằng chứng nào cho thấy Tether đã vi phạm luật trừng phạt hoặc Đạo luật bí mật ngân hàng thông qua các hoạt động sàng lọc hoặc thẩm định khách hàng không đầy đủ”.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Itadori

Theo Cryptoslate

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Ngày giao dịch hôm nay của các meme coin diễn ra với những biến động trái chiều. Mặc dù giá trị tích lũy của toàn bộ thị trường meme coin vẫn ổn định ở mức 57,48 tỷ đô la, nhưng không thiếu những đồng coin đạt được mức tăng trưởng... ...

Nhà phân tích tiền điện tử Daan Crypto Trades đã đưa ra một bản cập nhật cảnh báo về tình hình của thị trường altcoin, nhấn mạnh sự kém hiệu quả liên tục của nó so với Bitcoin. Dựa trên biểu đồ tuần mới nhất của tỷ lệ TOTAL3/BTC (vốn... ...

Ripple (XRP) đang thu hút sự quan tâm mạnh mẽ từ Phố Wall khi các hợp đồng tương lai mới của coin này trên CME Group nhận được lượng quan tâm đáng kể. Kể từ khi ra mắt vào ngày 19/5, cả hợp đồng tương lai tiêu chuẩn lẫn vi... ...

Công ty tiếp thị cá cược có trụ sở tại Minneapolis – SharpLink Gaming, hiện đã chuyển đổi thành một công ty nắm giữ Ethereum, vừa công bố đã mua thêm hơn 30 triệu USD ETH vào kho bạc của mình. Theo thông báo hôm thứ Ba, công ty đại... ...

Pi Coin đã chứng kiến một đợt tăng trưởng ấn tượng là 16% trong 24 giờ qua và hiện đang giao dịch ở mức 0,61 đô la. Điều này diễn ra trong bối cảnh cộng đồng Pi Network đang háo hức chuẩn bị cho sự kiện Pi2Day thường niên, dự... ...

Trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị vẫn đang diễn ra, Dogecoin (DOGE) cho thấy mức độ biến động rất cao. Theo biểu đồ hàng ngày, memecoin này gần đây đã ghi nhận mức tăng giá hơn 7%, nhưng hiện đang sụt giảm và có khả năng tiếp tục đà... ...

Shiba Inu – meme coin hàng đầu thị trường – đang phát đi những tín hiệu đầu tiên của một đợt đảo chiều tăng giá sau khi hứng chịu làn sóng bán tháo dữ dội. Trong bối cảnh tâm lý ưa rủi ro đang dần trở lại với thị trường... ...

Avalanche (AVAX) hoạt động trong xu hướng giảm kể từ ngày 11/6. Giá đã giảm 26% chỉ trong chưa đầy hai tuần, nhưng bắt đầu phục hồi vào thứ 2 với mức tăng 9,26%. Gần đây, có báo cáo cho thấy các nhà đầu tư tiền thông minh đang có... ...

Stacks (STX) tiếp tục khẳng định đà phục hồi với phiên tăng thứ ba liên tiếp, ghi nhận mức bật tăng ấn tượng 10% trong ngày tính đến thời điểm viết bài vào thứ Tư. Động lực chính có thể đến từ đề xuất cải tiến SIP-031 – kế hoạch... ...

Giá Bitcoin (BTC) tiếp tục duy trì sắc xanh trong phiên giao dịch thứ Tư, nối dài đà tăng ấn tượng 5% trong hai ngày trước đó. Theo sau đà hồi phục của BTC, Ethereum (ETH) và Ripple (XRP) cũng bật tăng mạnh mẽ, áp sát các ngưỡng kháng cự... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode