Trang chủ Tạp chí Tin tức Binance Các nhà lập pháp Hoa Kỳ yêu cầu DOJ xem xét cáo...

Các nhà lập pháp Hoa Kỳ yêu cầu DOJ xem xét cáo buộc hình sự đối với Binance và Tether vì tiếp tay cho khủng bố

Các nhà lập pháp Hoa Kỳ đang gây áp lực buộc Bộ Tư pháp điều tra Binance và Tether vì bị cáo buộc tạo điều kiện tài trợ bất hợp pháp đáng kể cho các nhóm khủng bố, bao gồm cả Hamas.

Trong một lá thư gửi Bộ trưởng Tư pháp Merrick Garland, Thượng nghị sĩ Cynthia M. Lummis (R-WY) và Hạ nghị sĩ French Hill (R-AR) đã kêu gọi “hành động quyết đoán” nếu các công ty bị phát hiện đồng lõa.

Thượng nghị sĩ Lummis viết trên Twitter:

“Khi nói đến tài chính bất hợp pháp, tiền điện tử không phải là kẻ thù – những kẻ xấu mới là kẻ thù… Tôi đã gửi thư yêu cầu DOJ hoàn tất cuộc điều tra và xem xét các cáo buộc hình sự đối với Binance và Tether sau khi có báo cáo rằng họ đóng vai trò trung gian cho Hamas và tham gia vào các hoạt động bất hợp pháp”.

Theo bức thư, lịch sử liên quan đến tài chính bất hợp pháp của Binance và việc không đóng băng các tài khoản có liên quan đến Hamas có thể cấu thành việc cung cấp hỗ trợ vật chất cho những kẻ khủng bố theo luật liên bang. Các nhà lập pháp tuyên bố rằng Binance cũng có thể cố tình bỏ qua các yêu cầu về thẩm định chống rửa tiền.

Bức thư nhấn mạnh “những kẻ xấu” phải đối mặt với hậu quả nếu tiếp tay cho các hoạt động bất hợp pháp. Nó xuất hiện trong bối cảnh toàn cầu ngày càng giám sát chặt chẽ vai trò của tiền điện tử trong việc trốn tránh các biện pháp trừng phạt và tài trợ khủng bố. Cuộc điều tra của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ và bất kỳ hành động nào sau đó có thể định hình chính sách và thực thi xung quanh việc tài trợ tiền điện tử bất hợp pháp trong tương lai.

Tuy nhiên, các nhà lập pháp nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phân biệt các công ty tìm kiếm sự tuân thủ với những công ty tìm cách lách luật. Trong khi sự ẩn danh của tiền điện tử có nguy cơ bị lạm dụng, hầu hết các công ty đều hướng tới việc tuân thủ các quy định, bức thư nêu rõ. Các nhà lập pháp bày tỏ lo ngại về tác động đối với sự đổi mới hợp pháp nếu hành động của một số tác nhân vô đạo đức gây nghi ngờ cho toàn bộ ngành.

Theo bức thư, Binance là một sàn giao dịch không được kiểm soát có trụ sở ở nước ngoài và từ lâu đã tạo điều kiện cho các giao dịch bất hợp pháp. Sau khi các phương tiện truyền thông đưa tin tiết lộ nhiều tài khoản Binance có liên quan đến Hamas, Israel được cho là đã ra lệnh đóng băng hơn 100 tài khoản. Các nhà lập pháp lập luận rằng việc Binance cung cấp tài khoản cho các tổ chức khủng bố, mặc dù công chúng đã biết về vấn đề này, có thể cấu thành sự hỗ trợ vật chất cho những kẻ khủng bố theo luật pháp Hoa Kỳ.

Tether đã trả lời tin tức này bằng một tuyên bố trong đó phủ nhận các căn cứ cho tuyên bố từ các nhà lập pháp, viết:

“Tether, với tư cách là đơn vị tiên phong và dẫn đầu trong ngành công nghiệp stablecoin, hoàn toàn tuân thủ quy định và thẩm định chuyên sâu. Quy trình xác minh nghiêm ngặt, cơ chế giám sát liên tục và cách tiếp cận hợp tác của chúng tôi với các cơ quan thực thi pháp luật toàn cầu khẳng định cam kết kiên quyết của chúng tôi trong việc ngăn chặn và chống lại các hoạt động bất hợp pháp. Đơn giản là không có bằng chứng nào cho thấy Tether đã vi phạm luật trừng phạt hoặc Đạo luật bí mật ngân hàng thông qua các hoạt động sàng lọc hoặc thẩm định khách hàng không đầy đủ”.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Itadori

Theo Cryptoslate

MỚI CẬP NHẬT

Dự đoán giá MANTRA: Sẽ sớm quay trở lại mức 1 đô la?

CEO John Mullin của Mantra gần đây đã công bố đề xuất đốt 300 triệu token OM thuộc phần phân bổ cho team. Giá...

Bitcoin đối mặt áp lực ngắn hạn trước dữ liệu sản xuất tiêu cực...

Bitcoin có thể bị ảnh hưởng sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) công bố dữ liệu sản xuất kém nhất trong...
Roadmap của Pi Network thiếu mốc thời gian

Roadmap của Pi Network thiếu mốc thời gian, gây thất vọng cho Pioneer

Pi Network vừa công bố roadmap di chuyển Mainnet, vạch ra kế hoạch ba giai đoạn để chuyển hàng chục triệu Pioneer sang Open...
meme-coin-tang

MEME bật tăng 73% sau mức thấp kỷ lục mới – TOP memecoin đáng...

Thị trường meme coin đang chứng kiến làn sóng quan tâm bùng nổ từ giới đầu tư, tạo động lực giúp nhiều token thoát...
thị trường tiền điện tử như thế nào vào năm 2025

31 nghìn tỷ đô la trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ có thể định...

Bộ Tài chính Hoa Kỳ dự kiến phát hành hơn 31 nghìn tỷ USD trái phiếu trong năm nay, chiếm khoảng 109% GDP và...
40 triệu đồng TRUMP chuẩn bị mở khóa dù giá đã giảm 83%

TRUMP mở khóa 40 triệu token giữa lúc giá lao dốc 90% từ đỉnh

Nhà đầu tư nắm giữ token TRUMP đang đối mặt với khoản lỗ lớn khi đợt mở khóa đầu tiên chính thức diễn ra...
ngay-19-4-phan-tich

Phân tích kỹ thuật ngày 19 tháng 4: BTC, ETH, XRP, BNB, SOL, DOGE,...

Bitcoin (BTC) hiện đang dao động trong vùng giá hẹp suốt nhiều ngày qua, nhưng tín hiệu tích cực là phe bò vẫn thành...

Top 3 altcoin đang được cá voi tích lũy vào tuần thứ ba của...

Thị trường tiền điện tử đã tương đối ổn định trong tuần qua, khi các nhà đầu tư lạc quan nỗ lực giành lại...

Canary Capital nộp đơn xin niêm yết ETF TRX và cho phép staking

Công ty quản lý tài sản tại Hoa Kỳ Canary Capital đã nộp hồ sơ xin niêm yết một quỹ ETF nắm giữ TRX,...
Việc sa thải Jerome Powell sẽ làm sụp đổ thị trường tài chính

Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren: Việc sa thải Jerome Powell sẽ làm sụp đổ...

Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren của Hoa Kỳ đã cảnh báo rằng nếu Tổng thống Donald Trump quyết định sa thải Chủ tịch Cục...

Bitcoin hay vàng: Đâu là lựa chọn khôn ngoan?

Khi giá vàng liên tục lập đỉnh mới, nhiều holder Bitcoin đang tìm cách tiếp cận loại kim loại quý này, song lại gặp...
altcoin-xu-huong

TOP 3 altcoin có xu hướng nổi bật hôm nay – Ngày 18 tháng...

Thị trường tiền điện tử đang dần lấy lại sắc xanh khi cho thấy những tín hiệu phục hồi rõ nét trong 24 giờ...
pi

100 triệu PI phát hành vào tháng 4, gấu đặt mục tiêu 0,4 đô...

Theo kế hoạch, 100 triệu token Pi Network, tương đương khoảng 60 triệu đô la, sẽ được mở khóa trong phần còn lại của...

Liệu cá voi có phải là mối đe dọa lớn đối với giá Ethereum...

Ethereum (ETH) tiếp tục gặp khó khăn bên dưới mốc tâm lý $2.000, mức mà nó chưa thể lấy lại được kể từ ngày...
pi

Tất tần tật về PiDaoSwap của Pi Network

PiDaoSwap, một dự án blockchain có trụ sở tại Canada, đã ra mắt sàn giao dịch phi tập trung (DEX) đầu tiên được xây...
Bitcoin

CryptoQuant: Giá Bitcoin sắp biến động khi các nhà đầu cơ di chuyển 170K...

Giới đầu cơ Bitcoin có thể gây ra biến động giá “đáng kể” khi lượng lớn coin được di chuyển on-chain. Trong một bài đăng...