DOJ Hoa Kỳ buộc tội hai đồng sáng lập Tornado Cash

Updated: 24/08/2023 at 8:36

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã đưa ra cáo buộc chống lại hai nhà đồng sáng lập Tornado Cash vào ngày 23 tháng 8.

Những người sáng lập Tornado Cash bị buộc tội rửa tiền và vi phạm trừng phạt

Cơ quan này đã công bố bản cáo trạng buộc tội Roman Storm và Roman Semenov với nhiều hành vi sai trái khác nhau liên quan đến việc tạo, vận hành và quảng cáo Tornado Cash – một công cụ trộn coin dựa trên Ethereum phổ biến một thời, đã che giấu các giao dịch tiền điện tử.

Luật sư Hoa Kỳ Damian Williams cho biết:

“Trong khi công khai tuyên bố cung cấp một dịch vụ bảo mật phức tạp về mặt kỹ thuật, Storm và Semenov trên thực tế biết rằng họ đang giúp hacker và những kẻ lừa đảo che giấu thành quả tội ác của mình.”

DOJ lưu ý thêm rằng Tornado Cash đã xử lý 1 tỷ USD tiền thu được từ hoạt động tội phạm và rửa tiền thay mặt cho các nhóm tội phạm mạng của Triều Tiên.

Danh sách đầy đủ của cơ quan này đối với hai đồng sáng lập Tornado Cash bao gồm âm mưu rửa tiền, âm mưu vi phạm lệnh trừng phạt và âm mưu điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép.

DOJ cho biết Storm đã bị bắt ở bang Washington và sẽ ra hầu tòa, trong khi Semenov vẫn chưa xác định vị trí.

Kho bạc Hoa Kỳ đã công bố riêng các lệnh trừng phạt đối với Semenov, một hành động sẽ cấm các bên khác giao dịch với anh ta. Cơ quan này lưu ý rằng những người giao dịch với Semenov có thể được chỉ định.

Nhà phát triển thứ ba, Alexey Pertsev bị bắt ở Hà Lan vào tháng 8 năm 2022. DOJ không công bố cáo buộc chống lại Pertsev ngày hôm nay, mà đề cập đến vụ bắt giữ trong quá khứ nhưng không công bố các biện pháp trừng phạt đối với anh ta (hoặc chống lại Storm).

Tornado Cash đã từng bị kho bạc Hoa Kỳ xử phạt 

Kho bạc ban đầu áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với Tornado Cash vào tháng 8 năm 2022, cấm truy cập vào máy trộn coin.

Tuy nhiên, Tornado Cash vẫn tiếp tục hoạt động do tính chất phi tập trung và sự phụ thuộc vào tiền điện tử. Nền tảng này thậm chí còn vượt qua các thử nghiệm khác: Hệ thống quản trị của Tornado Cash đã bị tấn công đáng chú ý vào tháng 5 năm 2023, dẫn đến vụ trộm ít hơn 1 triệu USD. Tuy nhiên, những holder quản trị sau đó đã giành lại quyền kiểm soát thông qua một đề xuất mới.

Dữ liệu từ DefiLlama cho thấy Tornado Cash vẫn hoạt động với tổng giá trị bị khóa (TVL) là 245 triệu USD, giảm so với TVL cao nhất mọi thời đại là 1,1 tỷ USD.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Ông Giáo

Theo CryptoSlate

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Litecoin (LTC) hiện được giao dịch quanh ngưỡng 116 USD, ghi nhận mức tăng 4,2% trong tuần qua nhưng vẫn giảm 11,2% nếu xét trên khung thời gian một tháng. Dù vậy, triển vọng tổng thể đang cho thấy những tín hiệu tích cực hơn. Trong khung thời gian ba... ...

Aethir (ATH) tiếp tục duy trì sức nóng khi tăng thêm 14%, hiện giao dịch trên mốc 0,056 USD trong phiên chiều thứ Sáu, nối dài cú bứt phá hơn 90% chỉ trong một tuần. Đà leo dốc này được củng cố bởi việc giao thức ghi nhận hơn 340... ...

Token PI của Pi Network đã rơi vào trạng thái đi ngang kể từ ngày 25/8, khi bị kẹt trong một khung giao dịch hẹp. Trong giai đoạn này, giá liên tục thử nghiệm ngưỡng kháng cự quanh 0,35 USD, trong khi vẫn được hỗ trợ vững tại vùng 0,339 USD.... ...

Hệ sinh thái Solana vừa thu hút sự chú ý mạnh mẽ sau khi ghi nhận hai giao dịch rút tiền lớn, với tổng giá trị gần 214 triệu USD, rời khỏi Coinbase và chảy vào các ví không xác định. Những dòng chảy ra quy mô như vậy thường được... ...

Bitcoin (BTC) hiện giao dịch trên mốc 115.000 USD vào ngày thứ Sáu, sau khi bật tăng gần 4% và khép lại tuần trên ngưỡng kháng cự quan trọng. Đà phục hồi này cũng lan tỏa sang Ethereum (ETH) và Ripple (XRP), với mức tăng lần lượt gần 5% và... ...

PUMP, token gốc của nền tảng khởi chạy memecoin Pump.fun trên Solana, đã ghi nhận mức tăng hơn 42% chỉ trong một tuần, cho thấy động lượng bứt phá mạnh mẽ. Kể từ đầu tháng 9, đồng token này duy trì giao dịch trong kênh song song tăng dần –... ...

Giá MYX Finance (MYX) đã có một tuần giao dịch bùng nổ khi tăng gần 1.500%, thậm chí đã lập kỷ lục mới vào ngày hôm qua. Tại thời điểm viết bài, MYX đang được giao dịch quanh mức 11,2 USD, giảm hơn 40% trong khung ngày nhưng vẫn duy... ...

Worldcoin (WLD) đang trên đà tăng mạnh, có thời điểm chạm mốc $2 USD đầu tuần này. Tuy nhiên, đà tăng ấn tượng này đang đặt ra nhiều nghi vấn về khả năng duy trì. Những nhà đầu tư chủ chốt đã bắt đầu chốt lời và các tín hiệu... ...

Tại thời điểm bài viết, Avalanche (AVAX) đang giao dịch quanh ngưỡng 29 USD, ghi nhận mức tăng 14,7% trong ba tháng qua và gần 17% chỉ trong một tuần trở lại đây. Đáng chú ý, hơn 12% trong số đó đến từ cú bứt phá mạnh mẽ trong vòng... ...

Công ty 21Shares có trụ sở tại Thụy Sĩ, một trong những nhà phát hành sản phẩm giao dịch trao đổi tiền điện tử (ETP) lớn nhất châu Âu, vừa chính thức ra mắt quỹ đầu tiên gắn với dYdX — sàn giao dịch phi tập trung (DEX) chuyên về... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode