Trang chủ Tạp chí Tin tức Scam -Hack DOJ Hoa Kỳ hứa sẽ trấn áp mixer và tumbler tiền điện...

DOJ Hoa Kỳ hứa sẽ trấn áp mixer và tumbler tiền điện tử

Lãnh đạo Nhóm thực thi tiền điện tử quốc gia thuộc Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, Eun Young Choi, cho biết cơ quan này sẽ trấn áp các loại máy trộn mixer và tumbler tiền điện tử, cũng như các sàn giao dịch vi phạm các quy tắc rửa tiền.

Choi, người đảm nhận vai trò giám đốc vào năm ngoái, sẽ tập trung vào việc ngăn chặn tiền điện tử trong ngành, điều mà DOJ tin rằng vẫn còn tràn lan.

Mixer và Tumbler tiền điện tử bị nhắm mục tiêu

Ngoài việc thực thi luật về giao dịch, nhóm thực thi tiền điện tử quốc gia cũng sẽ nhắm mục tiêu vào mixer và tumbler tiền điện tử, vốn là một điểm nhức nhối đối với giới chức trách. Tội phạm đã sử dụng các dịch vụ này để ngăn chặn việc truy tìm nguồn tiền, hỗ trợ rửa tiền và DOJ đã thực hiện hành động liên quan trong quá khứ.

Nói về hành động của bọn tội phạm, Choi chia sẻ:

“Trên hết, họ đang cho phép tất cả các phần tử tội phạm khác dễ dàng thu lợi từ tội ác của họ và kiếm tiền theo những cách rõ ràng là có vấn đề đối với chúng tôi. Vì vậy, chúng tôi hy vọng rằng bằng cách tập trung vào các loại nền tảng đó, chúng tôi sẽ có được hiệu ứng nhân rộng hơn.”

Đó không phải là bước đầu tiên mà DOJ hoặc các cơ quan chức năng khác thực hiện để chống lại các thực thể trong ngành công nghiệp tiền điện tử. Đặc biệt, cơ quan này dường như đang tăng cường hành động chống lại các công ty.

DOJ đã khởi động một cuộc thăm dò chống lại Binance

Trong số các hành động mà DOJ đã thực hiện là khởi động một cuộc điều tra chống lại Binance vì có thể vi phạm lệnh trừng phạt đối với Nga. DOJ đang điều tra xem liệu người Nga có thể truy cập vào sàn giao dịch hay không.

DOJ cũng đã thu giữ tiền trong nhiều dịp khác nhau, gần đây nhất là vào tháng 4, khi họ nắm quyền kiểm soát 112 triệu đô la tiền điện tử và các tài sản khác trong một cuộc trấn áp lừa đảo giết mổ lợn. Ngân hàng cho vay tiền điện tử Silvergate Bank cũng đang bị DOJ điều tra.

Các nhà lập pháp và cơ quan quản lý làm việc về quy định

Hoa Kỳ, từ lâu đã bị chỉ trích vì thiếu quy định rõ ràng về tiền điện tử, đang chuẩn bị đưa ra quy định thực chất hơn. Quốc hội gần đây đã tổ chức một phiên điều trần về quy định tiền điện tử, cung cấp một cái nhìn bao quát về cách tiền điện tử có thể được quy định.

Một số hành động khác cũng đã diễn ra, bao gồm cả thuế DAME được thảo luận nhiều của Biden đối với hoạt động khai thác tiền điện tử. Thuế nhằm mục đích chống lại tác động của khai thác tiền điện tử đối với môi trường. Hành động này, cùng với sự giám sát ngày càng tăng đối với ngành, theo sau thông báo của Biden về kế hoạch cho phép phát triển tiền điện tử một cách an toàn và có trách nhiệm.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Itadori

Theo BeinCrypto

MỚI CẬP NHẬT

btc-bien-dong-manh

Bitcoin (BTC) biến động mạnh trước ‘ngày giải phóng’ của Trump – Điều gì...

Bitcoin tiếp tục biến động mạnh trong phiên mở cửa Phố Wall ngày 1 tháng 4 khi những lo ngại về thuế quan thương...

Ethereum ghi nhận chuỗi giảm giá kéo dài, nhưng dữ liệu chỉ ra đáy...

Token gốc của Ethereum, Ether (ETH), đã trải qua bốn tháng giảm liên tiếp, với mức giảm 18,47% chỉ riêng trong tháng 3. Cấu...

GameStop huy động thành công 1,5 tỷ USD để mua Bitcoin

Nhà bán lẻ trò chơi điện tử GameStop thông báo hôm thứ Ba rằng họ đã huy động được 1,5 tỷ USD từ đợt...

Grayscale nộp hồ sơ S-3 cho ETF Digital Large Cap

Nhà quản lý tài sản hàng đầu Grayscale đã nộp đơn xin niêm yết quỹ ETF nắm giữ một danh mục tiền điện tử...
tiền điện tử

Tương lai của tiền điện tử: 10 dự đoán và xu hướng

Tiền điện tử đã đi một chặng đường dài kể từ khi Satoshi Nakamoto bí ẩn ra mắt Bitcoin vào năm 2009. Từ một...

Tại sao cổ phiếu Strategy lại vượt trội hơn so với Bitcoin?

Một công ty đầu tư của Pháp đã công bố bài báo nghiên cứu định lượng giải thích lý do tại sao cổ phiếu...

Bitcoin có thể cán mốc $250.000 trong năm nay: Arthur Hayes

Cựu CEO BitMEX, Arthur Hayes, vừa đưa ra một dự đoán táo bạo: Bitcoin có thể đạt 250.000 USD vào cuối năm nay. Theo...
Cardano

Charles Hoskinson: Cardano có thể mở khóa tiềm năng DeFi của Bitcoin

Charles Hoskinson, đồng sáng lập Cardano (ADA), đang thu hút sự chú ý trở lại với tầm nhìn đầy tham vọng cho tương lai...

Cardano (ADA) chật vật phục hồi trước dòng tiền yếu và tâm lý hoài...

Cardano (ADA) đã đối mặt với hàng loạt thách thức trong thời gian gần đây, khi giá liên tục thất bại trước các ngưỡng...

Cá voi XRP xả 2,3 tỷ USD – Giá suýt đâm thủng mốc 2...

XRP đã ở trong đà giảm liên tục những ngày gần đây, khi giá lao dốc mạnh và tiến sát tới mốc 2 USD....

Ethereum giành lại vị trí số 1 là chuỗi DEX hàng đầu kể từ...

Tháng trước, Ethereum đã lấy lại vị thế là blockchain hợp đồng thông minh hàng đầu cho giao dịch trên sàn phi tập trung (DEX),...

Sự cố bot giao dịch? Nhiều token lao dốc 50% chỉ trong vài phút...

Một loạt các token tiền điện tử đã sụt giảm tới 50% chỉ trong vòng 30 phút trên sàn giao dịch Binance trong ngày...

Tin vắn Crypto 01/04: Bitcoin cần lấy lại vùng $88.000 để khôi phục đà...

Từ nhận định Bitcoin cần lấy lại vùng $88.000 để khôi phục đà tăng trưởng đến Binance ngừng các cặp giao dịch giao ngay...
altcoin

Altcoinbuzz: 4 altcoin nên hodl mãi mãi

Sự cường điệu về memecoin đang dần biến mất khi giao dịch trên Pump.fun đã giảm 94%. Nhiều người tỏ ra không ngạc nhiên...
Bitcoin

Fidelity: Bitcoin đang chuẩn bị cho chặng tiếp theo của “giai đoạn tăng tốc”

Một báo cáo gần đây của Fidelity Digital Assets đã đặt câu hỏi liệu giá Bitcoin đã thiết lập blow-off top (đỉnh suy thoái...
SIR.trading

SIR.trading cầu xin hacker trả lại 255.000 đô la

Nhà sáng lập giao thức DeFi SIR.trading bị hack gần đây đã đưa ra lời khẩn cầu đầy cảm xúc gửi tới kẻ tấn...