Trang chủ Tạp chí Tin tức Scam -Hack DOJ Hoa Kỳ hứa sẽ trấn áp mixer và tumbler tiền điện...

DOJ Hoa Kỳ hứa sẽ trấn áp mixer và tumbler tiền điện tử

Lãnh đạo Nhóm thực thi tiền điện tử quốc gia thuộc Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, Eun Young Choi, cho biết cơ quan này sẽ trấn áp các loại máy trộn mixer và tumbler tiền điện tử, cũng như các sàn giao dịch vi phạm các quy tắc rửa tiền.

Choi, người đảm nhận vai trò giám đốc vào năm ngoái, sẽ tập trung vào việc ngăn chặn tiền điện tử trong ngành, điều mà DOJ tin rằng vẫn còn tràn lan.

Mixer và Tumbler tiền điện tử bị nhắm mục tiêu

Ngoài việc thực thi luật về giao dịch, nhóm thực thi tiền điện tử quốc gia cũng sẽ nhắm mục tiêu vào mixer và tumbler tiền điện tử, vốn là một điểm nhức nhối đối với giới chức trách. Tội phạm đã sử dụng các dịch vụ này để ngăn chặn việc truy tìm nguồn tiền, hỗ trợ rửa tiền và DOJ đã thực hiện hành động liên quan trong quá khứ.

Nói về hành động của bọn tội phạm, Choi chia sẻ:

“Trên hết, họ đang cho phép tất cả các phần tử tội phạm khác dễ dàng thu lợi từ tội ác của họ và kiếm tiền theo những cách rõ ràng là có vấn đề đối với chúng tôi. Vì vậy, chúng tôi hy vọng rằng bằng cách tập trung vào các loại nền tảng đó, chúng tôi sẽ có được hiệu ứng nhân rộng hơn.”

Đó không phải là bước đầu tiên mà DOJ hoặc các cơ quan chức năng khác thực hiện để chống lại các thực thể trong ngành công nghiệp tiền điện tử. Đặc biệt, cơ quan này dường như đang tăng cường hành động chống lại các công ty.

DOJ đã khởi động một cuộc thăm dò chống lại Binance

Trong số các hành động mà DOJ đã thực hiện là khởi động một cuộc điều tra chống lại Binance vì có thể vi phạm lệnh trừng phạt đối với Nga. DOJ đang điều tra xem liệu người Nga có thể truy cập vào sàn giao dịch hay không.

DOJ cũng đã thu giữ tiền trong nhiều dịp khác nhau, gần đây nhất là vào tháng 4, khi họ nắm quyền kiểm soát 112 triệu đô la tiền điện tử và các tài sản khác trong một cuộc trấn áp lừa đảo giết mổ lợn. Ngân hàng cho vay tiền điện tử Silvergate Bank cũng đang bị DOJ điều tra.

Các nhà lập pháp và cơ quan quản lý làm việc về quy định

Hoa Kỳ, từ lâu đã bị chỉ trích vì thiếu quy định rõ ràng về tiền điện tử, đang chuẩn bị đưa ra quy định thực chất hơn. Quốc hội gần đây đã tổ chức một phiên điều trần về quy định tiền điện tử, cung cấp một cái nhìn bao quát về cách tiền điện tử có thể được quy định.

Một số hành động khác cũng đã diễn ra, bao gồm cả thuế DAME được thảo luận nhiều của Biden đối với hoạt động khai thác tiền điện tử. Thuế nhằm mục đích chống lại tác động của khai thác tiền điện tử đối với môi trường. Hành động này, cùng với sự giám sát ngày càng tăng đối với ngành, theo sau thông báo của Biden về kế hoạch cho phép phát triển tiền điện tử một cách an toàn và có trách nhiệm.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Itadori

Theo BeinCrypto

MỚI CẬP NHẬT

Nhà phân tích của Bloomberg: Bitcoin, dầu mỏ và chứng khoán chuẩn bị sụp...

Chiến lược gia hàng hóa của Bloomberg, Mike McGlone, dự báo rằng thị trường Mỹ có thể đối mặt với một đợt điều chỉnh...
ada-tang-gia

ADA khởi sắc với tín hiệu tăng giá – Đâu là điểm đến tiếp...

Cardano (ADA) ghi nhận mức tăng 4% vào thứ Ba, tiến sát ngưỡng $0,65, cho thấy tín hiệu khởi sắc trong xu hướng phục...
Mantra cho biết CEO đã bắt đầu đốt 150 triệu token OM của mình

Mantra cho biết CEO đã bắt đầu đốt 150 triệu token OM của mình

John Patrick Mullin, nhà sáng lập kiêm CEO của Mantra, đã khởi động quá trình unstaking 150 triệu token OM của mình để chuẩn...

Token RSR “có liên kết” với Paul Atkins tăng 13% sau khi được niêm...

Token quản trị cho stablecoin Reserve Protocol, Reserve Rights (RSR), được ra mắt bởi công ty trước đây được cố vấn bởi Chủ tịch...
sol-tang-gia

SOL tạo đà tăng trưởng mạnh mẽ khi Solana vượt trội các Blockchain khác

Solana (SOL) tiếp tục khẳng định vị thế vững chắc trên nhiều phương diện, khi duy trì cấu trúc tăng giá ổn định trong...

Ethereum giữ mức $1.600 – Trader cần chú ý đến các tín hiệu quan...

Ethereum (ETH) vẫn chưa thể vượt qua bức tường cung quan trọng gần mốc $2.330, mức có thể giúp xác định quỹ đạo ngắn...
altcoin

Top 3 altcoin đáng chú ý trong tuần cuối của tháng 4

Thị trường crypto phục hồi ổn định trong vài ngày qua, giúp các altcoin và Bitcoin lấy lại phong độ. Tuy nhiên, đà tăng...

Cổ phiếu công ty Upexi của Mỹ tăng 630% sau khi gọi vốn 100...

Upexi, một công ty sở hữu thương hiệu chuyên về quản lý chuỗi cung ứng, vừa chính thức mở rộng sang lĩnh vực tiền...
Trang mới cho thị trường tiền điện tử

Paul Atkins nhậm chức chủ tịch SEC: Trang mới cho thị trường tiền điện...

Paul Atkins đã chính thức tuyên thệ nhậm chức Chủ tịch thứ 34 của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC),...
ngay-22-4-phan-tich

Phân tích kỹ thuật ngày 22 tháng 4: SPX, DXY, BTC, ETH, XRP, BNB,...

Chỉ số Đô la Mỹ (DXY) bất ngờ trượt dốc dưới ngưỡng 98 vào ngày 21/4, đánh dấu mức thấp nhất trong ba năm...

PI Network (PI) hướng đến việc xem xét lại mức $0,40 khi áp lực...

Pi Network (PI) đã có xu hướng giảm đều đặn kể từ ngày 26 tháng 2, mất 72% giá trị khi tâm lý bi...

5 điều cần biết về Bitcoin trong tuần này

Bitcoin (BTC) đang hướng đến đỉnh mới trong tháng 4 khi bất ổn vĩ mô bất ngờ trở thành “cơn gió thuận” thúc đẩy...

Giá Bitcoin vượt 88.000 USD khi BTC tăng tốc tách rời khỏi thị trường...

Bitcoin (BTC) đã củng cố đà tách biệt khỏi thị trường chứng khoán khi bước vào phiên giao dịch Phố Wall ngày 21/4, trong...

Coinbase niêm yết hợp đồng tương lai XRP tại Mỹ

Ngày 21/4, Coinbase thông báo đã niêm yết hợp đồng tương lai cho XRP trên nền tảng giao dịch phái sinh tại Mỹ. Đây...

Hơn 70 ETF tiền điện tử của Hoa Kỳ đang chờ quyết định của...

Dự kiến trong năm nay, hơn 70 quỹ ETF tiền điện tử sẽ được Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC)...
Mối quan hệ giữa Bitcoin và Vàng

Mối quan hệ giữa Bitcoin và Vàng

Mối quan hệ giữa Bitcoin và vàng đã trở thành tâm điểm nghiên cứu của các nhà phân tích và nhà đầu tư khi...