DOJ Hoa Kỳ hứa sẽ trấn áp mixer và tumbler tiền điện tử

Updated: 16/05/2023 at 7:00

Lãnh đạo Nhóm thực thi tiền điện tử quốc gia thuộc Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, Eun Young Choi, cho biết cơ quan này sẽ trấn áp các loại máy trộn mixer và tumbler tiền điện tử, cũng như các sàn giao dịch vi phạm các quy tắc rửa tiền.

Choi, người đảm nhận vai trò giám đốc vào năm ngoái, sẽ tập trung vào việc ngăn chặn tiền điện tử trong ngành, điều mà DOJ tin rằng vẫn còn tràn lan.

Mixer và Tumbler tiền điện tử bị nhắm mục tiêu

Ngoài việc thực thi luật về giao dịch, nhóm thực thi tiền điện tử quốc gia cũng sẽ nhắm mục tiêu vào mixer và tumbler tiền điện tử, vốn là một điểm nhức nhối đối với giới chức trách. Tội phạm đã sử dụng các dịch vụ này để ngăn chặn việc truy tìm nguồn tiền, hỗ trợ rửa tiền và DOJ đã thực hiện hành động liên quan trong quá khứ.

Nói về hành động của bọn tội phạm, Choi chia sẻ:

“Trên hết, họ đang cho phép tất cả các phần tử tội phạm khác dễ dàng thu lợi từ tội ác của họ và kiếm tiền theo những cách rõ ràng là có vấn đề đối với chúng tôi. Vì vậy, chúng tôi hy vọng rằng bằng cách tập trung vào các loại nền tảng đó, chúng tôi sẽ có được hiệu ứng nhân rộng hơn.”

Đó không phải là bước đầu tiên mà DOJ hoặc các cơ quan chức năng khác thực hiện để chống lại các thực thể trong ngành công nghiệp tiền điện tử. Đặc biệt, cơ quan này dường như đang tăng cường hành động chống lại các công ty.

DOJ đã khởi động một cuộc thăm dò chống lại Binance

Trong số các hành động mà DOJ đã thực hiện là khởi động một cuộc điều tra chống lại Binance vì có thể vi phạm lệnh trừng phạt đối với Nga. DOJ đang điều tra xem liệu người Nga có thể truy cập vào sàn giao dịch hay không.

DOJ cũng đã thu giữ tiền trong nhiều dịp khác nhau, gần đây nhất là vào tháng 4, khi họ nắm quyền kiểm soát 112 triệu đô la tiền điện tử và các tài sản khác trong một cuộc trấn áp lừa đảo giết mổ lợn. Ngân hàng cho vay tiền điện tử Silvergate Bank cũng đang bị DOJ điều tra.

Các nhà lập pháp và cơ quan quản lý làm việc về quy định

Hoa Kỳ, từ lâu đã bị chỉ trích vì thiếu quy định rõ ràng về tiền điện tử, đang chuẩn bị đưa ra quy định thực chất hơn. Quốc hội gần đây đã tổ chức một phiên điều trần về quy định tiền điện tử, cung cấp một cái nhìn bao quát về cách tiền điện tử có thể được quy định.

Một số hành động khác cũng đã diễn ra, bao gồm cả thuế DAME được thảo luận nhiều của Biden đối với hoạt động khai thác tiền điện tử. Thuế nhằm mục đích chống lại tác động của khai thác tiền điện tử đối với môi trường. Hành động này, cùng với sự giám sát ngày càng tăng đối với ngành, theo sau thông báo của Biden về kế hoạch cho phép phát triển tiền điện tử một cách an toàn và có trách nhiệm.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Itadori

Theo BeinCrypto

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Token gốc của Hedera, HBAR, đang phải đối mặt với áp lực bán mạnh mẽ, giảm gần 5% trong ngày, dẫn đến mức lỗ 22% trong suốt 30 ngày qua. Sự giảm giá này phản ánh tình trạng chung của thị trường, khi sức ép bán tháo đã kéo giá... ...

CEO của Coinbase, Brian Armstrong, mới đây đã tiết lộ rằng sàn giao dịch này đang đều đặn mua vào Bitcoin mỗi tuần — một động thái được nhiều người xem là bước đầu trong chiến lược xây dựng kho dự trữ. Trong chia sẻ ngày 27/6, Armstrong cho biết... ...

Token Layer-1 Aptos (APT) hiện đang dẫn đầu về hiệu suất hoạt động trong thị trường crypto, ghi nhận mức tăng gần 10% chỉ trong một ngày. Sự bứt phá này diễn ra ngay sau khi Bitwise nộp biểu mẫu S-1 cập nhật lên Ủy ban Chứng khoán và Giao... ...

Hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ đang ở mức cao kỷ lục khi các thị trường lớn nhất nước này tiến gần đỉnh lịch sử. Theo các nhà phân tích, yếu tố này có thể thúc đẩy Bitcoin đạt mức cao nhất mọi thời đại (ATH) mới. Hợp đồng... ...

Những bước tiến thần tốc trong lĩnh vực điện toán lượng tử đang làm dấy lên lo ngại ngày càng lớn về tính bảo mật của Bitcoin. Một số chuyên gia giờ đây tin rằng Q-Day – thời điểm máy tính lượng tử đủ mạnh để phá vỡ các thuật toán... ...

Theo nhà phân tích Michaël van de Poppe, Ethereum (ETH) có thể tiếp tục tăng giá trong những tuần tới nếu duy trì được trên ngưỡng quan trọng 2.400 đô la. “Cho đến nay, ETH vẫn đang ổn”, Michaël van de Poppe – nhà sáng lập MN Trading Capital –... ...

Cardano (ADA) đã ghi nhận mức tăng nhẹ 1% vào thời điểm viết bài ngày thứ Sáu, đánh dấu sự đảo chiều sau hai phiên giảm liên tiếp. Tuy vậy, diễn biến giá hiện tại vẫn phản ánh một xu hướng giảm rõ nét, khi ADA tiếp tục bị kìm... ...

Bitcoin đang giữ vững mốc 107.000 đô la và mở rộng đà tăng giữa tuần, nhờ thị trường tương đối ổn định sau thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Iran. Tuy triển vọng ngắn hạn có phần lạc quan, nhưng theo dữ liệu từ Glassnode, thị trường vẫn đang... ...

Pi Network (PI), SPX6900 (SPX) và Celestia (TIA) đã đồng loạt lao dốc với mức lỗ hai chữ số trong 24 giờ qua, nối dài đợt điều chỉnh bắt đầu từ thứ 5 tuần trước. Tâm lý sợ rủi ro tiếp tục bao trùm thị trường crypto, thúc đẩy làn... ...

Bitcoin (BTC) đang lơ lửng quanh ngưỡng $107.000 vào ngày thứ Sáu, chỉ còn cách đỉnh lịch sử chưa đầy 4%. Trong khi đó, Ethereum (ETH) và Ripple (XRP) đang áp sát vùng kháng cự quan trọng – nơi một cú bứt phá có thể kích hoạt làn sóng quan... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode