DOJ Hoa Kỳ hứa sẽ trấn áp mixer và tumbler tiền điện tử

Updated: 16/05/2023 at 7:00

Lãnh đạo Nhóm thực thi tiền điện tử quốc gia thuộc Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, Eun Young Choi, cho biết cơ quan này sẽ trấn áp các loại máy trộn mixer và tumbler tiền điện tử, cũng như các sàn giao dịch vi phạm các quy tắc rửa tiền.

Choi, người đảm nhận vai trò giám đốc vào năm ngoái, sẽ tập trung vào việc ngăn chặn tiền điện tử trong ngành, điều mà DOJ tin rằng vẫn còn tràn lan.

Mixer và Tumbler tiền điện tử bị nhắm mục tiêu

Ngoài việc thực thi luật về giao dịch, nhóm thực thi tiền điện tử quốc gia cũng sẽ nhắm mục tiêu vào mixer và tumbler tiền điện tử, vốn là một điểm nhức nhối đối với giới chức trách. Tội phạm đã sử dụng các dịch vụ này để ngăn chặn việc truy tìm nguồn tiền, hỗ trợ rửa tiền và DOJ đã thực hiện hành động liên quan trong quá khứ.

Nói về hành động của bọn tội phạm, Choi chia sẻ:

“Trên hết, họ đang cho phép tất cả các phần tử tội phạm khác dễ dàng thu lợi từ tội ác của họ và kiếm tiền theo những cách rõ ràng là có vấn đề đối với chúng tôi. Vì vậy, chúng tôi hy vọng rằng bằng cách tập trung vào các loại nền tảng đó, chúng tôi sẽ có được hiệu ứng nhân rộng hơn.”

Đó không phải là bước đầu tiên mà DOJ hoặc các cơ quan chức năng khác thực hiện để chống lại các thực thể trong ngành công nghiệp tiền điện tử. Đặc biệt, cơ quan này dường như đang tăng cường hành động chống lại các công ty.

DOJ đã khởi động một cuộc thăm dò chống lại Binance

Trong số các hành động mà DOJ đã thực hiện là khởi động một cuộc điều tra chống lại Binance vì có thể vi phạm lệnh trừng phạt đối với Nga. DOJ đang điều tra xem liệu người Nga có thể truy cập vào sàn giao dịch hay không.

DOJ cũng đã thu giữ tiền trong nhiều dịp khác nhau, gần đây nhất là vào tháng 4, khi họ nắm quyền kiểm soát 112 triệu đô la tiền điện tử và các tài sản khác trong một cuộc trấn áp lừa đảo giết mổ lợn. Ngân hàng cho vay tiền điện tử Silvergate Bank cũng đang bị DOJ điều tra.

Các nhà lập pháp và cơ quan quản lý làm việc về quy định

Hoa Kỳ, từ lâu đã bị chỉ trích vì thiếu quy định rõ ràng về tiền điện tử, đang chuẩn bị đưa ra quy định thực chất hơn. Quốc hội gần đây đã tổ chức một phiên điều trần về quy định tiền điện tử, cung cấp một cái nhìn bao quát về cách tiền điện tử có thể được quy định.

Một số hành động khác cũng đã diễn ra, bao gồm cả thuế DAME được thảo luận nhiều của Biden đối với hoạt động khai thác tiền điện tử. Thuế nhằm mục đích chống lại tác động của khai thác tiền điện tử đối với môi trường. Hành động này, cùng với sự giám sát ngày càng tăng đối với ngành, theo sau thông báo của Biden về kế hoạch cho phép phát triển tiền điện tử một cách an toàn và có trách nhiệm.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Itadori

Theo BeinCrypto

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Theo báo cáo ngày 5 tháng 6 của Glassnode, Bitcoin (BTC) hiện đang trải qua áp lực từ những nhà đầu tư lâu năm nhằm bảo vệ lợi nhuận, và cần duy trì mức hỗ trợ quan trọng là $95.600 để giữ vững xu hướng tăng. Nếu giá phá vỡ... ...

Trong nửa đầu năm 2025, việc token hóa tài sản thế giới thực (RWA) đã chứng kiến sự tăng trưởng vượt bậc, trở thành điểm sáng nổi bật trong bức tranh tài chính toàn cầu. Sự rõ ràng hơn về mặt quy định được xem là động lực chính thúc... ...

Cổ phiếu của Circle Internet Group đã tăng 168% trong phiên giao dịch thứ Năm sau khi công ty phát hành stablecoin cùng các cổ đông bán cổ phần huy động được gần 1,1 tỷ USD qua đợt IPO. Cổ phiếu Circle bắt đầu giao dịch trên Sàn NYSE với... ...

Thị trường chứng khoán Mỹ và thị trường crypto đồng loạt giảm mạnh khi căng thẳng giữa Tổng thống Donald Trump và Elon Musk leo thang liên quan đến dự luật ngân sách mới. Cổ phiếu Tesla đã lao dốc 14% trong phiên giao dịch thứ Năm, khiến vốn hóa... ...

Trong quý 1 năm 2025, ngành công nghiệp khai thác Bitcoin đã phải đối mặt với nhiều thách thức do sự kiện giảm một nửa (halving) và độ khó của mạng lưới tăng cao. Phân tích này sẽ sử dụng dữ liệu từ các công ty khai thác Bitcoin niêm... ...

Khi thị trường crypto đang chuẩn bị cho đợt phục hồi tiềm năng, các altcoin lớn như Ethereum (ETH), Fartcoin (FARTCOIN) và Hyperliquid (HYPE) trở thành lựa chọn ưu tiên của cá voi. Động thái từ tiền thông minh đối với những tài sản này đang cho thấy tín hiệu... ...

Nguồn cung tiền M2 đã đạt mức kỷ lục 21,86 nghìn tỷ đô la, khiến các nhà đầu tư lạc quan rằng Bitcoin có thể sớm theo bước xu hướng tăng này. M2 tăng vọt trong bối cảnh nền kinh tế đang đối mặt với áp lực, vì nợ quốc... ...

Sau khi công bố gắn nhãn giám sát vào thứ 5, Binance – sàn giao dịch lớn nhất theo khối lượng đã khiến bốn altcoin lao dốc tự do. Các hành động của sàn giao dịch lớn như niêm yết, hủy niêm yết hoặc đưa token vào danh mục giám... ...

Hiện tại, Cardano (ADA) đang giao dịch ở mức 0,67 USD, giảm nhẹ 2,4% trong vòng 24 giờ qua. Trong khoảng thời gian này, ADA đã dao động từ 0,66 USD đến mức cao nhất là 0,7 USD, phản ánh sự giằng co giữa lực mua và bán trong ngắn... ...

Giá Solana đã trải qua áp lực giảm đáng kể trong tuần này sau thông báo gây chú ý từ Pump.fun – nền tảng phát hành meme coin lớn nhất hệ sinh thái Solana – về việc ra mắt token gốc mang tên PUMP. Trong khi thị trường ngập tràn kỳ vọng,... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode