Đồng sáng lập 3AC di chuyển token lần đầu tiên kể từ khi bị bắt

Updated: 30/11/2023 at 18:44

Một địa chỉ ví được cho là của người đồng sáng lập Three Arrows Capital (3AC), Su Zhu đã hoạt động lần đầu tiên kể từ khi bị bắt vài tháng trước.

Bản ghi Etherscan hiển thị một số giao dịch token ERC-20 đến và đi từ địa chỉ có nhãn suzhu.eth vào ngày 29 tháng 11.

Ví Ethereum được cho là của Su Zhu di chuyển gần 30 nghìn đô la

Nguồn: Etherescan

Một giao dịch gửi đi liên quan đến 3,75 triệu token Gearbox (GEAR) trị giá gần 30.000 USD. Suzhu.eth đã chuyển số tiền đó vào một sàn giao dịch phi tập trung có tên CoW Protocol chỉ vài phút sau khi nhận được những token tương tự.

Trong một giao dịch gửi đi khác, suzhu.eth đã chuyển 1 tỷ token ERC-20 có tên SUZHU vào Uniswap V2. Mặc dù token SUZHU không có giá trị dựa trên dữ liệu Etherscan, nhưng dữ liệu Uniswap đã báo cáo khối lượng giao dịch lên tới 6.274 USD cho cặp ETH-SUZHU trong khoảng thời gian 24 giờ tính đến 6 giờ sáng ngày 30 tháng 11 (theo giờ Việt Nam).

Ngoài ra còn có một số giao dịch đến khác, nhưng phần lớn không đến từ Uniswap. Không giống như các giao dịch gửi đi, những giao dịch đến đó sẽ không yêu cầu quyền truy cập được ủy quyền vào ví của Su Zhu.

Không có khoản tiền gửi nào khác kể từ khi bị bắt

Giao dịch gần đây nhất liên quan đến ví của Su Zhu diễn ra vào ngày 21 tháng 9, vài ngày trước khi bị bắt vào ngày 29 tháng 9 tại Singapore.

Khi đó, Su Zhu bị kết án bốn tháng tù. Có vẻ như anh ta chưa bị kết án về bất kỳ tội danh nào. Thay vào đó, người thanh lý của Three Arrows Capital, Teneo được cho là đã nhận được lệnh cam kết (lệnh dùng để tống ai đó vào tù vì tội coi thường tòa án) sau khi Su Zhu không hợp tác, cho phép cảnh sát bắt giữ và bỏ tù.

Sự không chắc chắn về tình hình hiện tại của Su Zhu có nghĩa là không rõ liệu các giao dịch có đáng ngờ hay không. Có thể Su Zhu không còn ở tù, có quyền truy cập Internet trong tù, đã cho phép một cá nhân khác truy cập vào ví của mình hoặc đã từ bỏ quyền kiểm soát ví sau khi bị bắt. Anh ta cũng có thể đã sắp xếp để các nền tảng DeFi tự động truy cập vào ví của mình.

Mặc dù có vẻ như Su Zhu không thừa nhận sở hữu địa chỉ ví, nhưng dữ liệu từ Arkham Intelligence chỉ ra rằng chiếc ví đó thuộc về anh ta.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Ông Giáo

Theo Cryptoslate

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Thị trường trái phiếu kho bạc Mỹ token hóa (RWA) vừa lập đỉnh mới với tổng giá trị 7,45 tỷ USD vào ngày 27/8, vượt qua kỷ lục trước đó 7,42 tỷ USD vào ngày 15/7. Theo dữ liệu từ rwa.xyz, cột mốc này đánh dấu sự phục hồi 14%... ...

Pyth Network (PYTH), Pump.fun (PUMP) và POL (POL) đã bứt phá mạnh mẽ với PYTH tăng hơn 99% trong phiên giao dịch ngày thứ Năm, nhờ động lực từ việc tích hợp dữ liệu Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Mỹ lên blockchain. Đà tăng này càng được củng... ...

Thị trường crypto đang bước vào một giai đoạn đầy nhạy cảm khi khối lượng quyền chọn tháng 8 trị giá hàng chục tỷ USD sẽ chính thức hết hạn trong ngày hôm nay, thứ Sáu – phiên đáo hạn quan trọng nhất của tháng. Sự kiện này dự kiến... ...

Raydium (RAY) có xu hướng tăng trong những tuần gần đây. Trong tuần qua, token này đã tăng 15,15%. Token này cũng cho thấy sức mạnh vượt trội so với Bitcoin và Ethereum (ETH). Kể từ tháng 5, Tổng giá trị bị khóa (TVL) của Raydium có xu hướng tăng.... ...

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent vừa công khai ủng hộ stablecoin neo theo USD, tạo tiền đề để dòng vốn khổng lồ lên tới 34.000 tỷ USD chảy vào các giao thức tài chính phi tập trung (DeFi) như Ethena, Ether.fi và Hyperliquid. Trong bài viết ngày 27/8,... ...

Thị trường memecoin đang khép lại tháng 8 với kết quả ảm đạm, chỉ tăng 1,3% trong tuần qua và gần như đi ngang. Trong 30 ngày vừa qua, các token lớn vẫn chìm sâu trong sắc đỏ — PEPE giảm 13%, TRUMP giảm 12%, BONK mất hơn 32% và... ...

Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) và Ripple (XRP) đang duy trì thế cân bằng quanh các ngưỡng hỗ trợ quan trọng trong phiên giao dịch thứ Sáu, sau khi lần lượt giảm gần 2%, 7% và 3% trong tuần. Sự xuất hiện của lực mua tại các vùng hỗ trợ then... ...

Trong tháng vừa qua, dòng vốn tiếp tục tập trung mạnh vào hệ sinh thái Solana, bất chấp dữ liệu về mức độ hoạt động của người dùng cho thấy những tín hiệu trái chiều. Theo số liệu từ DeFiLlama, khối lượng giao dịch DEX 24 giờ trên Solana gần... ...

Ethereum (ETH) tiếp tục dao động quanh ngưỡng 4.500 USD trong phiên giao dịch thứ Sáu, bất chấp làn sóng gom mua mạnh mẽ từ các nhà đầu tư tổ chức và cá voi suốt những ngày gần đây. ETF Ethereum hút 4 tỷ USD, cá voi gom thêm 1,44... ...

Ethereum đang chứng kiến sự bùng nổ mạnh mẽ của các giao thức liquid restaking, với tổng giá trị khóa (TVL) trên toàn bộ nền tảng đã đạt 30 tỷ USD. Đây là một bước chuyển dịch quan trọng trong cách các validator triển khai ETH để tối ưu hóa... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode