Trang chủ Tạp chí Tin tức Scam -Hack Dự án DF Fintoch bị cáo buộc “exit scam” 31,6 triệu USD

Dự án DF Fintoch bị cáo buộc “exit scam” 31,6 triệu USD

Một dự án tiền điện tử có tên DF Fintoch, tuyên bố là được hỗ trợ bởi tổ chức ngân hàng đầu tư Morgan Stanley, dường như đã cuỗm 31,6 triệu đô la tiền của người dùng.

ZachXBT, được mệnh danh là “thám tử DeFi” trong lĩnh vực tiền điện tử, gần đây đã báo cáo hoạt động đáng ngờ của DF Fintoch, bóc trần các chiến thuật gian dối được sử dụng bởi những người điều hành dự án.

DF Fintoch tự xưng là “Morgan DF Fintoch”, cố gắng khai thác danh tiếng và uy tín của tổ chức tài chính nổi tiếng, xây dựng ứng dụng đầu tư Fintoch với cam kết trả lãi 1%/ ngày. Tuy nhiên, Morgan Stanley đã nhanh chóng đưa ra một tuyên bố làm rõ rằng họ không có bất kỳ mối liên hệ nào với dự án.

Cuộc điều tra sâu hơn của ZachXBT cũng tiết lộ rằng đội ngũ nòng cốt của Fintoch được đăng tải trên trang chủ là hoàn toàn giả mạo. Bobby Lambert được công bố là CEO Fintoch, nhưng thực tế là bức ảnh của diễn viên Mike Provenzano. Những cách thức lừa đảo này được sử dụng để chiếm lòng các nhà đầu tư tiềm năng và tạo ra ảo tưởng về tính hợp pháp.

Hậu quả là DF Fintoch ôm tiền biến mất và các nhà đầu tư không thể truy cập hoặc rút tiền của họ. Các báo cáo từ nhiều nguồn chỉ ra rằng tiền gửi của người dùng đã được chuyển từ Binance Smart Chain sang hai blockchain khác là Ethereum và Tron. Cơ chế phức tạp này đã gây khó khăn cho việc truy tìm và thu hồi các khoản tiền bị biển thủ, làm tăng thêm sự thất vọng cho những người bị ảnh hưởng.

Vụ việc trở nên nghiêm trọng đáng chú ý khi DF Fintoch có 71.000 người theo dõi trên Twitter. Ngoài ra, dự án tuyên bố có hơn 138.000 holder, một số lượng đáng kể các cá nhân trở thành nạn nhân của kế hoạch lừa đảo này.

Cơ quan tiền tệ Singapore (MAS) nhận thấy mức độ nghiêm trọng của tình hình, đã có hành động ngay lập tức bằng cách thêm trang web của DF Fintoch vào danh sách cảnh báo nhà đầu tư. Động thái này là lời cảnh báo đến các nhà đầu tư tiềm năng và nhấn mạnh sự cần thiết phải cảnh giác và thẩm định cao hơn khi tham gia vào thị trường tiền điện tử.

Khi mức độ phổ biến của tiền điện tử tiếp tục tăng lên, điều quan trọng là các nhà đầu tư phải thận trọng, nghiên cứu kỹ lưỡng bất kỳ dự án nào họ định đầu tư và tìm kiếm hướng dẫn từ các nguồn có uy tín.

Trong khi đó, các cơ quan quản lý và thực thi pháp luật cũng phải luôn cảnh giác, nhanh chóng điều tra và có hành động chống lại các âm mưu lừa đảo để bảo vệ các nhà đầu tư cả tin. Trong một ngành đặc trưng bởi tính phi tập trung và thiếu quy định, nỗ lực chống lừa đảo và bảo vệ người dùng là vô cùng quan trọng để duy trì tính toàn vẹn và tin cậy.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Ông Giáo

Theo AZCoin News

MỚI CẬP NHẬT

EY nâng cấp L2 Nightfall khi lệnh trừng phạt Tornado Cash của Hoa Kỳ...

Công ty kế toán Big Four - EY, trước đây là Ernst & Young, đã thay đổi blockchain layer-2 Ethereum tập trung vào doanh...

Compound muốn học theo Uniswap với sáng kiến nền tảng mới

Compound Labs, nhóm phát triển đứng sau giao thức DeFi Compound Finance, đang xem xét việc ra mắt một nền tảng chuyên biệt nhằm...

RLUSD gia nhập nền tảng Ripple Payments giữa lúc tăng trưởng 118% hàng tháng

Ripple đã tích hợp RLUSD vào nền tảng thanh toán xuyên biên giới cấp doanh nghiệp của mình, Ripple Payments, trong bối cảnh vốn...

XRP đứng trước nguy cơ mất mốc $2 khi số ví có lãi chạm...

XRP đã trải qua một đợt suy giảm kéo dài suốt tháng qua, đẩy số lượng ví có lợi nhuận xuống mức thấp nhất...
Avalanche sẽ tăng vọt và vượt trội hơn Bitcoin vào cuối năm 2029

Standard Chartered: Avalanche sẽ tăng vọt và vượt trội hơn Bitcoin vào cuối năm...

Ngân hàng Standard Chartered dự báo giá Bitcoin có thể tăng gấp 5 lần vào cuối năm 2029, đồng thời nhận định rằng một...

Dogecoin giảm 12% trong tuần qua: Xu hướng giảm sẽ tiếp diễn?

Dogecoin (DOGE) tiếp tục chịu áp lực bán mạnh, mất hơn 12% giá trị trong tuần qua khi tâm lý thị trường vẫn chưa...
Polymarket

Polymarket: Gần 50% khả năng Hoa Kỳ rơi vào suy thoái sau Ngày giải...

Polymarket hiện dự báo gần 50% khả năng Hoa Kỳ rơi vào suy thoái kinh tế trong năm nay, vì thuế nhập khẩu do...
Fidelity ra mắt tài khoản hưu trí mới

Fidelity ra mắt tài khoản hưu trí mới, mở rộng cơ hội đầu tư...

Fidelity, một trong những tập đoàn dịch vụ tài chính hàng đầu thế giới với tổng giá trị tài sản quản lý lên đến...
ngay-3-4-phan-tich

Phân tích kỹ thuật ngày 3 tháng 4: BTC, ETH, XRP, BNB, SOL, DOGE,...

Giá Bitcoin (BTC) đã lao dốc từ mức đỉnh $89.000 xuống đáy trong ngày tại $82.400 sau khi Mỹ công bố các mức thuế...

Grayscale ra mắt hai quỹ ETF Bitcoin mới, tập trung vào chiến lược tạo...

Grayscale vừa mở rộng danh mục đầu tư tiền điện tử với hai quỹ ETF Bitcoin mới, theo thông báo ngày 2/4. Các sản...
stablecoin

Nhà lập pháp cáo buộc Donald Trump muốn thay thế đồng đô la Mỹ...

Dân biểu California Maxine Waters, thành viên cấp cao của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện Hoa Kỳ, đã sử dụng tuyên...
Hơn 500 triệu đô la tiền điện tử bị thanh lý

Hơn 500 triệu đô la tiền điện tử bị thanh lý khi Trump áp...

Thị trường tiền điện tử đối mặt với làn sóng thanh lý mạnh mẽ khi chính sách thuế mới của Tổng thống Trump tạo...

Các nhà lập pháp Hoa Kỳ thúc đẩy SEC cung cấp thông tin về...

Hai nhà lập pháp tại Thượng viện và Hạ viện Hoa Kỳ đã kêu gọi Quyền Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán và Giao...

FDUSD mất chốt, giảm 10% sau khi bị Justin Sun tố sắp phá sản

Vào ngày 2 tháng 4, stablecoin FDUSD đã mất chốt giá sau khi người sáng lập mạng Tron, Justin Sun, cáo buộc rằng nhà...

Trump áp thuế 46% lên Việt Nam, chứng khoán và Bitcoin lao dốc vì...

Tổng thống Donald Trump vừa công bố mức thuế quan đối ứng mà hơn 180 quốc gia và vùng lãnh thổ sẽ phải đối...
bitcoin

Bitcoin có thể bảo vệ chúng ta khỏi cơn bão tài chính tiếp theo...

Một cơn bão kinh tế đang dần hình thành trên toàn cầu. Lạm phát vẫn cứng đầu không buông, lãi suất chao đảo trên...