Dự án DF Fintoch bị cáo buộc “exit scam” 31,6 triệu USD

Updated: 24/05/2023 at 22:52

Một dự án tiền điện tử có tên DF Fintoch, tuyên bố là được hỗ trợ bởi tổ chức ngân hàng đầu tư Morgan Stanley, dường như đã cuỗm 31,6 triệu đô la tiền của người dùng.

ZachXBT, được mệnh danh là “thám tử DeFi” trong lĩnh vực tiền điện tử, gần đây đã báo cáo hoạt động đáng ngờ của DF Fintoch, bóc trần các chiến thuật gian dối được sử dụng bởi những người điều hành dự án.

DF Fintoch tự xưng là “Morgan DF Fintoch”, cố gắng khai thác danh tiếng và uy tín của tổ chức tài chính nổi tiếng, xây dựng ứng dụng đầu tư Fintoch với cam kết trả lãi 1%/ ngày. Tuy nhiên, Morgan Stanley đã nhanh chóng đưa ra một tuyên bố làm rõ rằng họ không có bất kỳ mối liên hệ nào với dự án.

Cuộc điều tra sâu hơn của ZachXBT cũng tiết lộ rằng đội ngũ nòng cốt của Fintoch được đăng tải trên trang chủ là hoàn toàn giả mạo. Bobby Lambert được công bố là CEO Fintoch, nhưng thực tế là bức ảnh của diễn viên Mike Provenzano. Những cách thức lừa đảo này được sử dụng để chiếm lòng các nhà đầu tư tiềm năng và tạo ra ảo tưởng về tính hợp pháp.

Hậu quả là DF Fintoch ôm tiền biến mất và các nhà đầu tư không thể truy cập hoặc rút tiền của họ. Các báo cáo từ nhiều nguồn chỉ ra rằng tiền gửi của người dùng đã được chuyển từ Binance Smart Chain sang hai blockchain khác là Ethereum và Tron. Cơ chế phức tạp này đã gây khó khăn cho việc truy tìm và thu hồi các khoản tiền bị biển thủ, làm tăng thêm sự thất vọng cho những người bị ảnh hưởng.

Vụ việc trở nên nghiêm trọng đáng chú ý khi DF Fintoch có 71.000 người theo dõi trên Twitter. Ngoài ra, dự án tuyên bố có hơn 138.000 holder, một số lượng đáng kể các cá nhân trở thành nạn nhân của kế hoạch lừa đảo này.

Cơ quan tiền tệ Singapore (MAS) nhận thấy mức độ nghiêm trọng của tình hình, đã có hành động ngay lập tức bằng cách thêm trang web của DF Fintoch vào danh sách cảnh báo nhà đầu tư. Động thái này là lời cảnh báo đến các nhà đầu tư tiềm năng và nhấn mạnh sự cần thiết phải cảnh giác và thẩm định cao hơn khi tham gia vào thị trường tiền điện tử.

Khi mức độ phổ biến của tiền điện tử tiếp tục tăng lên, điều quan trọng là các nhà đầu tư phải thận trọng, nghiên cứu kỹ lưỡng bất kỳ dự án nào họ định đầu tư và tìm kiếm hướng dẫn từ các nguồn có uy tín.

Trong khi đó, các cơ quan quản lý và thực thi pháp luật cũng phải luôn cảnh giác, nhanh chóng điều tra và có hành động chống lại các âm mưu lừa đảo để bảo vệ các nhà đầu tư cả tin. Trong một ngành đặc trưng bởi tính phi tập trung và thiếu quy định, nỗ lực chống lừa đảo và bảo vệ người dùng là vô cùng quan trọng để duy trì tính toàn vẹn và tin cậy.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Ông Giáo

Theo AZCoin News

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Tính đến chiều thứ Hai, Solana (SOL) đang duy trì trên mốc 200 USD, tiếp nối nhịp phục hồi ấn tượng từ tuần trước. Động lực của SOL càng thêm vững chắc khi hợp đồng mở (OI) chạm kỷ lục hơn 13 tỷ USD. Không dừng lại ở đó, sự... ...

Bitcoin đang trải qua giai đoạn đầy biến động khi giá vật lộn để phục hồi từ mốc 112.500 USD. Tại thời điểm viết bài, BTC được giao dịch quanh mốc 111.642 USD và đã trượt khỏi vùng hỗ trợ quan trọng. Dù biến động liên tục, tâm lý chung... ...

Giá AAVE gần đây đã trải qua những phiên biến động đáng chú ý khi chịu ảnh hưởng từ loạt tin đồn liên quan đến World Liberty Financial. Cụ thể, vào ngày 23/8, token này đã lao dốc mạnh 8% từ 385 USD xuống còn 339 USD và hiện đang... ...

Cardano (ADA) đang phát đi tín hiệu phục hồi rõ nét sau khi bật trở lại từ vùng hỗ trợ quan trọng trong tuần trước. Đà lạc quan này được củng cố bởi sự gia tăng của hợp đồng mở (OI) cùng với vốn hóa stablecoin tiếp tục đi lên,... ...

Token gốc của sàn giao dịch phái sinh phi tập trung Hyperliquid đã trở thành một trong số ít đồng tiền điện tử ghi nhận mức tăng trong 24 giờ qua, sau khi doanh nhân tiền điện tử Arthur Hayes chia sẻ tại Tokyo rằng ông kỳ vọng đồng này... ...

Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) và Ripple (XRP) mở màn tuần giao dịch mới trong trạng thái dè chừng, khi giới đầu tư dõi theo những mốc giá quan trọng. BTC và XRP vẫn trụ vững tại các vùng hỗ trợ chủ chốt, trong khi ETH lình xình ngay dưới đỉnh... ...

David Bailey, doanh nhân và cố vấn Bitcoin cho Tổng thống Mỹ Donald Trump, cho biết sẽ không có thêm thị trường gấu Bitcoin nào trong vài năm tới, giữa bối cảnh sự quan tâm của các tổ chức đối với thị trường crypto đang gia tăng. Tuy nhiên, chu... ...

Trong khi thị trường crypto đang hồi phục mạnh mẽ, việc huy động vốn cho các quỹ đầu tư mạo hiểm (VC) trong lĩnh vực này lại trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Dữ liệu cho thấy xu hướng giảm rõ rệt và giới chuyên gia dự báo... ...

Chainlink (LINK) đã trải qua một tháng 8 đầy ấn tượng. Dù Bitcoin liên tục biến động, phe bò của LINK vẫn giữ vững phong độ, ghi nhận mức tăng 43,8% chỉ trong 30 ngày vừa qua. Áp lực on-chain đang gia tăng Tâm lý lạc quan chính là động lực... ...

Dòng vốn từ các tổ chức tài chính đang chảy vào thị trường crypto với tốc độ kỷ lục. Tuy nhiên, những vết nứt cũng bắt đầu xuất hiện. Các chuyên gia cảnh báo hệ thống tài chính truyền thống khó có thể theo kịp sự biến động liên tục... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode