Dự án DF Fintoch bị cáo buộc “exit scam” 31,6 triệu USD

Updated: 24/05/2023 at 22:52

Một dự án tiền điện tử có tên DF Fintoch, tuyên bố là được hỗ trợ bởi tổ chức ngân hàng đầu tư Morgan Stanley, dường như đã cuỗm 31,6 triệu đô la tiền của người dùng.

ZachXBT, được mệnh danh là “thám tử DeFi” trong lĩnh vực tiền điện tử, gần đây đã báo cáo hoạt động đáng ngờ của DF Fintoch, bóc trần các chiến thuật gian dối được sử dụng bởi những người điều hành dự án.

DF Fintoch tự xưng là “Morgan DF Fintoch”, cố gắng khai thác danh tiếng và uy tín của tổ chức tài chính nổi tiếng, xây dựng ứng dụng đầu tư Fintoch với cam kết trả lãi 1%/ ngày. Tuy nhiên, Morgan Stanley đã nhanh chóng đưa ra một tuyên bố làm rõ rằng họ không có bất kỳ mối liên hệ nào với dự án.

Cuộc điều tra sâu hơn của ZachXBT cũng tiết lộ rằng đội ngũ nòng cốt của Fintoch được đăng tải trên trang chủ là hoàn toàn giả mạo. Bobby Lambert được công bố là CEO Fintoch, nhưng thực tế là bức ảnh của diễn viên Mike Provenzano. Những cách thức lừa đảo này được sử dụng để chiếm lòng các nhà đầu tư tiềm năng và tạo ra ảo tưởng về tính hợp pháp.

Hậu quả là DF Fintoch ôm tiền biến mất và các nhà đầu tư không thể truy cập hoặc rút tiền của họ. Các báo cáo từ nhiều nguồn chỉ ra rằng tiền gửi của người dùng đã được chuyển từ Binance Smart Chain sang hai blockchain khác là Ethereum và Tron. Cơ chế phức tạp này đã gây khó khăn cho việc truy tìm và thu hồi các khoản tiền bị biển thủ, làm tăng thêm sự thất vọng cho những người bị ảnh hưởng.

Vụ việc trở nên nghiêm trọng đáng chú ý khi DF Fintoch có 71.000 người theo dõi trên Twitter. Ngoài ra, dự án tuyên bố có hơn 138.000 holder, một số lượng đáng kể các cá nhân trở thành nạn nhân của kế hoạch lừa đảo này.

Cơ quan tiền tệ Singapore (MAS) nhận thấy mức độ nghiêm trọng của tình hình, đã có hành động ngay lập tức bằng cách thêm trang web của DF Fintoch vào danh sách cảnh báo nhà đầu tư. Động thái này là lời cảnh báo đến các nhà đầu tư tiềm năng và nhấn mạnh sự cần thiết phải cảnh giác và thẩm định cao hơn khi tham gia vào thị trường tiền điện tử.

Khi mức độ phổ biến của tiền điện tử tiếp tục tăng lên, điều quan trọng là các nhà đầu tư phải thận trọng, nghiên cứu kỹ lưỡng bất kỳ dự án nào họ định đầu tư và tìm kiếm hướng dẫn từ các nguồn có uy tín.

Trong khi đó, các cơ quan quản lý và thực thi pháp luật cũng phải luôn cảnh giác, nhanh chóng điều tra và có hành động chống lại các âm mưu lừa đảo để bảo vệ các nhà đầu tư cả tin. Trong một ngành đặc trưng bởi tính phi tập trung và thiếu quy định, nỗ lực chống lừa đảo và bảo vệ người dùng là vô cùng quan trọng để duy trì tính toàn vẹn và tin cậy.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Ông Giáo

Theo AZCoin News

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Trong tuần qua, chúng ta đã thấy rõ rằng sự tăng trưởng của memecoin phụ thuộc phần lớn vào diễn biến chung của thị trường. Khi Bitcoin bứt phá, giá trị của các token có độ biến động cao cũng tăng theo, đưa tổng vốn hóa của nhóm memecoin vượt... ...

Tháng 7/2025 sẽ là thời điểm mà giới đầu tư khó có thể quên được khi Bitcoin vượt đỉnh lịch sử mới trên 120.000 USD, biến nhiều holder kiên nhẫn trở thành triệu phú. Tuy nhiên, tháng 7 này cũng chứng kiến các khoản thua lỗ do thanh lý hợp... ...

Các sản phẩm đầu tư crypto đã ghi nhận dòng tiền mạnh trong tuần giao dịch vừa qua, trong bối cảnh Bitcoin tăng vọt lên mức đỉnh lịch sử 123.095 đô la. Theo báo cáo từ CoinShares vào thứ 2, các sản phẩm ETP tiền điện tử trên toàn cầu... ...

Thị trường crypto đang được kỳ vọng sẽ hưởng lợi từ mức cao nhất mọi thời đại (ATH) mới nhất của Bitcoin. Khi Bitcoin vượt mốc 123.000 đô la và tiến sát ngưỡng 124.000 đô la, một số altcoin cũng có thể tận dụng đà tăng này để bứt phá.... ...

Ethereum (ETH) hoàn toàn có thể đạt mức 1,5 triệu USD mỗi token trong tương lai và đợt tăng giá tiếp theo có thể “khiến cả thị trường bất ngờ”, theo nhận định từ Eric Jackson – nhà sáng lập quỹ đầu tư EMJ Capital. “Phân tích của chúng tôi... ...

Trong bối cảnh khủng hoảng tài chính tiềm ẩn, Bitcoin đang dần khẳng định vị thế của mình không chỉ là một tài sản công nghệ mà còn là một biện pháp phòng ngừa tài chính quan trọng. Theo Markus Thielen, giám đốc nghiên cứu của 10x Research, Bitcoin hiện... ...

Hôm nay, thị trường crypto chứng kiến một sự bùng nổ mạnh mẽ khi Bitcoin vọt lên mức cao kỷ lục mới, kéo theo sự tăng trưởng đáng kể của nhiều đồng tiền khác. Tuy nhiên, điều này lại phản ánh một bức tranh đối lập rõ nét: Trong khi một... ...

Khi Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (Fed) chuẩn bị nâng cấp hệ thống thanh toán của mình bằng cách chuyển sang tiêu chuẩn ISO 20022, các chuyên gia trong ngành đang chuyển sự chú ý vào token XRP gốc của Ripple. Đây không chỉ là sự thay đổi... ...

Pi Coin hiện đang giao dịch gần ngưỡng hỗ trợ quan trọng sau một tuần giao dịch trầm lắng. Tại thời điểm viết bài, giá PI ở mức 0,47 đô la và đang gặp khó khăn trong việc duy trì trên mức 0,44 đô la. Mặc dù các chỉ số... ...

Bitcoin tiếp tục bứt phá, thiết lập mức cao nhất mọi thời đại mới khi tạm thời vượt mốc $121.000 trước khi điều chỉnh nhẹ và ổn định quanh mức $120.500. Với mức tăng 2,54% trong ngày, tiền điện tử này đang nối dài chuỗi tăng ấn tượng khởi phát... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode