Dự án DF Fintoch bị cáo buộc “exit scam” 31,6 triệu USD

Updated: 24/05/2023 at 22:52

Một dự án tiền điện tử có tên DF Fintoch, tuyên bố là được hỗ trợ bởi tổ chức ngân hàng đầu tư Morgan Stanley, dường như đã cuỗm 31,6 triệu đô la tiền của người dùng.

ZachXBT, được mệnh danh là “thám tử DeFi” trong lĩnh vực tiền điện tử, gần đây đã báo cáo hoạt động đáng ngờ của DF Fintoch, bóc trần các chiến thuật gian dối được sử dụng bởi những người điều hành dự án.

DF Fintoch tự xưng là “Morgan DF Fintoch”, cố gắng khai thác danh tiếng và uy tín của tổ chức tài chính nổi tiếng, xây dựng ứng dụng đầu tư Fintoch với cam kết trả lãi 1%/ ngày. Tuy nhiên, Morgan Stanley đã nhanh chóng đưa ra một tuyên bố làm rõ rằng họ không có bất kỳ mối liên hệ nào với dự án.

Cuộc điều tra sâu hơn của ZachXBT cũng tiết lộ rằng đội ngũ nòng cốt của Fintoch được đăng tải trên trang chủ là hoàn toàn giả mạo. Bobby Lambert được công bố là CEO Fintoch, nhưng thực tế là bức ảnh của diễn viên Mike Provenzano. Những cách thức lừa đảo này được sử dụng để chiếm lòng các nhà đầu tư tiềm năng và tạo ra ảo tưởng về tính hợp pháp.

Hậu quả là DF Fintoch ôm tiền biến mất và các nhà đầu tư không thể truy cập hoặc rút tiền của họ. Các báo cáo từ nhiều nguồn chỉ ra rằng tiền gửi của người dùng đã được chuyển từ Binance Smart Chain sang hai blockchain khác là Ethereum và Tron. Cơ chế phức tạp này đã gây khó khăn cho việc truy tìm và thu hồi các khoản tiền bị biển thủ, làm tăng thêm sự thất vọng cho những người bị ảnh hưởng.

Vụ việc trở nên nghiêm trọng đáng chú ý khi DF Fintoch có 71.000 người theo dõi trên Twitter. Ngoài ra, dự án tuyên bố có hơn 138.000 holder, một số lượng đáng kể các cá nhân trở thành nạn nhân của kế hoạch lừa đảo này.

Cơ quan tiền tệ Singapore (MAS) nhận thấy mức độ nghiêm trọng của tình hình, đã có hành động ngay lập tức bằng cách thêm trang web của DF Fintoch vào danh sách cảnh báo nhà đầu tư. Động thái này là lời cảnh báo đến các nhà đầu tư tiềm năng và nhấn mạnh sự cần thiết phải cảnh giác và thẩm định cao hơn khi tham gia vào thị trường tiền điện tử.

Khi mức độ phổ biến của tiền điện tử tiếp tục tăng lên, điều quan trọng là các nhà đầu tư phải thận trọng, nghiên cứu kỹ lưỡng bất kỳ dự án nào họ định đầu tư và tìm kiếm hướng dẫn từ các nguồn có uy tín.

Trong khi đó, các cơ quan quản lý và thực thi pháp luật cũng phải luôn cảnh giác, nhanh chóng điều tra và có hành động chống lại các âm mưu lừa đảo để bảo vệ các nhà đầu tư cả tin. Trong một ngành đặc trưng bởi tính phi tập trung và thiếu quy định, nỗ lực chống lừa đảo và bảo vệ người dùng là vô cùng quan trọng để duy trì tính toàn vẹn và tin cậy.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Ông Giáo

Theo AZCoin News

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Tuần này trong thị trường crypto đã chứng kiến một đợt điều chỉnh mạnh. Bitcoin giảm xuống dưới mốc 113.700 đô la, còn Ethereum (ETH) cũng trượt hơn 5%, chủ yếu do dữ liệu việc làm yếu kém tại Mỹ và lo ngại suy thoái gia tăng. Trong khi đó,... ...

Pi Network (PI) đã mở cửa tháng 8 với mức giảm mạnh, thiết lập ATL mới quanh $0,32 vào ngày 1 tháng 8. Mặc dù altcoin này đã phục hồi nhẹ lên $0,36, nhưng tâm lý bi quan vẫn tiếp tục chiếm ưu thế. Điều này cho thấy khả năng... ...

Pump.fun (PUMP) đang ghi nhận màn hồi phục ấn tượng sau cú sụt giảm 67% kể từ đỉnh lịch sử, nhờ tín hiệu bứt phá rõ rệt cùng lực mua tích cực từ các cá voi. PUMP dẫn đầu đà tăng, nhưng khối lượng giao dịch suy giảm Tính đến... ...

Diễn biến thị trường tuần này đã đưa một xu hướng quen thuộc quay trở lại tâm điểm: tỷ lệ thống trị của Bitcoin – chỉ số thể hiện phần trăm vốn hóa thị trường tiền điện tử thuộc về Bitcoin – đang tiếp tục tăng. Chỉ vài tuần trước,... ...

Giá của altcoin hàng đầu, Ethereum (ETH), tiếp tục trôi xa khỏi mốc 4.000 đô la. Hoạt động chốt lời gần đây cùng với tâm lý thận trọng đang đè nặng lên đà tăng của thị trường, đẩy giá ETH giảm đáng kể so với đỉnh tháng 7 là 3.941... ...

Cộng đồng Cardano đã phê duyệt một đề xuất phát triển quan trọng, phân bổ hơn 96 triệu ADA (tương đương khoảng 70 triệu đô la) cho Input Output Engineering (IOE), team phát triển của mạng blockchain này. Quyết định được công bố vào ngày 2/8, sau một cuộc bỏ... ...

Dữ liệu cho thấy các hodler Bitcoin đang bán tháo trên diện rộng khi giá BTC giảm xuống dưới 112.000 đô la. Theo số liệu từ nền tảng phân tích on-chain CryptoQuant, cả nhà đầu tư mới lẫn cá voi đều đang chuyển BTC lên sàn giao dịch. Cá voi... ...

Giá XRP đã mở đầu tháng 8 với mức tăng hai chữ số, nâng tổng mức tăng trong năm lên tới 420%. Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia thị trường crypto và các nhà phân tích altcoin, đà tăng này vẫn chưa dừng lại – XRP hoàn toàn có thể... ...

Thị trường crypto vừa trải qua làn sóng thanh lý khốc liệt kéo dài 48 giờ. Cả Bitcoin và Ethereum (ETH) đều ghi nhận mức sụt giảm mạnh về giá và hợp đồng mở (OI). Bán tháo trong hoảng loạn, các vị thế đòn bẩy bị quét sạch, cùng sự... ...

Việc Bitcoin nhanh chóng giảm xuống vùng 113.000 USD có thể khiến nhiều nhà đầu tư lo lắng. Tuy nhiên, dữ liệu từ thị trường giao ngay lại kể một câu chuyện hoàn toàn khác: đợt giảm này dường như đi kèm với sự can thiệp mạnh mẽ của dòng... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode