Trang chủ Tạp chí Tin tức Scam -Hack Dự án GBhub có dấu hiệu đa cấp biến tướng đa, lừa...

Dự án GBhub có dấu hiệu đa cấp biến tướng đa, lừa đảo chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Lợi dụng đà tăng trưởng của thị trường cryptocurrency và sự nhẹ dạ, cả tin của nhiều người, một số mô hình đa cấp biến tướng bằng hình thức tham gia đầu tư tiền điện tử đã xuất hiện. Sau những cái tên vốn đã quá ầm ĩ trong cộng đồng là OneCoin, BitConnect, mới đây là Vitae và giờ là GBhub. Tin tưởng và ham muốn kiếm tiền nhanh, 9 nhà đầu tư đã nộp đơn tố cáo công ty GBhub có dấu hiệu biến tướng đa cấp, lừa đảo chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Công ty Gbhub

Team GBhub

GBhub là gì? Biến tướng đa cấp tiền ảo đang ngày một xâm chiếm thị trường

GBhub tự giới thiệu bản thân là dự án phát triển công nghệ, được triển khai bởi một công ty có hơn 10 năm kinh nghiệm thực tế trong việc điều hành dự án với Google. Tự giới thiệu là đối tác của Google, GBhub hứa hẹn sẽ xây dựng một thị trường kinh doanh tiền điện tử đầy tiềm năng, lợi nhuận cực “khủng” cho khách hàng.

Hồ sơ dự án còn thể hiện rằng GBhub sở hữu nhiều đối tác ở khắp mọi quốc gia trên toàn cầu. Bên cạnh đó, họ còn khẳng định GBHub được Google cấp chứng nhận cho phép sử dụng, truy cập tất cả các dịch vụ ứng dụng của Google để tạo ra những ứng dụng riêng trên nền tảng công nghệ Gbhub chain.

gbhub-co-dau-hieu-bien-tuong-da-cap-chiem-doat-hon-10-ty-dong

Gbhub hứa hẹn sẽ cho mở cổng thanh toán visa vào tháng 8 và tháng 9/2020, mở sàn giao dịch riêng cho token dự án là GBPro, mở thêm một quỹ đầu tư, một học viện Blockchain tại Việt Nam vào tháng 10 và cuối cùng là mở cổng Ngân hàng GBCloudbank vào tháng 11 cùng năm. Họ tự nhận đó là ngân hàng liên kết quốc tế; giao dịch hơn 22 loại tiền tệ khác nhau trên thế giới. Hứa hẹn nhiều là thế nhưng cho đến nay, chưa được một nửa những lời hứa hẹn đó được phát triển thành thực.

Bên cạnh đó, muốn tham gia vào dự án, nhà đầu tư phải mua token GBPro, rồi dùng token này để kích hoạt tài khoản. Thông qua cổng ngân hàng nói trên, họ cho biết sẽ trả lãi hằng ngày và rút tiền trực tiếp từ USD sang VND. Ban đầu, công ty trả lãi cho rút tiền rất đều đặn để làm nhà đầu tư mất cảnh giác, đặt nhiều niềm tin vào tương lai của công ty. Nhưng sau mỗi lần nhận lãi, nhà đầu tư lại phải đóng tiền gốc vào tiếp để được nhận lãi tiếp theo và cứ như thế tới một ngày tài khoản sẽ bị đóng không rút được tiền lãi ra nữa. Trên thực tế, GBhub chỉ mở GBCloudbank và cho các nhà đầu tư được phép rút tiền trong một tháng đầu.

Ví dụ, nhà đầu tư nạp vào $ 10.000, nhận lãi là 40% số tiền nộp vào. Tuần sau, họ lại nạp vào $ 6.000, tiếp tục được lãi 40%. Lần thứ ba, họ phải nạp $ 10.00 mới được rút lãi là 40% số tiền nộp vào. Lần thứ tư, họ đóng tiếp $ 10.000 và công ty… biến mất luôn.

gbhub-co-dau-hieu-bien-tuong-da-cap-chiem-doat-hon-10-ty-dong[1]

Lộ trình hứa hẹn của công ty có vẻ khác xa với lộ trình dự án được báo cáo trong hồ sơ dự án do GBhub cung cấp 

Từ tháng 01/2021 đến nay, người tham gia dự án không rút được một đồng nào từ cổng ngân hàng nói trên mà còn bị đại diện của Google Việt Nam gửi email “cảnh báo về hành vi lạm quyền và lan truyền hình ảnh đạo nhái logo của Google”. Hơn nữa, theo chia sẻ của các nạn nhân, số tiền mà họ đang nhận lãi hằng ngày sẽ được mang đi bán cho những người được gọi là “quản lý” tại Việt Nam với giá cực thấp so với giá USD. Hiện, công ty đã chặn liên lạc của nhà đầu tư giai đoạn 1 với giai đoạn 2 và khóa tài khoản để các nạn nhân này không làm gì được nữa.

gbhub-co-dau-hieu-bien-tuong-da-cap-chiem-doat-hon-10-ty-dong

Google Việt Nam gửi mail cảnh báo nhà đầu tư về hành vi lạm quyền và lan truyền hình ảnh đạo nhái logo của Google, đúng là tiền mất tật mang

Đầu tư tiền ảo nhưng mất tiền thật, hãy cảnh giác

Nhiều nạn nhân đã dùng tiền tiết kiệm, thậm chí vay mượn, cầm cố nhà đất để tham gia và rồi tiền mất tật mang. Hơn nữa, vào ngày 6 tháng 4, công ty GBhub làm lễ khai trương rầm rộ văn phòng trên đường Lê Hồng Phong (phường 2, quận 10, Tp HCM) nhưng chưa có giấy phép hoạt động. Sau đó, vào ngày 24 tháng 4, doanh nghiệp này còn khai trương văn phòng tại Nghệ An, nằm trên đường Nguyễn Quốc Trị (phường Hưng Bình, Tp Vinh). Giám đốc công ty này có cả người Malaysia và Việt Nam. Trên trang web, công ty còn quảng cáo số lượng thành viên toàn cầu sẽ vượt qua một triệu người trong ba năm tới.

gbhub-co-dau-hieu-bien-tuong-da-cap-chiem-doat-hon-10-ty-dong

Hiện có nhiều người đang tham gia đầu tư vào công ty GBhub, đặc biệt là những người cao tuổi ở các vùng nông thôn. Họ dễ mất tiền cho trò chơi đầu tư tiền thật trên mạng ảo vì máy chủ đặt tại nước ngoài. Công ty sẽ kêu gọi từ người này đến người khác giao dịch bằng tiền điện tử trong một khoảng thời gian ngắn, để tránh sao kê, chứng từ. Sau đó, công ty sẽ đóng lại máy chủ, xóa mọi thông tin.

Đây không phải là lần đầu tiên các chủ dự án nhắm mục tiêu vào thị trường crypto để thực hiện những trò lừa đảo. Đã có quá nhiều dự án mượn danh đầu tư coin, đầu tư công nghệ mới để lừa đảo nhà đầu tư. Mặc dù luôn được cảnh báo về những rủi ro tiềm tàng, nhưng điều khiến tiền điện tử vẫn hấp dẫn giới đầu tư chính là lợi nhuận đưa ra để chiêu dụ rất lớn. Chưa kể, tinh vi hơn, nhiều sàn giao dịch còn dẫn dụ các nhà đầu tư mua những đồng coin thật, sau đó dùng chúng để mua lại token rác nhằm kiếm lợi nhuận cao, để rồi nhà đầu tư mất trắng số tiền đầu tư của họ.

Veronica

MỚI CẬP NHẬT

Tập đoàn Charles Schwab cân nhắc giao dịch crypto, tân CEO ‘cảm thấy ngớ...

Charles Schwab, một trong những tập đoàn tài chính lớn nhất Hoa Kỳ, có kế hoạch tham gia thị trường crypto giao ngay khi...

Giá Popcat giảm mạnh, CatSlap bùng nổ ngày ra mắt. Meme coin hệ mèo...

Hãy quên Popcat đi! Một meme coin mới có tên CatSlap ($SLAP) vừa chính thức ra mắt và nhanh chóng trở thành cái tên...
tiền điện tử

Khối lượng giao dịch tiền điện tử liên tiếp thiết lập kỷ lục vào...

Khối lượng giao dịch tiền điện tử hàng ngày trên các sàn giao dịch đã đạt mức cao nhất trong 12 tháng là 117...
Sandeep Nailwal của Polygon cảnh báo Rug Pulls memecoin

Các vụ kéo thảm memecoin như QUANT có thể thu hút sự đàn áp...

Sandeep Nailwal, đồng sáng lập mạng Ethereum layer-2 Polygon, cảnh báo rằng sự gia tăng các vụ lừa đảo liên quan đến memecoin có...

Các vụ kiện của SEC sẽ “âm thầm khép lại” sau khi Gensler từ...

Nhiều vụ kiện liên quan đến chứng khoán nhằm vào các công ty crypto tại Hoa Kỳ có khả năng sẽ “âm thầm khép...

[QC] Dogizen, ICO Đầu Tiên Trên Telegram, Thu Hút Được 1,4 Triệu USD Khi...

Trong thời gian ngắn, Dogizen đã thu hút sự chú ý trên khắp thế giới tiền điện tử, huy động được hơn 1,4 triệu...

The Graph (GRT) giới thiệu tiêu chuẩn GRC-20 cho cấu trúc dữ liệu Web3

The Graph, một hệ thống lập chỉ mục phi tập trung tương tự Google dành cho blockchain, đã giới thiệu một tiêu chuẩn dữ...
xrp-chau-au

Giá XRP tăng hơn 30% sau khi nhà quản lý tài sản toàn cầu...

Công ty quản lý tài sản Wisdomtree đã thông báo vào thứ Năm về việc ra mắt sản phẩm giao dịch hoán đổi (ETP)...

Tòa án Hoa Kỳ ra phán quyết SEC vượt quá thẩm quyền, hủy bỏ...

Một tòa án liên bang đã hủy bỏ quy định gây tranh cãi liên quan đến 'dealer - đại lý' của Ủy ban Chứng...
TruthFi

Trump Media tiết lộ tham vọng về giao dịch và thanh toán tiền điện...

Công ty truyền thông xã hội Trump Media and Technology Group (TMTG) của Tổng thống đắc cử Donald Trump đã tiết lộ tham vọng...

Ngành công nghiệp crypto tranh giành vị trí trong hội đồng cố vấn của...

Nhiều công ty crypto hàng đầu, bao gồm Ripple, Kraken và Circle, đang tích cực tìm kiếm vị trí trong hội đồng cố vấn...

BiT Global tuyên bố Coinbase delist wBTC để đạt được ‘lợi thế cạnh tranh’...

BiT Global cáo buộc Coinbase delist Wrapped Bitcoin (wBTC) nhằm củng cố “lợi thế cạnh tranh” cho sản phẩm Bitcoin wrapped độc quyền của...
MicroStrategy-bong-bong-bitcoin

MicroStrategy có tạo nên bong bóng Bitcoin không?

Chiến lược mua Bitcoin (BTC) của MicroStrategy đã thu hút sự chú ý từ các nhà đầu tư, nhưng liệu nó có khả thi...

Quai Network ra mắt testnet cuối cùng với phần thưởng 10 triệu token QUAI

Quai Network đã chính thức ra mắt testnet cuối cùng, đánh dấu bước tiến quan trọng trong quá trình phát triển của nền tảng....

Solana vượt $260 để đạt mức giá cao nhất mọi thời đại mới sau...

Sau ba năm dài, Solana đã chính thức vượt qua mức giá cao nhất mọi thời đại, thiết lập cột mốc mới trên 260 USD...

CEO Galaxy Digital cho rằng việc Bitcoin đạt $100.000 chỉ là “mới bắt đầu”

Mike Novogratz, CEO của Galaxy Digital, tin rằng mức giá $100.000 của Bitcoin chỉ mới là "bắt đầu" đối với vua tiền điện tử...