Dự án TurtleDex trên Binance Smart Chain lừa đảo 9.000 BNB trị giá 2,4 triệu đô la

Updated: 21/03/2021 at 10:29

TurtleDex dường như đã biến mất trong không khí.

TurtleDex, một dự án lưu trữ dữ liệu DeFi trên Binance Smart Chain (BSC), được cho là đã thực hiện một vụ exit scam rugpull (kéo thảm) vào hôm thứ Sáu (19/3), khi hơn 2,4 triệu đô la bị rút khỏi các pool giao dịch trên các DEX lớn như ApeSwap và Pancake Swap.

TurtleDex ra mắt vào ngày 15 tháng 3, tự nhận mình là nền tảng lưu trữ DeFi để giúp người dùng lưu trữ dữ liệu online một cách an toàn. Vòng private-sale của nó đã huy động được 9.000 BNB, tương đương khoảng 2,4 triệu đô la chỉ trong hai giờ.

Hôm thứ Sáu, TurtleDex đã rút cạn các pool thanh khoản trên ApeSwap và PancakeSwap, chuyển đổi số token của họ sang ETH và sau đó gửi đến Binance để thoát hàng, theo Etherscan.

Toàn bộ sự hiện diện online của TurtleDex đã biến mất, website, Twitter, cũng như các tài khoản của quản trị viên group Telegram đã bị xóa.

Đằng sau vụ scam của TurtleDex 

Sự việc được phát hiện lần đầu tiên bởi người dùng Twitter có tên DefiStalker. “Thanh khoản trên cả ApeSwap và Pancake đã bị xóa 10 giờ trước và được đổi thành ETH, chia thành 9 ví, tất cả được gửi đến sàn Binance“.

“Người giữ TTDX chú ý!

Thanh khoản trên cả ApeSwap và Pancake đã bị xóa 10 giờ trước và tất cả token được đổi thành ETH, chia thành 9 ví, gửi lên sàn Binance.

TTDX có vẻ như sắp RugPull chỉ 24 giờ sau khi pre-sale”.

Jetfuel.Finance, một nền tảng canh tác lợi nhuận hợp tác với TurtleDex bày tỏ sự bất ngờ và mất tinh thần trước việc kéo thảm của TurtleDex, “chúng tôi cũng bị sốc như mọi người khi thấy điều này diễn ra”, trước khi xác nhận cả hai trên Twitter và trong một bài đăng trên Medium rằng, TTDX sẽ sớm bị xóa khỏi nền tảng của nó.

Jetfuel cũng đã có sáng kiến ​​thành lập hai group Telegram với hy vọng thu hồi số tiền đã mất. Một trong số chúng được gọi là “Turtledex RUG” và cái còn lại là “ApeSwap – TTDX Recovery.”

Nhưng, dường như hành động này mang tính chất chấn an tinh thần nạn nhân là chính.

Các nhà đầu tư chờ đợi sự giúp đỡ từ Binance 

Mọi con mắt đang đổ dồn vào Binance để hy vọng họ giúp giảm thiểu thiệt hại cho các nhà đầu tư. Cho đến nay vẫn chưa có phản hồi nào từ phía Binance, nhưng đầu tuần này Changpeng Zhao đã tweet rằng, “Chúng tôi thực sự cũng đã giúp đỡ một vài lần kéo thảm gần đây, nhưng chưa thể tiết lộ chi tiết”.

Đã có một vài vụ việc đã xảy ra trước đây trên BSC. Đầu tháng này, 31 triệu đô la đã bị bòn rút từ Vault của dự án DeFi Meerkat Finance trong một cuộc tấn công từ “bên ngoài” của hacker, nhưng nhiều chứng cứ lại cho thấy đây là một vụ kéo thảm sau khi website của Meerkat Finance và các nền tảng truyền thông xã hội bị xóa bởi chính các quản trị viên.

Các nhà phát triển của Meerkat sau đó đã trả lại tiền do nuốt không trôi. Trong một group Telegram mới được thành lập có tên Meerkatrefunds, nhà phát triển Meerkat với nickname “Jamboo” biện minh rằng toàn bộ vụ việc chỉ là một “thử nghiệm”. Chúng ta cần hiểu rằng, Binance Smart Chain là một hệ sinh thái phi tập trung nửa vời, trong đó Binance là chỉ huy tối cao, có quyền ra lệnh cho các điểm ra vào khác nhau đối với Smart Chain. Điều này đảm bảo rằng rất khó để rút tiền khỏi Smart Chain mà không chịu sự giám sát của Binance.

Dường như Changpeng Zhao đang ám chỉ vụ việc này.

Tháng 3 này đã mang đến những nỗi buồn cho người hâm mộ DeFi. Vào ngày 9 tháng 3, hacker đã lấy đi 3,8 triệu đô la tiền điện tử trên nền tảng DeFi Dodo (cũng do Binance hậu thuẫn) sau khi phát hiện ra một lỗi cho phép chúng tạo token giả và sử dụng chúng song song với các khoản flash loan (vay nhanh) để thu thập token thực.

Những cuộc tấn công này chứng minh rằng, không gian DeFi đang phát triển vẫn là một ngành kinh doanh đầy rủi ro cho các nhà đầu tư.

Trước vụ rugpull của TurtleDex, một nhà đầu tư có liên quan đã hỏi công ty: “Tại sao Turtles không rugpull”?

Team trả lời: “Vì tay quá ngắn”, chưa với tới.

Nhiều dự án chưa scam, không phải vì họ không scam, mà là chưa tới thời điểm thích hợp để scam.

Ông Giáo

Theo Decrypt

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Token HBAR của Hedera hôm nay bật tăng hơn 8%, nhưng xu hướng tổng thể vẫn chưa vững vàng. Trong tuần qua, HBAR đã giảm gần 10% và cấu trúc giá hiện tại tiếp tục đặt ra nhiều câu hỏi. Hedera, mạng lưới Layer-1 hướng tới các ứng dụng doanh... ...

Theo công ty phân tích on-chain CryptoQuant, Bitcoin đang cho thấy dấu hiệu tích lũy ngắn hạn hoặc đối mặt với rủi ro điều chỉnh nhẹ sau khi lập ATH trên $123.000 vào tháng trước. “Bitcoin đã bước vào giai đoạn hạ nhiệt trong xu hướng tăng, khi chỉ số... ...

Giá Litecoin đã trở thành tâm điểm chú ý trong tuần này, nhờ vào những phát biểu của người sáng lập, Charlie Lee. Trong năm nay, Lee đã tích cực tham gia vào các hoạt động liên quan đến Litecoin, và sự chú ý từ cộng đồng tài chính toàn... ...

Công ty gaming niêm yết SharpLink Gaming (SBET) – hiện được dẫn dắt bởi nhà sáng lập Consensys Joe Lubin – vừa công bố ký kết thỏa thuận với 4 tổ chức đầu tư để huy động 200 triệu USD thông qua hình thức phát hành cổ phiếu theo giá... ...

Thị trường tiền điện tử đã có cú bật mạnh mẽ vào ngày thứ Sáu, mang đến luồng sinh khí mới cho giới đầu tư sau chuỗi ngày ảm đạm và tâm lý bi quan kéo dài. Dẫn đầu làn sóng phục hồi là những cái tên quen thuộc: Bitcoin... ...

Chainlink vừa đưa ra một thông báo quan trọng, tác động trực tiếp đến biến động giá LINK chỉ trong vài giờ. Phản ứng của thị trường trước tin tức này phần nào cho thấy tầm ảnh hưởng của nó đối với giá. Theo thông báo chính thức, Chainlink có... ...

Altcoin nổi bật Solana (SOL) đang chứng kiến đà phục hồi nhẹ nhưng đầy kỳ vọng, bắt đầu từ ngày 2 tháng 8. Sau giai đoạn suy yếu trước đó, token này đã bật tăng gần 10%, vươn lên mức $171,91 tại thời điểm viết bài. Động lực tăng giá... ...

Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến sẽ ký một sắc lệnh hành pháp vào thứ Năm, yêu cầu các cơ quan quản lý ngân hàng liên bang xác định và xử phạt các tổ chức tài chính đã thực hiện hành vi “debanking” – tức là cắt dịch vụ... ...

Tuần qua, một cái tên lạ lẫm bất ngờ vượt lên dẫn đầu hệ sinh thái Solana: HumidiFi – một sàn giao dịch không mặt, không tên, không trang web công khai – nhưng đã xử lý gần 3 tỷ USD giao dịch, chiếm 15% toàn bộ khối lượng giao... ...

Ethereum đã ghi nhận mức tăng gần 3% trong 24 giờ qua, và mức lỗ hàng tuần đã được điều chỉnh xuống chỉ còn 3,5%. Với giá hiện tại đang tiến gần trở lại ngưỡng tâm lý 4.000 USD, cả các chỉ số kỹ thuật và các dữ liệu on-chain... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode