Dữ liệu on-chain cho thấy mối quan hệ chặt chẽ giữa FTX và Alameda ngay từ đầu

Updated: 24/11/2022 at 7:00

Niklas Polk, nhà phân tích nghiên cứu tại công ty phân tích Nansen, cho biết bất chấp những tuyên bố ngược lại của các công ty, dữ liệu blockchain thể hiện sàn giao dịch FTX và công ty chị em Alameda Research có mối liên hệ rất chặt chẽ ngay từ đầu.

ftx

Vào thứ 3, Polk nói rằng dữ liệu on-chain cho thấy hai công ty gắn bó chặt chẽ với nhau kể từ năm 2019. Nhưng dữ liệu được biến hóa trở nên hợp lý có thể là lý do tại sao không ai thấy trước rủi ro sụp đổ của FTX. Theo anh, sàn giao dịch tập trung đã lợi dụng sự khó hiểu của dữ liệu để qua mặt công chúng.

“Chúng tôi nhận thấy có điều gì đó đang diễn ra, rằng họ có mối liên hệ chặt chẽ với nhau và có đủ dòng tiền chảy qua lại”, Polk nói, đề cập đến báo cáo mới nhất của Nansen. Báo cáo này xem xét kỹ hơn những gì có thể đã xảy ra giữa các công ty chị em.

“Nhưng vì FTX là một thực thể tập trung, nên bạn không thể thực sự nhìn thấy những gì đang xảy ra bên trong và bạn không thể thực sự biết có bao nhiêu tiền ở đó”.

Hiển nhiên là tiền đang chảy giữa các ví. Cụ thể, hầu hết token gốc FTT của FTX được tìm thấy trong ví của sàn giao dịch và Alameda, chỉ một phần nhỏ token được đưa vào lưu thông.

Theo Polk, điều mà Nansen nghi ngờ là những người quản lý ví đã di chuyển token giữa hai bên, khiến cho sự tương tác giữa hai công ty được cho là riêng biệt trở nên gần gũi hơn bất kỳ hai công ty nào nên có.

Thậm chí vào thứ 3, trong ngày FTX ra tòa, vẫn còn một số ví nắm giữ các token FTT trị giá khoảng 10,7 triệu đô la và tiếp tục trong tình trạng lấp lửng.

“Chúng vẫn nằm đó cho đến nay và chúng tôi không biết những ví này thuộc về ai”, Polk nói, đồng thời nhấn mạnh các token trong một số ví “chưa bao giờ được chạm vào”.

Theo báo cáo của công ty, việc FTX có cấp khoản vay cho Alameda hay không là “không thể nhìn thấy trực tiếp on-chain” do cấu trúc tập trung của FTX. Tuy nhiên, Nansen ngụ ý 4 tỷ đô la FTT mà Alameda gửi cho FTX có thể là trả các khoản vay do FTX phát hành.

Polk cho biết, sức mạnh tổng hợp mà FTX và Alameda cùng kiểm soát là “một trong những lý do chính khiến chúng ta có các blockchain”, đồng thời cho biết thêm dữ liệu on-chain là một cách để cung cấp thông tin “minh bạch” cho tất cả người dùng.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi kênh Tiktok của Tạp Chí Bitcoin tại đây: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Đình Đình

Theo Coindesk

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Solana (SOL) một lần nữa trở thành tâm điểm trên thị trường crypto khi ghi nhận mức tăng 5,1% trong 24 giờ, đưa nó vào nhóm những đồng altcoin dẫn dắt xu hướng tăng giá. Đà bứt phá này trùng khớp với các dự báo trước đó rằng SOL có... ...

[Bài Viết Quảng Cáo]  Những thay đổi lớn đang định hình làn sóng tăng trưởng tiếp theo. Các ý tưởng mới đang thu hút sự chú ý, bao gồm ứng dụng tài sản thực (RWA), sự bùng nổ của token meme và những cái tên dẫn đầu trong công nghệ phi... ...

Khác với nhiều loại tiền điện tử vốn chủ yếu được tạo ra như công cụ đầu cơ hay nền tảng cho các ứng dụng phi tập trung, XRP ra đời với một sứ mệnh rõ ràng: tối ưu hóa thanh toán quốc tế để chúng trở nên nhanh chóng,... ...

Giá Ether đã tăng 25% kể từ đầu tháng Tám, nhưng dữ liệu lịch sử cho thấy đồng tiền điện tử này có thể mất đà trong tháng Chín. Chỉ thời gian mới có thể xác định liệu Ether có diễn biến khác biệt trong năm nay hay không, khi... ...

Bitcoin (BTC) tiếp tục gây chú ý trên thị trường khi ghi nhận cú bật tăng mạnh trong vài ngày qua, tăng từ vùng 112.000 USD và có thời điểm áp sát mốc 118.000 USD, song vẫn chưa thể chinh phục thành công ngưỡng kháng cự này. Diễn biến trên... ...

Giá SUI đã ghi nhận mức tăng gần 11% trong một ngày, phản ánh sự phục hồi mạnh mẽ sau khi có một đợt chốt lời lớn vào ngày hôm qua. Các nhà phân tích vẫn lạc quan về khả năng phục hồi của SUI, cho rằng nó có thể... ...

Nền tảng phân tích tâm lý thị trường Santiment cho biết, làn sóng bàn luận trên mạng xã hội xoay quanh quyết định lãi suất tháng 9 sắp tới của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể là dấu hiệu cảnh báo đối với thị trường crypto. Điều... ...

Sau khi chạm đáy cục bộ ở mức 111.000 USD, Bitcoin (BTC) đã có sự phục hồi ấn tượng, tăng lên 117.421 USD trước khi điều chỉnh xuống mức 115.411 USD. Tính đến thời điểm hiện tại, Bitcoin đang giao dịch quanh mức 115.601 USD, ghi nhận mức tăng 2,45%... ...

Tại thời điểm viết bài, Solana (SOL) đang giao dịch quanh mốc 200 USD, ghi nhận mức tăng 9% trong 24 giờ qua và khoảng 7% trong tuần gần nhất. Tính theo tháng, đà tăng đã đạt 8%. Đáng chú ý, trong bối cảnh thị trường khởi sắc, mạng Solana... ...

Đồng sáng lập Ethereum, Vitalik Buterin, kêu gọi cộng đồng tăng cường cơ chế bảo vệ tính trung lập của mạng lưới, cảnh báo việc phụ thuộc quá nhiều vào một số ít trình xây dựng khối (block builder) có thể khiến blockchain đối mặt nguy cơ kiểm duyệt. Trong... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode