Các cáo buộc DWF Labs thao túng thị trường của đã xuất hiện trở lại. Công ty giao dịch và tạo lập thị trường tiền điện tử đã phủ nhận các báo cáo cho rằng họ đã thực hiện *wash trading 300 triệu USD trên Binance vào năm 2023.
DWF Labs khẳng định trên kênh Telegram:
“Chúng tôi nhận thấy một bài báo gần đây có chứa nhiều cáo buộc vô căn cứ và không thể hiện chính xác các hoạt động kinh doanh chính đáng của chúng tôi”.
The Wall Street Journal cáo buộc rằng khi Binance thuê một nhóm điều tra viên hàng đầu vào năm 2022, họ đã tìm thấy bằng chứng về việc thao túng thị trường tràn lan trên sàn giao dịch, trích dẫn các nguồn tin. Vào thời điểm đó, các nhà điều tra này đã khuyến nghị loại bỏ hàng trăm người dùng vì vi phạm điều khoản sử dụng.
WSJ cho biết vào cuối năm 2023, nhóm giám sát này tuyên bố rằng DWF Labs đã thao túng giá của token YGG và ít nhất 6 token khác, đồng thời xử lý hơn 300 triệu đô la wash trading trong năm đó – khuyến nghị nên loại bỏ khách hàng này.
Binance đã mở một cuộc điều tra về chính nhóm giám sát và các bằng chứng mà họ tìm thấy, đồng thời tuyên bố rằng không có đủ bằng chứng về các hoạt động đó. WSJ cho biết một tuần sau, sàn giao dịch này đã sa thải trưởng nhóm giám sát và sau đó từ chối yêu cầu loại bỏ công ty giao dịch này.
Một nguồn ẩn danh tự xưng là cựu nhân viên nội bộ của Binance cho biết các nhà điều tra của Binance đã phát hiện ra giao dịch rửa tiền trị giá 300 triệu USD từ DWF trong năm 2023, theo báo cáo ngày 9 tháng 5 trên The Wall Street Journal.
Khi được hỏi về sự cố thao túng thị trường, Binance đã phủ nhận các báo cáo:
“Binance kiên quyết bác bỏ mọi khẳng định rằng chương trình giám sát thị trường đã cho phép thao túng thị trường trên nền tảng của chúng tôi. Chúng tôi có một khuôn khổ giám sát thị trường mạnh mẽ nhằm xác định và thực hiện hành động chống lại hành vi lạm dụng thị trường. Bất kỳ người dùng nào vi phạm điều khoản sử dụng của chúng tôi đều bị loại khỏi cuộc chơi; chúng tôi không dung thứ cho việc lạm dụng thị trường.”
Binance đang tích cực cấm các trader có dấu hiệu thao túng thị trường, một phát ngôn viên cho hay:
“Trong ba năm qua, chúng tôi đã loại bỏ gần 355.000 người dùng với khối lượng giao dịch hơn 2,5 nghìn tỷ USD vì vi phạm điều khoản sử dụng của sàn.”
Phát ngôn viên nhấn mạnh điều tra hành vi thao túng thị trường tiềm năng là ưu tiên hàng đầu của Binance, điều này cũng được chứng minh bằng các cuộc điều tra độc lập:
“Một cuộc điều tra độc lập gần đây của Inca Digital về hoạt động giám sát thị trường của Binance đã xác nhận tính hiệu quả trong phương pháp tiếp cận của chúng tôi, tìm ra ‘dấu hiệu tối thiểu của hoạt động giao dịch bất thường’.”
DWF Labs – một công ty đầu tư và nhà tạo lập thị trường Web3 – lần đầu tiên bị cáo buộc thao túng thị trường vào tháng 9 năm 2023 sau hoạt động onchain khối lượng lớn khiến các nhà đầu tư tiền điện tử phải chú ý.
Wintermute, một công ty giao dịch thuật toán và nhà tạo lập thị trường, là một trong những công ty đầu tiên cáo buộc DWF Labs thao túng thị trường tiền điện tử.
Andrei Grachev, người đồng sáng lập DWF Labs, cũng đã phủ nhận mạnh mẽ các cáo buộc.
*Wash trading là một hành vi gian lận thị trường trong đó một người mua và bán cùng một tài sản tài chính (như cổ phiếu, tiền điện tử) để tạo ra vẻ thị trường hoạt động nhưng thực tế không có sự thay đổi thực sự trong sở hữu hoặc giá trị của tài sản đó. Mục đích của việc wash trading là tạo ra cảm giác đông đúc và sôi động trên thị trường để thu hút các nhà đầu tư khác hoặc tạo ra sự biến động giá để lợi dụng từ giao dịch đó. Tuy nhiên, hành vi wash trading là bất hợp pháp và có thể bị xem xét và xử lý bởi các cơ quan quản lý thị trường tài chính.
Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn
Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io
Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin
- TOKEN tăng 50% sau khi DWF Labs cam kết đầu tư 10 triệu đô la vào TokenFi
- DWF Labs củng cố hệ sinh thái Floki bằng cách mua 1,25 triệu đô la FLOKI
Itadori
Tạp chí Bitcoin
