Trang chủ Bitcoin Quy Định Pháp Lý Châu Âu cập nhật Travel Rule để bao gồm các nhà cung...

Châu Âu cập nhật Travel Rule để bao gồm các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử

Cơ quan Ngân hàng Châu Âu (EBA) mới đây đã cập nhật hướng dẫn về Travel Rule (quy tắc du lịch)* để bao gồm các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử và trung gian.

Bắt đầu từ ngày 30 tháng 12 năm 2024, các sàn giao dịch tiền điện tử tại Liên minh Châu Âu phải tuân thủ các hướng dẫn của Travel Rule (EU-2023/1113). Quy tắc này yêu cầu các sàn giao dịch phải báo cáo thông tin về tiền và chuyển giao tài sản tiền điện tử, chỉ định thông tin cần thiết cho việc chuyển giao và cách phát hiện và giải quyết dữ liệu bị thiếu.

Bản cập nhật này là một phần trong nỗ lực của EU nhằm chống rửa tiền và tài trợ khủng bố, nhằm mục đích đảm bảo khả năng truy xuất nguồn gốc của các giao dịch chuyển nhượng tài sản để điều tra. Sau khi triển khai, các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán (PSP), PSP trung gian, Nhà cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử (CASP) và CASP trung gian sẽ có hai tháng để tuân thủ.

Các hướng dẫn cũng yêu cầu thu thập thông tin người dùng để xác định xem các giao dịch có liên quan đến dịch vụ hay liên kết với các giao dịch chuyển tiền khác hay không. Các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử cũng phải công bố chính sách của họ về chuyển tiền xuyên biên giới.

EBA lập luận rằng hướng dẫn này mang lại lợi ích lâu dài. Nó hỗ trợ quy định về Thị trường Tài sản tiền điện tử (MiCA) của EU và hướng đến mục tiêu tạo ra các quy định thống nhất của khu vực. Nhìn chung, dự kiến ​​sẽ hạn chế rửa tiền và tài trợ chống khủng bố ở EU. 

Bản cập nhật hướng dẫn Travel Rule được đưa ra khi giai đoạn thứ hai của quy định MiCA đang đến gần. Trong khi giai đoạn đầu tiên, tập trung vào stablecoin, đã có hiệu lực. Giai đoạn thứ hai, nhắm vào các nhà cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử, sẽ bắt đầu vào cuối năm.

*Travel Rule là một thuật ngữ thường được sử dụng trong lĩnh vực tài chính, đặc biệt là trong ngành ngân hàng và thanh toán điện tử. Đây là một yêu cầu pháp lý đối với các tổ chức tài chính như ngân hàng, nhà chuyển tiền, và các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán để cung cấp thông tin chi tiết về người chuyển và người nhận khi chuyển khoản tiền điện tử hoặc thanh toán quốc tế.

Cụ thể, Travel Rule yêu cầu các tổ chức này phải cung cấp các thông tin như tên, địa chỉ và thông tin chi tiết khác của người gửi và người nhận tiền cho các giao dịch với số tiền lớn. Mục đích của Travel Rule là ngăn chặn hoạt động rửa tiền và phòng ngừa các hoạt động tài chính bất hợp pháp khác.

Travel Rule thường được áp dụng theo các quy định pháp lý quốc tế hoặc quốc gia và có thể khác nhau ở mỗi quốc gia tùy thuộc vào hệ thống pháp luật và quản lý tài chính của từng nước.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin 

Itadori

Theo Cryptoslate

MỚI CẬP NHẬT

Bitcoin ETF chứng kiến ​​dòng vốn vào ròng lớn nhất trong 3 tháng

Tuần này bắt đầu với tín hiệu tích cực cho Bitcoin ETF, khi các tổ chức đầu tư đang quay trở lại mạnh mẽ. Vào...
Mùa Altcoin sẽ diễn ra vào quý 3

Mùa Altcoin sẽ diễn ra vào quý 3? Khảo sát tiền điện tử Hàn...

Khi thị trường tiền điện tử dần hồi phục từ những biến động và bất ổn gần đây do các yếu tố vĩ mô,...

Giá Stacks (STX) tăng vọt 20% khi Bitcoin vượt mốc $88.000 – Liệu đà...

Stacks (STX) đã duy trì đà phục hồi ấn tượng, tăng thêm 9% trong ngày và hiện giao dịch quanh ngưỡng $0,76 vào thời...
tiền điện tử

Trump nhận $85 triệu từ ngành crypto – Các nhà tài trợ được gì?

Theo một báo cáo mới, 15 công ty và cá nhân trong ngành crypto đã đóng góp hơn 100.000 đô la cho Lễ nhậm...
ca-voi-xrp

Cá voi âm thầm gom XRP khi dòng tiền vào sàn giảm – Tín...

Trong phiên giao dịch hôm nay, giá Ripple (XRP) tiếp tục duy trì ổn định trên ngưỡng hỗ trợ quan trọng $2. Nỗ lực...

Founder MultiplierFun hối hận sau khi gọi vốn 150K USD, huỷ bán token và...

Vào ngày 21 tháng 4 năm 2025, Lauris, nhà sáng lập của MultiplierFun, một nền tảng trò chơi Web3 có thưởng, đã công khai...
bitcoin

Bitcoin hướng đến mức kháng cự 90.000 đô la, điều chỉnh hay bẫy bò?

Với mức giá hiện tại của Bitcoin là 88.282 đô la, kết hợp với sự bền bỉ trong lịch sử và các dự báo...

Cách các Sniper memecoin trên Solana tại Pump.fun thao túng thị trường

Theo nghiên cứu mới từ Pine Analytics, các nhà phát hành token trên Pump.fun đã có hành vi tài trợ cho các ví "sniper"...

Đô la Mỹ, chứng khoán lao dốc và crypto tăng giá khi Trump gia...

Thị trường crypto đã tránh được những tác động tiêu cực từ đợt công kích mới nhất của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm...

Hoạt động mua Bitcoin của Strategy chỉ tác động tối thiểu đến giá BTC

Theo Matthew Sigel, Trưởng bộ phận nghiên cứu tài sản số tại VanEck, các đợt mua Bitcoin (BTC) theo chương trình "Strategy" hàng tuần...

Nhà phân tích của Bloomberg: Bitcoin, dầu mỏ và chứng khoán chuẩn bị sụp...

Chiến lược gia hàng hóa của Bloomberg, Mike McGlone, dự báo rằng thị trường Mỹ có thể đối mặt với một đợt điều chỉnh...
ada-tang-gia

ADA khởi sắc với tín hiệu tăng giá – Đâu là điểm đến tiếp...

Cardano (ADA) ghi nhận mức tăng 4% vào thứ Ba, tiến sát ngưỡng $0,65, cho thấy tín hiệu khởi sắc trong xu hướng phục...
Mantra cho biết CEO đã bắt đầu đốt 150 triệu token OM của mình

Mantra cho biết CEO đã bắt đầu đốt 150 triệu token OM của mình

John Patrick Mullin, nhà sáng lập kiêm CEO của Mantra, đã khởi động quá trình unstaking 150 triệu token OM của mình để chuẩn...

Token RSR “có liên kết” với Paul Atkins tăng 13% sau khi được niêm...

Token quản trị cho stablecoin Reserve Protocol, Reserve Rights (RSR), được ra mắt bởi công ty trước đây được cố vấn bởi Chủ tịch...
sol-tang-gia

SOL tạo đà tăng trưởng mạnh mẽ khi Solana vượt trội các Blockchain khác

Solana (SOL) tiếp tục khẳng định vị thế vững chắc trên nhiều phương diện, khi duy trì cấu trúc tăng giá ổn định trong...

Ethereum giữ mức $1.600 – Trader cần chú ý đến các tín hiệu quan...

Ethereum (ETH) vẫn chưa thể vượt qua bức tường cung quan trọng gần mốc $2.330, mức có thể giúp xác định quỹ đạo ngắn...