Trang chủ Bitcoin Quy Định Pháp Lý Châu Âu cập nhật Travel Rule để bao gồm các nhà cung...

Châu Âu cập nhật Travel Rule để bao gồm các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử

Cơ quan Ngân hàng Châu Âu (EBA) mới đây đã cập nhật hướng dẫn về Travel Rule (quy tắc du lịch)* để bao gồm các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử và trung gian.

Bắt đầu từ ngày 30 tháng 12 năm 2024, các sàn giao dịch tiền điện tử tại Liên minh Châu Âu phải tuân thủ các hướng dẫn của Travel Rule (EU-2023/1113). Quy tắc này yêu cầu các sàn giao dịch phải báo cáo thông tin về tiền và chuyển giao tài sản tiền điện tử, chỉ định thông tin cần thiết cho việc chuyển giao và cách phát hiện và giải quyết dữ liệu bị thiếu.

Bản cập nhật này là một phần trong nỗ lực của EU nhằm chống rửa tiền và tài trợ khủng bố, nhằm mục đích đảm bảo khả năng truy xuất nguồn gốc của các giao dịch chuyển nhượng tài sản để điều tra. Sau khi triển khai, các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán (PSP), PSP trung gian, Nhà cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử (CASP) và CASP trung gian sẽ có hai tháng để tuân thủ.

Các hướng dẫn cũng yêu cầu thu thập thông tin người dùng để xác định xem các giao dịch có liên quan đến dịch vụ hay liên kết với các giao dịch chuyển tiền khác hay không. Các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử cũng phải công bố chính sách của họ về chuyển tiền xuyên biên giới.

EBA lập luận rằng hướng dẫn này mang lại lợi ích lâu dài. Nó hỗ trợ quy định về Thị trường Tài sản tiền điện tử (MiCA) của EU và hướng đến mục tiêu tạo ra các quy định thống nhất của khu vực. Nhìn chung, dự kiến ​​sẽ hạn chế rửa tiền và tài trợ chống khủng bố ở EU. 

Bản cập nhật hướng dẫn Travel Rule được đưa ra khi giai đoạn thứ hai của quy định MiCA đang đến gần. Trong khi giai đoạn đầu tiên, tập trung vào stablecoin, đã có hiệu lực. Giai đoạn thứ hai, nhắm vào các nhà cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử, sẽ bắt đầu vào cuối năm.

*Travel Rule là một thuật ngữ thường được sử dụng trong lĩnh vực tài chính, đặc biệt là trong ngành ngân hàng và thanh toán điện tử. Đây là một yêu cầu pháp lý đối với các tổ chức tài chính như ngân hàng, nhà chuyển tiền, và các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán để cung cấp thông tin chi tiết về người chuyển và người nhận khi chuyển khoản tiền điện tử hoặc thanh toán quốc tế.

Cụ thể, Travel Rule yêu cầu các tổ chức này phải cung cấp các thông tin như tên, địa chỉ và thông tin chi tiết khác của người gửi và người nhận tiền cho các giao dịch với số tiền lớn. Mục đích của Travel Rule là ngăn chặn hoạt động rửa tiền và phòng ngừa các hoạt động tài chính bất hợp pháp khác.

Travel Rule thường được áp dụng theo các quy định pháp lý quốc tế hoặc quốc gia và có thể khác nhau ở mỗi quốc gia tùy thuộc vào hệ thống pháp luật và quản lý tài chính của từng nước.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin 

Itadori

Theo Cryptoslate

MỚI CẬP NHẬT

Arkham

Arkham chuyển 487 triệu đô la ARKM sang Coinbase Prime để tuân thủ quy...

Trong một động thái quan trọng nhằm tuân thủ các yêu cầu về thuế và quy định, Arkham đã rút 304,5 triệu ARKM (trị...
DOGE

Cá voi là nguyên nhân gây biến động trên thị trường DOGE và SHIB?

Dogecoin (DOGE) và Shiba Inu (SHIB) có ​​tỷ lệ giao dịch lớn tăng lên trong thời gian gần đây. Dữ liệu của Whale Alert...
Musk Empire

Musk Empire là gì? Chi tiết về game Tap-to-Earn Elon và airdrop trên Telegram

Hơn 10 triệu người dùng đã chạm vào khuôn mặt của Elon Musk trong vài tuần qua nhờ game đình đám mới trên Telegram...

Cá voi Bitcoin đang giảm bớt áp lực bán

Cá voi Bitcoin đang giảm bớt áp lực bán khi tiền điện tử lớn nhất tiếp tục tăng giá trong bảy ngày qua. “Những người...

Tin vắn Crypto 21/07: Bitcoin chuẩn bị cho đà tăng vọt lên những mức...

Từ nhận định Bitcoin chuẩn bị cho đà tăng vọt lên những mức cao hơn đến Shiba Inu đưa ra cảnh báo quan trọng...
matic-tri-tre

Giá Polygon (MATIC) vẫn trì trệ ngay cả khi địa chỉ hoạt động đạt...

Giá Polygon (MATIC) không có dấu hiệu phục hồi vững chắc như các đồng coin khác sau khi rớt xuống dưới $0,50. Tuy nhiên, các...

Sự bùng nổ của các dịch vụ AI sẽ thúc đẩy nhu cầu điện toàn...

Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cho biết sự bùng nổ của các dịch vụ AI sẽ thúc đẩy nhu cầu điện toàn...

Liệu giá ETH có thể tăng lên $5.000 sau khi Ethereum ETF ra mắt...

Sự cường điệu xung quanh Ethereum ETF đã tăng lên gần đây, với ngày ra mắt đang đến gần hơn. Kỳ vọng của các...

OI của DOGE tăng 19% trong bối cảnh giá “bứt phá” lên mức cao...

Các trader đang tăng cường vị thế Dogecoin của mình khi giá memecoin "bùng nổ", đạt mức cao nhất trong tháng vào ngày 20...

Sự phục hồi của Bitcoin đang diễn ra tốt đẹp – Đây là mục...

Sự phục hồi của Bitcoin đang diễn ra tốt đẹp và thị trường dường như đang trên đà tạo ra mức cao kỷ lục...

Động thái mới nhất của Fidelity đang mở đường cho Litecoin ETF?

Litecoin đã bị lu mờ bởi các đồng tiền phổ biến hơn như Ethereum và Bitcoin và điều này thể hiện rõ qua hiệu suất...
bitcoin

Chính sách của Trump có thể gây suy thoái kinh tế – Điều gì...

Nỗi lo sợ các chính sách kinh tế của Donald Trump gây suy thoái đang trở nên phổ biến trong giới kinh tế học,...

Báo cáo ngành công nghiệp tiền điện tử Q2 2024: Memecoin và AI chiếm...

Quý 2 năm 2024 là thời điểm sôi động của các memecoin, Tài sản thế giới thực (RWA) và Trí tuệ nhân tạo (AI)...
sol-tang

Solana phục hồi mạnh mẽ, $200 có phải điểm dừng tiếp theo?

Solana (SOL) đang trở lại đường đua khi tiền điện tử lớn thứ năm đã vượt qua mốc $170 sau một khoảng thời gian...

Tại sao các altcoin này có thể không tăng giá bất chấp tác động...

Một phân tích gần đây của nhà phân tích onchain Thor Hartvigsen cho thấy Ethereum có thể vượt trội hơn các altcoin sau khi...

Đế chế tài chính Mỹ State Street nỗ lực hội nhập lĩnh vực tiền...

State Street Corp., tập đoàn dịch vụ tài chính có trụ sở tại Boston, Mỹ, đang nghiên cứu ra mắt stablecoin và tiền gửi...