Cơ quan an ninh quốc gia Hoa Kỳ (NSA) đã sử dụng sức mạnh to lớn của họ để theo dõi những người sử dụng Bitcoin trên toàn cầu, theo các tài liệu mật của Edward Snowden. Những tiết lộ này gửi một thông điệp lành mạnh đến các nhà đầu tư crypto rằng các hoạt động của họ có thể được theo dõi bởi các cơ quan liên bang dưới hình thức các chương trình chống rửa tiền.
Nhắm tới người dùng bitcoin
Cơ quan gián điệp đã sử dụng kỹ thuật tinh vi để theo dõi người gửi và nhận tiền tệ kỹ thuật số từ năm 2013, theo một số bản ghi nhớ dược công bố bởi The Intercept. Các báo cáo phan loại cũng cho thấy rằng NSA có thể đã thu thập thông tin từ máy tính cá nhân của người dùng.
Các báo cáo che giấu danh tính của các nhân viên tham gia vào cuộc điều tra, chỉ nhắc đến họ với mật danh. Một đoạn trích đặc biệt đã được đưa ra từ một báo cáo hàng tuần ngày 2/3 – 8/3 năm 2013:
“S2F214 hy vọng sẽ sử dụng truy cập cho nhiệm vụ của họ để tìm kiếm các tội phạm có tổ chức và các mục tieu không gian sử dụng dịch vụ tiền điện tử trực tuyến để di chuyển và rửa tiền. Những mạng lưới tài chính bất hợp pháp này cung cấp cho người dùng khả năng tiếp cận các hệ thống tiền tệ quốc tế, đồng thời cung cấp mức độ ẩn danh cao.”
Trong báo cáo ngày 15 tháng 3 năm 2013, cơ quan gián điệp đã đề cập tới Bitcoin như là “ưu tiên số một”.
Julian Assange đã bình luận về các tài liệu mới bị rò rỉ, nơi mà ông gọi các phương tiện truyền thông khác nhau theo mô hình của WikiLeaks.
Theo các tài liệu, NSA giám sát Bitcoin bằng một chương trình gọi là MoneyRocket, thu thập thông tin từ Trung Đông, Châu Á, Châu Âu và Nam Mỹ. Thật thú vị, các báo cáo cho thấy bitcoin không phải là đối tượng duy nhất của NSA. Liberty Reserve, một dịch vụ tiền tệ kỹ thuật số vốn đã ngừng hoạt động, cũng được chú ý cẩn thận.
Có trụ sở tại Costa Rica, Liberty Reserve đã bị đóng cửa vào năm 2013 bởi chính phủ Hoa Kỳ vì hoạt động tội phạm. Các công tố viên đã kêu gọi đạo luật Patriot gây tranh cãi giải tán tổ chức này sau cuộc điều tra với 16 quốc gia khác. Người sáng lập nền tảng, Arthur Budovky, và sáu người khác bị buộc tội rửa tiền.
Chính sách tài chính
Các tài liệu gần đây do Snowden phát hành đã đưa ra một dấu hiệu cảnh báo rõ ràng cho người sử dụng crypto rằng thông tin tài chính của họ có thể bị chặn bởi các cơ quan chính phủ lớn. Mặc dù một số cửa hàng tin tức đã sử dụng các tài liệu để đặt câu hỏi về các tính năng bảo mật của Bitcoin, nhiều người trong cộng đồng crypto biết rằng blockchain gốc không nhất thiết phải là là vô danh nhất.
Trên thực tế, tội phạm web đen đang bắt đầu loại bỏ bitcoin trong danh mục những đồng tiền bí mật hiện nay, trong số đó có cả Zcash và Monero. Một báo cáo được công bố vào tháng Hai cũng làm chú ý về sự trỗi dậy của Litecoin trong web đen.
Được đánh giá hoàn toàn về sự bí mật, nhiều người tin Zcash cung cấp sự bảo vệ tốt nhất. Không giống như các giao thức khác, Zcash sử dụng mã hóa tiên tiến để che giấu địa chỉ người gửi.
Bảo mật không phải là những tội phạm chỉ cân nhắc khi quyết định xem crypto nào sẽ khai thác. Theo các nghiên cứu của Recorded Future, phí giao dịch và tốc độ cũng là những yếu tố quan trọng.
Xem thêm: 4 lý do để tin rằng chính NSA đã tạo ra Bitcoin
Sn_Nour
Theo Tapchibitcoin.vn
