Em trai người sáng lập OneCoin đồng ý làm chứng chống lại chị gái trước pháp luật

Updated: 21/08/2020 at 20:40

Trường hợp OneCoin tại thời điểm hiện tại dường như khiến chị em những người sáng lập chống lại nhau.

Konstantin Ignatov, em trai của người sáng lập OneCoin, Ruja Ignatova và là nhân vật chính đứng sau kế hoạch Ponzi trị giá 4 tỷ đô la, đã đồng ý làm chứng chống lại chị gái của mình sau khi Ignatov thoát khỏi vụ kiện dân sự nhắm vào vụ lừa đảo.

Các chi tiết mới được báo cáo liên quan đến các điều khoản của thỏa thuận tiết lộ rằng Ignatov đã đồng ý hợp tác với nhóm các nhà đầu tư OneCoin để đưa vụ kiện ra tòa và thay mặt họ làm chứng chống lại chị gái của mình nếu vụ kiện được đưa ra xét xử.

Ignatov cũng là bị cáo và là nhân chứng hợp tác trong một vụ án hình sự song song, lời khai của anh ta giúp đảm bảo sự kết tội của luật sư và kẻ bị cáo buộc rửa tiền OneCoin Mark Scott vào tháng 11 năm 2019.

Ignatov đã phạm tội rửa tiền và âm mưu thực hiện hành vi gian lận điện tử vào tháng 10, đồng thời phải đối mặt với án tù lên đến 90 năm trong vụ án hình sự. Ignatov dự kiến bị ​​tuyên án vào ngày 11/11.

Ignatov nói với các công tố viên New York rằng, chủ sở hữu của Phoenix Thoroughbreds, Amer Abdulaziz Salman là một “kẻ rửa tiền” chính làm việc dưới sự hướng dẫn của đồng phạm của Mark Scott và người tình cũ của Ignatova, Gilbert Armena.

Những báo cáo chỉ ra rằng công ty đua xe Phoenix Thoroughbreds đã bị cấm tham gia các cuộc thi của Pháp vì bị cáo buộc có quan hệ với OneCoin trong tuần trước, và công ty cũng rút khỏi các sự kiện của Anh.

Abdulaziz và Phoenix Thoroughbreds đã bác bỏ mối liên hệ bị cáo buộc với kế hoạch Ponzi.

Tháng trước, thi thể của hai người từng là người quảng bá OneCoin đã được tìm thấy ở Mexico.

Ông Giáo

Theo Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Altcoin nổi bật Solana (SOL) đang chứng kiến đà phục hồi nhẹ nhưng đầy kỳ vọng, bắt đầu từ ngày 2 tháng 8. Sau giai đoạn suy yếu trước đó, token này đã bật tăng gần 10%, vươn lên mức $171,91 tại thời điểm viết bài. Động lực tăng giá... ...

Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến sẽ ký một sắc lệnh hành pháp vào thứ Năm, yêu cầu các cơ quan quản lý ngân hàng liên bang xác định và xử phạt các tổ chức tài chính đã thực hiện hành vi “debanking” – tức là cắt dịch vụ... ...

Tuần qua, một cái tên lạ lẫm bất ngờ vượt lên dẫn đầu hệ sinh thái Solana: HumidiFi – một sàn giao dịch không mặt, không tên, không trang web công khai – nhưng đã xử lý gần 3 tỷ USD giao dịch, chiếm 15% toàn bộ khối lượng giao... ...

Ethereum đã ghi nhận mức tăng gần 3% trong 24 giờ qua, và mức lỗ hàng tuần đã được điều chỉnh xuống chỉ còn 3,5%. Với giá hiện tại đang tiến gần trở lại ngưỡng tâm lý 4.000 USD, cả các chỉ số kỹ thuật và các dữ liệu on-chain... ...

San Francisco, California, ngày 7 tháng 8 năm 2025, Chainwire Constellation Labs (tên giao dịch là Caldera), nhà cung cấp giải pháp cơ sở hạ tầng rollup hàng đầu, hôm nay đã công bố quan hệ đối tác chiến lược với EigenCloud để tích hợp EigenDA V2 vào công cụ... ...

Cuộc chiến pháp lý kéo dài giữa Ripple Labs và Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã chính thức khép lại. Ngày 7/8, cả hai bên đã đệ trình văn bản “Tuyên bố chung về việc rút đơn kháng cáo” lên Tòa phúc thẩm Khu vực... ...

Thị trường crypto đang bắt đầu phát đi những tín hiệu đầu tiên cho thấy một mùa altcoin có thể đang cận kề. Với tổng vốn hóa thị trường đã cán mốc 3,8 nghìn tỷ USD và khối lượng giao dịch 24 giờ đạt 124,7 tỷ USD, dòng tiền bắt đầu... ...

Trung Quốc đang theo dõi chặt chẽ sự phát triển của stablecoin, đồng thời sử dụng Hồng Kông như một phòng thí nghiệm cho các sáng kiến đổi mới trong lĩnh vực tiền tệ kỹ thuật số. Tăng cường thảo luận về chiến lược stablecoin Các cơ quan quản lý... ...

Stellar (XLM) đang cho thấy dấu hiệu chuẩn bị breakout tăng giá trong tháng này, với các chỉ báo kỹ thuật đang phát tín hiệu tích cực. Altcoin này đã hình thành mô hình cờ bò kinh điển trên biểu đồ ngày — một mô hình thường xuất hiện trước... ...

Ripple – công ty đứng sau đồng tiền điện tử XRP – một lần nữa trở thành tâm điểm của làn sóng tranh luận trong giới crypto sau khi chuyên gia tài chính kỳ cựu Caitlin Long đưa ra loạt chỉ trích gay gắt. Là người sáng lập Custodia Bank... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode