Em trai người sáng lập OneCoin đồng ý làm chứng chống lại chị gái trước pháp luật

Updated: 21/08/2020 at 20:40

Trường hợp OneCoin tại thời điểm hiện tại dường như khiến chị em những người sáng lập chống lại nhau.

Konstantin Ignatov, em trai của người sáng lập OneCoin, Ruja Ignatova và là nhân vật chính đứng sau kế hoạch Ponzi trị giá 4 tỷ đô la, đã đồng ý làm chứng chống lại chị gái của mình sau khi Ignatov thoát khỏi vụ kiện dân sự nhắm vào vụ lừa đảo.

Các chi tiết mới được báo cáo liên quan đến các điều khoản của thỏa thuận tiết lộ rằng Ignatov đã đồng ý hợp tác với nhóm các nhà đầu tư OneCoin để đưa vụ kiện ra tòa và thay mặt họ làm chứng chống lại chị gái của mình nếu vụ kiện được đưa ra xét xử.

Ignatov cũng là bị cáo và là nhân chứng hợp tác trong một vụ án hình sự song song, lời khai của anh ta giúp đảm bảo sự kết tội của luật sư và kẻ bị cáo buộc rửa tiền OneCoin Mark Scott vào tháng 11 năm 2019.

Ignatov đã phạm tội rửa tiền và âm mưu thực hiện hành vi gian lận điện tử vào tháng 10, đồng thời phải đối mặt với án tù lên đến 90 năm trong vụ án hình sự. Ignatov dự kiến bị ​​tuyên án vào ngày 11/11.

Ignatov nói với các công tố viên New York rằng, chủ sở hữu của Phoenix Thoroughbreds, Amer Abdulaziz Salman là một “kẻ rửa tiền” chính làm việc dưới sự hướng dẫn của đồng phạm của Mark Scott và người tình cũ của Ignatova, Gilbert Armena.

Những báo cáo chỉ ra rằng công ty đua xe Phoenix Thoroughbreds đã bị cấm tham gia các cuộc thi của Pháp vì bị cáo buộc có quan hệ với OneCoin trong tuần trước, và công ty cũng rút khỏi các sự kiện của Anh.

Abdulaziz và Phoenix Thoroughbreds đã bác bỏ mối liên hệ bị cáo buộc với kế hoạch Ponzi.

Tháng trước, thi thể của hai người từng là người quảng bá OneCoin đã được tìm thấy ở Mexico.

Ông Giáo

Theo Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Sau khi Bitcoin bật tăng lên mức đỉnh kỷ lục 112.000 USD, kỳ vọng về việc chạm mốc 150.000 USD trước khi năm 2025 kết thúc lại được thổi bùng. Tuy nhiên, cú điều chỉnh nhanh chóng xuống dưới ngưỡng 105.000 USD đang khiến triển vọng breakout trở nên mong... ...

Trong thế giới crypto, không có gì ngạc nhiên khi meme coin đã trở thành một trong những phân khúc nổi bật nhất, thu hút sự chú ý của không chỉ các nhà đầu tư mà còn của những người đam mê công nghệ. Những đồng tiền bắt nguồn từ... ...

Theo nhà phân tích nổi tiếng Michaël van de Poppe, thị trường crypto hiện tại chưa phải là mùa của các altcoin, và Bitcoin vẫn tiếp tục chiếm ưu thế trong bức tranh tổng thể. Trong một bài đăng gần đây, van de Poppe giải thích rằng sự thống trị... ...

Tổng thống Mỹ Donald Trump một lần nữa châm ngòi cho những cuộc tranh luận về khả năng thay thế Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) – Jerome Powell. Động thái này đã gây chấn động cả thị trường tài chính truyền thống lẫn tiền điện tử,... ...

Mask Network (MASK) bất ngờ trở thành nạn nhân trong “cuộc ly hôn” đầy tai tiếng giữa Tổng thống Donald Trump và tỷ phú Elon Musk. Mối quan hệ “bằng hữu kỹ thuật số” từng gắn bó giữa hai ông lớn vốn là những người ủng hộ nhiệt thành tiền... ...

Mặc dù giá Bitcoin sụt giảm gần đây – dao động quanh 104.847 đô la sau khi tăng 1,5% trong 24 giờ tính đến thời điểm viết bài, sự quan tâm từ các nhà đầu tư tổ chức vẫn không hề suy giảm. Các tổ chức tìm đến Bitcoin như... ...

Trong thời gian gần đây, token PI của Pi Network – một trong những đồng tiền điện tử được mong đợi nhất – đã dần đi vào quên lãng trong cộng đồng đầu tư bán lẻ. Mặc dù ban đầu có một làn sóng cường điệu mạnh mẽ về tiềm... ...

“Tổng thống tiền điện tử” Donald Trump được cho là đã thu về hơn 1 tỷ USD từ các thương vụ liên quan đến tiền điện tử chỉ trong chưa đầy một năm, qua đó gia tăng đáng kể khối tài sản của mình. Theo báo cáo từ Forbes công... ...

Bittensor, một nền tảng phi tập trung hỗ trợ các mô hình AI, vừa ghi nhận một cột mốc đáng chú ý trong quá trình phát triển của mình: số lượng subnet hoạt động trên hệ sinh thái này đã đạt mức cao kỷ lục mới. Điều này không chỉ... ...

Giá Chainlink (LINK) gần đây đã thu hút sự chú ý sau khi có các hoạt động on-chain từ cá voi sử dụng địa chỉ 0x7fBB. Kể từ ngày 27/5, cá voi này đã chuyển 403.000 LINK lên sàn Binance, trị giá khoảng 5,87 triệu đô la. Điều này khiến... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode