Trang chủ Tạp chí Tin tức Stablecoin Tether đóng băng thêm $435 triệu USDT khi cam kết hợp tác...

Tether đóng băng thêm $435 triệu USDT khi cam kết hợp tác sâu rộng với cơ quan thực thi

Nhà phát hành stablecoin lớn nhất thế giới, Tether, đã đóng băng 326 ví chứa số USDT trị giá 435 triệu USD cho chính quyền Hoa Kỳ, công ty nhấn mạnh trong một bức thư vào ngày 15 tháng 12. Tài sản đã bị phong tỏa để hỗ trợ các cơ quan thực thi pháp luật, bao gồm Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ), Cục Điều tra Liên bang (FBI) và Sở Mật vụ.

tether

Bức thư gửi tới Thượng nghị sĩ Cynthia M. Lummis và Nghị sĩ J. French Hill, theo sau một bức thư khác gửi tới các chính trị gia vào ngày 16 tháng 11. Cả hai bức thư đều được gửi để đáp lại lá thư của Lummis và Hill gửi Bộ trưởng Tư pháp Merrick Garland vào ngày 26 tháng 10, trong đó nêu rõ mối lo ngại của họ về việc sử dụng stablecoin cho các hoạt động bất hợp pháp, chẳng hạn như rửa tiền và tài trợ khủng bố.

Công khai cả hai bức thư, Giám đốc điều hành Tether, Paolo Ardoino lưu ý rằng công ty đặt mục tiêu trở thành “đối tác đẳng cấp thế giới” ở Hoa Kỳ để “ mở rộng quyền bá chủ của đồng đô la trên toàn cầu.”

Cam kết của Tether trong việc ngăn chặn việc sử dụng trái phép USDT

Trong bức thư mới nhất của mình, Tether nhấn mạnh rằng họ đã thực hiện “chính sách đóng băng ví” vào ngày 1 tháng 12 để hỗ trợ các cơ quan thực thi pháp luật trong việc chống sử dụng trái phép stablecoin. Gọi đây là một “cột mốc lịch sử”, Tether nói rằng chính sách “đơn giản nhưng hiệu quả” liên quan đến việc đóng băng tất cả các ví được liệt kê trong danh sách các công dân được chỉ định đặc biệt (SDN) của Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC).

“Bằng cách mở rộng các biện pháp kiểm soát trừng phạt sang thị trường thứ cấp, chúng tôi đang tạo tiền lệ trong ngành, dẫn đầu với tầm nhìn xa và cảnh giác.”

Tether nói thêm rằng gần đây họ đã đưa Sở Mật vụ vào nền tảng của mình và sắp tới là FBI. Nhà phát hành stablecoin cũng đã giúp DOJ “ngăn chặn những kẻ xấu và hỗ trợ nạn nhân phục hồi”.

Trong bức thư dài 4 trang vào tháng 11, Tether đã liệt kê tất cả những nỗ lực không ngừng của mình nhằm ngăn chặn việc sử dụng USDT cho các phương tiện bất chính. Điều này bao gồm việc có một chương trình KYC (xác minh danh tính) và AML (chống rửa tiền) “mạnh mẽ” ngang với những chương trình được tìm thấy tại “các tổ chức tài chính chuyên nghiệp”.

Chương trình KYC/AML của Tether cũng đã trải qua cuộc kiểm tra Title 31 do Sở Thuế vụ (IRS) được thực hiện thay mặt cho Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN). Tether đã đăng ký là Doanh nghiệp dịch vụ tiền tệ với FinCEN.

Tether cho biết họ hợp tác với các dịch vụ của bên thứ ba như Chainalysis và WorldCheck để tiến hành thẩm định và kiểm tra lý lịch khách hàng tiềm năng. Theo bức thư, nó cũng sử dụng các dịch vụ này để cập nhật tin tức liên tục và kiểm tra thông tin về khách hàng hiện tại nhằm đảm bảo thông tin được cập nhật.

Tether nhấn mạnh rằng hàng nghìn khách hàng của họ chủ yếu bao gồm các cá nhân, công ty thương mại và tổ chức được công nhận. Do số lượng khách hàng không quá nhiều, so với hàng triệu khách hàng được xử lý bởi một số sàn giao dịch tiền điện tử, Tether thực hiện “sự thẩm định kỹ lưỡng hơn nhiều”.

Ngoài ra, nhà phát hành stablecoin đang hợp tác với Chainalysis để đảm bảo phân tích độc lập toàn diện các giao dịch USDT trên các blockchain lớn, cũng như khám phá thêm khả năng giám sát theo thời gian thực.

Hơn nữa, Tether cho biết họ sử dụng Công cụ phản ứng Chainalysis, được một số cơ quan chính phủ sử dụng, để giám sát các giao dịch và xác định hoạt động có rủi ro cao hoặc đáng ngờ. Ví dụ: các giao dịch liên quan đến máy trộn hoặc ví bị xử phạt được gắn cờ là có rủi ro cao.

Hợp tác sâu rộng với các cơ quan thực thi pháp luật toàn cầu

Theo bức thư tháng 11, Tether đã làm việc với 19 khu vực pháp lý trên toàn cầu và hỗ trợ các cuộc điều tra đang diễn ra, trong một số trường hợp còn chủ động cung cấp thông tin cho cơ quan thực thi pháp luật.

Theo bức thư, Tether cho biết đã đóng băng 800 triệu USDT tại các địa chỉ thị trường thứ cấp chủ yếu liên quan đến các vụ hack và trộm cắp. Công ty cho biết họ đã giúp DOJ giải quyết 68 yêu cầu khác nhau bằng cách đóng băng 188 ví chứa 70 triệu USDT.

Tether đã hợp tác với cơ quan tài trợ chống khủng bố của Israel, NBCTF, để xác định và đóng băng các ví có liên quan đến Hamas và các tổ chức khủng bố khác. Tether cho biết mối quan hệ của họ với NBCTF đã bắt đầu trước cuộc tấn công vào tháng 10 và họ sẽ tiếp tục hợp tác với cơ quan này để ngăn chặn việc sử dụng trái phép USDT.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin 

Itadori

Theo Cryptoslate

MỚI CẬP NHẬT

altcoin-noi-bat

TOP 3 altcoin có xu hướng nổi bật hôm nay – Ngày 24 tháng...

Sau giai đoạn tăng trưởng sôi động, thị trường tiền điện tử đang bắt đầu có dấu hiệu hạ nhiệt. Chỉ trong 24 giờ...

Mức kháng cự lớn tiếp theo của Bitcoin là 95.000 đô la — Điều...

Giá Bitcoin đã tăng lên mức cao mới trong phạm vi 94.700 đô la vào ngày 23/4, mức cao nhất kể từ ngày 2/3.  Một...
Bitcoin

Sự cấp thiết của tiêu chuẩn Bitcoin giữa bối cảnh thương chiến Mỹ-Trung

Các nhà phân tích đang chỉ trích những tác động tài chính từ chính sách thuế nhập khẩu của Tổng thống Mỹ Donald Trump...

Trader nổi tiếng này tin rằng mùa altcoin chỉ còn một tuần nữa

Sau một thời gian dài chờ đợi và tích lũy, dấu hiệu về sự khởi đầu của mùa altcoin đang ngày càng trở nên...

5 tín hiệu phân kỳ trong tháng 4 chỉ ra sự phục hồi của...

Trong nửa cuối tháng 4 năm 2025, thị trường crypto đã phát đi những tín hiệu tích cực, nổi bật là các mô hình...

Solana đang dần trở thành phố Wall của Web3?

Trong khi phần còn lại của thế giới crypto vẫn đang nín thở theo dõi những biến động thị trường, Solana đang âm thầm...

Binance đóng vai trò gì trong đợt phục hồi mới nhất của Bitcoin?

Đợt phục hồi mạnh mẽ gần đây của Bitcoin lên trên ngưỡng 94.000 USD đã làm nổi bật vai trò trung tâm của sàn...
binance

Binance thông báo hủy niêm yết 4 coin này

Sàn giao dịch Binance vừa thông báo họ đã quyết định hủy niêm yết và tạm ngừng giao dịch tất cả các cặp giao...
Cá voi Bitcoin tăng cường tích lũy

Tin vắn Crypto 24/04: Cá voi Bitcoin tăng cường tích lũy trong khi nhà...

Từ dòng tiền Bitcoin ra khỏi sàn giao dịch tương đồng với năm 2023 đến việc hoạt động mạng XRP tăng 67,5% đến, sau...
pi

BitMart đình chỉ giao dịch, Banxa hủy niêm yết PI: Giá sẽ ra sao...

Pi Coin hiện đang đối mặt với tâm lý giảm giá ngày càng gia tăng, khi chật vật lấy lại đà sau giai đoạn...
bitcoin

Ngôi sao đang lên Twenty One Capital với mục tiêu vượt mặt Strategy về...

Twenty One Capital, một công ty kho bạc Bitcoin mới do Jack Mallers - nhà sáng lập Strike lãnh đạo và được Tether, SoftBank...
bnb-chain-tang

BNB Chain chuẩn bị cho Hard Fork Lorentz – Giá BNB sẽ phản ứng...

Một bản nâng cấp quan trọng mang tên Lorentz hardfork sẽ được triển khai trên mạng BNB Chain vào lúc 12:05 (giờ VN) ngày...

Nguồn cung USDT trên Tron vượt 70 tỷ USD – Thời điểm vàng cho...

Nguồn cung USDT trên mạng TRON vừa vượt ngưỡng 70 tỷ USD, đánh dấu mức độ sử dụng mạng lưới ngày càng tăng khi...

Bitcoin sắp tạo cú nổ lớn cuối năm, hướng tới mốc 200.000 USD?

Một chiến lược gia tiền điện tử nổi tiếng với dự đoán chính xác về cú sập thị trường của Bitcoin (BTC) vào năm...

SEC sẽ tổ chức phiên họp thứ hai về tiền điện tử vào ngày...

Sau thành công của phiên họp đầu tiên vào ngày 11/4, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) sẽ tiếp tục...

Các quỹ đầu tư quốc gia ồ ạt mua Bitcoin khi nhà đầu tư...

Trong tháng 4/2025, các quỹ đầu tư quốc gia (sovereign wealth funds) và nhiều tổ chức tài chính lớn đã tích cực tích lũy...