Europol tịch thu 46 triệu đô la từ ChipMixer sau cáo buộc rửa 2,88 tỷ đô la

Updated: 15/03/2023 at 22:19

Theo Cơ quan Hợp tác Thực thi Pháp luật của Liên minh Châu Âu (thường được gọi là Europol), cơ quan này đã tịch thu tài sản của công ty trộn tiền điện tử ChipMixer vào ngày 15/3 vì bị cáo buộc liên quan đến các hoạt động rửa tiền. Tổng tài sản bị tịch thu bao gồm 1.909,4 Bitcoin trong 55 giao dịch trị giá 44,2 triệu euro (46 triệu đô la Mỹ).

Europol

Trang web ChipMixer sau khi cơ quan thực thi pháp luật tịch thu tài sản | Nguồn: Europol

Ngoài ra, trang web ChipMixer đã bị đóng cửa sau khi chính quyền tịch thu 4 máy chủ lưu trữ ứng dụng. Europol tuyên bố ứng dụng này đã rửa hơn 2,73 tỷ euro kể từ khi thành lập vào năm 2017. Theo các quan chức thực thi pháp luật:

“ChipMixer, một công ty trộn tiền điện tử không có giấy phép được thành lập vào giữa năm 2017, chuyên trộn hoặc xóa các dấu vết liên quan đến tài sản tiền ảo. Phần mềm ChipMixer đã chặn dấu vết trên blockchain của các khoản tiền, khiến nó trở nên hấp dẫn đối với tội phạm mạng đang tìm cách rửa tiền bất hợp pháp từ hoạt động tội phạm”.

Quá trình điều tra và thực thi sau đó được cảnh sát Liên bang Bỉ, Văn phòng Cảnh sát Hình sự Liên bang Đức, Cục Tội phạm Mạng Trung ương Ba Lan, Cảnh sát Bang Zurich Thụy Sĩ, Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ, Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ và Bộ Tư pháp Hoa Kỳ phối hợp. Cơ quan thực thi pháp luật tuyên bố “phần lớn trong số này được kết nối với thị trường darkweb, các nhóm ransomware, buôn bán hàng hóa bất hợp pháp, mua sắm tài liệu khai thác tình dục trẻ em và tiền điện tử bị đánh cắp”. Tiền ký gửi trong ChipMixer sẽ được chuyển thành “chip”, hoặc các token nhỏ có giá trị tương đương, sau đó được trộn với nhau để ẩn danh dấu vết ban đầu của tiền.

“Những kẻ tấn công ransomware như Zeppelin, SunCrypt, Mamba, Dharma hoặc Lockbit cũng đã sử dụng dịch vụ này để rửa các khoản tiền chuộc mà họ nhận được. Các nhà chức trách cũng đang điều tra khả năng một số coin bị đánh cắp sau khi một sàn giao dịch lớn phá sản vào năm 2022 đã được rửa qua ChipMixer”.

Europol tạo điều kiện trao đổi thông tin giữa các cơ quan chức năng quốc gia để hoạt động. Tổ chức này cho biết họ “cũng cung cấp hỗ trợ phân tích liên kết dữ liệu có sẵn với các vụ án hình sự khác nhau trong và ngoài EU, đồng thời hỗ trợ điều tra thông qua phân tích hoạt động, truy vết tiền điện tử và phân tích chi tiết”.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Minh Anh

Theo Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Solana (SOL) vừa ghi nhận tín hiệu golden cross hiếm hoi so với Bitcoin (BTC) – một mô hình kỹ thuật thường được xem là tín hiệu mở màn cho những cú bứt phá parabol mạnh mẽ, không chỉ tính theo USD mà còn cả trong tương quan với BTC.... ...

Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Mỹ (CFTC) hôm thứ Năm thông báo rằng các sàn giao dịch crypto ở nước ngoài giờ đây có thể hợp pháp cung cấp dịch vụ cho khách hàng tại Mỹ thông qua cơ chế đăng ký theo khung Foreign Board of... ...

Token gốc của Pyth Network đã ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ vào thứ Năm sau khi dự án xác nhận rằng họ đã được Bộ Thương mại Hoa Kỳ lựa chọn để xác minh và phân phối dữ liệu kinh tế onchain. Đây là một bước đi quan... ...

Trong tháng 8, BNB nổi bật như một trong số ít các tiền điện tử vốn hóa lớn vẫn giữ vững phong độ bất chấp các đợt điều chỉnh của thị trường. Binance Coin vừa lập đỉnh lịch sử mới ở 899 USD, nâng lợi nhuận ba tháng lên gần... ...

Solana đã chính thức khởi động giai đoạn bỏ phiếu cho bản nâng cấp Alpenglow, một cải cách đồng thuận được kỳ vọng sẽ mang đến sự thay đổi lớn nhất trong lịch sử mạng lưới. Đề xuất, được biết đến với tên gọi chính thức SIMD-0326, hiện đang mở... ...

Ether tiếp tục phát đi những tín hiệu kỹ thuật tích cực, với nhà phân tích tiền điện tử Jelle nhấn mạnh đến “mô hình loa kèn – megaphone pattern” trên biểu đồ tuần, nhắm đến mục tiêu 10.000 đô la. Mô hình loa kèn, hay còn gọi là mô... ...

Gần đây, nhiều tin đồn đã xuất hiện xoay quanh khả năng một mùa altcoin sắp diễn ra. Hiệu suất của Ethereum đã ghi nhận mức tăng trưởng vượt bậc. Trung Quốc vừa công bố một gói kích thích kinh tế, trong khi Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ... ...

Đề xuất của Tron (TRX) về việc cắt giảm một nửa phí giao dịch đã nhận được sự ủng hộ tích cực trước thời hạn bỏ phiếu vào ngày 29/8. Tính đến thời điểm viết bài, đã có 20 siêu đại diện bỏ phiếu ủng hộ đề xuất, trong khi... ...

Tối thứ Năm, Bitcoin (BTC) đã trở lại trên ngưỡng 112.000 USD, sau khi tìm thấy điểm tựa quan trọng vào đầu tuần. Đà phục hồi này phần nào được tiếp thêm động lực nhờ sự quan tâm xoay quanh Hội nghị Bitcoin Asia tại Hồng Kông. Tuy vậy, giới... ...

Các quỹ Ether ETF đang thu hút sự quan tâm mạnh mẽ tại Mỹ, với lượng tiền đầu tư cao gấp hơn 10 lần so với các quỹ Bitcoin ETF trong năm ngày giao dịch vừa qua. Kể từ ngày 21 tháng 8, các quỹ ETF Ether đã ghi nhận... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode