eXch phủ nhận cáo buộc rửa tiền khi dự trữ ETH tăng vọt sau vụ hack Bybit

Updated: 24/02/2025 at 8:30

Nhóm Lazarus, được cho là thủ phạm đứng sau vụ hack 1,4 tỷ USD vào sàn Bybit, đang tìm cách rửa số tiền chiếm đoạt, trong khi sàn giao dịch tập trung không yêu cầu KYC – eXch – lên tiếng bác bỏ cáo buộc rằng nền tảng của họ bị lợi dụng để “trộn” số tiền này.

“Chúng tôi không rửa tiền cho Lazarus hay CHDCND Triều Tiên,” eXch tuyên bố trong một bài đăng trên diễn đàn Bitcointalk, đề cập đến chính phủ Triều Tiên, tổ chức bị nghi ngờ bảo trợ cho nhóm Lazarus. “Những quan điểm trái chiều chỉ xuất phát từ một số cá nhân muốn loại bỏ tính thay thế của tiền điện tử phi tập trung và xóa bỏ quyền riêng tư trên chuỗi—đây đều là những người từ lâu đã có định kiến với tiền điện tử phi tập trung.”

Tuy nhiên, một số chuyên gia blockchain đã phát hiện các giao dịch chuyển ETH từ ví liên quan đến vụ hack Bybit đến sàn eXch. “Theo ước tính của tôi, eXch đã xử lý khoảng 30 triệu USD giao dịch cho Triều Tiên hôm nay,” Nick Bax, thành viên nhóm Security Alliance (SEAL), viết trên X. “Sẽ rất thú vị để xem họ có thể duy trì hoạt động này trong bao lâu.”

Nhà phân tích Vxdb cũng ghi nhận xu hướng bất thường: “Sàn Exch, vốn không yêu cầu KYC, đã chứng kiến khối lượng giao dịch ETH tăng đột biến—20.000 ETH trong 24 giờ qua so với mức trung bình 800 ETH. Trong khi đó, dự trữ Bitcoin của họ gần như cạn kiệt, nhưng lượng ETH lại tăng 900%.”

Công ty bảo mật blockchain SlowMist cũng lên tiếng cảnh báo: “Với lượng ETH lớn đã được rửa qua eXch sang BTC, XMR và các tài sản khác, các nền tảng nên thắt chặt kiểm soát rủi ro đối với bất kỳ khoản tiền nào đến từ sàn này.”

Trong một bài đăng trên diễn đàn, nhóm eXch thừa nhận “một phần nhỏ số tiền từ vụ hack Bybit đã đi qua địa chỉ của chúng tôi,” nhưng khẳng định đây là “trường hợp cá biệt và là giao dịch duy nhất được xử lý trên nền tảng.” Đồng thời, họ cam kết quyên góp số tiền này cho “các dự án mã nguồn mở về quyền riêng tư và bảo mật, cả trong lẫn ngoài lĩnh vực tiền điện tử.”

Nhóm eXch sau đó đã công bố ảnh chụp màn hình email từ đội ngũ Bybit, trong đó Bybit yêu cầu eXch chặn các địa chỉ ví bị gắn cờ là nhận tiền đánh cắp. Tuy nhiên, eXch đã từ chối và cáo buộc Bybit làm tổn hại danh tiếng của họ bằng cách dán nhãn các khoản tiền gửi từ eXch là “rủi ro cao.”

“Trong bối cảnh này, chúng tôi mong nhận được lời giải thích rõ ràng về lý do tại sao chúng tôi nên hỗ trợ một tổ chức đã tích cực bôi nhọ danh tiếng của mình,” nhóm eXch phản hồi trong email gửi Bybit.

Bình luận về vụ việc, CEO Bybit Ben Zhou nhấn mạnh: “Ở thời điểm này, vấn đề không chỉ là Bybit hay bất kỳ tổ chức nào khác, mà là cách ngành công nghiệp crypto đối phó với hacker. Chúng tôi thực sự hy vọng eXch có thể cân nhắc lại và hợp tác trong việc ngăn chặn dòng tiền bất hợp pháp.”

Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn. 

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Youtube: https://www.youtube.com/@tapchibitcoinvn

Thạch Sanh

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Sau khi bật tăng hơn 20% trong vòng một tuần, PUMP vẫn chưa cho thấy dấu hiệu hạ nhiệt. Dù mức tăng trong 24 giờ qua chỉ đạt 2,3%, token này tiếp tục thể hiện sức mạnh vượt trội, nhất là trong bối cảnh phần lớn thị trường đang có... ...

Giá Ethereum (ETH) đã dao động trong phạm vi nhất định kể từ khi chạm mức 3.900 đô la và hiện đang ở mức giá quan trọng. Đợt thoái lui 10% trông giống như một đợt xả hàng theo sách giáo khoa, xóa bỏ các lệnh mua dài hạn yếu và... ...

Trong hai tuần qua, Shiba Inu (SHIB) đang chứng kiến xu hướng giảm liên tục và vẫn chưa có dấu hiệu phục hồi rõ rệt. Giá memecoin này đã bốc hơi 21%, chủ yếu do sự sụt giảm mức độ quan tâm của nhà đầu tư. Lượng địa chỉ mới... ...

Thị trường token AI toàn cầu hiện đang ở mức 27,5 tỷ USD, tuy nhiên đã ghi nhận mức giảm hơn 3% chỉ trong vòng 24 giờ qua. Mặc dù phần lớn các đồng coin liên quan đến AI đang tạm “hạ nhiệt”, nhưng việc chính phủ Hoa Kỳ mới... ...

Dữ liệu on-chain cho thấy các cá voi Dogecoin đã gia tăng số lượng nắm giữ của họ gần đây, điều này cho thấy các nhà đầu tư lớn đang tận dụng cơ hội mua vào khi giá giảm. Các cá voi đã tăng nắm giữ thêm 1 tỷ DOGE... ...

CoinGecko vừa công bố một báo cáo về các công ty quản lý quỹ Solana, mang đến nhiều thông tin quan trọng. Lĩnh vực này hiện đang tạo ra sức hút kém hơn so với Bitcoin và Ethereum trong nhà đầu tư doanh nghiệp, nhưng sự quan tâm đang gia... ...

Trung Quốc mới đây đã chỉ trích Worldcoin về chiến lược thu thập dữ liệu của mình, đồng thời coi đây là một mối đe dọa đối với an ninh quốc gia. Đây không phải là lần đầu tiên Worldcoin đối mặt với sự chỉ trích liên quan đến việc... ...

Bitcoin (BTC) đang lặng sóng trong vùng giá chật hẹp từ $112.000 đến $115.720 suốt vài ngày qua — một dấu hiệu rõ nét cho thấy cuộc giằng co quyết liệt giữa phe bò và phe gấu khi thị trường đứng trước ngã rẽ. Theo các chuyên gia của Bitfinex,... ...

Trong lịch sử, Bitcoin đã duy trì một mối quan hệ ngược chiều với Chỉ số Đô la Mỹ (DXY), chỉ số theo dõi sức mạnh của đồng đô la so với một rổ các loại tiền tệ chính trên thế giới. Mặc dù mối tương quan này có thể... ...

Matt Hougan, Giám đốc Đầu tư (CIO) tại Bitwise Asset Management, đã chỉ ra ba lĩnh vực đầu tư tiền điện tử chủ chốt có tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ. Các lĩnh vực này bao gồm Ethereum (ETH) và các blockchain Layer 1 khác, các siêu ứng dụng như... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode