FBI cảnh báo nạn gian lận tiền điện tử gia tăng trong tuần lễ tình nhân

Updated: 12/02/2022 at 17:44

Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ (FBI) đã cảnh báo số lượng vụ lừa đảo lãng mạn (lừa tình) gia tăng ở Khu vực Vịnh San Francisco, với xu hướng mới nhất liên quan đến tiền điện tử. Theo Wikipedia, lừa đảo lãng mạn là một thủ đoạn bao gồm việc giả mạo ý định yêu đương đối với nạn nhân, giành được tình cảm của họ, sau đó sử dụng thiện chí đó để khiến nạn nhân gửi tiền cho kẻ lừa đảo với lý do giả tạo hoặc lừa dối họ.

lừa đảo

Chỉ vài ngày trước lễ tình nhân, văn phòng FBI tại San Francisco đã cảnh báo công chúng về nạn lừa đảo lãng mạn gia tăng dựa trên các đơn khiếu nại gửi đến Trung tâm Khiếu nại Tội phạm Internet của FBI (IC3). Lừa đảo lãng mạn là một hình thức được tiến hành bằng cách tạo tài khoản giả và thuyết phục các nhà đầu tư thiếu thận trọng (cả nam và nữ) chuyển tiền để có được tình cảm lãng mạn. Theo thông tin được FBI chia sẻ:

“Các nạn nhân trong phạm vi lãnh thổ của văn phòng FBI tại San Francisco đã mất hơn 64 triệu đô la cho các vụ lừa đảo lãng mạn so với chỉ hơn 35 triệu đô la vào năm 2020”.

Chỉ tính riêng trong năm 2021, cơ quan tình báo và an ninh đã ghi nhận 742 đơn khiếu nại tại Quận phía Bắc của California, vượt 720 và 526 đơn khiếu nại lần lượt vào các năm 2020 và 2019.

Hơn nữa, IC3 đã nhận được hơn 23.000 đơn khiếu nại về các vụ lừa đảo lòng tin/lãng mạn vào năm 2020, với thiệt hại được báo cáo là hơn 600 triệu đô la.

“FBI San Francisco nhận thấy một xu hướng gia tăng, trong đó những kẻ lừa đảo lãng mạn đang thuyết phục các cá nhân gửi tiền để đầu tư hoặc giao dịch tiền điện tử”.

Một vụ lừa đảo lãng mạn điển hình bắt đầu bằng việc giành được sự tin tưởng của các nạn nhân. Các nạn nhân này sau đó được chuyển hướng đến nền tảng lừa đảo với lý do mang lại cơ hội đầu tư. Mặc dù những kẻ lừa đảo cho phép nhà đầu tư rút một số lợi nhuận từ giao dịch ban đầu như một cách để chứng minh uy tín, nhưng các nạn nhân bị ép buộc đầu tư thêm tiền hoặc tiền điện tử sau đó:

“Khi nạn nhân muốn rút tiền một lần nữa, những kẻ lừa đảo tạo ra lý do tại sao điều này không thể xảy ra. Nạn nhân được thông báo phải trả các khoản thuế hoặc phí bổ sung hoặc không đủ số dư tài khoản tối thiểu để cho phép rút tiền”.

Tuy nhiên, những kẻ lừa đảo thường ngừng phản hồi sau khi nạn nhân từ chối nạp thêm tiền. FBI khuyến nghị nạn nhân của kiểu lừa đảo lãng mạn báo cáo các hoạt động và liên hệ với ngân hàng của họ.

FBI cũng đưa ra một số mẹo để tránh bị lừa đảo lãng mạn, bao gồm không nhận lời khuyên đầu tư từ các tương tác trực tuyến thuần túy, không tiết lộ thông tin tài chính, tránh xa những lời hứa về lợi nhuận phi thực tế và “thận trọng với những cá nhân tuyên bố có cơ hội đầu tư độc quyền và thúc giục bạn hành động nhanh chóng”.

Như Tạp chí Bitcoin đã đưa tin, CEO Changpeng Zhao của Binance gần đây đã cảnh báo cộng đồng tiền điện tử về một vụ lừa đảo “khủng” qua SMS nhắm vào khách hàng của Binance.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin để theo dõi tin tức và bình luận về bài viết này: https://t.me/tapchibitcoinvn

Đình Đình

Theo Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Ripple (XRP) đã phục hồi hơn 40% kể từ mức đáy ngày 7 tháng 4, đạt khoảng 2,25 đô la vào ngày 4 tháng 6. Tuy nhiên, giá hiện tại vẫn thấp hơn 37% so với đỉnh đạt được vào tháng 1 năm 2025 là 3,4 đô la, làm dấy... ...

Trong tuần đầu tiên của tháng 6, thị trường crypto thu hút sự tham gia đáng kể từ các cá voi và nhà đầu tư tổ chức vào 3 altcoin: ETH, FARTCOIN và HYPE. Các hoạt động mua bán quy mô lớn này thể hiện niềm tin vào tiềm năng... ...

Những đồn đoán về khả năng bùng nổ của altcoin vẫn tiếp tục, đặc biệt là trong bối cảnh các nhà đầu tư giao dịch thận trọng và có chọn lọc hơn. Tuy nhiên, dữ liệu mới cho thấy xu hướng hiện tại vẫn tiếp tục ủng hộ Bitcoin là... ...

Bitcoin đã chứng kiến một chặng đường phát triển mạnh mẽ trong thời gian gần đây, với giá trị giao dịch vượt qua mức 100.000 đô la. Tuy nhiên, bất chấp những con số ấn tượng này, sự phấn khích của công chúng lại không đồng điệu với sự tăng... ...

Thời gian gần đây, XRP không thể duy trì được sức mạnh vốn có trên thị trường, khi giá của đồng tiền này đã giảm xuống dưới mức hỗ trợ quan trọng 2,3 đô la, và hiện nay, mức giá này đã trở thành ngưỡng kháng cự. Mặc dù phải... ...

Một nghiên cứu mới từ Chainplay và Strorible cho thấy gần một nửa (45%) các dự án tiền điện tử được hậu thuẫn bởi các quỹ đầu tư mạo hiểm (VC) đã ngừng hoạt động, trong khi 77% không tạo ra nổi 1.000 USD doanh thu mỗi tháng. Nghiên cứu... ...

Bitcoin, đồng tiền điện tử nổi tiếng với sự biến động mạnh mẽ, gần đây đã trải qua một giai đoạn ít biến động hơn. Tuy nhiên, mặc dù vẫn duy trì được phạm vi giá ổn định, có một số dấu hiệu cho thấy tương lai của đồng tiền... ...

Cardano (ADA) đã gặp nhiều khó khăn trong tuần qua. Giá của altcoin này giảm hơn 7% và trở thành một trong những coin giảm mạnh nhất thị trường trong tuần. Giá ADA đã giảm mạnh sau khi xuất hiện sự thay đổi đáng kể trong cấu trúc thị trường.... ...

Trong bối cảnh thị trường tiền điện tử đang trải qua một đợt suy giảm mạnh, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã mang đến một tia hy vọng mới. Fed Waller gợi ý về khả năng cắt giảm lãi suất Trong một tuyên bố gần đây, Thống đốc... ...

Những người nắm giữ XRP đang ngày càng cảm thấy chán nản và mất kiên nhẫn khi chứng kiến giá trị của đồng coin này gần như “giậm chân tại chỗ” trong một thời gian dài, đặc biệt là khi phần lớn thị trường tiền điện tử đang hồi phục... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode