Trang chủ Tạp chí Tin tức Scam -Hack FBI tịch thu lượng Ethereum gấp 5 lần so với Bitcoin

FBI tịch thu lượng Ethereum gấp 5 lần so với Bitcoin

Vào ngày 16 tháng 8, nhiều báo cáo tiết lộ rằng Cục Điều tra Liên bang (FBI) đã thu giữ nhiều loại tiền điện tử khác nhau từ các ví trong vài tháng qua. Đáng chú ý, hồ sơ cũng tiết lộ việc tịch thu ba loại tiền điện tử chính: Ethereum, Bitcoin và Tether. Ngoài cryptocurrency, FBI còn tịch thu nhiều mặt hàng khác bao gồm vũ khí, giày thể thao và quần áo. 

FBI tịch thu số lượng Ethereum gấp 5 lần so với Bitcoin

Tại Quận Đông của Virginia, các nhà chức trách đã thu giữ 428,5 Ethereum từ bốn ví, với tổng giá trị gần 800.000 USD. Các sự vụ này diễn ra liên tục trong tháng 4 và tháng 5, vô tình khiến giá Ethereum có sự dao động nhỏ. Với giá thị thị trường hiện tại, tổng số 428,5 Ethereum sẽ có giá trị khoảng 782.000 USD…

Cũng theo hồ sơ ngày 16 tháng 8, tổng số Bitcoin bị tịch thu nhỏ hơn năm lần so với số Ethereum bị tịch thu. Kể từ đầu 2023 đến nay, FBI đã tịch thu được khoảng 5,12 Bitcoin (BTC) với tổng giá trị khoảng 136.893,01 USD. Với giá trị thị trường hiện tại, số tiền này xấp xỉ $149.221. Hồ sơ từ FBI cũng tiết lộ rằng, trong khoảng thời gian từ tháng 3 đến tháng 5, họ cũng tịch thu được khoảng 310.277 USD Tether. 

FBI thu giữ gần 400.000 USD từ người dùng Binance vào tháng 5

Trước đó, trong tháng 5, FBI đã thu giữ gần 400.000 USD giá trị tiền điện tử từ các tài khoản Binance. Cơ quan này đã thu giữ số lượng lớn Bitcoin và Tether trị giá khoảng 397.221 USD từ sáu tài khoản Binance trong khoảng thời gian từ ngày 2 đến ngày 23 tháng 5. Lý do FBI tịch thu các tài sản này là vì họ đã vi phạm luật liên bang.

Dù hiện đang là bị đơn trong hai vụ kiện với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) và Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC), Binance vẫn khẳng định họ vẫn hỗ trợ điều tra.

“Binance tích cực hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật trên toàn thế giới, bao gồm việc xác định các khoản tiền liên quan đến các hoạt động tội phạm để giúp ngăn chặn những kẻ xấu”, phát ngôn viên của Binance chia sẻ. 

Mọi người dùng ở Hoa Kỳ đã bị chặn sử dụng Binance kể từ năm 2019. Một số cư dân, bao gồm cả những người ở New York, Texas và Vermont, vẫn không thể truy cập Binance.US, chi nhánh của sàn giao dịch tại Mỹ.

Binance tuyên bố sẽ thực thi các chính sách KYC toàn cầu và hạn chế quyền truy cập đối với bất kỳ ai được xác định là công dân Hoa Kỳ, dù họ đang ở đâu. Ngoài ra, các thiết bị được kết nối thông qua nhà cung cấp dịch vụ di động của Hoa Kỳ hoặc với địa chỉ IP của Hoa Kỳ đều bị chặn. Sàn giao dịch cũng không cho phép rút tiền hoặc gửi tiền từ các ngân hàng và công ty thẻ tín dụng của Hoa Kỳ.

Các nhà đầu tư tiền điện tử và fan của Binance đã tìm mọi cách lách luật như sử dụng VPN để che giấu địa chỉ IP của họ. 

FBI cũng đã tịch vụ hàng đống tài sản tiền điện tử từ các tài khoản trên các sàn giao dịch khác vào tháng 5. Khoảng 30.000 USD đã bị tịch thu từ các tài khoản trên Bybit và 16.000 USD từ người dùng Freewallet.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Xoài

Tạp Chí Bitcoin

MỚI CẬP NHẬT

American Bitcoin liên kết với Trump có kế hoạch IPO

American Bitcoin Corp., một công ty khai thác tiền điện tử được hậu thuẫn bởi gia đình Trump, đang có kế hoạch huy động...

Uniswap DAO ủng hộ chương trình ‘Treasury Delegation’ trị giá 113 triệu USD để...

Theo cuộc bỏ phiếu quản trị sơ bộ kết thúc vào hôm thứ Ba, Uniswap DAO đã bỏ phiếu để tiếp tục "chương trình...
eth-phuc-hoi

Ethereum (ETH) nỗ lực phục hồi khi đà giảm đang dần suy yếu

Ethereum (ETH) bước vào tuần mới với những tín hiệu trái ngược khi các trader đón nhận thông báo thuế "Ngày Giải Phóng" vào...
Metaplanet tiếp tục đẩy mạnh chiến lược tích lũy Bitcoin

Metaplanet tiếp tục đẩy mạnh chiến lược tích lũy Bitcoin, nâng tổng số nắm...

Metaplanet, công ty niêm yết tại Tokyo, vừa công bố vào thứ Tư rằng họ đã bổ sung thêm 160 Bitcoin vào kho dự...
NEO

Neo Foundation phủ nhận việc bán token, điều tra chuyển khoản Binance sau khi...

Neo Foundation khẳng đinh không dính líu đến các giao dịch bán token NEO gần đây, sau khi giá trị giảm 35,85% từ ngày...

Nhiều altcoin sụp đổ vào ngày Cá tháng Tư, thị trường crypto vẫn ổn...

Một số altcoin và memecoin đã chứng kiến ​​đợt bán tháo mạnh vào Ngày Cá tháng Tư, với một số token, bao gồm Act...
sui-kho-khan

SUI gặp khó khăn dưới mức kháng cự khi mở khóa token trị giá...

Hôm nay, SUI đứng trước một thử thách quan trọng khi đợt mở khóa token trị giá 147 triệu USD có thể tạo ra...
Bitcoin như một hàng rào chống lạm phát

Standard Chartered báo hiệu vai trò của Bitcoin như một hàng rào chống lạm...

Bitcoin đang nổi lên như một hàng rào phòng ngừa lạm phát đầy tiềm năng trong bối cảnh thị trường ngày càng bất ổn....

Solana (SOL) phục hồi chậm lại gần mức kháng cự khi Ethereum tăng khối...

Solana (SOL) đang nỗ lực phục hồi sau đợt điều chỉnh gần 12% trong tuần qua với chỉ số RSI đã tăng vọt vào...

VanEck đăng ký BNB ETF đầu tiên tại Hoa Kỳ

Công ty quản lý đầu tư hàng đầu của Mỹ, VanEck, vừa chính thức nộp hồ sơ thành lập một thực thể ủy thác...
btc-bien-dong-manh

Bitcoin (BTC) biến động mạnh trước ‘ngày giải phóng’ của Trump – Điều gì...

Bitcoin tiếp tục biến động mạnh trong phiên mở cửa Phố Wall ngày 1 tháng 4 khi những lo ngại về thuế quan thương...

Ethereum ghi nhận chuỗi giảm giá kéo dài, nhưng dữ liệu chỉ ra đáy...

Token gốc của Ethereum, Ether (ETH), đã trải qua bốn tháng giảm liên tiếp, với mức giảm 18,47% chỉ riêng trong tháng 3. Cấu...

GameStop huy động thành công 1,5 tỷ USD để mua Bitcoin

Nhà bán lẻ trò chơi điện tử GameStop thông báo hôm thứ Ba rằng họ đã huy động được 1,5 tỷ USD từ đợt...

Grayscale nộp hồ sơ S-3 cho ETF Digital Large Cap

Nhà quản lý tài sản hàng đầu Grayscale đã nộp đơn xin niêm yết quỹ ETF nắm giữ một danh mục tiền điện tử...
tiền điện tử

Tương lai của tiền điện tử: 10 dự đoán và xu hướng

Tiền điện tử đã đi một chặng đường dài kể từ khi Satoshi Nakamoto bí ẩn ra mắt Bitcoin vào năm 2009. Từ một...

Tại sao cổ phiếu Strategy lại vượt trội hơn so với Bitcoin?

Một công ty đầu tư của Pháp đã công bố bài báo nghiên cứu định lượng giải thích lý do tại sao cổ phiếu...