FBI thu hồi 5 triệu đô la từ vụ lừa đảo tiền điện tử “mổ lợn”

Updated: 24/08/2024 at 7:30

Giới chức tại North Carolina đã thu giữ gần 5 triệu đô la tiền điện tử liên quan đến một vụ lừa đảo đầu tư. Kế hoạch lừa đảo, được gọi là ‘mổ lợn’ (pig butchering), liên quan đến việc tội phạm tạo dựng các mối quan hệ lãng mạn giả để lừa nạn nhân đầu tư vào các nền tảng tiền điện tử giả mạo. Nhiều nạn nhân đã mất toàn bộ tiền tiết kiệm, trong đó có một người bị mất toàn bộ tài khoản hưu trí.

Thu giữ 5 triệu đô la tiền điện tử trong vụ lừa đảo đầu tư tại Raleigh

Văn phòng Công tố Liên bang khu vực phía Đông của North Carolina đã thông báo vào thứ Năm về việc thu giữ gần 5 triệu đô la tiền điện tử có liên quan đến một vụ lừa đảo đầu tư tại Raleigh.

Các nhà chức trách đã thu giữ stablecoin USDT, vốn bị sử dụng trong một kế hoạch phức tạp, nơi mà tội phạm đã rửa tiền thu được từ các nạn nhân của các vụ lừa đảo “mổ lợn.” “Người dân Mỹ đang mất đi toàn bộ số tiền tiết kiệm của mình vào các vụ lừa đảo đầu tư khi tiền nhanh chóng bị chuyển ra các tài khoản tiền điện tử ở nước ngoài,” Công tố viên Liên bang Michael Easley cho biết, đồng thời nhấn mạnh:

“Trong trường hợp này, một nạn nhân đã mất toàn bộ tài khoản hưu trí cá nhân của mình vào tay những kẻ lừa đảo. Chúng tôi đang nỗ lực thu hồi từng đồng đô la, ngay cả khi bọn tội phạm đang ở ngoài lãnh thổ Hoa Kỳ.”

Trong những vụ lừa đảo này, kẻ gian thường thiết lập các mối quan hệ lãng mạn giả mạo với nạn nhân để giành được lòng tin, sau đó thuyết phục họ đầu tư vào các nền tảng tiền điện tử gian lận, vốn được tạo ra để trông giống các nền tảng hợp pháp. Các nền tảng này hiển thị những khoản lợi nhuận giả mạo nhằm khuyến khích nạn nhân đầu tư thêm. Nạn nhân không thể rút tiền của mình và thường bị yêu cầu đóng thêm các khoản phí dưới danh nghĩa thuế hoặc tiền phạt.

Dù các tội phạm đã cố gắng che giấu tiền qua nhiều ví tiền điện tử khác nhau, các đặc vụ FBI vẫn có thể truy tìm và thu hồi một phần số tiền này.

Đặc vụ phụ trách FBI Charlotte, Robert M. DeWitt, nhận xét:

“Việc thu giữ tiền điện tử này là minh chứng cho nỗ lực của FBI trong việc thích ứng với bối cảnh tội phạm ngày càng tinh vi và chiến đấu vì quyền lợi của các nạn nhân trong các vụ lừa đảo qua mạng.”

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Thạch Sanh

Theo News Bitcoin

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Mặc dù thị trường crypto đã có một tuần khó khăn, nhưng một số memecoin vẫn để lại dấu ấn đối với nhà đầu tư. Trong đó có một số token vốn hóa nhỏ như Wiki Cat (WKC) đã tăng tới 77% trong tuần vừa qua. Bài viết dưới đây... ...

XRP đã giảm hơn 20% kể từ khi đạt đỉnh gần 3,66 đô la vào tháng 7, bao gồm mức giảm 3% trong 24 giờ qua, kéo giá xuống dưới mốc tâm lý quan trọng 3 đô la. Liệu XRP có thể lấy lại mốc 3 đô la làm hỗ... ...

Tom Lee – nhà đồng sáng lập kiêm Giám đốc nghiên cứu của Fundstrat Global Advisors – tin rằng thị trường tăng giá của tiền điện tử hiện tại vẫn chỉ ở giai đoạn sơ khởi, bất chấp việc nhiều đồng coin lớn đã ghi nhận mức tăng ấn tượng... ...

Bitcoin đã quay trở lại mức đáy nhiều tuần khi tháng 8 sắp kết thúc và các nhà đầu tư đang bận rộn đưa ra những mục tiêu giá mới cho BTC. Dữ liệu từ TradingView cho thấy hành động giá BTC đầy biến động từ sau cú sốc thị... ...

XRP đang tiếp tục thể hiện sức mạnh ấn tượng trên thị trường tiền điện tử sau khi chạm mức 3,09 USD vào ngày 23/8, trước khi điều chỉnh nhẹ và ổn định quanh ngưỡng 3 USD. Động thái này diễn ra trong bối cảnh khối lượng giao dịch từ... ...

Litecoin (LTC) đã chính thức phá vỡ đường xu hướng tăng trên khung thời gian hàng ngày, sau nhiều tuần giữ vững trên ngưỡng này và liên tục bị từ chối trong các đợt kiểm tra trước đó. Diễn biến này làm dấy lên sự thận trọng trong triển vọng... ...

Strategy của Michael Saylor, công ty nắm giữ Bitcoin công khai lớn nhất thế giới, đã tiếp tục mở rộng danh mục đầu tư của mình bằng cách mua thêm BTC khi giá giảm xuống còn 112.000 USD vào tuần trước. Theo hồ sơ gửi lên Ủy ban Chứng khoán... ...

Tỷ lệ thống trị của Ethereum (ETH.D) đã đạt 14,98% trong tháng 8, đánh dấu mức cao nhất kể từ tháng 9/2024. Cột mốc này trùng khớp với việc giá ETH thiết lập đỉnh kỷ lục mới ở 4.946 USD vào ngày hôm qua – một diễn biến được xem... ...

Các meme coin nổi bật như Dogecoin (DOGE), Shiba Inu (SHIB) và Pepe (PEPE) đang đối mặt với áp lực sau đợt điều chỉnh vào cuối tuần. Dòng vốn rút khỏi thị trường phái sinh đã khiến hợp đồng mở của những đồng coin này sụt giảm, phản ánh rõ... ...

Arbitrum cùng token gốc ARB đang đứng trước cơ hội cho một đợt phục hồi mạnh mẽ, đặc biệt trong bối cảnh mùa altcoin đã chính thức khởi động. Lượng thanh khoản đổ vào mạng Ethereum đang ngày càng lớn, báo hiệu giai đoạn sôi động phía trước. Arbitrum hiện... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode