FBI thu hồi 5 triệu đô la từ vụ lừa đảo tiền điện tử “mổ lợn”

Updated: 24/08/2024 at 7:30

Giới chức tại North Carolina đã thu giữ gần 5 triệu đô la tiền điện tử liên quan đến một vụ lừa đảo đầu tư. Kế hoạch lừa đảo, được gọi là ‘mổ lợn’ (pig butchering), liên quan đến việc tội phạm tạo dựng các mối quan hệ lãng mạn giả để lừa nạn nhân đầu tư vào các nền tảng tiền điện tử giả mạo. Nhiều nạn nhân đã mất toàn bộ tiền tiết kiệm, trong đó có một người bị mất toàn bộ tài khoản hưu trí.

Thu giữ 5 triệu đô la tiền điện tử trong vụ lừa đảo đầu tư tại Raleigh

Văn phòng Công tố Liên bang khu vực phía Đông của North Carolina đã thông báo vào thứ Năm về việc thu giữ gần 5 triệu đô la tiền điện tử có liên quan đến một vụ lừa đảo đầu tư tại Raleigh.

Các nhà chức trách đã thu giữ stablecoin USDT, vốn bị sử dụng trong một kế hoạch phức tạp, nơi mà tội phạm đã rửa tiền thu được từ các nạn nhân của các vụ lừa đảo “mổ lợn.” “Người dân Mỹ đang mất đi toàn bộ số tiền tiết kiệm của mình vào các vụ lừa đảo đầu tư khi tiền nhanh chóng bị chuyển ra các tài khoản tiền điện tử ở nước ngoài,” Công tố viên Liên bang Michael Easley cho biết, đồng thời nhấn mạnh:

“Trong trường hợp này, một nạn nhân đã mất toàn bộ tài khoản hưu trí cá nhân của mình vào tay những kẻ lừa đảo. Chúng tôi đang nỗ lực thu hồi từng đồng đô la, ngay cả khi bọn tội phạm đang ở ngoài lãnh thổ Hoa Kỳ.”

Trong những vụ lừa đảo này, kẻ gian thường thiết lập các mối quan hệ lãng mạn giả mạo với nạn nhân để giành được lòng tin, sau đó thuyết phục họ đầu tư vào các nền tảng tiền điện tử gian lận, vốn được tạo ra để trông giống các nền tảng hợp pháp. Các nền tảng này hiển thị những khoản lợi nhuận giả mạo nhằm khuyến khích nạn nhân đầu tư thêm. Nạn nhân không thể rút tiền của mình và thường bị yêu cầu đóng thêm các khoản phí dưới danh nghĩa thuế hoặc tiền phạt.

Dù các tội phạm đã cố gắng che giấu tiền qua nhiều ví tiền điện tử khác nhau, các đặc vụ FBI vẫn có thể truy tìm và thu hồi một phần số tiền này.

Đặc vụ phụ trách FBI Charlotte, Robert M. DeWitt, nhận xét:

“Việc thu giữ tiền điện tử này là minh chứng cho nỗ lực của FBI trong việc thích ứng với bối cảnh tội phạm ngày càng tinh vi và chiến đấu vì quyền lợi của các nạn nhân trong các vụ lừa đảo qua mạng.”

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Thạch Sanh

Theo News Bitcoin

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Các token liên quan đến Trí tuệ nhân tạo (AI) đang nổi lên như những ứng cử viên hàng đầu cho làn sóng tăng trưởng tiếp theo của thị trường tiền điện tử, sau khi ai16z (AI16Z) ghi nhận mức tăng mạnh 14% trong vòng 24 giờ qua (tính đến... ...

Thị trường tiền điện tử toàn cầu đã đạt mức vốn hóa 3,54 nghìn tỷ USD, tăng 17% trong tháng qua. Các nhà đầu tư đang tận hưởng lợi nhuận đáng kể khi thị trường tăng trưởng mạnh mẽ. Các đồng coin vốn hóa lớn tiếp tục mang lại lợi... ...

Đồng sáng lập BitMEX, Arthur Hayes, dự báo giá Bitcoin sẽ hơn gấp đôi trong vòng sáu tháng tới, đạt mốc 250.000 USD, khi Tổng thống Mỹ Donald Trump chuyển hướng khỏi các chính sách thuế quan gây chao đảo thị trường để theo đuổi các biện pháp tài khóa... ...

Nhà kinh tế người Mỹ Paul Krugman, người từng đoạt giải Nobel Kinh tế năm 2008, cho rằng stablecoin không có bất kỳ giá trị thực tiễn nào. Trong một bài viết ngày 30/5 có tiêu đề “Digital Corruption Takes Over DC”, Krugman nhận định: “Stablecoin không phục vụ bất... ...

Một dự án mới mang tên Bitcoin Hyper đang nhận được rất nhiều sự quan tâm hiện nay. Dự án vẫn đang ở giai đoạn đầu của presale, nhưng đã huy động được hơn 200.000 USD. Token HYPER hiện có giá 0,0116 USD, và các nhà đầu tư sớm đang... ...

Trong khi thị trường tiền điện tử tiếp tục lưỡng lự với tâm lý dao động, Binance Coin (BNB) vẫn giữ vững phong độ khi chỉ giảm nhẹ 1,23% trong tuần — một mức giảm tương đối khiêm tốn so với bối cảnh chung của thị trường. Bên dưới bề... ...

Tháng 6 sẽ chứng kiến ​​3 đợt mở khóa token lớn gồm ZKsync (ZK), Vana (VANA) và LayerZero (ZRO), với gần 133 triệu USD nguồn cung mới được đưa vào lưu thông. Tổng cộng, 2,4 tỷ USD tài sản sẽ được mở khóa trong tháng này. Các đợt mở khóa... ...

TRON (TRX) đã hai lần đóng phiên giao dịch hàng ngày trên mức 0,274 đô la trong mười ngày qua. Cả hai lần, giá đều đã điều chỉnh trở lại mức hỗ trợ 0,266 đô la. Phe bò và phe gấu đang tranh giành quyền kiểm soát vùng đỉnh phạm... ...

Ba ngày trước, Uniswap (UNI) đã nỗ lực bứt phá khỏi kênh giá song song, ghi nhận mức đỉnh cục bộ ấn tượng tại 7,6 đô la. Tuy nhiên, đà tăng nhanh chóng bị chặn lại bởi áp lực bán mạnh mẽ. Đợt điều chỉnh sau đó đẩy giá xuống... ...

Bitcoin đã tìm cách bảo toàn mức ATH trong năm 2024 vào ngày 1 tháng 6 sau khi nến hàng tháng đóng cửa mang lại mức tăng 11%. Bitcoin phát tín hiệu điều chỉnh Dữ liệu từ Tạp chí Bitcoin và TradingView cho thấy BTC/USD đang cố gắng lấy lại... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode