FBI thu hồi 5 triệu đô la từ vụ lừa đảo tiền điện tử “mổ lợn”

Updated: 24/08/2024 at 7:30

Giới chức tại North Carolina đã thu giữ gần 5 triệu đô la tiền điện tử liên quan đến một vụ lừa đảo đầu tư. Kế hoạch lừa đảo, được gọi là ‘mổ lợn’ (pig butchering), liên quan đến việc tội phạm tạo dựng các mối quan hệ lãng mạn giả để lừa nạn nhân đầu tư vào các nền tảng tiền điện tử giả mạo. Nhiều nạn nhân đã mất toàn bộ tiền tiết kiệm, trong đó có một người bị mất toàn bộ tài khoản hưu trí.

Thu giữ 5 triệu đô la tiền điện tử trong vụ lừa đảo đầu tư tại Raleigh

Văn phòng Công tố Liên bang khu vực phía Đông của North Carolina đã thông báo vào thứ Năm về việc thu giữ gần 5 triệu đô la tiền điện tử có liên quan đến một vụ lừa đảo đầu tư tại Raleigh.

Các nhà chức trách đã thu giữ stablecoin USDT, vốn bị sử dụng trong một kế hoạch phức tạp, nơi mà tội phạm đã rửa tiền thu được từ các nạn nhân của các vụ lừa đảo “mổ lợn.” “Người dân Mỹ đang mất đi toàn bộ số tiền tiết kiệm của mình vào các vụ lừa đảo đầu tư khi tiền nhanh chóng bị chuyển ra các tài khoản tiền điện tử ở nước ngoài,” Công tố viên Liên bang Michael Easley cho biết, đồng thời nhấn mạnh:

“Trong trường hợp này, một nạn nhân đã mất toàn bộ tài khoản hưu trí cá nhân của mình vào tay những kẻ lừa đảo. Chúng tôi đang nỗ lực thu hồi từng đồng đô la, ngay cả khi bọn tội phạm đang ở ngoài lãnh thổ Hoa Kỳ.”

Trong những vụ lừa đảo này, kẻ gian thường thiết lập các mối quan hệ lãng mạn giả mạo với nạn nhân để giành được lòng tin, sau đó thuyết phục họ đầu tư vào các nền tảng tiền điện tử gian lận, vốn được tạo ra để trông giống các nền tảng hợp pháp. Các nền tảng này hiển thị những khoản lợi nhuận giả mạo nhằm khuyến khích nạn nhân đầu tư thêm. Nạn nhân không thể rút tiền của mình và thường bị yêu cầu đóng thêm các khoản phí dưới danh nghĩa thuế hoặc tiền phạt.

Dù các tội phạm đã cố gắng che giấu tiền qua nhiều ví tiền điện tử khác nhau, các đặc vụ FBI vẫn có thể truy tìm và thu hồi một phần số tiền này.

Đặc vụ phụ trách FBI Charlotte, Robert M. DeWitt, nhận xét:

“Việc thu giữ tiền điện tử này là minh chứng cho nỗ lực của FBI trong việc thích ứng với bối cảnh tội phạm ngày càng tinh vi và chiến đấu vì quyền lợi của các nạn nhân trong các vụ lừa đảo qua mạng.”

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Thạch Sanh

Theo News Bitcoin

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Trong vài tuần tới, thị trường có thể bước vào giai đoạn biến động mới, khi các nhà phân tích dự báo tỷ lệ thống trị của Tether (USDT) sẽ tăng lên ngưỡng 4,7%–4,8% — mức từng gắn liền với đợt điều chỉnh mạnh của altcoin hồi tháng 4/2025. Việc... ...

Bitcoin (BTC) đang cho thấy một số dấu hiệu hồi phục, tăng 1,1% trong ngày và giao dịch quanh mức $114.000. Tuy nhiên, trên khung thời gian lớn hơn, hiệu suất hàng tuần vẫn cho thấy mức giảm -3,77%, khiến các trader tự hỏi: liệu đây chỉ là một đợt... ...

Dogecoin – một trong những đồng tiền điện tử biểu tượng của trào lưu meme coin – từng đạt đỉnh với mức vốn hóa thị trường lên tới 70 tỷ USD và giá cao nhất là 0,7376 USD vào năm 2021. Đến thời điểm hiện tại, Dogecoin đang giao dịch... ...

Bitcoin bắt đầu tuần giao dịch đầu tiên của tháng 8 trong trạng thái đứng trước ngã rẽ, khi tâm lý lo ngại trên thị trường kết hợp với động thái bật tăng nhẹ của giá BTC. Mức 116.500 đô la trở thành “nam châm giá” mới của Bitcoin Sau... ...

ENA, token gốc của giao thức đô la tổng hợp Ethena trên Ethereum, là tiền điện tử có hiệu suất tốt nhất hôm nay. Hiện ENA đang được giao dịch ở mức 0,6 đô la, tăng 9% trong 24 giờ qua. Đà tăng này diễn ra sau khi nguồn cung... ...

Giá Dogecoin (DOGE) đã giữ được sắc xanh trong phần lớn tháng 7, nhưng đà tăng này bắt đầu hụt hơi trong hai tuần gần đây. Sau khi vươn lên mức cao nhất trong 5 tháng, gần 0,28 USD vào ngày 21/7, DOGE đã điều chỉnh gần 30%, lùi về... ...

Tháng 8 hứa hẹn sẽ khuấy động thị trường tiền điện tử với làn sóng token mới, thu hút sự quan tâm đặc biệt từ giới đầu tư. Đối với nhiều dự án, “tấm vé vàng” để khẳng định vị thế không gì khác ngoài việc được niêm yết trên... ...

Robert Kiyosaki – tác giả cuốn sách tài chính kinh điển “Cha giàu Cha nghèo” – mới đây đã làm dậy sóng cộng đồng crypto khi nhắc đến cái gọi là “lời nguyền Bitcoin” trong một bài đăng trên X. Theo ông, nhiều chuyên gia dự báo tháng 8 này... ...

Một loạt dữ liệu kinh tế quan trọng của Hoa Kỳ sẽ được công bố trong tuần này, tuy không “nóng” như những báo cáo đã khiến thị trường sôi động hồi tuần trước. Việc theo dõi và dự đoán trước những sự kiện này sẽ giúp các trader và... ...

Dòng vốn chảy vào các quỹ đầu tư tài sản kỹ thuật số đã giảm mạnh xuống còn 223 triệu USD trong tuần qua, sau khi tiến gần mốc 1 tỷ USD vào đầu tuần, theo báo cáo mới nhất của CoinShares. Đà tăng gần 1 tỷ USD bị “chặn... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode