FBI thu hồi 5 triệu đô la từ vụ lừa đảo tiền điện tử “mổ lợn”

Updated: 24/08/2024 at 7:30

Giới chức tại North Carolina đã thu giữ gần 5 triệu đô la tiền điện tử liên quan đến một vụ lừa đảo đầu tư. Kế hoạch lừa đảo, được gọi là ‘mổ lợn’ (pig butchering), liên quan đến việc tội phạm tạo dựng các mối quan hệ lãng mạn giả để lừa nạn nhân đầu tư vào các nền tảng tiền điện tử giả mạo. Nhiều nạn nhân đã mất toàn bộ tiền tiết kiệm, trong đó có một người bị mất toàn bộ tài khoản hưu trí.

Thu giữ 5 triệu đô la tiền điện tử trong vụ lừa đảo đầu tư tại Raleigh

Văn phòng Công tố Liên bang khu vực phía Đông của North Carolina đã thông báo vào thứ Năm về việc thu giữ gần 5 triệu đô la tiền điện tử có liên quan đến một vụ lừa đảo đầu tư tại Raleigh.

Các nhà chức trách đã thu giữ stablecoin USDT, vốn bị sử dụng trong một kế hoạch phức tạp, nơi mà tội phạm đã rửa tiền thu được từ các nạn nhân của các vụ lừa đảo “mổ lợn.” “Người dân Mỹ đang mất đi toàn bộ số tiền tiết kiệm của mình vào các vụ lừa đảo đầu tư khi tiền nhanh chóng bị chuyển ra các tài khoản tiền điện tử ở nước ngoài,” Công tố viên Liên bang Michael Easley cho biết, đồng thời nhấn mạnh:

“Trong trường hợp này, một nạn nhân đã mất toàn bộ tài khoản hưu trí cá nhân của mình vào tay những kẻ lừa đảo. Chúng tôi đang nỗ lực thu hồi từng đồng đô la, ngay cả khi bọn tội phạm đang ở ngoài lãnh thổ Hoa Kỳ.”

Trong những vụ lừa đảo này, kẻ gian thường thiết lập các mối quan hệ lãng mạn giả mạo với nạn nhân để giành được lòng tin, sau đó thuyết phục họ đầu tư vào các nền tảng tiền điện tử gian lận, vốn được tạo ra để trông giống các nền tảng hợp pháp. Các nền tảng này hiển thị những khoản lợi nhuận giả mạo nhằm khuyến khích nạn nhân đầu tư thêm. Nạn nhân không thể rút tiền của mình và thường bị yêu cầu đóng thêm các khoản phí dưới danh nghĩa thuế hoặc tiền phạt.

Dù các tội phạm đã cố gắng che giấu tiền qua nhiều ví tiền điện tử khác nhau, các đặc vụ FBI vẫn có thể truy tìm và thu hồi một phần số tiền này.

Đặc vụ phụ trách FBI Charlotte, Robert M. DeWitt, nhận xét:

“Việc thu giữ tiền điện tử này là minh chứng cho nỗ lực của FBI trong việc thích ứng với bối cảnh tội phạm ngày càng tinh vi và chiến đấu vì quyền lợi của các nạn nhân trong các vụ lừa đảo qua mạng.”

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Thạch Sanh

Theo News Bitcoin

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Trong 24 giờ qua, giá XRP đã tăng vượt mức 11,25%, đạt 2,21 USD vào ngày 24 tháng 6. Sự tăng trưởng này chủ yếu được thúc đẩy bởi những dấu hiệu giảm bớt căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông. Thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Iran... ...

Những đồn đoán xung quanh khả năng IPO của Ripple đang lan truyền, với nhiều người trong cộng đồng crypto tranh luận về ý nghĩa của động thái này đối với giá của XRP. Trong vài tháng qua, Ripple đã thực hiện một số động thái chiến lược, thúc đẩy... ...

Artificial Superintelligence Alliance (FET) tiếp tục duy trì đà tăng trong phiên giao dịch ngày thứ Ba, nối dài chuỗi phục hồi mạnh mẽ sau cú bứt phá 17% hôm thứ Hai. Đáng chú ý, mức tăng này vượt xa tốc độ phục hồi chung của thị trường tiền điện... ...

TRON (TRX) hiện đang duy trì sự ổn định quanh ngưỡng $0,270 vào thời điểm viết bài hôm thứ Ba, sau cú bật tăng ấn tượng 3,5% trong phiên giao dịch trước đó. Động lực phục hồi này được thúc đẩy bởi một cột mốc quan trọng đối với mạng... ...

XRP đã trải qua hơn 200 ngày liên tiếp duy trì giao dịch trong một vùng giá hẹp, điều này đã thu hút sự chú ý đặc biệt từ cả các nhà phân tích lẫn nhà đầu tư trên thị trường. Trong suốt khoảng thời gian này, đồng coin đã... ...

Theo dữ liệu hiện tại, PI Coin đang dần trở thành tâm điểm chú ý trong thị trường crypto. Việc các cá voi tích lũy gần đây cùng với hành vi thị trường cho thấy có thể đang có sự chuyển biến trong niềm tin của nhà đầu tư. Trong... ...

Story (IP) đã mất 27% giá trị kể từ ngày 11/6. Tuy nhiên, trong ba ngày qua, token này đã bật tăng nhẹ với mức hồi phục 12,89%, phần nào giúp xoa dịu đà giảm gần đây. Dù vậy, tại thời điểm viết bài, cấu trúc thị trường vẫn nghiêng... ...

Thượng nghị sĩ bang California Adam Schiff cùng chín nhà lập pháp Đảng Dân chủ vừa đề xuất một dự luật nhằm ngăn chặn hành vi mà họ gọi là “trục lợi tài chính từ tài sản kỹ thuật số” của Tổng thống Mỹ và các quan chức cấp cao... ...

Thông tin về thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Iran đã châm ngòi cho làn sóng phục hồi mạnh mẽ trên thị trường tiền điện tử, khi Bitcoin (BTC) bật tăng trở lại mốc $105.000. Các altcoin như Sei (SEI), Dogwifhat (WIF) và Virtuals Protocol (VIRTUALS) đang bứt phá... ...

Sau nỗ lực phục hồi không thành công vào đầu tháng 5, Pi Network (PI) đã có xu hướng giảm ổn định, di chuyển trong kênh song song giảm dần. Với lực mua cạn kiệt, token này dường như đã sẵn sàng kiểm tra lại mức ATL lần thứ hai... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode