Scammer trả lại 9,3 triệu đô la DAI cho nạn nhân sau 10 tháng đánh cắp

Updated: 15/07/2024 at 14:31

Một scammer đã bất ngờ trả lại gần 9,3 triệu đô la cho nạn nhân sau khi đánh cắp 24 triệu đô la trong một cuộc tấn công phishing vào tháng 9 năm ngoái.

Thông tin được Scam Sniffer phát hiện đầu tiên vào ngày 13/7 cho thấy scammer đã sử dụng stablecoin DAI để trả lại tiền qua hai giao dịch vào tuần trước.

Dữ liệu của Etherscan cho thấy ​​5,23 triệu đô la được hoàn trả trong giao dịch đầu tiên vào ngày 8/7, trong khi 4,04 triệu đô la khác được gửi vào ngày 13/7.

phishing

Các giao dịch chuyển tiền từ scammer đến địa chỉ ví của nạn nhân | Nguồn: Etherscan

Động thái này xảy ra sau 10 tháng kể từ khi nạn nhân bị lừa 24,2 triệu đô la vào ngày 6/9/2023, mất 9.579 Lido Staked Ether (stETH) và 4.850 Rocket Pool (rETH).

Theo bài đăng của Scam Sniffer tại thời điểm xảy ra vụ việc, nạn nhân đã kích hoạt phê duyệt token cho scammer bằng cách ký các giao dịch “Tăng phụ cấp”.

Phụ cấp là tính năng của token ERC-20 cho phép bên thứ ba có quyền chi tiêu token thuộc về chủ sở hữu đó.

Nền tảng dữ liệu thị trường tiền điện tử CoinMarketCap và những người chơi khác trong ngành đã cảnh báo lỗ hổng này, lưu ý rằng nó có khả năng cho phép các nhà phát triển ẩn danh triển khai hợp đồng thông minh độc hại để lừa đảo người dùng.

Không có lời giải thích nào cho việc chuyển tiền

Khoản hoàn trả 9,3 triệu đô la gần đây tương đương với tỷ lệ 38,4% theo giá ngày 6/9, mặc dù 14.429 staked ETH tương đương 47,5 triệu đô la theo giá hiện nay.

Theo dữ liệu onchain, DAI được chuyển thông qua địa chỉ gắn nhãn Railgun Relay – một trung gian cho giao thức bảo mật này – ngay trước khi chuyển cho nạn nhân.

Tuy nhiên, vẫn chưa có lời giải thích nào cho việc chuyển tiền đột ngột. Scammer đã không viết tin nhắn onchain cho nạn nhân trong cả hai giao dịch trị giá hàng triệu đô la.

phishing

NguồnScam Sniffer

Dữ liệu Etherscan cho thấy địa chỉ ví của kẻ lừa đảo hiện có số tiền hơn 3 triệu đô la sau khi chuyển 9 triệu đô la.

Gần 99% số tiền đó là token METAGALAXY LAND (MEGALAND) từ BNB Chain.

Theo Báo cáo về những kẻ rút tiền từ ví vào năm 2023 của Scam Sniffer, phishing scammer đã đánh cắp số tiền điện tử trị giá gần 300 triệu đô la từ 324.000 nạn nhân vào năm 2023.

Vào năm 2023, Inferno Drainer và MS Drainer là hai kẻ lừa đảo phishing khét tiếng nhất, lần lượt đánh cắp 81 triệu và 59 triệu đô la.

Trong năm nay, Pink Drainer đã trở thành một trong những phishing scammer nổi bật nhất, đánh cắp hơn 85 triệu đô la trước khi ngừng hoạt động vào tháng 5.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Đình Đình

Theo Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Giá Dogecoin (DOGE) đang duy trì trên mốc tâm lý quan trọng 0,2 USD khi thị trường bước vào giai đoạn đầy thử thách. Các nhà phân tích kỹ thuật ghi nhận đồng thời hai tín hiệu đáng chú ý: chỉ báo mua TD Sequential và mô hình cốc tay... ...

Cardano (ADA) đang trải qua một giai đoạn biến động mạnh khi các yếu tố vĩ mô và tin tức pháp lý cùng lúc tạo sức ép lên giá. Quyết định mới nhất của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) về việc trì hoãn phê duyệt quỹ... ...

Theo nhà phân tích James Check, các chu kỳ thị trường của Bitcoin không gắn chặt với các sự kiện halving như nhiều người vẫn tin tưởng. Thay vào đó, những yếu tố khác mới là động lực thúc đẩy các chu kỳ tăng và giảm. “Với quan điểm của... ...

BNB – token gốc của hệ sinh thái Binance – hiện đang giao dịch quanh mức 855 USD tại thời điểm viết bài, ghi nhận mức tăng gần 2% trong 24 giờ qua. Động thái này xuất hiện sau giai đoạn biến động mạnh, khi chỉ cách đây bốn ngày,... ...

Ethereum (ETH) đang chứng minh sức mạnh vượt trội giữa làn sóng bán tháo của thị trường. Sau khi chạm mốc 4.300 USD, tiền điện tử này nhanh chóng bật trở lại trên 4.500 USD, qua đó ghi nhận mức tăng 11% trong tuần. Trái ngược hoàn toàn, Bitcoin lại... ...

Từ trước tới nay, Pi Network vẫn luôn được quảng bá rầm rộ như một dự án sẽ cách mạng hóa hoạt động khai thác tiền điện tử trên thiết bị di động và đưa công nghệ blockchain đến gần hơn với số đông. Nhờ sở hữu lượng người dùng... ...

Nhiều chuyên gia thị trường crypto cho rằng chu kỳ 4 năm quen thuộc của Bitcoin (BTC) đã không còn đúng như trước. Họ chỉ ra một số nguyên nhân như: 95% lượng Bitcoin đã được khai thác, khoảng 1 triệu BTC hiện nằm trong kho dự trữ của các... ...

Cronos (CRO), Numeraire (NMR) và Hyperliquid (HYPE) đã ghi dấu ấn nổi bật trong phiên giao dịch ngày thứ Tư, khi trở thành những tiền điện tử tăng trưởng mạnh nhất, nhờ loạt thông tin tích cực và làn sóng hưng phấn từ thị trường. Cronos bật tăng lên mức... ...

Mở khoá token được xem là một sự kiện thanh khoản then chốt trong thị trường tài chính. Do đó, các trader cần theo dõi sát sao thời điểm mà nguồn cung được phân phối ra thị trường. Lịch trình mới nhất từ DefiLlama đã phác thảo những dòng chảy... ...

Bitcoin (BTC) duy trì trạng thái ổn định quanh ngưỡng 111.300 USD trong phiên giao dịch ngày thứ Tư, nối tiếp đà hồi phục nhẹ ở phiên trước đó. Trong khi đó, Ethereum (ETH) và Ripple (XRP) cũng bắt đầu phát đi những tín hiệu lạc quan khi bật lên... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode