Scammer trả lại 9,3 triệu đô la DAI cho nạn nhân sau 10 tháng đánh cắp

Updated: 15/07/2024 at 14:31

Một scammer đã bất ngờ trả lại gần 9,3 triệu đô la cho nạn nhân sau khi đánh cắp 24 triệu đô la trong một cuộc tấn công phishing vào tháng 9 năm ngoái.

Thông tin được Scam Sniffer phát hiện đầu tiên vào ngày 13/7 cho thấy scammer đã sử dụng stablecoin DAI để trả lại tiền qua hai giao dịch vào tuần trước.

Dữ liệu của Etherscan cho thấy ​​5,23 triệu đô la được hoàn trả trong giao dịch đầu tiên vào ngày 8/7, trong khi 4,04 triệu đô la khác được gửi vào ngày 13/7.

phishing

Các giao dịch chuyển tiền từ scammer đến địa chỉ ví của nạn nhân | Nguồn: Etherscan

Động thái này xảy ra sau 10 tháng kể từ khi nạn nhân bị lừa 24,2 triệu đô la vào ngày 6/9/2023, mất 9.579 Lido Staked Ether (stETH) và 4.850 Rocket Pool (rETH).

Theo bài đăng của Scam Sniffer tại thời điểm xảy ra vụ việc, nạn nhân đã kích hoạt phê duyệt token cho scammer bằng cách ký các giao dịch “Tăng phụ cấp”.

Phụ cấp là tính năng của token ERC-20 cho phép bên thứ ba có quyền chi tiêu token thuộc về chủ sở hữu đó.

Nền tảng dữ liệu thị trường tiền điện tử CoinMarketCap và những người chơi khác trong ngành đã cảnh báo lỗ hổng này, lưu ý rằng nó có khả năng cho phép các nhà phát triển ẩn danh triển khai hợp đồng thông minh độc hại để lừa đảo người dùng.

Không có lời giải thích nào cho việc chuyển tiền

Khoản hoàn trả 9,3 triệu đô la gần đây tương đương với tỷ lệ 38,4% theo giá ngày 6/9, mặc dù 14.429 staked ETH tương đương 47,5 triệu đô la theo giá hiện nay.

Theo dữ liệu onchain, DAI được chuyển thông qua địa chỉ gắn nhãn Railgun Relay – một trung gian cho giao thức bảo mật này – ngay trước khi chuyển cho nạn nhân.

Tuy nhiên, vẫn chưa có lời giải thích nào cho việc chuyển tiền đột ngột. Scammer đã không viết tin nhắn onchain cho nạn nhân trong cả hai giao dịch trị giá hàng triệu đô la.

phishing

NguồnScam Sniffer

Dữ liệu Etherscan cho thấy địa chỉ ví của kẻ lừa đảo hiện có số tiền hơn 3 triệu đô la sau khi chuyển 9 triệu đô la.

Gần 99% số tiền đó là token METAGALAXY LAND (MEGALAND) từ BNB Chain.

Theo Báo cáo về những kẻ rút tiền từ ví vào năm 2023 của Scam Sniffer, phishing scammer đã đánh cắp số tiền điện tử trị giá gần 300 triệu đô la từ 324.000 nạn nhân vào năm 2023.

Vào năm 2023, Inferno Drainer và MS Drainer là hai kẻ lừa đảo phishing khét tiếng nhất, lần lượt đánh cắp 81 triệu và 59 triệu đô la.

Trong năm nay, Pink Drainer đã trở thành một trong những phishing scammer nổi bật nhất, đánh cắp hơn 85 triệu đô la trước khi ngừng hoạt động vào tháng 5.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Đình Đình

Theo Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Toncoin (TON) có thể đang đứng trước cơ hội bứt phá mạnh mẽ, dựa trên mô hình hành động giá đã được hình thành trong vài tháng qua. Thậm chí, một số nhà phân tích tin rằng đợt bứt phá này có thể mang lại mức tăng lên đến 40%... ...

Canh bạc Bitcoin táo bạo của Michael Saylor giờ đây không chỉ là chiến lược đầu tư mà giống như một “lớp học nâng cao” về nghệ thuật tích lũy tài sản chiến lược. Chỉ cần thêm một cú hích tin tức tích cực, lợi nhuận trong năm 2025 của... ...

Cá voi Ethereum (ETH) có thể đang âm thầm quay trở lại, đặc biệt là trên sàn Binance. Sau một thời gian mờ nhạt trong bối cảnh giá đi ngang, những tín hiệu on-chain mới cho thấy các nhà đầu tư lớn đang dần quay lại thị trường. Đầu tháng... ...

Các nhà đầu tư lớn đang bắt đầu thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ đối với Cardano (ADA), mặc dù các tín hiệu kỹ thuật hiện tại cho thấy giá có thể đối mặt với một đợt giảm trong ngắn hạn. Dữ liệu mới nhất chỉ ra sự phân... ...

Tính đến thời điểm viết bài, XRP đã chứng kiến mức giảm gần 8% trong tuần qua, gây ra ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý của các trader và kích hoạt làn sóng bán tháo trên thị trường hợp đồng tương lai của đồng altcoin này. Khi lực mua... ...

Thị trường crypto hiện đang trải qua một giai đoạn tái cấu trúc mạnh mẽ, khi nhiều dự án dần bị loại bỏ và các sự kiện điều chỉnh lớn tiếp tục dọn dẹp những “đống lộn xộn” từ quá khứ. Sự kiện FTX hoàn trả thêm 5 tỷ USD... ...

Các yếu tố vĩ mô bắt đầu gây áp lực lên thị trường. FUD (nỗi sợ hãi, sự không chắc chắn và nghi ngờ) đang gia tăng, nhu cầu rõ ràng chậm lại và phe gấu lấy lại thế chủ động. Trong khi đó, Bitcoin vẫn chưa thiết lập được... ...

Bitcoin (BTC) vừa kích hoạt một tín hiệu kỹ thuật quan trọng: Golden Cross, một mô hình tăng giá cổ điển trong phân tích kỹ thuật, trong đó đường trung bình động 50 ngày đã cắt lên trên đường trung bình động 200 ngày. Đây là một tín hiệu mạnh... ...

Sự thống trị của Bitcoin (BTC.D) đã thể hiện đúng bản chất của nó trong một thị trường bò, khi nó hấp thụ thanh khoản và khiến các altcoin rơi vào tình trạng thiếu hụt. Dù Bitcoin (BTC) đã thiết lập mức cao nhất mọi thời đại mới, các đồng... ...

Sau khi Bitcoin tăng vọt lên mức kỷ lục mới vào tháng 5, altcoin hàng đầu Ethereum đã có sự gia tăng mới trong hoạt động giao dịch, giá ETH cũng đã chạm đỉnh nhiều tháng tại $2.789 vào ngày 29 tháng 5. Tuy nhiên, khi thị trường chung hạ... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode