Scammer trả lại 9,3 triệu đô la DAI cho nạn nhân sau 10 tháng đánh cắp

Updated: 15/07/2024 at 14:31

Một scammer đã bất ngờ trả lại gần 9,3 triệu đô la cho nạn nhân sau khi đánh cắp 24 triệu đô la trong một cuộc tấn công phishing vào tháng 9 năm ngoái.

Thông tin được Scam Sniffer phát hiện đầu tiên vào ngày 13/7 cho thấy scammer đã sử dụng stablecoin DAI để trả lại tiền qua hai giao dịch vào tuần trước.

Dữ liệu của Etherscan cho thấy ​​5,23 triệu đô la được hoàn trả trong giao dịch đầu tiên vào ngày 8/7, trong khi 4,04 triệu đô la khác được gửi vào ngày 13/7.

phishing

Các giao dịch chuyển tiền từ scammer đến địa chỉ ví của nạn nhân | Nguồn: Etherscan

Động thái này xảy ra sau 10 tháng kể từ khi nạn nhân bị lừa 24,2 triệu đô la vào ngày 6/9/2023, mất 9.579 Lido Staked Ether (stETH) và 4.850 Rocket Pool (rETH).

Theo bài đăng của Scam Sniffer tại thời điểm xảy ra vụ việc, nạn nhân đã kích hoạt phê duyệt token cho scammer bằng cách ký các giao dịch “Tăng phụ cấp”.

Phụ cấp là tính năng của token ERC-20 cho phép bên thứ ba có quyền chi tiêu token thuộc về chủ sở hữu đó.

Nền tảng dữ liệu thị trường tiền điện tử CoinMarketCap và những người chơi khác trong ngành đã cảnh báo lỗ hổng này, lưu ý rằng nó có khả năng cho phép các nhà phát triển ẩn danh triển khai hợp đồng thông minh độc hại để lừa đảo người dùng.

Không có lời giải thích nào cho việc chuyển tiền

Khoản hoàn trả 9,3 triệu đô la gần đây tương đương với tỷ lệ 38,4% theo giá ngày 6/9, mặc dù 14.429 staked ETH tương đương 47,5 triệu đô la theo giá hiện nay.

Theo dữ liệu onchain, DAI được chuyển thông qua địa chỉ gắn nhãn Railgun Relay – một trung gian cho giao thức bảo mật này – ngay trước khi chuyển cho nạn nhân.

Tuy nhiên, vẫn chưa có lời giải thích nào cho việc chuyển tiền đột ngột. Scammer đã không viết tin nhắn onchain cho nạn nhân trong cả hai giao dịch trị giá hàng triệu đô la.

phishing

NguồnScam Sniffer

Dữ liệu Etherscan cho thấy địa chỉ ví của kẻ lừa đảo hiện có số tiền hơn 3 triệu đô la sau khi chuyển 9 triệu đô la.

Gần 99% số tiền đó là token METAGALAXY LAND (MEGALAND) từ BNB Chain.

Theo Báo cáo về những kẻ rút tiền từ ví vào năm 2023 của Scam Sniffer, phishing scammer đã đánh cắp số tiền điện tử trị giá gần 300 triệu đô la từ 324.000 nạn nhân vào năm 2023.

Vào năm 2023, Inferno Drainer và MS Drainer là hai kẻ lừa đảo phishing khét tiếng nhất, lần lượt đánh cắp 81 triệu và 59 triệu đô la.

Trong năm nay, Pink Drainer đã trở thành một trong những phishing scammer nổi bật nhất, đánh cắp hơn 85 triệu đô la trước khi ngừng hoạt động vào tháng 5.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Đình Đình

Theo Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Bitcoin đã chịu cú sốc vào cuối tuần khi Mỹ tấn công Iran trong bối cảnh xung đột giữa Israel và Iran leo thang. Diễn biến này đã gây ra thiệt hại diện rộng trên thị trường và làm dấy lên lo ngại về khả năng xảy ra một cuộc... ...

Bitcoin đạt 300.000 đô la trong năm nay? Nghe có vẻ như một câu chuyện hoang đường, đúng không? Khi nghe đến mức giá này, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến những lời phóng đại từ các nền tảng X hay những video câu kéo trên YouTube. Thế nhưng, sự... ...

Khi thị trường crypto chao đảo vì căng thẳng địa chính trị và vị thế của Bitcoin trên mốc tâm lý 100.000 đô la đang bị đe dọa, thì một số dự án lại tung ra các chương trình airdrop hấp dẫn. Những chương trình này mang đến cho người... ...

Mặc dù giá của các tài sản tiền điện tử lớn như Bitcoin và Ether đều giảm mạnh trong tuần qua, các sản phẩm đầu tư tiền điện tử tiếp tục thu hút sự quan tâm mạnh mẽ từ các nhà đầu tư. Các sản phẩm ETP toàn cầu đã... ...

Giá Cardano (ADA) dao động quanh mức $0,54 vào thứ Hai, sau cú giảm gần 15% trong tuần trước – phản ánh tâm lý lo ngại của thị trường trước căng thẳng địa chính trị leo thang, đặc biệt sau cuộc không kích của Mỹ nhằm vào Iran. Đợt điều... ...

Mới đây, toàn bộ thị trường crypto đã chứng kiến một đợt suy giảm mạnh mẽ sau khi quân đội Hoa Kỳ tiến hành không kích vào các cơ sở hạt nhân của Iran, khiến hơn 1 tỷ USD bị thanh lý. Trong bối cảnh đó, giá Bitcoin giảm mạnh... ...

Ethereum (ETH) theo xu hướng giảm trong tuần qua, gây lo ngại cho các trader và nhà đầu tư. Tuy nhiên, hiện có khả năng giá sẽ sớm tăng trở lại. Sau 42 ngày giao dịch đi ngang, khi tâm lý thị trường bị chia rẽ giữa phe bò và... ...

Vào năm 2024, vàng cuối cùng đã thoát khỏi trạng thái trì trệ kéo dài nhiều năm, tạo nên một đợt tăng giá mạnh mẽ với mô hình parabol tích lũy và bùng nổ. Sự bứt phá này thu hút sự chú ý của rất nhiều nhà đầu tư và... ...

Trong khi thị trường crypto đang trải qua giai đoạn điều chỉnh, một làn sóng lạc quan mạnh mẽ đang dần lan tỏa khắp cộng đồng, khi nhiều nhà phân tích hàng đầu đồng loạt đưa ra dự đoán về sự khởi đầu của “mùa altcoin” – một giai đoạn... ...

Tỷ lệ thống trị vị thế Long của Bitcoin đã tăng 10% chỉ trong một tuần, nhưng tin tức vào đêm qua về việc Mỹ ném bom các cơ sở hạt nhân của Iran đã khiến tâm lý thị trường lao dốc nghiêm trọng. Cú sốc địa chính trị này... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode