FSA Nhật Bản một lần nữa cảnh báo Binance vì hoạt động không có giấy phép

Updated: 26/06/2021 at 11:24

Cơ quan Dịch vụ Tài chính Nhật Bản (FSA) đã đưa ra một cảnh báo khác đối với sàn giao dịch Binance khi hoạt động tại quốc gia này mà không có giấy phép.

Cảnh báo mới nhất đã được đưa ra vào thứ Sáu (25/6) và tuyên bố rằng Binance đã tiếp tục cung cấp các dịch vụ tiền điện tử như một sàn giao dịch mà không đăng ký hợp lệ với FSA. Đây là cảnh báo thứ hai đối với Binance, tương tự như cảnh báo mà FSA đã gửi cho Bybit vào tháng Năm.

Trong cảnh báo đầu tiên gửi cho Binance năm 2018, FSA đã đề cập rằng việc tiếp tục hoạt động mà không được cấp phép có thể dẫn đến cáo buộc hình sự cho những bên liên quan. Phản hồi của Binance chỉ là chuyển trụ sở chính từ Nhật Bản sang Malta. Trong khi đó, Binance khẳng định rằng họ hiện không thực hiện các hoạt động giao dịch tại Nhật Bản cũng như không nhắm mục tiêu đến công dân Nhật Bản. Bất chấp tuyên bố đó, các địa chỉ IP trong nước vẫn có thể truy cập website tiếng Nhật của Binance và đăng ký người dùng mới.

Nhật Bản là một trong những quốc gia đầu tiên trên thế giới bắt buộc các sàn giao dịch tiền điện tử phải đăng ký hợp lệ với FSA.

Binance đang chịu sự giám sát trên toàn cầu

Mặc dù đây là cảnh báo thứ hai từ FSA nhưng Binance không xa lạ với những cảnh báo như vậy từ các cơ quan chức năng. Vào tháng 5, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) và Sở Thuế vụ (IRS) thông báo về việc đang điều tra Binance. Cuộc điều tra được tiến hành sau khi công ty pháp y blockchain Chainalysis, cùng với DOJ và IRS công bố kết quả một nghiên cứu về Binance. Báo cáo cho thấy một lượng tiền lớn liên quan đến hoạt động tội phạm được chuyển qua Binance, nhiều hơn bất kỳ sàn giao dịch đơn lẻ nào khác trên thế giới.

Đây là nguyên nhân lớn khiến các nhà điều tra và quan chức lo ngại vì người ta cho rằng phần lớn hoạt động đó không chỉ che giấu các giao dịch bất hợp pháp mà còn trốn thuế. Các giao dịch bất hợp pháp được đề cập rất có thể là mua bán bất hợp pháp liên quan đến súng, ma túy hoặc tài sản bị đánh cắp. Binance cũng bị các quan chức ở Hoa Kỳ chỉ trích vì cáo buộc chấp nhận khách hàng giao dịch phái sinh.

Các nhà quản lý châu Âu cũng đã điều tra Binance về việc ra mắt token vào đầu năm nay. Các cơ quan quản lý đang xem xét liệu các token có tuân thủ các quy tắc liên quan đến tính minh bạch và tiết lộ của công ty hay không.

Ngoài ra, hoạt động của Binance ở Hồng Kông, Đức và Vương quốc Anh cũng bị cáo buộc không có giấy phép hoặc đáng ngờ. Binance khẳng định rằng họ luôn tuân thủ các quy định của tất cả các khu vực pháp lý mà mình đang hoạt động.

Ông Giáo

Theo BeinCrypto

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Quy trình xác minh trên tất cả các hệ thống của Pi Network từ lâu đã là một chủ đề gây tranh cãi trong cộng đồng, khi có vô số người dùng từng phàn nàn họ không thể nhận được “đèn xanh” cần thiết, mặc dù team đã không ngừng... ...

Các quỹ ETF Ethereum giao ngay tại Mỹ đã ghi nhận dòng tiền rút ròng lên đến 152,3 triệu USD trong ngày 1/8, chính thức khép lại chuỗi 20 ngày hút vốn liên tiếp – chuỗi dài nhất trong lịch sử của sản phẩm này. Theo dữ liệu từ Farside... ...

Vốn hóa thị trường của các meme coin đã chính thức vượt ngưỡng 73 tỷ USD, nhờ đà bùng nổ của thị trường crypto. Đáng chú ý, nhiều token vốn hóa nhỏ đang trở thành những “ngôi sao mới nổi” với hiệu suất vượt trội, trong khi các meme coin... ...

Thị trường tiền điện tử đã sụt giảm mạnh vào cuối tuần, trong bối cảnh tâm lý ưa rủi ro bị đè nặng bởi những bất ổn kinh tế và căng thẳng thương mại leo thang. Bitcoin giảm về vùng hỗ trợ 112.000 USD, đánh dấu bước điều chỉnh đáng... ...

Nhà tạo lập thị trường Wintermute đang âm thầm thực hiện những bước đi táo bạo. Khi thị trường trở nên chao đảo, gã khổng lồ giao dịch này đã chuyển sang thế phòng thủ, điều chỉnh chiến lược và tái cơ cấu các khoản đặt cược của mình. Điều... ...

Hiện có rất nhiều cuộc bàn tán xoay quanh giá Ethereum (ETH): Liệu ETH có thể phá vỡ mốc 4.000 đô la hay một đợt sụp đổ nữa đang âm ỉ chờ thời? Có vẻ như phe gấu đang chiếm ưu thế trong vòng này. Trong 7 ngày qua, giá... ...

Đầu tháng 8/2025, nhiều nhà phân tích crypto bày tỏ lo ngại về khả năng xuất hiện tín hiệu phân kỳ trên biểu đồ Bitcoin (BTC). Những tín hiệu này gợi nhớ đến đợt giảm mạnh đã từng xảy ra năm 2021. Phân kỳ xuất hiện khi một chỉ báo... ...

Giá Ether (ETH) đã bật tăng 9% từ vùng đáy $3.355 vào Chủ Nhật lên $3.682. Tuy vậy, các chỉ số phái sinh vẫn cho thấy giới giao dịch chưa thực sự tin tưởng vào khả năng duy trì đà tăng này. Diễn biến giá gần đây của Ether gần... ...

Giá Bitcoin đã phục hồi lên trên 114.000 USD sau khi chạm đáy gần 112.000 USD vào cuối tuần. Dù gặp phải kháng cự kỹ thuật mạnh, các tổ chức đầu tư vẫn tích cực gom hàng. Tuy nhiên, xu hướng tiêu cực theo mùa trong tháng 8 tiếp tục... ...

Shiba Inu (SHIB), một trong những memecoin hàng đầu, đã giảm 13% giá trị trong 7 ngày qua giữa bối cảnh thị trường đang chứng kiến hoạt động chốt lời lan rộng và tâm lý bi quan. Tuy nhiên, trong khi nhiều trader rời bỏ vị thế, một số nhà... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode