FSA Nhật Bản một lần nữa cảnh báo Binance vì hoạt động không có giấy phép

Updated: 26/06/2021 at 11:24

Cơ quan Dịch vụ Tài chính Nhật Bản (FSA) đã đưa ra một cảnh báo khác đối với sàn giao dịch Binance khi hoạt động tại quốc gia này mà không có giấy phép.

Cảnh báo mới nhất đã được đưa ra vào thứ Sáu (25/6) và tuyên bố rằng Binance đã tiếp tục cung cấp các dịch vụ tiền điện tử như một sàn giao dịch mà không đăng ký hợp lệ với FSA. Đây là cảnh báo thứ hai đối với Binance, tương tự như cảnh báo mà FSA đã gửi cho Bybit vào tháng Năm.

Trong cảnh báo đầu tiên gửi cho Binance năm 2018, FSA đã đề cập rằng việc tiếp tục hoạt động mà không được cấp phép có thể dẫn đến cáo buộc hình sự cho những bên liên quan. Phản hồi của Binance chỉ là chuyển trụ sở chính từ Nhật Bản sang Malta. Trong khi đó, Binance khẳng định rằng họ hiện không thực hiện các hoạt động giao dịch tại Nhật Bản cũng như không nhắm mục tiêu đến công dân Nhật Bản. Bất chấp tuyên bố đó, các địa chỉ IP trong nước vẫn có thể truy cập website tiếng Nhật của Binance và đăng ký người dùng mới.

Nhật Bản là một trong những quốc gia đầu tiên trên thế giới bắt buộc các sàn giao dịch tiền điện tử phải đăng ký hợp lệ với FSA.

Binance đang chịu sự giám sát trên toàn cầu

Mặc dù đây là cảnh báo thứ hai từ FSA nhưng Binance không xa lạ với những cảnh báo như vậy từ các cơ quan chức năng. Vào tháng 5, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) và Sở Thuế vụ (IRS) thông báo về việc đang điều tra Binance. Cuộc điều tra được tiến hành sau khi công ty pháp y blockchain Chainalysis, cùng với DOJ và IRS công bố kết quả một nghiên cứu về Binance. Báo cáo cho thấy một lượng tiền lớn liên quan đến hoạt động tội phạm được chuyển qua Binance, nhiều hơn bất kỳ sàn giao dịch đơn lẻ nào khác trên thế giới.

Đây là nguyên nhân lớn khiến các nhà điều tra và quan chức lo ngại vì người ta cho rằng phần lớn hoạt động đó không chỉ che giấu các giao dịch bất hợp pháp mà còn trốn thuế. Các giao dịch bất hợp pháp được đề cập rất có thể là mua bán bất hợp pháp liên quan đến súng, ma túy hoặc tài sản bị đánh cắp. Binance cũng bị các quan chức ở Hoa Kỳ chỉ trích vì cáo buộc chấp nhận khách hàng giao dịch phái sinh.

Các nhà quản lý châu Âu cũng đã điều tra Binance về việc ra mắt token vào đầu năm nay. Các cơ quan quản lý đang xem xét liệu các token có tuân thủ các quy tắc liên quan đến tính minh bạch và tiết lộ của công ty hay không.

Ngoài ra, hoạt động của Binance ở Hồng Kông, Đức và Vương quốc Anh cũng bị cáo buộc không có giấy phép hoặc đáng ngờ. Binance khẳng định rằng họ luôn tuân thủ các quy định của tất cả các khu vực pháp lý mà mình đang hoạt động.

Ông Giáo

Theo BeinCrypto

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Dogecoin (DOGE) đang giao dịch trong phạm vi thu hẹp khi các nhà phân tích theo dõi mô hình tam giác đối xứng. Cấu trúc này thể hiện các đỉnh thấp hơn và đáy cao hơn, cho thấy áp lực đang tích tụ để chuẩn bị cho breakout đáng kể.... ...

Các cố vấn đầu tư đã thúc đẩy mức độ tiếp cận Bitcoin của các tổ chức thông qua quỹ ETF lên 33,6 tỷ USD trong quý II/2025. Dữ liệu do nhà phân tích ETF của Bloomberg, James Seyffart, công bố ngày 25/8 cho thấy các tổ chức đã bổ... ...

Ethereum (ETH) vừa lập đỉnh mới trong ngày hôm qua, lần đầu tiên vượt mốc $4.900. Trong khi Bitcoin (BTC) tạm chững lại, ETH đang chiếm trọn tâm điểm với đà tăng mạnh mẽ. Số lượng ETH trên sàn giao dịch ngày càng giảm, cùng với dự báo về khả... ...

Đối tác quản lý của Fundstrat Global Advisors, Tom Lee, dự đoán giá Ethereum (ETH) sẽ chạm đáy vào thứ 3 trong bối cảnh thị trường crypto lao dốc, khi công ty nắm giữ ETH của ông là BitMine vừa mua thêm 21 triệu đô la ETH. “ETH sẽ tạo... ...

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) vừa thông báo về việc hoãn quyết định liên quan đến quỹ ETF PENGU giao ngay của Canary và quỹ ETF Cardano giao ngay của Grayscale. Đây là một sự tạm dừng đáng chú ý trong quy trình phê duyệt... ...

Trong ba ngày liên tiếp, Pump.fun (PUMP) lao dốc không phanh, và những tín hiệu hiện tại cho thấy đà suy giảm vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Tâm lý thị trường u ám, doanh thu sụt giảm cùng áp lực chung từ toàn bộ thị trường đang tạo... ...

Thị trường crypto đã giảm gần 4% trong ngày thứ Hai (25/8), làm dấy lên lo ngại về làn sóng unstaking Ethereum (ETH) đang gia tăng. Dữ liệu on-chain cho thấy có tới 1,18 triệu ETH đang trong hàng chờ rút, mức tồn đọng lớn nhất trong nhiều tháng qua.... ...

Bitcoin (BTC) đã nhanh chóng rơi khỏi mức ATH $124.000, khiến tâm lý thị trường bị chia rẽ giữa lo ngại và kỳ vọng. Nhóm nhà đầu tư nhỏ lẻ tiếp tục tích luỹ, trong khi ví lớn lại xả hàng, tạo thế giằng co quanh vùng $105.000. Vào thời... ...

Solana (SOL) đã bứt phá 14,65% trong tháng này, qua đó lấy lại cột mốc vốn hóa 100 tỷ USD từng đánh mất hồi đầu năm. Tính từ vùng giá 172 USD, SOL đã bổ sung thêm gần 10 tỷ USD vào giá trị thị trường. Ở chiều ngược lại,... ...

Blockchain Tron đã duy trì vị thế dẫn đầu trong các giao dịch stablecoin vào năm 2025, với khối lượng giao dịch USDT hàng ngày đạt 23,5 tỷ USD tính đến ngày 24 tháng 8. Con số này giúp Tron vượt qua Ethereum với 20 tỷ USD. Những con số... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode