FTX có bằng chứng Sam Bankman-Fried đã chuyển tài sản cho chính phủ Bahamas

Updated: 19/11/2022 at 16:29

Trong một vụ kiện khẩn cấp được đệ trình lên tòa án hôm thứ 5, FTX cho biết họ có bằng chứng đáng tin cậy rằng các nhà quản lý Bahamas đã chỉ đạo cựu CEO Sam Bankman-Fried để có được “quyền truy cập trái phép” vào các hệ thống của FTX và lấy tài sản kỹ thuật số thuộc về công ty sau khi công ty nộp đơn xin bảo hộ phá sản theo Chương 11.

ftx

Theo hồ sơ, Bankman-Fried đã chuyển những tài sản đó cho chính phủ Bahamas lưu ký (custody). Đơn kiện trích dẫn một cuộc phỏng vấn do Vox đăng tải vào thứ 4, trong đó Bankman-Fried bày tỏ sự coi thường nghiêm trọng đối với các cơ quan quản lý Hoa Kỳ.

“Lạm dụng quỹ một cách kịch tính”

Trong đơn kiện được đệ trình lên Tòa án Phá sản Hoa Kỳ ở Delaware, FTX cho biết hành vi cáo buộc đặt ra “câu hỏi nghiêm túc” đối với yêu cầu của các cơ quan quản lý Bahamas về việc thừa nhận là người thanh lý trong vụ phá sản.

“Liên quan đến việc điều tra vụ hack vào ngày 13/11, Bankman-Fried và đồng sáng lập FTX Gary Wang tuyên bố trong các văn bản được ghi lại và đã xác minh rằng “các nhà quản lý của Bahamas” đã chỉ thị một số hoạt động chuyển tài sản của Bên nợ sau khi nộp đơn do Wang và Bankman-Fried thực hiện (mà theo Bên nợ biết là cả hai đều đang bị chính quyền Bahamas giam giữ) và những tài sản đó “được lưu ký trên FireBlocks dưới sự kiểm soát”.

“Do đó, Bên nợ có bằng chứng đáng tin cậy rằng chính phủ Bahamas chịu trách nhiệm chỉ đạo truy cập trái phép vào hệ thống của Bên nợ nhằm mục đích lấy tài sản kỹ thuật số của Bên nợ. Điều này diễn ra sau khi những vụ kiện bắt đầu. Vì vậy, việc bổ nhiệm các JPL và công nhận vụ việc theo Chương 15 đang bị nghi ngờ nghiêm trọng”, kiến nghị cho biết.

Đến nay, Bankman-Fried, các công ty luật đại diện cho FTX là Landis Rath & Cobb và Sullivan & Cromwell vẫn chưa có bình luận gì về vấn đề này.

Cơ quan quản lý của Bahamas thu giữ tiền điện tử của FTX để “bảo vệ” khách hàng và chủ nợ

Ủy ban Chứng khoán của Bahamas thừa nhận đã ra lệnh cho sàn giao dịch FTX chuyển tiền điện tử của mình sang ví do cơ quan quản lý kiểm soát. Cơ quan cho biết “hành động pháp lý tạm thời khẩn cấp là cần thiết để bảo vệ lợi ích” của các khách hàng và chủ nợ của FTX.

Vào thứ 5, Securities Commission of the Bahamas (Ủy ban Chứng khoán Bahamas – SCB) thông báo họ đã thực hiện “hành động chỉ đạo chuyển tất cả các tài sản kỹ thuật số của FTX Digital Markets Ltd. (FDM) sang một ví kỹ thuật số do Ủy ban kiểm soát để bảo quản an toàn”. FTX Digital Markets là công ty con ở Bahamas của FTX Trading Ltd. dưới quyền điều hành của Sam Bankman-Fried, công ty sở hữu và vận hành nền tảng giao dịch FTX.com.

Cơ quan quản lý chứng khoán lưu ý họ “hành động theo thẩm quyền của lệnh do Tòa án tối cao của Bahamas đưa ra. Hành động pháp lý tạm thời khẩn cấp là cần thiết để bảo vệ lợi ích của khách hàng và chủ nợ của FDM”.

Theo thông báo:

“Theo Đạo luật Sàn giao dịch đã đăng ký và tài sản kỹ thuật số năm 2020 (Đạo luật DARE), Ủy ban có quyền áp dụng lệnh tư pháp để bảo vệ lợi ích khách hàng của công ty đăng ký với Ủy ban theo Đạo luật DARE. Trong những ngày và tuần tới, Ủy ban sẽ tham gia với các cơ quan quản lý và cơ quan có thẩm quyền khác ở nhiều khu vực pháp lý để giải quyết các vấn đề ảnh hưởng đến chủ nợ, khách hàng và các bên liên quan của FDM trên toàn cầu nhằm đạt được kết quả tốt nhất có thể”.

SCB đã có hành động đóng băng tài sản của FTX Digital Markets và các bên liên quan vào ngày 10/11 khi những rắc rối tại sàn giao dịch bị phơi bày.

Cơ quan quản lý cũng đã nộp đơn lên Tòa án Tối cao để bổ nhiệm Brian Simms làm người thanh lý tạm thời dưới sự giám sát của tòa án. Ngoài ra, Kevin Cambridge và Peter Greaves của Pricewaterhousecoopers (PwC) đã được tòa án chấp thuận là những người thanh lý tạm thời cùng tham gia.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi kênh Tiktok của Tạp Chí Bitcoin tại đây: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Đình Đình

Theo AZCoin News

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Ngày 26/6, Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật HB 1664, chính thức chỉ định Bộ trưởng Thương mại là cố vấn chính của Tổng thống về các vấn đề liên quan đến công nghệ sổ cái phân tán (DLT). Dự luật, do Hạ nghị sĩ Kat Cammack bảo... ...

Một bước ngoặt lớn có thể sắp xảy ra trong ngành tài chính Mỹ khi các cơ quan quản lý nhà ở nước này đang xem xét cho phép Bitcoin được công nhận là tài sản dự trữ hợp lệ trong hồ sơ vay thế chấp. Điều này đánh dấu... ...

Hôm nay, thị trường tiền điện tử sẽ chứng kiến sự kiện quy mô lớn khi hơn 17,27 tỷ USD hợp đồng quyền chọn Bitcoin và Ethereum đồng loạt đáo hạn — yếu tố có thể tạo ra những biến động đáng kể trong ngắn hạn, đặc biệt khi cả... ...

San Jose, California, ngày 27 tháng 6 năm 2025, Chainwire Điểm chính: CARV công bố lộ trình AI mới nhằm mục đích tạo ra AI Beings: các tác nhân có chủ quyền, tự sở hữu, sống, phát triển và quản lý on-chain. Lộ trình được xây dựng xung quanh ba... ...

Tài sản thực được mã hóa (RWA) đã chuyển mình từ một khái niệm ngách thành một ứng dụng chính thống trong tài chính tổ chức, với lĩnh vực tín dụng tư nhân đang dẫn đầu nhờ khả năng mang lại lợi suất linh hoạt theo lập trình. Đó là... ...

Curve DAO Token (CRV) tiếp tục chìm sâu trong xu hướng giảm suốt tháng qua, khi áp lực bán vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Mặc dù Bitcoin (BTC) đã có những pha phục hồi đáng chú ý kể từ đầu tuần, CRV vẫn tỏ ra yếu ớt và... ...

Grayscale Research vừa công bố danh sách “Top 20” altcoin tiềm năng cho quý 3 năm 2025, với một số điều chỉnh đáng chú ý so với quý trước. Cụ thể, Lido DAO (LDO) và Optimism (OP) đã bị loại khỏi danh sách, nhường chỗ cho Avalanche (AVAX) và MORPHO.... ...

Jupiter — nền tảng tổng hợp giao dịch phi tập trung (swap aggregator) phát triển trên blockchain Solana (SOL) — vừa lập kỳ tích khi vượt mặt toàn bộ các đối thủ trên các blockchain khác về khối lượng giao dịch trong 24 giờ qua. Đây là thành tựu đáng... ...

Dù thị trường có lúc náo động, lúc trầm lắng, thì một “tay chơi thầm lặng” vẫn miệt mài tích lũy – đều đặn và đầy chiến lược. Chiếc ví duy nhất này đã âm thầm gom về hơn 863 triệu Toncoin (TON) ở nhiều ngưỡng giá quan trọng, bất... ...

Tính đến thời điểm viết bài, Ethereum (ETH) đang giao dịch dưới ngưỡng $2.500, cuốn phăng đà tăng giá trước đó – yếu tố từng giúp altcoin này tỏa sáng và vượt mặt Bitcoin (BTC) trong quý II. Tuy nhiên, để duy trì xu hướng tăng trưởng, ETH buộc phải... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode