FTX có bằng chứng Sam Bankman-Fried đã chuyển tài sản cho chính phủ Bahamas

Updated: 19/11/2022 at 16:29

Trong một vụ kiện khẩn cấp được đệ trình lên tòa án hôm thứ 5, FTX cho biết họ có bằng chứng đáng tin cậy rằng các nhà quản lý Bahamas đã chỉ đạo cựu CEO Sam Bankman-Fried để có được “quyền truy cập trái phép” vào các hệ thống của FTX và lấy tài sản kỹ thuật số thuộc về công ty sau khi công ty nộp đơn xin bảo hộ phá sản theo Chương 11.

ftx

Theo hồ sơ, Bankman-Fried đã chuyển những tài sản đó cho chính phủ Bahamas lưu ký (custody). Đơn kiện trích dẫn một cuộc phỏng vấn do Vox đăng tải vào thứ 4, trong đó Bankman-Fried bày tỏ sự coi thường nghiêm trọng đối với các cơ quan quản lý Hoa Kỳ.

“Lạm dụng quỹ một cách kịch tính”

Trong đơn kiện được đệ trình lên Tòa án Phá sản Hoa Kỳ ở Delaware, FTX cho biết hành vi cáo buộc đặt ra “câu hỏi nghiêm túc” đối với yêu cầu của các cơ quan quản lý Bahamas về việc thừa nhận là người thanh lý trong vụ phá sản.

“Liên quan đến việc điều tra vụ hack vào ngày 13/11, Bankman-Fried và đồng sáng lập FTX Gary Wang tuyên bố trong các văn bản được ghi lại và đã xác minh rằng “các nhà quản lý của Bahamas” đã chỉ thị một số hoạt động chuyển tài sản của Bên nợ sau khi nộp đơn do Wang và Bankman-Fried thực hiện (mà theo Bên nợ biết là cả hai đều đang bị chính quyền Bahamas giam giữ) và những tài sản đó “được lưu ký trên FireBlocks dưới sự kiểm soát”.

“Do đó, Bên nợ có bằng chứng đáng tin cậy rằng chính phủ Bahamas chịu trách nhiệm chỉ đạo truy cập trái phép vào hệ thống của Bên nợ nhằm mục đích lấy tài sản kỹ thuật số của Bên nợ. Điều này diễn ra sau khi những vụ kiện bắt đầu. Vì vậy, việc bổ nhiệm các JPL và công nhận vụ việc theo Chương 15 đang bị nghi ngờ nghiêm trọng”, kiến nghị cho biết.

Đến nay, Bankman-Fried, các công ty luật đại diện cho FTX là Landis Rath & Cobb và Sullivan & Cromwell vẫn chưa có bình luận gì về vấn đề này.

Cơ quan quản lý của Bahamas thu giữ tiền điện tử của FTX để “bảo vệ” khách hàng và chủ nợ

Ủy ban Chứng khoán của Bahamas thừa nhận đã ra lệnh cho sàn giao dịch FTX chuyển tiền điện tử của mình sang ví do cơ quan quản lý kiểm soát. Cơ quan cho biết “hành động pháp lý tạm thời khẩn cấp là cần thiết để bảo vệ lợi ích” của các khách hàng và chủ nợ của FTX.

Vào thứ 5, Securities Commission of the Bahamas (Ủy ban Chứng khoán Bahamas – SCB) thông báo họ đã thực hiện “hành động chỉ đạo chuyển tất cả các tài sản kỹ thuật số của FTX Digital Markets Ltd. (FDM) sang một ví kỹ thuật số do Ủy ban kiểm soát để bảo quản an toàn”. FTX Digital Markets là công ty con ở Bahamas của FTX Trading Ltd. dưới quyền điều hành của Sam Bankman-Fried, công ty sở hữu và vận hành nền tảng giao dịch FTX.com.

Cơ quan quản lý chứng khoán lưu ý họ “hành động theo thẩm quyền của lệnh do Tòa án tối cao của Bahamas đưa ra. Hành động pháp lý tạm thời khẩn cấp là cần thiết để bảo vệ lợi ích của khách hàng và chủ nợ của FDM”.

Theo thông báo:

“Theo Đạo luật Sàn giao dịch đã đăng ký và tài sản kỹ thuật số năm 2020 (Đạo luật DARE), Ủy ban có quyền áp dụng lệnh tư pháp để bảo vệ lợi ích khách hàng của công ty đăng ký với Ủy ban theo Đạo luật DARE. Trong những ngày và tuần tới, Ủy ban sẽ tham gia với các cơ quan quản lý và cơ quan có thẩm quyền khác ở nhiều khu vực pháp lý để giải quyết các vấn đề ảnh hưởng đến chủ nợ, khách hàng và các bên liên quan của FDM trên toàn cầu nhằm đạt được kết quả tốt nhất có thể”.

SCB đã có hành động đóng băng tài sản của FTX Digital Markets và các bên liên quan vào ngày 10/11 khi những rắc rối tại sàn giao dịch bị phơi bày.

Cơ quan quản lý cũng đã nộp đơn lên Tòa án Tối cao để bổ nhiệm Brian Simms làm người thanh lý tạm thời dưới sự giám sát của tòa án. Ngoài ra, Kevin Cambridge và Peter Greaves của Pricewaterhousecoopers (PwC) đã được tòa án chấp thuận là những người thanh lý tạm thời cùng tham gia.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi kênh Tiktok của Tạp Chí Bitcoin tại đây: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Đình Đình

Theo AZCoin News

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Thị trường tiền điện tử bước vào tháng 8 với tâm lý dè dặt, đặc biệt là đối với các đồng coin “Made in USA”. Sau đà tăng ấn tượng trong tháng 7, hoạt động chốt lời đã khiến khối lượng giao dịch sụt giảm đáng kể. Trong tuần qua,... ...

Giá Ethereum (ETH) đã tăng khoảng 150% so với mức đáy hồi tháng 4 và có thể tiếp tục tăng mạnh vào những tháng cuối năm 2025. Đây là nhận định từ Mike Novogratz, CEO của Galaxy Digital, và Tom Lee, chiến lược gia Phố Wall nổi tiếng – cả... ...

Thị trường crypto bước sang tháng 8 với những diễn biến đầy mâu thuẫn. Sau giai đoạn tăng trưởng mạnh mẽ, Bitcoin đã quay trở lại vùng giá 113.000 USD, trong khi Ethereum tiếp tục vật lộn để giữ vững các ngưỡng kháng cự quan trọng. Tổng vốn hóa thị trường hiện... ...

Arthur Hayes – đồng sáng lập sàn giao dịch phái sinh BitMEX – đã gây chú ý lớn khi bán hơn 13 triệu USD tài sản tiền điện tử trong bối cảnh thị trường đang chịu áp lực mạnh. Động thái này được nhiều chuyên gia đánh giá là bước... ...

Shiba Inu chính thức bước sang tuổi thứ 5 vào ngày 1/8/2025, đánh dấu chặng đường nửa thập kỷ kể từ khi xuất hiện như một đồng meme coin. Nhân dịp này, nhà điều hành dự án Lucie đã chia sẻ loạt thành tựu nổi bật mà dự án đạt... ...

Hyperliquid đã ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng trong vài tháng qua khi thị trường phái sinh bùng nổ cùng với làn sóng hứng khởi gần đây trên thị trường crypto. Sàn giao dịch phi tập trung (DEX) này đã trở thành một trong những cái tên chủ chốt... ...

Diễn biến giá gần đây của Solana (SOL) cho thấy một sự thay đổi đáng chú ý. Chỉ một tuần trước, đồng tiền này đã bứt phá lên trên 205 USD, nhưng hiện tại đang giao dịch quanh mức 164 USD – giảm hơn 20%. Đợt thoái lui này dường... ...

Thị trường tiền điện tử đang đối mặt với làn sóng bán tháo dữ dội trong phiên giao dịch ngày thứ Bảy, sau một tháng 7 bùng nổ với đà tăng ấn tượng của Bitcoin (BTC) và một số altcoin nổi bật, đưa nhiều đồng coin lên các đỉnh giá... ...

Dữ liệu mới nhất cho thấy thị trường phái sinh tiền điện tử vừa trải qua một cú sốc lớn với hơn 610 triệu USD bị thanh lý trong 24 giờ, trong đó 529 triệu USD là các vị thế Long. Bitcoin trượt dưới vùng hỗ trợ quan trọng Đợt bán... ...

Giá Dogecoin (DOGE) đã bị từ chối tại ngưỡng kháng cự 0,285 đô la. Trước đó, mức này từng được test như một vùng kháng cự vào tháng 2. Trong khi đó, áp lực bán đối với Bitcoin không quá mạnh trong những ngày gần đây. BTC dao động trong... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode