FTX kiện Binance và Changpeng Zhao yêu cầu thu hồi 1,8 tỷ USD

Updated: 11/11/2024 at 16:09

FTX đã đệ đơn kiện Binance Holdings Ltd. và cựu CEO Changpeng Zhao, người vừa ra tù cuối tháng 9, yêu cầu thu hồi gần 1,8 tỷ USD mà họ cáo buộc đã bị chuyển nhượng một cách gian lận bởi Sam Bankman-Fried.

Theo hồ sơ pháp lý của FTX, Binance, CZ và các giám đốc điều hành khác của Binance nhận số tiền này trong khuôn khổ thỏa thuận mua lại cổ phần vào tháng 7 năm 2021 với Bankman-Fried, người sáng lập FTX hiện đang bị giam giữ.

Trong giao dịch này, họ đã bán khoảng 20% cổ phần của đơn vị FTX quốc tế và 18,4% cổ phần của đơn vị FTX tại Mỹ. Bankman-Fried đã thanh toán cho việc mua lại cổ phần này bằng một sự kết hợp các token FTT, BNB và BUSD, có tổng trị giá 1,76 tỷ USD vào thời điểm đó.

Changpeng Zhao

Công ty FTX cho rằng FTX và công ty chị em Alameda Research “có thể đã vỡ nợ ngay từ khi thành lập, và chắc chắn đã rơi vào tình trạng mất thanh khoản vào đầu năm 2021.” Do đó, họ khẳng định thỏa thuận mua lại cổ phần này là một giao dịch gian lận.

Ngoài ra, công ty còn cáo buộc CZ đã đăng một loạt “tweet sai sự thật, gây hiểu lầm và gian lận” ngay trước khi FTX sụp đổ, với nội dung được cho là “được tính toán để phá hoại đối thủ.” Một trong những tweet vào ngày 6 tháng 11, 2022 của Zhao cho biết Binance sẽ bán lượng lớn token FTT của mình, trị giá khoảng 529 triệu USD vào thời điểm đó, gây ra sự hoảng loạn và làm gia tăng đáng kể lượng rút tiền khỏi sàn giao dịch FTX.

Đây chỉ là một trong nhiều vụ kiện mà FTX đã đệ đơn chống lại các nhà đầu tư, đối tác và khách hàng cũ trong khuôn khổ thủ tục phá sản tại tòa án Delaware. Các bị cáo khác trong vụ kiện này bao gồm cựu giám đốc truyền thông Nhà Trắng Anthony Scaramucci, sàn giao dịch Crypto.com và các tổ chức chính trị như FWD.US, được sáng lập bởi Mark Zuckerberg, theo tài liệu tòa án.

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Vương Tiễn

Theo Bloomberg

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Trong tuần qua, chúng ta đã thấy rõ rằng sự tăng trưởng của memecoin phụ thuộc phần lớn vào diễn biến chung của thị trường. Khi Bitcoin bứt phá, giá trị của các token có độ biến động cao cũng tăng theo, đưa tổng vốn hóa của nhóm memecoin vượt... ...

Tháng 7/2025 sẽ là thời điểm mà giới đầu tư khó có thể quên được khi Bitcoin vượt đỉnh lịch sử mới trên 120.000 USD, biến nhiều holder kiên nhẫn trở thành triệu phú. Tuy nhiên, tháng 7 này cũng chứng kiến các khoản thua lỗ do thanh lý hợp... ...

Các sản phẩm đầu tư crypto đã ghi nhận dòng tiền mạnh trong tuần giao dịch vừa qua, trong bối cảnh Bitcoin tăng vọt lên mức đỉnh lịch sử 123.095 đô la. Theo báo cáo từ CoinShares vào thứ 2, các sản phẩm ETP tiền điện tử trên toàn cầu... ...

Thị trường crypto đang được kỳ vọng sẽ hưởng lợi từ mức cao nhất mọi thời đại (ATH) mới nhất của Bitcoin. Khi Bitcoin vượt mốc 123.000 đô la và tiến sát ngưỡng 124.000 đô la, một số altcoin cũng có thể tận dụng đà tăng này để bứt phá.... ...

Ethereum (ETH) hoàn toàn có thể đạt mức 1,5 triệu USD mỗi token trong tương lai và đợt tăng giá tiếp theo có thể “khiến cả thị trường bất ngờ”, theo nhận định từ Eric Jackson – nhà sáng lập quỹ đầu tư EMJ Capital. “Phân tích của chúng tôi... ...

Thị trường tiền điện tử đã duy trì đà tăng trưởng từ tuần trước và tiếp tục tăng cao vào sáng thứ Hai. Đà phát triển này có khả năng sẽ tiếp tục nếu báo cáo lạm phát của Hoa Kỳ trong tuần này cho thấy những tín hiệu tích... ...

Trong bối cảnh khủng hoảng tài chính tiềm ẩn, Bitcoin đang dần khẳng định vị thế của mình không chỉ là một tài sản công nghệ mà còn là một biện pháp phòng ngừa tài chính quan trọng. Theo Markus Thielen, giám đốc nghiên cứu của 10x Research, Bitcoin hiện... ...

Hôm nay, thị trường crypto chứng kiến một sự bùng nổ mạnh mẽ khi Bitcoin vọt lên mức cao kỷ lục mới, kéo theo sự tăng trưởng đáng kể của nhiều đồng tiền khác. Tuy nhiên, điều này lại phản ánh một bức tranh đối lập rõ nét: Trong khi một... ...

Khi Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (Fed) chuẩn bị nâng cấp hệ thống thanh toán của mình bằng cách chuyển sang tiêu chuẩn ISO 20022, các chuyên gia trong ngành đang chuyển sự chú ý vào token XRP gốc của Ripple. Đây không chỉ là sự thay đổi... ...

Pi Coin hiện đang giao dịch gần ngưỡng hỗ trợ quan trọng sau một tuần giao dịch trầm lắng. Tại thời điểm viết bài, giá PI ở mức 0,47 đô la và đang gặp khó khăn trong việc duy trì trên mức 0,44 đô la. Mặc dù các chỉ số... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode