Trang chủ Tạp chí Sàn FTX tăng cường hành động pháp lý với 20 vụ kiện...

Sàn FTX tăng cường hành động pháp lý với 20 vụ kiện mới

Vào ngày 8 tháng 11, ban quản lý giám sát vụ phá sản của sàn giao dịch FTX đã đệ trình hơn 20 vụ kiện mới, nhằm đẩy mạnh các hành động pháp lý chống lại nhiều tổ chức và cá nhân có liên quan.

Các vụ kiện này phản ánh nỗ lực quyết liệt của FTX trong việc thu hồi tài sản từ các bên liên quan. Kể từ khi vụ phá sản được công bố vào tháng 11 năm 2022, FTX đã khởi kiện tổng cộng 51 vụ, trong đó có 30 vụ chỉ trong vài tuần gần đây. Mục tiêu của sàn giao dịch này là thu hồi khoảng 1 tỷ USD từ các khoản thua lỗ thông qua các vụ kiện mới.

Theo các tài liệu từ hồ sơ phá sản của FTX, các vụ kiện gần đây tập trung vào nhiều vấn đề khác nhau, bao gồm các khoản đóng góp chính trị, các hoạt động từ thiện của sàn giao dịch, các khoản đầu tư, cũng như các cáo buộc gian lận và thao túng thị trường. Một chủ nợ của FTX cho biết:

“FTX đang truy xét hàng chục tổ chức liên quan đến các khoản quyên góp gian lận từ tiền của khách hàng.”

Thomas Braziel, nhà sáng lập 117 Partners, nhận định rằng FTX có thể thu hồi một số khoản quyên góp theo luật phá sản của Hoa Kỳ nếu chúng được quyên góp với mục đích gian lận hoặc không có giá trị tương đương. Đặc biệt, những khoản quyên góp từ các cá nhân hoặc tổ chức mất khả năng thanh toán sẽ có khả năng bị thu hồi cao hơn.

“Không phải tất cả các khoản quyên góp đều được miễn trừ. Ban quản lý phá sản sẽ xem xét kỹ lưỡng ý định, thời điểm và tình trạng tài chính của con nợ khi quyết định liệu có thể thu hồi một khoản quyên góp từ thiện hay không,” Braziel nhấn mạnh.

Sàn FTX tăng cường hành động pháp lý với 20 vụ kiện nhắm vào các khoản quyên góp chính trị và gian lận
Danh sách những vụ kiện mới của FTX | Nguồn: X

Ngoài các tổ chức phi lợi nhuận, đội ngũ pháp lý của FTX còn nhắm đến nhiều cá nhân và tổ chức nổi bật khác. Một trong những vụ kiện đáng chú ý là kiện Anthony Scaramucci, cựu Giám đốc Truyền thông Nhà Trắng, và công ty của ông, yêu cầu bồi thường hơn 100 triệu USD. Một vụ kiện khác nhằm vào đội ngũ phát triển game Storybook Brawl, dự án mà Sam Bankman-Fried, nhà sáng lập FTX, đã đầu tư và quảng bá.

FTX cũng đệ đơn kiện lớn nhằm thu hồi tài sản từ Nawaaz Mohammad Meerun, biệt danh “Humpy the Whale”, người bị cáo buộc đã gây ra thiệt hại hơn 1 tỷ USD do thao túng thị trường. Vào đầu năm nay, “Humpy” đã dẫn đầu một cuộc tấn công vào giao thức DeFi Compound Finance, gây thiệt hại nghiêm trọng cho nền tảng này. FTX cáo buộc:

“Meerun đã nhiều lần vi phạm quy định của FTX, buộc Alameda phải tiếp quản các vị thế rủi ro của anh ta và chịu thêm hàng trăm triệu USD thua lỗ. Tổng cộng, FTX và Alameda đã mất khoảng 1 tỷ USD vì các hành vi sai phạm của Meerun, và anh ta đã dùng lợi nhuận từ các hoạt động này để tài trợ cho các hoạt động tội phạm khác.”

Những hành động pháp lý này tiếp tục thể hiện nỗ lực không ngừng của FTX trong việc thu hồi tài sản từ nhiều cá nhân và tổ chức. Trong tuần qua, FTX cũng đã đệ đơn kiện các sàn giao dịch lớn như Crypto.comKuCoin nhằm thu hồi các khoản tiền thuộc sở hữu của sàn giao dịch này.

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Ông Giáo

Theo BeinCrypto

MỚI CẬP NHẬT

Bitcoin

MARA Holdings hoàn tất đợt chào bán nợ 1 tỷ đô la để mua...

Vào thứ 5, MARA Holdings thông báo đã hoàn tất đợt chào bán 1 tỷ đô la tín phiếu kỳ hạn đến 10 năm...

Cơn sốt memecoin giúp Solana đạt doanh thu kỷ lục 8,35 tỷ USD

Với việc memecoin ngày càng trở nên phổ biến, doanh thu hàng ngày và phí giao dịch trên Solana đã chạm mức kỷ lục....

DWF Labs ra mắt quỹ 20 triệu USD để hỗ trợ các dự án...

DWF Labs, nhà đầu tư và nhà tạo lập thị trường Web3 có trụ sở tại Dubai, đã ra mắt quỹ 20 triệu USD...
CHILLGUY

Memecoin TikTok CHILLGUY tăng vọt 101% bất chấp lời đe dọa pháp lý của...

Thị trường crypto rơi vào hỗn loạn sau khi Phillip Banks, người tạo ra meme “Chill Guy” nổi tiếng, tuyên bố kế hoạch phát...

Giá Bitcoin tiến gần $100.000, OI CME lần đầu tiên vượt 215.000 BTC

Bitcoin (BTC) lần đầu tiên tiến gần đến mức vốn hóa thị trường 2 nghìn tỷ USD sau khi giá tăng thêm $30.000 kể...
Aave

Khối lượng cho vay của Aave tăng gấp 3 lần so với đầu năm,...

Giao thức DeFi hàng đầu Aave đã đạt cột mốc đáng chú ý 10 tỷ đô la trong các khoản vay đang hoạt động,...
eth-stablecoin-thanh-khoan

Ethereum thống trị thanh khoản của stablecoin với thị phần hơn 52%

Mặc dù các blockchain như TRON và Solana đang tạo ra sự chú ý với các đợt phát hành stablecoin mới, nhưng Ethereum vẫn...

Tin vắn Crypto 21/11: Bitcoin có thể không chứng kiến ​​sự điều chỉnh cho...

Từ nhận định Bitcoin có thể không chứng kiến ​​sự điều chỉnh cho đến khi vượt mốc $100.000 đến BitGo ra mắt công ty...

Giá SUI giảm 11% khi blockchain Sui ngừng hoạt động hơn một giờ

Vào ngày 21 tháng 11, blockchain layer 1 Sui, được thiết kế nhằm triển khai các hợp đồng thông minh một cách nhanh chóng,...

Vốn hóa thị trường của Bitcoin tiến gần 2 nghìn tỷ USD, nhắm tới...

Vốn hóa thị trường của Bitcoin đã tăng vọt, với tài sản này đạt mức cao nhất mọi thời đại mới trong ngày hôm...

Bybit ra mắt 3 Launchpool mới là MORPHO, THRUST và MAJOR cho người dùng...

Sàn giao dịch Bybit đã công bố sự ra mắt 3 dự án Morpho (MORPHO), Thruster (THRUST) và Major (MAJOR) từ 17:00 ngày 21 tháng...

DOGE hay SHIB: ChatGPT Tiết Lộ Meme Coin Tốt Nhất Cho 2025!

Ngày càng nhiều nhà đầu tư crypto chuyển sang sử dụng ChatGPT để tìm ý tưởng giao dịch và định hướng chiến lược. Và...

Binance chứng kiến dòng ra mạnh mẽ buộc phải sử dụng quỹ dự trữ...

Những thông tin lan truyền trong cộng đồng gần đây chỉ ra rằng Binance đang đối mặt với làn sóng rút tiền quy mô...
hack-upbit-trieu-tien

Hàn Quốc xác nhận Triều Tiên đứng sau vụ hack Upbit trị giá 50...

Ngày 21/11, Cơ quan điều tra quốc gia Hàn Quốc đã xác nhận rằng vụ tấn công làm thất thoát 342.000 đồng Ether (ETH)...

SEC phân phối 4,6 triệu đô la cho các nhà đầu tư chịu thiệt...

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã chuyển 4,6 triệu đô la tiền bồi thường cho các nhà đầu tư...
MoonPay phá vỡ kỷ lục tháng 11 năm 2023 về giao dịch Solana trong một ngày

MoonPay phá vỡ kỷ lục giao dịch Solana trong một ngày

Vào ngày 19 tháng 11, cổng thanh toán tiền điện tử MoonPay thông báo rằng số lượng giao dịch Solana (SOL) của họ trong...