Sàn FTX tăng cường hành động pháp lý với 20 vụ kiện mới

Updated: 10/11/2024 at 18:00

Vào ngày 8 tháng 11, ban quản lý giám sát vụ phá sản của sàn giao dịch FTX đã đệ trình hơn 20 vụ kiện mới, nhằm đẩy mạnh các hành động pháp lý chống lại nhiều tổ chức và cá nhân có liên quan.

Các vụ kiện này phản ánh nỗ lực quyết liệt của FTX trong việc thu hồi tài sản từ các bên liên quan. Kể từ khi vụ phá sản được công bố vào tháng 11 năm 2022, FTX đã khởi kiện tổng cộng 51 vụ, trong đó có 30 vụ chỉ trong vài tuần gần đây. Mục tiêu của sàn giao dịch này là thu hồi khoảng 1 tỷ USD từ các khoản thua lỗ thông qua các vụ kiện mới.

Theo các tài liệu từ hồ sơ phá sản của FTX, các vụ kiện gần đây tập trung vào nhiều vấn đề khác nhau, bao gồm các khoản đóng góp chính trị, các hoạt động từ thiện của sàn giao dịch, các khoản đầu tư, cũng như các cáo buộc gian lận và thao túng thị trường. Một chủ nợ của FTX cho biết:

“FTX đang truy xét hàng chục tổ chức liên quan đến các khoản quyên góp gian lận từ tiền của khách hàng.”

Thomas Braziel, nhà sáng lập 117 Partners, nhận định rằng FTX có thể thu hồi một số khoản quyên góp theo luật phá sản của Hoa Kỳ nếu chúng được quyên góp với mục đích gian lận hoặc không có giá trị tương đương. Đặc biệt, những khoản quyên góp từ các cá nhân hoặc tổ chức mất khả năng thanh toán sẽ có khả năng bị thu hồi cao hơn.

“Không phải tất cả các khoản quyên góp đều được miễn trừ. Ban quản lý phá sản sẽ xem xét kỹ lưỡng ý định, thời điểm và tình trạng tài chính của con nợ khi quyết định liệu có thể thu hồi một khoản quyên góp từ thiện hay không,” Braziel nhấn mạnh.

Sàn FTX tăng cường hành động pháp lý với 20 vụ kiện nhắm vào các khoản quyên góp chính trị và gian lận
Danh sách những vụ kiện mới của FTX | Nguồn: X

Ngoài các tổ chức phi lợi nhuận, đội ngũ pháp lý của FTX còn nhắm đến nhiều cá nhân và tổ chức nổi bật khác. Một trong những vụ kiện đáng chú ý là kiện Anthony Scaramucci, cựu Giám đốc Truyền thông Nhà Trắng, và công ty của ông, yêu cầu bồi thường hơn 100 triệu USD. Một vụ kiện khác nhằm vào đội ngũ phát triển game Storybook Brawl, dự án mà Sam Bankman-Fried, nhà sáng lập FTX, đã đầu tư và quảng bá.

FTX cũng đệ đơn kiện lớn nhằm thu hồi tài sản từ Nawaaz Mohammad Meerun, biệt danh “Humpy the Whale”, người bị cáo buộc đã gây ra thiệt hại hơn 1 tỷ USD do thao túng thị trường. Vào đầu năm nay, “Humpy” đã dẫn đầu một cuộc tấn công vào giao thức DeFi Compound Finance, gây thiệt hại nghiêm trọng cho nền tảng này. FTX cáo buộc:

“Meerun đã nhiều lần vi phạm quy định của FTX, buộc Alameda phải tiếp quản các vị thế rủi ro của anh ta và chịu thêm hàng trăm triệu USD thua lỗ. Tổng cộng, FTX và Alameda đã mất khoảng 1 tỷ USD vì các hành vi sai phạm của Meerun, và anh ta đã dùng lợi nhuận từ các hoạt động này để tài trợ cho các hoạt động tội phạm khác.”

Những hành động pháp lý này tiếp tục thể hiện nỗ lực không ngừng của FTX trong việc thu hồi tài sản từ nhiều cá nhân và tổ chức. Trong tuần qua, FTX cũng đã đệ đơn kiện các sàn giao dịch lớn như Crypto.comKuCoin nhằm thu hồi các khoản tiền thuộc sở hữu của sàn giao dịch này.

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Ông Giáo

Theo BeinCrypto

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Khi tháng 7 bắt đầu, thị trường tiền điện tử tiếp tục đối mặt với làn sóng áp lực ngày càng gia tăng, bắt nguồn từ căng thẳng địa chính trị leo thang giữa Israel và Iran, cùng sự đảo chiều trong tâm lý nhà đầu tư. Việc Mỹ gia... ...

Litecoin (LTC) đã lấy lại đà tăng sau khi đóng trên ngưỡng 85 đô la. Hiện tại, giá đang dao động quanh 85,33 đô la. Đóng nến hàng ngày trên đường xu hướng kháng cự quan trọng này đã thắp lên hy vọng trong giới phân tích, với các dự... ...

Các trader Bitcoin kỳ vọng tháng 7 sẽ là một trong những tháng có hiệu suất tốt nhất, dù mới bắt đầu với sắc đỏ. Dự báo mới nhất cho thấy BTC đang đi theo xu hướng của thị trường chứng khoán Mỹ để tiếp tục tăng trong tháng tới. Giá... ...

Dự đoán giá Bitcoin đạt 200.000 đô la vào cuối năm 2025 đang ngày càng trở nên phổ biến. Việc giá trị đồng tiền này liên tục tăng trưởng không chỉ phản ánh sự lạc quan trong cộng đồng đầu tư mà còn cho thấy nguy cơ điều chỉnh thị... ...

Vụ kiện giữa Ripple Labs và Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã kéo dài suốt một thập kỷ, và mặc dù vụ kiện này gần đây đã chứng kiến một bước ngoặt quan trọng khi Ripple quyết định không kháng cáo, quá trình kết thúc... ...

Sau khi ghi nhận mức tăng 17% trong khoảng thời gian bảy ngày, PEPE – meme coin lớn thứ ba trên thị trường – hiện đang thu hút sự chú ý mạnh mẽ từ các nhà đầu tư. Trong ngày 30 tháng 6, PEPE đã tiếp tục tăng thêm 7%,... ...

Bitcoin Cash (BCH) dẫn đầu đà tăng của thị trường crypto hôm nay. Altcoin này đã tăng vọt 5,6% trong 24 giờ qua, đạt mức cao nhất trong 8 tháng là 526,7 đô la tính đến thời điểm viết bài. Với các chỉ báo kỹ thuật đang phát ra tín... ...

Tại sự kiện Pi2Day 2025, Pi Network đã chính thức công bố hai bản cập nhật chiến lược: Pi App Studio và Ecosystem Directory Staking. Nếu như Pi App Studio nhận được sự đón nhận tích cực khi tạo điều kiện cho các nhà phát triển xây dựng và triển... ...

Tổng vốn hóa thị trường crypto (TOTAL) đã giảm 32 tỷ đô la, trong khi Bitcoin không thể giữ vững ngưỡng hỗ trợ 108.000 đô la. Về altcoin, SPX6900 (SPX) trở thành altcoin giảm mạnh nhất trong ngày hôm nay, với mức giảm hơn 11,8%. Các tin tức đáng chú... ...

TRON (TRX) vẫn đang giao dịch trong phạm vi hẹp, với Bollinger Bands thu hẹp về các mức thiết lập vào đầu tháng 6 — cho thấy đợt biến động mạnh có thể đang đến gần. Gần đây, TRX đã bật lên từ dải dưới gần mức 0,26 đô la... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode