Sàn FTX tăng cường hành động pháp lý với 20 vụ kiện mới

Updated: 10/11/2024 at 18:00

Vào ngày 8 tháng 11, ban quản lý giám sát vụ phá sản của sàn giao dịch FTX đã đệ trình hơn 20 vụ kiện mới, nhằm đẩy mạnh các hành động pháp lý chống lại nhiều tổ chức và cá nhân có liên quan.

Các vụ kiện này phản ánh nỗ lực quyết liệt của FTX trong việc thu hồi tài sản từ các bên liên quan. Kể từ khi vụ phá sản được công bố vào tháng 11 năm 2022, FTX đã khởi kiện tổng cộng 51 vụ, trong đó có 30 vụ chỉ trong vài tuần gần đây. Mục tiêu của sàn giao dịch này là thu hồi khoảng 1 tỷ USD từ các khoản thua lỗ thông qua các vụ kiện mới.

Theo các tài liệu từ hồ sơ phá sản của FTX, các vụ kiện gần đây tập trung vào nhiều vấn đề khác nhau, bao gồm các khoản đóng góp chính trị, các hoạt động từ thiện của sàn giao dịch, các khoản đầu tư, cũng như các cáo buộc gian lận và thao túng thị trường. Một chủ nợ của FTX cho biết:

“FTX đang truy xét hàng chục tổ chức liên quan đến các khoản quyên góp gian lận từ tiền của khách hàng.”

Thomas Braziel, nhà sáng lập 117 Partners, nhận định rằng FTX có thể thu hồi một số khoản quyên góp theo luật phá sản của Hoa Kỳ nếu chúng được quyên góp với mục đích gian lận hoặc không có giá trị tương đương. Đặc biệt, những khoản quyên góp từ các cá nhân hoặc tổ chức mất khả năng thanh toán sẽ có khả năng bị thu hồi cao hơn.

“Không phải tất cả các khoản quyên góp đều được miễn trừ. Ban quản lý phá sản sẽ xem xét kỹ lưỡng ý định, thời điểm và tình trạng tài chính của con nợ khi quyết định liệu có thể thu hồi một khoản quyên góp từ thiện hay không,” Braziel nhấn mạnh.

Sàn FTX tăng cường hành động pháp lý với 20 vụ kiện nhắm vào các khoản quyên góp chính trị và gian lận
Danh sách những vụ kiện mới của FTX | Nguồn: X

Ngoài các tổ chức phi lợi nhuận, đội ngũ pháp lý của FTX còn nhắm đến nhiều cá nhân và tổ chức nổi bật khác. Một trong những vụ kiện đáng chú ý là kiện Anthony Scaramucci, cựu Giám đốc Truyền thông Nhà Trắng, và công ty của ông, yêu cầu bồi thường hơn 100 triệu USD. Một vụ kiện khác nhằm vào đội ngũ phát triển game Storybook Brawl, dự án mà Sam Bankman-Fried, nhà sáng lập FTX, đã đầu tư và quảng bá.

FTX cũng đệ đơn kiện lớn nhằm thu hồi tài sản từ Nawaaz Mohammad Meerun, biệt danh “Humpy the Whale”, người bị cáo buộc đã gây ra thiệt hại hơn 1 tỷ USD do thao túng thị trường. Vào đầu năm nay, “Humpy” đã dẫn đầu một cuộc tấn công vào giao thức DeFi Compound Finance, gây thiệt hại nghiêm trọng cho nền tảng này. FTX cáo buộc:

“Meerun đã nhiều lần vi phạm quy định của FTX, buộc Alameda phải tiếp quản các vị thế rủi ro của anh ta và chịu thêm hàng trăm triệu USD thua lỗ. Tổng cộng, FTX và Alameda đã mất khoảng 1 tỷ USD vì các hành vi sai phạm của Meerun, và anh ta đã dùng lợi nhuận từ các hoạt động này để tài trợ cho các hoạt động tội phạm khác.”

Những hành động pháp lý này tiếp tục thể hiện nỗ lực không ngừng của FTX trong việc thu hồi tài sản từ nhiều cá nhân và tổ chức. Trong tuần qua, FTX cũng đã đệ đơn kiện các sàn giao dịch lớn như Crypto.comKuCoin nhằm thu hồi các khoản tiền thuộc sở hữu của sàn giao dịch này.

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Ông Giáo

Theo BeinCrypto

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Thị trường crypto đang phục hồi với các lệnh Long đối với Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) và Solana (SOL) tiếp tục là tâm điểm tuần này. Trader hàng đầu nắm giữ vị thế lớn trong ETH, SOL và BTC Bất chấp biến động mạnh khiến nhiều nhà đầu tư chịu... ...

Trong thế giới crypto tuần này, biến động đang thử thách niềm tin của nhà đầu tư. Một cá voi thời kỳ Satoshi bất ngờ di chuyển 80.000 Bitcoin, nhưng thị trường vẫn điềm tĩnh, cho thấy độ vững vàng và chiều sâu của thanh khoản. Trong khi đó, quỹ... ...

Shiba Inu (SHIB) đã giảm đáng kể trong tuần qua, gây ra tâm lý bi quan trong giới đầu tư. Điều này đã dẫn đến làn sóng áp lực bán trên thị trường. Tuy nhiên, nếu SHIB phục hồi, nó có thể gây ra tổn thất đáng kể cho những... ...

Monero (XMR), đồng tiền điện tử tập trung vào quyền riêng tư có vốn hóa lớn nhất thị trường, đang đối mặt với một mối đe dọa chưa từng có khi dự án blockchain đối thủ Qubic tuyên bố sẽ cố gắng kiểm soát hơn 51% hashrate khai thác Monero,... ...

Giá của BNB – token gốc của sàn giao dịch Binance – đã chạm mức cao kỷ lục mới 844,17 USD vào sáng nay. Trong vòng hai tuần qua, BNB đã tăng khoảng 20%, đánh dấu đà tăng mạnh mẽ nhất trong năm nay. Với cú tăng giá ngoạn mục... ...

Giới chức Trung Quốc mới đây đã triệt phá một đường dây rửa tiền bằng Bitcoin với quy mô lớn, có sự tham gia của nhiều nhân viên thuộc Kuaishou — nền tảng chia sẻ video lớn thứ hai tại Trung Quốc, chỉ sau Douyin (phiên bản TikTok nội địa).... ...

Theo Fabian Dori – Giám đốc đầu tư của Sygnum, Đạo luật GENIUS đang trên đà thay đổi bối cảnh stablecoin bằng cách định hướng các nhà phát hành rời xa mô hình dựa trên lợi suất và chuyển sang trường hợp sử dụng tập trung vào thanh toán. “Đạo... ...

Ngành công nghiệp crypto nên đẩy mạnh nâng cao nhận thức cộng đồng về sự khác biệt giữa việc tự lưu ký (custody) và gửi Bitcoin cho bên thứ ba quản lý. Các công ty nắm giữ Bitcoin trong kho bạc có thể trở thành “mồi nhử” cho quá trình... ...

Trung tâm phát triển của Shiba Inu (SHIB) vừa triển khai các công cụ hỗ trợ mới, bao gồm hướng dẫn dành cho trình xác thực, cầu nối giữa các blockchain trên Shibarium và tích hợp DeFi. Nhờ vào bản nâng cấp này, hoạt động hằng ngày trên Shibarium đã... ...

Hedera (HBAR) vừa ghi nhận đà tăng ấn tượng, vượt mốc 0,3 USD sau một thời gian dài đi ngang. Sau thời gian dài giằng co, altcoin này hiện đang lấy lại động lực tăng trưởng. Diễn biến tích cực về giá cho thấy khả năng tăng tiếp trong ngắn... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode