Trang chủ Tạp chí Sàn FTX tăng cường hành động pháp lý với 20 vụ kiện...

Sàn FTX tăng cường hành động pháp lý với 20 vụ kiện mới

Vào ngày 8 tháng 11, ban quản lý giám sát vụ phá sản của sàn giao dịch FTX đã đệ trình hơn 20 vụ kiện mới, nhằm đẩy mạnh các hành động pháp lý chống lại nhiều tổ chức và cá nhân có liên quan.

Các vụ kiện này phản ánh nỗ lực quyết liệt của FTX trong việc thu hồi tài sản từ các bên liên quan. Kể từ khi vụ phá sản được công bố vào tháng 11 năm 2022, FTX đã khởi kiện tổng cộng 51 vụ, trong đó có 30 vụ chỉ trong vài tuần gần đây. Mục tiêu của sàn giao dịch này là thu hồi khoảng 1 tỷ USD từ các khoản thua lỗ thông qua các vụ kiện mới.

Theo các tài liệu từ hồ sơ phá sản của FTX, các vụ kiện gần đây tập trung vào nhiều vấn đề khác nhau, bao gồm các khoản đóng góp chính trị, các hoạt động từ thiện của sàn giao dịch, các khoản đầu tư, cũng như các cáo buộc gian lận và thao túng thị trường. Một chủ nợ của FTX cho biết:

“FTX đang truy xét hàng chục tổ chức liên quan đến các khoản quyên góp gian lận từ tiền của khách hàng.”

Thomas Braziel, nhà sáng lập 117 Partners, nhận định rằng FTX có thể thu hồi một số khoản quyên góp theo luật phá sản của Hoa Kỳ nếu chúng được quyên góp với mục đích gian lận hoặc không có giá trị tương đương. Đặc biệt, những khoản quyên góp từ các cá nhân hoặc tổ chức mất khả năng thanh toán sẽ có khả năng bị thu hồi cao hơn.

“Không phải tất cả các khoản quyên góp đều được miễn trừ. Ban quản lý phá sản sẽ xem xét kỹ lưỡng ý định, thời điểm và tình trạng tài chính của con nợ khi quyết định liệu có thể thu hồi một khoản quyên góp từ thiện hay không,” Braziel nhấn mạnh.

Sàn FTX tăng cường hành động pháp lý với 20 vụ kiện nhắm vào các khoản quyên góp chính trị và gian lận
Danh sách những vụ kiện mới của FTX | Nguồn: X

Ngoài các tổ chức phi lợi nhuận, đội ngũ pháp lý của FTX còn nhắm đến nhiều cá nhân và tổ chức nổi bật khác. Một trong những vụ kiện đáng chú ý là kiện Anthony Scaramucci, cựu Giám đốc Truyền thông Nhà Trắng, và công ty của ông, yêu cầu bồi thường hơn 100 triệu USD. Một vụ kiện khác nhằm vào đội ngũ phát triển game Storybook Brawl, dự án mà Sam Bankman-Fried, nhà sáng lập FTX, đã đầu tư và quảng bá.

FTX cũng đệ đơn kiện lớn nhằm thu hồi tài sản từ Nawaaz Mohammad Meerun, biệt danh “Humpy the Whale”, người bị cáo buộc đã gây ra thiệt hại hơn 1 tỷ USD do thao túng thị trường. Vào đầu năm nay, “Humpy” đã dẫn đầu một cuộc tấn công vào giao thức DeFi Compound Finance, gây thiệt hại nghiêm trọng cho nền tảng này. FTX cáo buộc:

“Meerun đã nhiều lần vi phạm quy định của FTX, buộc Alameda phải tiếp quản các vị thế rủi ro của anh ta và chịu thêm hàng trăm triệu USD thua lỗ. Tổng cộng, FTX và Alameda đã mất khoảng 1 tỷ USD vì các hành vi sai phạm của Meerun, và anh ta đã dùng lợi nhuận từ các hoạt động này để tài trợ cho các hoạt động tội phạm khác.”

Những hành động pháp lý này tiếp tục thể hiện nỗ lực không ngừng của FTX trong việc thu hồi tài sản từ nhiều cá nhân và tổ chức. Trong tuần qua, FTX cũng đã đệ đơn kiện các sàn giao dịch lớn như Crypto.comKuCoin nhằm thu hồi các khoản tiền thuộc sở hữu của sàn giao dịch này.

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Ông Giáo

Theo BeinCrypto

MỚI CẬP NHẬT

bitcoin

Bullrun Bitcoin có thể kéo dài trong 200 ngày nữa trước khi suy thoái...

Chu kỳ thị trường hiện tại của Bitcoin cho thấy đỉnh tiềm năng trong khoảng 200 ngày nữa, trùng hợp với dự báo về...

Chủ tịch Fed Jerome Powell sẽ kiện Trump nếu cố sa thải ông

Jerome Powell nói rõ rằng sẽ khởi kiện nếu Tổng thống Donald Trump cố gắng sa thải ông. Powell đã nhắc lại điều này...

Thị trường Bitcoin phấn khích, đối mặt với rủi ro điều chỉnh và xóa...

Khi giá Bitcoin (BTC) tiến gần đến mốc 90.000 đô la, tâm lý hưng phấn và lạc quan đang lan tỏa mạnh mẽ trong...

Tether in 5 tỷ USDT trong 5 ngày, góp phần tăng thanh khoản cho...

Tether đã đúc 5 tỷ USD stablecoin USDT trong tuần qua trong bối cảnh Bitcoin tăng giá tiến sát $90.000. Dữ liệu từ nền tảng...

1 tỷ đô la bị thanh lý khi giá Bitcoin tiến gần 90.000 USD

Đợt tăng giá mạnh mẽ của Bitcoin trong thời gian gần đây đã kích hoạt một làn sóng giao dịch sôi động, làm bùng...

Lạm phát Ethereum tăng vọt với 350.000 ETH được phát hành trong sáu tháng

Theo nhà phân tích @ai_9684xtpa, Ethereum đang đối mặt với tình trạng lạm phát kể từ giữa tháng 4, khi hơn 350.000 ETH đã...
bitcoin

Các khoản cược Bitcoin đạt 100.000 đô la đang tăng mạnh trên Polymarket

Thị trường dự đoán Polymarket đang trở nên sôi động với một ván cược mới: "Giá Bitcoin sẽ đạt 100.000 đô la trong năm 2024?"....
Bernstein Research khuyến nghị khách hàng "mua mọi thứ bạn có thể"

Bernstein Research khuyến nghị khách hàng “mua mọi thứ có thể” trong bối cảnh...

Trong bối cảnh thị trường crypto tiếp tục xu hướng tăng, với Bitcoin vượt qua mức 89.000 USD và khoản đầu tư của các...

El Salvador và Tesla chứng kiến ​giá trị lượng nắm giữ Bitcoin tăng vọt

Giá trị Bitcoin mà El Salvador, Bhutan, Tesla đang nắm giữ đã ghi nhận mức tăng đáng kể khi thị trường crypto tiếp tục...

Tin vắn Crypto 12/11: Bitcoin ghi nhận mức tăng hàng ngày tốt nhất trong...

Từ nhận định Bitcoin ghi nhận mức tăng hàng ngày tốt nhất trong lịch sử khi nhắm mục tiêu $90.000 đến Tether công bố...

Sam Altman chia sẻ sự lạc quan về tương lai tươi sáng của tiền...

Trong một bài đăng gần đây trên mạng xã hội X, CEO của OpenAI, Sam Altman, đã chia sẻ quan điểm lạc quan của...

Đây là lý do khiến memecoin Gigachad (GIGA) giảm mạnh hai chữ số

Một nhà đầu tư nắm giữ token Gigachad (GIGA) đã bị mất 6,09 triệu đô la trong một vụ tấn công phishing qua liên...
tiền điện tử

Donald Trump đang chuẩn bị cho một kỷ nguyên mới trong quy định về...

Donald Trump và nhóm chuyển giao của ông đang bắt đầu xem xét các ứng viên ủng hộ tiền điện tử, có quan điểm...

MicroStrategy của Dogecoin? Công ty này đang tích lũy DOGE như một tài sản...

Khi Dogecoin vượt qua mức giá cao nhất trong ba năm, một công ty Canada đang đặt mục tiêu hợp pháp hóa memecoin này...

Rò rỉ quyền truy cập Unichain khiến tiền của người dùng bị mắc kẹt

Nhóm phát triển Unichain đã quyết định vô hiệu hóa giao thức gọi thủ tục từ xa (RPC) công khai của Uniswap Layer 2 sau...

Layer 2 Lisk ra mắt mainnet và công bố kế hoạch airdrop

Mạng Layer 2 của Ethereum, Lisk, đã chính thức ra mắt trên mainnet và công bố kế hoạch airdrop. Testnet của Lisk đã khởi chạy...