Trang chủ Bitcoin Quy Định Pháp Lý Gần 90% đơn đăng ký của các công ty crypto bị cơ...

Gần 90% đơn đăng ký của các công ty crypto bị cơ quan quản lý Anh từ chối

Vương quốc Anh dường như vẫn chưa thực sự đón nhận crypto. Theo một báo cáo công bố vào thứ Năm từ cơ quan giám sát tài chính quốc gia, gần 90% các đơn đăng ký từ các công ty crypto đã bị từ chối trong suốt năm qua.

Nguyên nhân do sự thiếu hụt các biện pháp bảo vệ hiệu quả trước nguy cơ gian lận.

“Hơn 87% các đơn đăng ký crypto đã bị từ chối, rút lại hoặc không được chấp thuận do những thiếu sót trong kiểm soát rửa tiền,” Cơ quan Quản lý Tài chính (FCA) cho biết trong báo cáo thường niên mới nhất của mình. FCA là cơ quan chịu trách nhiệm giám sát các công ty dịch vụ tài chính và thị trường tài chính tại Vương quốc Anh.

FCA cũng nhấn mạnh đã ban hành những quy định mới, yêu cầu các công ty quảng bá crypto phải đảm bảo nội dung quảng cáo được trình bày một cách “rõ ràng, công bằng và không gây nhầm lẫn.”

Trong tổng số 35 đơn đăng ký được nộp trong năm qua, FCA chỉ phê duyệt thành công 4 đơn. Gần một nửa, tương đương 15 đơn, đã bị rút lại và 9 đơn còn lại bị từ chối.

“Chúng tôi đã từ chối các đơn không cung cấp đầy đủ những thành phần quan trọng cần thiết để tiến hành đánh giá, hoặc do chất lượng yếu kém của các thành phần này khiến đơn bị coi là không hợp lệ,” FCA giải thích.

Cơ quan này cũng cho biết đã phát hành 450 cảnh báo đối với các công ty quảng bá crypto bất hợp pháp trong ba tháng đầu tiên sau khi các quy định mới có hiệu lực.

“Chúng tôi tiếp tục giữ vai trò tiên phong trên trường quốc tế, định hình các tiêu chuẩn toàn cầu về crypto, tính bền vững và tài chính phi ngân hàng, chỉ để nêu một vài lĩnh vực,” FCA khẳng định trong báo cáo.

Trước đó vào tháng 7, FCA đã phạt CB Payments Limited (CBPL) – một công ty con của Coinbase, một trong những sàn giao dịch crypto lớn nhất thế giới – khoản tiền 3,5 triệu bảng Anh (tương đương 4,5 triệu đô la Mỹ) vì cho phép “khách hàng có rủi ro cao” mua crypto.

FCA cáo buộc CBPL, đơn vị giúp khách hàng mua tài sản kỹ thuật số thông qua Coinbase, đã thiếu chặt chẽ trong việc thực thi các biện pháp chống rửa tiền (AML), làm gia tăng nguy cơ tội phạm lợi dụng CBPL để rửa tiền từ các hoạt động phạm pháp.

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin  

Vương Tiễn

Theo Decrypt

MỚI CẬP NHẬT

XRP

Ripple mở khóa 1 tỷ đô la XRP khi đà giảm giá đang hình...

XRP đang chịu áp lực, giảm gần 0,32% trong 24 giờ qua và dao động ngay trên mốc 2 đô la khi đà giảm...
eth-giam-gia

Ethereum (ETH) có bị bán tháo khi Shorter tăng cược lên 330 triệu đô...

Ethereum (ETH) và các loại tiền điện tử khác đã giảm mạnh sau khi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump công bố chính sách...

Babylon Foundation công bố airdrop và phát hành token BABY

Babylon Foundation, tổ chức hỗ trợ giao thức staking Bitcoin của Babylon, vừa công bố chi tiết về sự kiện phát hành token BABY,...
sol-giam

Solana (SOL) mất 10% khi phe gấu siết chặt kiểm soát – Điều gì...

Solana (SOL) đang chịu áp lực bán mạnh khi giá lao dốc hơn 10% trong 24 giờ qua, phản ánh đà giảm ngày càng...
Binance đối mặt với làn sóng chỉ trích lớn khi nhiều người dùng kêu gọi tẩy chay

Binance đối mặt với làn sóng chỉ trích lớn khi nhiều người dùng kêu...

Những tranh cãi xoay quanh việc niêm yết token, mất peg của stablecoin FDUSD cùng các cáo buộc về hành vi thiếu đạo đức...
Ethereum

Có thể mong đợi gì từ ETH vào tháng 4?

Ethereum (ETH) đã trải qua một tháng đầy thử thách vào tháng 3, thể hiện rõ qua một loạt các xu hướng giảm giá...
btc-lao-doc

Bitcoin thách thức mức $80.000, hình thành ‘death cross’ khi chứng khoán Mỹ tái...

Bitcoin chạm mức thấp nhất trong tháng khi thị trường chịu áp lực từ dữ liệu thất nghiệp tại Mỹ. Bitcoin mất đà đầu tháng...
pi

Pi Network tạo mức thấp nhất mọi thời đại mới, giá tiếp tục dưới...

Pi Network (PI) sụt giảm đáng kể gần đây, khiến nhiều holder phải chịu lỗ. Cho đến nay, giá vẫn chưa thể thoát khỏi xu...

Wintermute mua 75 triệu FDUSD sau khi mất peg, kiếm lời 3 triệu USD

Stablecoin FDUSD, được neo giá theo đồng đô la Mỹ, đã mất peg vào ngày 2/4 sau khi nhà sáng lập Tron, Justin Sun,...

Lazarus Group sử dụng toàn bộ tiền điện tử đánh cắp để tài trợ...

Vũ khí hạt nhân của Triều Tiên không được tài trợ bởi nguồn thu truyền thống như than đá hay thuế, mà được hỗ...

Thị trường tiền điện tử theo sau S&P 500 và Nasdaq khi nỗi lo...

Khi các thị trường tài chính truyền thống cho thấy những dấu hiệu rõ ràng về một cuộc suy thoái kinh tế sắp xảy...

Bitcoin giữ vững giá trị của mình như thế nào suốt 16 năm qua?

Hành trình của Bitcoin từ một thử nghiệm cấp tiến đến một tài sản nghìn tỷ USD đã được thúc đẩy bởi những câu...

Paul Atkins là ai? Những điều cần biết về ứng cử viên Chủ tịch...

Paul Atkins, cựu Ủy viên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC), vừa được đề cử làm tân Chủ tịch SEC....
trump

Cuộc gặp giữa Donald Trump và Nayib Bukele làm dấy lên hy vọng thảo...

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã chính thức mời Tổng thống El Salvador Nayib Bukele tham dự một cuộc họp tại Nhà Trắng...

EOS tăng 35% sau khi đổi tên thành Vaulta

EOS đang gây bão trong giới tiền điện tử, tăng hơn 35% chỉ trong một tuần sau khi đổi tên thành Vaulta – một...
trump-coin-giam

Giá TRUMP chạm đáy lịch sử sau tin sốc về thuế quan Ngày Giải...

TRUMP token vẫn chưa thể phục hồi sau đợt lao dốc gần đây, tiếp tục chịu áp lực khi Tổng thống Mỹ Donald Trump...