Trang chủ Bitcoin Quy Định Pháp Lý Gần 90% đơn đăng ký của các công ty crypto bị cơ...

Gần 90% đơn đăng ký của các công ty crypto bị cơ quan quản lý Anh từ chối

Vương quốc Anh dường như vẫn chưa thực sự đón nhận crypto. Theo một báo cáo công bố vào thứ Năm từ cơ quan giám sát tài chính quốc gia, gần 90% các đơn đăng ký từ các công ty crypto đã bị từ chối trong suốt năm qua.

Nguyên nhân do sự thiếu hụt các biện pháp bảo vệ hiệu quả trước nguy cơ gian lận.

“Hơn 87% các đơn đăng ký crypto đã bị từ chối, rút lại hoặc không được chấp thuận do những thiếu sót trong kiểm soát rửa tiền,” Cơ quan Quản lý Tài chính (FCA) cho biết trong báo cáo thường niên mới nhất của mình. FCA là cơ quan chịu trách nhiệm giám sát các công ty dịch vụ tài chính và thị trường tài chính tại Vương quốc Anh.

FCA cũng nhấn mạnh đã ban hành những quy định mới, yêu cầu các công ty quảng bá crypto phải đảm bảo nội dung quảng cáo được trình bày một cách “rõ ràng, công bằng và không gây nhầm lẫn.”

Trong tổng số 35 đơn đăng ký được nộp trong năm qua, FCA chỉ phê duyệt thành công 4 đơn. Gần một nửa, tương đương 15 đơn, đã bị rút lại và 9 đơn còn lại bị từ chối.

“Chúng tôi đã từ chối các đơn không cung cấp đầy đủ những thành phần quan trọng cần thiết để tiến hành đánh giá, hoặc do chất lượng yếu kém của các thành phần này khiến đơn bị coi là không hợp lệ,” FCA giải thích.

Cơ quan này cũng cho biết đã phát hành 450 cảnh báo đối với các công ty quảng bá crypto bất hợp pháp trong ba tháng đầu tiên sau khi các quy định mới có hiệu lực.

“Chúng tôi tiếp tục giữ vai trò tiên phong trên trường quốc tế, định hình các tiêu chuẩn toàn cầu về crypto, tính bền vững và tài chính phi ngân hàng, chỉ để nêu một vài lĩnh vực,” FCA khẳng định trong báo cáo.

Trước đó vào tháng 7, FCA đã phạt CB Payments Limited (CBPL) – một công ty con của Coinbase, một trong những sàn giao dịch crypto lớn nhất thế giới – khoản tiền 3,5 triệu bảng Anh (tương đương 4,5 triệu đô la Mỹ) vì cho phép “khách hàng có rủi ro cao” mua crypto.

FCA cáo buộc CBPL, đơn vị giúp khách hàng mua tài sản kỹ thuật số thông qua Coinbase, đã thiếu chặt chẽ trong việc thực thi các biện pháp chống rửa tiền (AML), làm gia tăng nguy cơ tội phạm lợi dụng CBPL để rửa tiền từ các hoạt động phạm pháp.

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin  

Vương Tiễn

Theo Decrypt

MỚI CẬP NHẬT

Nillion tích hợp với NEAR Protocol, nâng cao các công cụ bảo mật cho...

Nillion, một nền tảng "blind computing", đã chính thức tích hợp với NEAR Protocol, đánh dấu lần ra mắt mạng thứ hai trong vài...

Aptos (APT) báo cáo hoạt động on-chain kỷ lục, nhưng hoài nghi về bot...

Blockchain Layer 1 Aptos (APT) đang ghi nhận những tín hiệu tăng trưởng tích cực trong bối cảnh thị trường tiền mã hóa trầm...

Polygon (POL) tăng hơn 10% sau khi niêm yết trên Binance, hoàn tất chuyển...

Trong bối cảnh thị trường tiền mã hóa tương đối ổn định, token POL của Polygon đã tăng vọt hơn 15% vào sáng thứ...
RWA duoc token hoa

Giá trị thị trường của RWA được token hóa vượt 12 tỷ đô la:...

Giá trị thị trường của các tài sản trong thế giới thực (RWA) on-chain, ngoại trừ stablecoin, đang tiếp tục tăng, cho thấy mức...

SEC Hoa Kỳ phát cảnh báo cho nhà đầu tư tiền điện tử khi...

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã một lần nữa nhấn mạnh cảnh báo về các hình thức lừa đảo...

Bitcoin vượt mốc $60.000 và có khả năng còn dư địa để tăng trưởng,...

Vào sáng thứ Bảy, thị trường tiền mã hóa chứng kiến sự tăng trưởng mạnh mẽ, với Bitcoin (BTC) vượt qua mức $60.000, được...

Nhu cầu token từ Hamster Kombat và Catizen có thể gián đoạn TON, các...

Các game tap-to-earn trên Telegram đang tạo nên cơn sốt trong cộng đồng crypto, thu hút hàng trăm triệu người dùng tiềm năng mới...
nu gioi HODL tien dien tu

Phự nữ ít đầu tư vào Crypto hơn nam giới, nhưng kỹ năng HODL...

Tiền điện tử thường được coi là "sân chơi của nam giới", nhưng một báo cáo mới đây cho thấy thực tế không hoàn...

Layer 2 Soneium tích hợp với Chainlink để nâng cao năng lực công nghệ

Soneium, mạng lưới Layer-2 trên Ethereum, đã chính thức gia nhập chương trình Scale của Chainlink, theo thông báo ngày 12 tháng 9. Bước tiến...

Báo cáo tiết lộ mức tăng 2.700%+ của token vào ngày đầu tiên niêm...

Một báo cáo mới đây đã phân tích hiệu suất của các token trên nhiều sàn giao dịch tiền điện tử, cho thấy Bybit...

Tỷ lệ cược Fed cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản vào tuần...

Chỉ 24 giờ trước, gần như toàn bộ các nhà phân tích đều đồng thuận rằng Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (Fed)...
altcoin

Altcoin cần “thị trường bò lớn” để tránh tình trạng thiếu hụt vốn đầu...

Theo nhà phân tích, thị trường altcoin cần đợt tăng giá đáng kể nếu các dự án tiền điện tử muốn tiếp tục nhận...

Trump nói “không” với cuộc tranh luận thứ ba, Harris tạm dẫn đầu

Cựu Tổng thống Hoa Kỳ, Donald Trump, đã dập tắt mọi khả năng có một cuộc tranh luận tổng thống khác với Kamala Harris...
usdt

Tòa án cấp cao Anh phán quyết stablecoin USDT của Tether được coi là...

Tòa án Cấp cao Anh và Wales cho biết USDT của Tether - stablecoin lớn nhất theo vốn hóa thị trường có thể được...

Top 5 presale meme coin bùng nổ bất chấp thị trường biến động

Thị trường tiền điện tử đã đối mặt với rất nhiều thách thức trong thời gian qua, khi Bitcoin và Ethereum đang cùng...

Các nhà phát triển Ethereum cân nhắc việc chia tách hard fork Pectra

Nhà phân tích Christine Kim đã báo cáo trên X rằng các nhà phát triển Ethereum đang xem xét việc chia tách hard fork...