Gần 90% đơn đăng ký của các công ty crypto bị cơ quan quản lý Anh từ chối

Updated: 06/09/2024 at 9:12

Vương quốc Anh dường như vẫn chưa thực sự đón nhận crypto. Theo một báo cáo công bố vào thứ Năm từ cơ quan giám sát tài chính quốc gia, gần 90% các đơn đăng ký từ các công ty crypto đã bị từ chối trong suốt năm qua.

Nguyên nhân do sự thiếu hụt các biện pháp bảo vệ hiệu quả trước nguy cơ gian lận.

“Hơn 87% các đơn đăng ký crypto đã bị từ chối, rút lại hoặc không được chấp thuận do những thiếu sót trong kiểm soát rửa tiền,” Cơ quan Quản lý Tài chính (FCA) cho biết trong báo cáo thường niên mới nhất của mình. FCA là cơ quan chịu trách nhiệm giám sát các công ty dịch vụ tài chính và thị trường tài chính tại Vương quốc Anh.

FCA cũng nhấn mạnh đã ban hành những quy định mới, yêu cầu các công ty quảng bá crypto phải đảm bảo nội dung quảng cáo được trình bày một cách “rõ ràng, công bằng và không gây nhầm lẫn.”

Trong tổng số 35 đơn đăng ký được nộp trong năm qua, FCA chỉ phê duyệt thành công 4 đơn. Gần một nửa, tương đương 15 đơn, đã bị rút lại và 9 đơn còn lại bị từ chối.

“Chúng tôi đã từ chối các đơn không cung cấp đầy đủ những thành phần quan trọng cần thiết để tiến hành đánh giá, hoặc do chất lượng yếu kém của các thành phần này khiến đơn bị coi là không hợp lệ,” FCA giải thích.

Cơ quan này cũng cho biết đã phát hành 450 cảnh báo đối với các công ty quảng bá crypto bất hợp pháp trong ba tháng đầu tiên sau khi các quy định mới có hiệu lực.

“Chúng tôi tiếp tục giữ vai trò tiên phong trên trường quốc tế, định hình các tiêu chuẩn toàn cầu về crypto, tính bền vững và tài chính phi ngân hàng, chỉ để nêu một vài lĩnh vực,” FCA khẳng định trong báo cáo.

Trước đó vào tháng 7, FCA đã phạt CB Payments Limited (CBPL) – một công ty con của Coinbase, một trong những sàn giao dịch crypto lớn nhất thế giới – khoản tiền 3,5 triệu bảng Anh (tương đương 4,5 triệu đô la Mỹ) vì cho phép “khách hàng có rủi ro cao” mua crypto.

FCA cáo buộc CBPL, đơn vị giúp khách hàng mua tài sản kỹ thuật số thông qua Coinbase, đã thiếu chặt chẽ trong việc thực thi các biện pháp chống rửa tiền (AML), làm gia tăng nguy cơ tội phạm lợi dụng CBPL để rửa tiền từ các hoạt động phạm pháp.

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin  

Vương Tiễn

Theo Decrypt

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Đầu tháng 6, chỉ số Spent Output Profit Ratio (SOPR)* của TRON (TRX) đã tăng vọt lên mức 4,74 – cao nhất trong nhiều tháng qua. Con số này phản ánh hành vi chốt lời mạnh mẽ, đặc biệt từ những holder dài hạn (LTH) từng mua vào quanh mốc... ...

Nửa đầu năm 2025 đã chứng kiến một sự thay đổi đáng kể trong cơ cấu nắm giữ tài sản tiền điện tử, đặc biệt là với XRP. Một trong những thay đổi đáng chú ý là tỷ lệ nắm giữ XRP đã giảm xuống chỉ còn một nửa so... ...

Giới phân tích cảnh báo trader Bitcoin có thể đối mặt với làn sóng thua lỗ mới khi giá BTC biến động kiểu “răng cưa” ngày càng khó lường. Theo dữ liệu sổ lệnh mới nhất từ nền tảng giám sát CoinGlass, thị trường đang thiết lập những điều kiện... ...

SEI, token gốc của Sei Network, đã nổi lên như một trong những tài sản tiền điện tử có hiệu suất ấn tượng nhất trong tháng 6 vừa qua. Blockchain Layer-1 mã nguồn mở dựa trên Cosmos này đã chứng kiến mức tăng vượt trội, đạt hơn 100% so với... ...

Ngày giao dịch hôm nay của các meme coin diễn ra với những biến động trái chiều. Mặc dù giá trị tích lũy của toàn bộ thị trường meme coin vẫn ổn định ở mức 57,48 tỷ đô la, nhưng không thiếu những đồng coin đạt được mức tăng trưởng... ...

Nhà phân tích tiền điện tử Daan Crypto Trades đã đưa ra một bản cập nhật cảnh báo về tình hình của thị trường altcoin, nhấn mạnh sự kém hiệu quả liên tục của nó so với Bitcoin. Dựa trên biểu đồ tuần mới nhất của tỷ lệ TOTAL3/BTC (vốn... ...

Ripple (XRP) đang thu hút sự quan tâm mạnh mẽ từ Phố Wall khi các hợp đồng tương lai mới của coin này trên CME Group nhận được lượng quan tâm đáng kể. Kể từ khi ra mắt vào ngày 19/5, cả hợp đồng tương lai tiêu chuẩn lẫn vi... ...

Công ty tiếp thị cá cược có trụ sở tại Minneapolis – SharpLink Gaming, hiện đã chuyển đổi thành một công ty nắm giữ Ethereum, vừa công bố đã mua thêm hơn 30 triệu USD ETH vào kho bạc của mình. Theo thông báo hôm thứ Ba, công ty đại... ...

Pi Coin đã chứng kiến một đợt tăng trưởng ấn tượng là 16% trong 24 giờ qua và hiện đang giao dịch ở mức 0,61 đô la. Điều này diễn ra trong bối cảnh cộng đồng Pi Network đang háo hức chuẩn bị cho sự kiện Pi2Day thường niên, dự... ...

Trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị vẫn đang diễn ra, Dogecoin (DOGE) cho thấy mức độ biến động rất cao. Theo biểu đồ hàng ngày, memecoin này gần đây đã ghi nhận mức tăng giá hơn 7%, nhưng hiện đang sụt giảm và có khả năng tiếp tục đà... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode