Gian lận tiền điện tử tại Hàn Quốc tăng hơn 41% vào năm 2020

Updated: 21/04/2021 at 18:00

Mặc dù giá Bitcoin giảm mạnh vào cuối tuần nhưng đợt tăng giá tổng thể vẫn tồn tại, cũng như các vụ gian lận liên quan đến tiền điện tử tại Hàn Quốc. Số liệu mới nhất của cơ quan giám sát tài chính trong nước cho thấy, những vụ gian lận tiền điện vẫn đang có chiều hướng gia tăng.

Cảnh sát Hàn Quốc thành lập một đơn vị đặc biệt để điều tra gian lận tiền điện tử

Số liệu thống kê từ Dịch vụ Giám sát Tài chính (FSS) từ tháng 1 đến tháng 10 năm 2020 cho thấy, mức tăng 41,6% thuộc về 555 trường hợp giao dịch đáng ngờ liên quan đến gian lận tiền điện tử, theo Asia Kyungjae.

Do sự gia tăng đáng kể của các vụ án, cảnh sát hứa sẽ tăng cường nỗ lực trong việc triệt phá các vụ lừa đảo liên quan đến tiền điện tử trên toàn quốc. Trên thực tế, nhà chức trách đã tung ra một đội điều tra chuyên dụng tại đơn vị tội phạm tài chính ở các văn phòng tỉnh.

Trong số các văn phòng liên quan đến các cuộc điều tra về gian lận tiền điện tử bao gồm Ủy ban Dịch vụ Tài chính (FSC), Dịch vụ Giám sát Tài chính (FSS), Văn phòng Điều phối Các vấn đề Nhà nước (SACO), Bộ Tư pháp, Văn phòng Công tố và Cơ quan Cảnh sát Quốc gia.

Chính quyền Hàn Quốc mạnh tay trong gian lận tiền điện tử

Hơn nữa, Yonhap đã báo cáo một trường hợp lừa đảo tiền điện tử trị giá hàng triệu đô la ở Hàn Quốc. Kẻ lừa đảo có tên Lee đã bị thẩm phán Cho Sang-min kết án tù sáu năm. Anh ta bị kết tội đã xây dựng một kế hoạch lừa đảo khoảng 1.300 người chỉ trong bảy tháng.

Thẩm phán cho biết, Lee đã lừa và lấy từ các nạn nhân 17,7 tỷ won (khoảng 16 triệu đô la) tiền điện tử và tiền pháp định.

“Bị cáo đã lừa các nạn nhân rằng họ có thể thu được lợi nhuận lớn trong thời gian ngắn, và bán tiền ảo do một công ty không tồn tại của Trung Quốc phát hành”.

Lee đã thực hiện kế hoạch lừa đảo của mình từ tháng 10 năm 2018 đến tháng 5 năm 2019, thu hút các nhà đầu tư bằng cách nói với họ rằng “nếu bạn mua tiền điện tử do một tập đoàn của Trung Quốc bán, bạn có thể kiếm được lợi nhuận khổng lồ”.

Kẻ lừa đảo tăng thêm niềm tin với các nạn nhân của hắn bằng các tuyên bố rằng công ty Trung Quốc mà anh ta đang quảng bá là “một doanh nghiệp vững chắc với lịch sử 30 năm trị giá 500.000 tỷ won và có kế hoạch tham gia vào ngành công nghiệp xe điện với khoản đầu tư 4.000 tỷ won”.

Ngoài ra, tòa án đã tuyên các bản án 18 tháng và 8 tháng cho hai đồng phạm của Lee vì tội tham gia lừa đảo tiền điện tử.

Ông Giáo

Theo News.Bitcoin

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Bitcoin (BTC) đang gặp phải lực bán đáng kể quanh ngưỡng $108.000, song một tín hiệu tích cực là phe bò vẫn kiên quyết không để giá trượt xuống dưới mốc hỗ trợ quan trọng $105.000. Điều này cho thấy lực mua vẫn được duy trì, phản ánh niềm tin... ...

Robinhood vừa mở rộng danh mục giao dịch hợp đồng tương lai với việc ra mắt các sản phẩm hợp đồng tương lai vi mô dành cho XRP, Solana (SOL) và Bitcoin (BTC), theo thông báo ngày 27/6. Nền tảng giao dịch không tính hoa hồng này cho biết các... ...

Ripple đã chính thức rút đơn kháng cáo chéo đối với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) trong vụ kiện liên quan đến XRP, khép lại một trong những tranh chấp pháp lý kéo dài và gây chú ý nhất trong lĩnh vực tiền điện tử.... ...

Nhà phân tích CryptoQuant Axel Adler Jr. vừa phát hiện một tín hiệu có thể báo hiệu sự khởi đầu của làn sóng altcoin mới. Trong một bài đăng gần đây trên nền tảng X, ông chỉ ra rằng dòng tiền chảy vào các sàn giao dịch altcoin đã sụt... ...

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã từ chối trả lời trực tiếp khi được hỏi liệu ông có sẵn sàng rút khỏi các khoản đầu tư tiền điện tử của gia đình nhằm tạo thuận lợi cho việc thông qua các dự luật quan trọng liên quan đến tiền điện... ...

Quốc hội Hoa Kỳ vừa có một bước đi quyết đoán nhằm thúc đẩy các đổi mới blockchain khi Hạ viện chính thức thông qua Dự luật Deploying American Blockchains Act of 2025 (H.R. 1664). Nếu tiếp tục được Thượng viện phê chuẩn, dự luật này có thể trở thành... ...

Trong khi Bitcoin có tiềm năng đạt mức cao nhất mọi thời đại (ATH) mới, quỹ đạo lãi suất của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) và lời lẽ về thuế quan của Trump vẫn là các biến số vĩ mô quan trọng, thì có một điều ngày càng... ...

Đồng sáng lập Ethereum, Vitalik Buterin, một lần nữa khiến thế giới crypto chao đảo – lần này là do anh đã bán 2 nghìn tỷ token meme DOG trên Uniswap V4. Những token này nhiều khả năng đã được gửi vào ví của Buterin mà không có sự đồng... ...

Giá Zilliqa (ZIL) tiếp tục biến động mạnh, chủ yếu do sự bất ổn của thị trường chung. Altcoin này đã gặp khó khăn trong việc duy trì đà tăng ổn định, thường xuyên dao động bởi các yếu tố bên ngoài. Tuy nhiên, sự xuất hiện của Zilliqa 2.0... ...

Gần đây, giá Bitcoin đã có dấu hiệu phục hồi, đưa đồng tiền này tiến gần đến ngưỡng quan trọng 108.000 đô la. Mặc dù sự phục hồi này mang lại niềm hy vọng cho nhà đầu tư, nhưng mức kháng cự chính vẫn chưa được xác nhận là hỗ... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode