Hacker Bitfinex chuyển hơn 27 triệu đô la trong vụ đánh cắp 120.000 Bitcoin năm 2016

Updated: 28/07/2020 at 16:51

Whale Alert đã báo cáo 9 lần chuyển tiền lớn gắn liền với vụ hack năm 2016 về sàn giao dịch tiền điện tử Bitfinex.

Bitfinex đã bị hack vào tháng 8 năm 2016 dẫn đến việc đánh cắp gần 120.000 BTC -trị giá 72 triệu đô la ở thời điểm bị hack và gần 1,3 tỷ đô la hiện tại. Sàn giao dịch sau đó đã chuyển sang xã hội hóa vụ hack đó với người dùng bằng cách tạo ra một token như cách để bồi thường với cam kết mua lại toàn bộ bằng lợi nhuận của sàn sau đó. Bitfinex đã mua lại số token BFX lần cuối cùng vào tháng 4 năm 2017. Lần thứ 2 Bitfinex làm hành động tương tự là năm ngoái khi  họ phát hành token LEO trị giá 1 tỷ đô la để đối phó với vụ mất 1 tỷ đô la đang bị Hoa Kỳ đe dọa khởi kiện.

Xét về cách thức xảy ra vụ hack và danh tính của các hacker thì vẫn còn khá mơ hồ mặc dù cảnh sát đã cố gắng truy tìm dấu vết. Tất cả những gì chúng ta biết là các tài khoản đa chữ ký của Bitfinex đã bị xâm phạm bằng cách nào đó.

Bất chấp nỗ lực của các cơ quan thực thi pháp luật, phần lớn số BTC bị đánh cắp vẫn bị mất tích nhưng tiền đã được gửi đến hàng ngàn ví bitcoin bất động và vẫn không bị di chuyển trong gần ba năm.

Trong vụ việc này, chính quyền Mỹ đã phục hồi được dưới 23 BTC trị giá khoảng 250.000 đô la.

Kể từ vụ hack, các thám tử blockchain đã theo dõi chuyển động của các ví bị đánh cắp. Vào thứ Hai, bốn cảnh báo được đăng vào lúc 12:41PM sau khi có 531,93 BTC (khoảng 5,76 triệu đô la) đã được chuyển.

Một trong các vụ chuyển tiền được Whale Alert báo cáo.

Hơn một giờ sau, lúc 1:49 chiều, Whale Alert đã đăng thêm 5 cảnh báo cho các giao dịch với tổng trị giá 2018,69 BTC (khoảng 21,98 triệu USD).

Theo báo cáo của Whale Alert, hai lần chuyển tiền với tổng trị giá gần 5 triệu đô la BTC theo giá hiện tại đã được chuyển vào ngày 24 tháng Sáu.

Ngày 10 tháng 6 đã chứng kiến ​​tổng cộng 20 giao dịch diễn ra, với số tiền từ khoảng 149.000 đô la đến hơn 300.000 đô la.

Theo AZCoin News

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Hyperliquid đã ghi nhận mức kỷ lục về khối lượng hợp đồng tương lai vĩnh viễn hàng tháng, với hơn 248 tỷ USD trong hoạt động giao dịch hợp đồng tương lai vĩnh viễn (perp) vào tháng 5, tăng 51,5% so với khối lượng 187,5 tỷ USD của tháng 4.... ...

Vào hôm qua, Pepe (PEPE) đã có một trong những đợt giảm giá mạnh nhất thị trường, mất tới 9,37%. Đợt giảm này diễn ra trong bối cảnh toàn thị trường điều chỉnh, với nhóm memecoin ghi nhận mức giảm chung là 3,03%, trong khi khối lượng giao dịch lại... ...

Momentum, một trong những sàn DEX phát triển nhanh nhất trên blockchain Sui, vừa hoàn thành vòng gọi vốn chiến lược với định giá 100 triệu USD. Vòng này do OKX Ventures dẫn đầu, cùng sự tham gia của Coinbase Ventures, Gate Ventures, MEXC Ventures, KuCoin Ventures và các đối... ...

Mâu thuẫn công khai giữa Tổng thống Donald Trump và Elon Musk đã châm ngòi cho một đợt bùng nổ mới trong làn sóng memecoin, với khối lượng giao dịch của các token dẫn đầu đạt hơn 355 triệu USD chỉ trong 24 giờ qua, theo dữ liệu từ DEX... ...

Sau một tuần giảm nhẹ, cuối tuần dự kiến ​​sẽ là thời điểm quan trọng đối với thị trường crypto giữa lúc mối bất hòa giữa Trump và Musk khó có thể dừng lại. Hãy cùng Tạp Chí Bitcoin điểm qua 3 altcoin đáng chú ý vào cuối tuần này... ...

Ripple (XRP) đang chịu ảnh hưởng nặng nề giữa bối cảnh thị trường bất ổn và ở ngưỡng “được ăn cả ngã về không”. Biểu đồ hàng ngày cho thấy altcoin này đã giảm hơn 7% chỉ trong một ngày, kéo giá xuống mức hỗ trợ 2,04 đô la và... ...

Vào ngày 6 tháng 6 năm 2025, giao thức DeFi dựa trên nền tảng Stacks mang tên ALEX đã bị khai thác một lỗ hổng nghiêm trọng trong cơ chế xác thực tự niêm yết token, dẫn đến việc hacker rút sạch nhiều tài sản trong các pool của hệ... ...

Bitcoin (BTC) đã trở lại trên $105.000 vào ngày 6 tháng 6 sau khi giảm xuống mức thấp nhất trong 4 tuần vào ngày hôm trước. Hiện tài sản hàng đầu đã giảm nhẹ về quanh $104.300. Các trader đặt câu hỏi liệu đợt sụt giảm mạnh này có đang... ...

Ba nhà phát hành quỹ hoán đổi danh mục (ETF) là VanEck, 21Shares và Canary Capital đã gửi thư đến Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC), đề nghị cơ quan này quay trở lại nguyên tắc “đăng ký trước, xét duyệt trước” khi phê duyệt các... ...

Theo một báo cáo được chia sẻ rộng rãi từ các nhà phân tích qua CryptoQuant, thị trường tiền điện tử đã trải qua sự biến động mạnh mẽ sau một cuộc xung đột chính trị nổi bật giữa Elon Musk và Donald Trump. Hệ lụy từ cuộc xung đột... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode