Hacker FTX bắt đầu triển khai pump & dump scam khi tin nhắn troll & token khó hiểu được gửi đến Uniswap

Updated: 16/11/2022 at 7:42

Địa chỉ của hacker FTX (0x59AB…fd32b) đang gửi token khó hiểu, được gắn nhãn “WHAT HAPPENED” (chuyện gì đã xảy ra) đến các địa chỉ trên blockchain, bao gồm nhiều sàn giao dịch, Vitalik và Uniswap.

Phân tích sâu hơn các giao dịch on-chain cho thấy tin nhắn đã được gửi trong nhiều ngày bằng cách sử dụng các token mới được tạo như “WHAT HAPPENED”, “CRO NEXT” và “FTX SUCKS”.

Hình ảnh bên dưới cho thấy token “WHAT HAPPENED” được tạo vào lúc 16:40 (theo giờ Việt Nam) và đúc trực tiếp đến địa chỉ của hacker FTX với nguồn cung 1 tỷ token. Trong vòng 2 phút, 90% số token đã được gửi đến hợp đồng Uniswap V2 và nhiều token khác được phân phối cho các địa chỉ khác liên kết với hacker.

Các nhà đầu tư nên lưu ý rằng những token đó có thể được giao dịch trên Uniswap bằng các tài khoản được liên kết với ví của hacker FTX, được gắn thẻ “FTX Accounts Drainer 1 – 6”. Có khả năng địa chỉ giao dịch các token để tăng giá. Vì vậy, rủi ro xảy ra vụ lừa đảo mới nhắm vào nhóm nhà đầu tư meme coin là khá cao.

FTX

Nguồn: Etherscan

Tên của token “WHAT HAPPENED” liên quan đến một loạt các tweet khó hiểu được gửi từ tài khoản Twitter của cựu CEO Sam Bankman-Fried trong vài ngày qua. Một thread gồm 10 phần bắt đầu bằng từ “WHAT” và sau đó tiếp tục đánh vần từ “HAPPENED” trước khi kết thúc bằng câu:

“Không phải tư vấn pháp lý. Không phải tư vấn tài chính. Đây là tất cả những gì tôi nhớ, nhưng bộ nhớ của tôi có thể bị lỗi ở một số phần”, SBF tweet.

Ngoài ra, còn có các token khác như WHAT, SOYCONMAN, FTX SUCKS, CRO NEXT, FUCK FTX và dưới đây là những giao dịch đã được thực hiện.

FTX

SOYCONMAN TOKEN | Nguồn: Arkham Intelligence

FTX

WHAT TOKEN | Nguồn: Arkham Intelligence

WHAT HAPPENED TOKEN | Nguồn: Arkham Intelligence

FUCK FTX TOKEN | Nguồn: Arkham Intelligence

FTX

FTX SUCKS TOKEN | Nguồn: Arkham Intelligence

Tính đến thời điểm viết bài, tài khoản này cũng đã chuyển khoảng 50 triệu đô la ra ngoài và còn lại gần 300 triệu đô la trong ví.

Arkham Intelligence đã chia sẻ thông tin chi tiết tiết lộ rằng hacker đã chuyển 48,2 triệu đô la DAI sang ETH trên Cowswap.

“Trong 3 giờ qua, kẻ tấn công FTX đã swap toàn bộ số dư DAI của họ – 48,2 triệu đô la – thành ETH trên Cowswap. Trên hai tài khoản khác, kẻ tấn công đã swap 4 triệu đô la DAI thành ETH và 5 triệu đô la USDT thành ETH mà không bị Tether đưa vào danh sách đen”.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi kênh Tiktok của Tạp Chí Bitcoin tại đây: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Minh Anh

Theo Cryptoslate

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Mỹ (CFTC) hôm thứ Năm thông báo rằng các sàn giao dịch crypto ở nước ngoài giờ đây có thể hợp pháp cung cấp dịch vụ cho khách hàng tại Mỹ thông qua cơ chế đăng ký theo khung Foreign Board of... ...

Token gốc của Pyth Network đã ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ vào thứ Năm sau khi dự án xác nhận rằng họ đã được Bộ Thương mại Hoa Kỳ lựa chọn để xác minh và phân phối dữ liệu kinh tế onchain. Đây là một bước đi quan... ...

Trong tháng 8, BNB nổi bật như một trong số ít các tiền điện tử vốn hóa lớn vẫn giữ vững phong độ bất chấp các đợt điều chỉnh của thị trường. Binance Coin vừa lập đỉnh lịch sử mới ở 899 USD, nâng lợi nhuận ba tháng lên gần... ...

Solana đã chính thức khởi động giai đoạn bỏ phiếu cho bản nâng cấp Alpenglow, một cải cách đồng thuận được kỳ vọng sẽ mang đến sự thay đổi lớn nhất trong lịch sử mạng lưới. Đề xuất, được biết đến với tên gọi chính thức SIMD-0326, hiện đang mở... ...

Ether tiếp tục phát đi những tín hiệu kỹ thuật tích cực, với nhà phân tích tiền điện tử Jelle nhấn mạnh đến “mô hình loa kèn – megaphone pattern” trên biểu đồ tuần, nhắm đến mục tiêu 10.000 đô la. Mô hình loa kèn, hay còn gọi là mô... ...

Gần đây, nhiều tin đồn đã xuất hiện xoay quanh khả năng một mùa altcoin sắp diễn ra. Hiệu suất của Ethereum đã ghi nhận mức tăng trưởng vượt bậc. Trung Quốc vừa công bố một gói kích thích kinh tế, trong khi Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ... ...

Đề xuất của Tron (TRX) về việc cắt giảm một nửa phí giao dịch đã nhận được sự ủng hộ tích cực trước thời hạn bỏ phiếu vào ngày 29/8. Tính đến thời điểm viết bài, đã có 20 siêu đại diện bỏ phiếu ủng hộ đề xuất, trong khi... ...

Tối thứ Năm, Bitcoin (BTC) đã trở lại trên ngưỡng 112.000 USD, sau khi tìm thấy điểm tựa quan trọng vào đầu tuần. Đà phục hồi này phần nào được tiếp thêm động lực nhờ sự quan tâm xoay quanh Hội nghị Bitcoin Asia tại Hồng Kông. Tuy vậy, giới... ...

Các quỹ Ether ETF đang thu hút sự quan tâm mạnh mẽ tại Mỹ, với lượng tiền đầu tư cao gấp hơn 10 lần so với các quỹ Bitcoin ETF trong năm ngày giao dịch vừa qua. Kể từ ngày 21 tháng 8, các quỹ ETF Ether đã ghi nhận... ...

Theo báo cáo mới nhất, tiến độ mã nguồn mở của Pi Network đã đạt 90%. Dự án đang được đẩy mạnh để phát hành mã nguồn công khai – bước đi mà cộng đồng kỳ vọng sẽ diễn ra vào tháng 9 năm 2025. Mốc tiến triển này làm... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode