Hacker FTX bắt đầu triển khai pump & dump scam khi tin nhắn troll & token khó hiểu được gửi đến Uniswap

Updated: 16/11/2022 at 7:42

Địa chỉ của hacker FTX (0x59AB…fd32b) đang gửi token khó hiểu, được gắn nhãn “WHAT HAPPENED” (chuyện gì đã xảy ra) đến các địa chỉ trên blockchain, bao gồm nhiều sàn giao dịch, Vitalik và Uniswap.

Phân tích sâu hơn các giao dịch on-chain cho thấy tin nhắn đã được gửi trong nhiều ngày bằng cách sử dụng các token mới được tạo như “WHAT HAPPENED”, “CRO NEXT” và “FTX SUCKS”.

Hình ảnh bên dưới cho thấy token “WHAT HAPPENED” được tạo vào lúc 16:40 (theo giờ Việt Nam) và đúc trực tiếp đến địa chỉ của hacker FTX với nguồn cung 1 tỷ token. Trong vòng 2 phút, 90% số token đã được gửi đến hợp đồng Uniswap V2 và nhiều token khác được phân phối cho các địa chỉ khác liên kết với hacker.

Các nhà đầu tư nên lưu ý rằng những token đó có thể được giao dịch trên Uniswap bằng các tài khoản được liên kết với ví của hacker FTX, được gắn thẻ “FTX Accounts Drainer 1 – 6”. Có khả năng địa chỉ giao dịch các token để tăng giá. Vì vậy, rủi ro xảy ra vụ lừa đảo mới nhắm vào nhóm nhà đầu tư meme coin là khá cao.

FTX

Nguồn: Etherscan

Tên của token “WHAT HAPPENED” liên quan đến một loạt các tweet khó hiểu được gửi từ tài khoản Twitter của cựu CEO Sam Bankman-Fried trong vài ngày qua. Một thread gồm 10 phần bắt đầu bằng từ “WHAT” và sau đó tiếp tục đánh vần từ “HAPPENED” trước khi kết thúc bằng câu:

“Không phải tư vấn pháp lý. Không phải tư vấn tài chính. Đây là tất cả những gì tôi nhớ, nhưng bộ nhớ của tôi có thể bị lỗi ở một số phần”, SBF tweet.

Ngoài ra, còn có các token khác như WHAT, SOYCONMAN, FTX SUCKS, CRO NEXT, FUCK FTX và dưới đây là những giao dịch đã được thực hiện.

FTX

SOYCONMAN TOKEN | Nguồn: Arkham Intelligence

FTX

WHAT TOKEN | Nguồn: Arkham Intelligence

WHAT HAPPENED TOKEN | Nguồn: Arkham Intelligence

FUCK FTX TOKEN | Nguồn: Arkham Intelligence

FTX

FTX SUCKS TOKEN | Nguồn: Arkham Intelligence

Tính đến thời điểm viết bài, tài khoản này cũng đã chuyển khoảng 50 triệu đô la ra ngoài và còn lại gần 300 triệu đô la trong ví.

Arkham Intelligence đã chia sẻ thông tin chi tiết tiết lộ rằng hacker đã chuyển 48,2 triệu đô la DAI sang ETH trên Cowswap.

“Trong 3 giờ qua, kẻ tấn công FTX đã swap toàn bộ số dư DAI của họ – 48,2 triệu đô la – thành ETH trên Cowswap. Trên hai tài khoản khác, kẻ tấn công đã swap 4 triệu đô la DAI thành ETH và 5 triệu đô la USDT thành ETH mà không bị Tether đưa vào danh sách đen”.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi kênh Tiktok của Tạp Chí Bitcoin tại đây: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Minh Anh

Theo Cryptoslate

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Giới đầu cơ Bitcoin vừa đạt cột mốc mới khi giá mua trung bình của họ lần đầu tiên vượt ngưỡng 100.000 USD. Theo dữ liệu mới nhất từ công ty phân tích on-chain Glassnode, tính đến thứ Ba (15/7), cơ sở chi phí* của các nhà đầu tư ngắn... ...

Một báo cáo gần đây từ công ty quản lý tài sản Swissblock cùng với những phân tích từ chuyên gia khác cho thấy thị trường crypto đang bước vào giai đoạn đầu của mùa altcoin. Mặc dù Bitcoin vẫn chiếm ưu thế lớn, nhưng các chuyên gia tin rằng... ...

Ethereum (ETH) hiện đang đứng trước một cơ hội lớn để có bước đột phá mạnh mẽ, nhưng động lực có thể đến từ một nguồn ít ai ngờ đến: việc bật đèn xanh cho các quỹ ETF Ethereum giao ngay và khả năng triển khai staking trong các sản... ...

XRP vừa chứng kiến một cú bứt phá mạnh mẽ về hoạt động, vươn lên vị trí số 2 trên Coinbase với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt tới 413 triệu USD. Đáng chú ý, hơn 167 triệu XRP — tương đương gần 500 triệu USD — đã... ...

Sau khi lập đỉnh lịch sử mới vào thứ Hai, các dự báo giá Bitcoin liên tục được đưa ra và một chuyên gia cho rằng BTC có thể sẽ đạt 135.000 USD trước khi thị trường bước vào giai đoạn điều chỉnh rõ rệt. Trước khi ghi nhận cú... ...

Dogecoin (DOGE) hiện đang giao dịch trên mức hỗ trợ quan trọng tại 0,19 đô la, tạo nền tảng vững chắc cho xu hướng tăng ngắn hạn. Mặc dù giá đã giảm khoảng 7% trong 24 giờ qua, sự phục hồi từ mức 0,19 đô la vẫn thể hiện một... ...

Mùa altcoin, được kỳ vọng sẽ bùng nổ từ lâu, vẫn chưa thực sự đến. Trong khi đó, Bitcoin liên tục đạt những mức giá cao kỷ lục trong thời gian gần đây, khiến nhiều nhà đầu tư vào altcoin cảm thấy bất an. Tuy nhiên, đây chưa hẳn là... ...

Mặc dù giá Solana đang có dấu hiệu hạ nhiệt so với mức đỉnh gần đây 168 đô la, nhưng bức tranh tổng thể vẫn nghiêng về phe mua. Dù có sự điều chỉnh về mức 160 đô la, ba chỉ báo quan trọng cho thấy đây chỉ là một... ...

Đà tăng giá mạnh mẽ của Bitcoin và Ethereum dường như đã lan tỏa đến các altcoin, với HBAR đang ghi nhận những dấu hiệu tích lũy đầy hứa hẹn. Sau một đợt điều chỉnh nhẹ, giá của HBAR đã phục hồi và vượt qua ngưỡng 0,23 đô la, trong... ...

Giá Bitcoin (BTC) hiện đang chịu áp lực điều chỉnh, giao dịch dưới ngưỡng $108.000 vào thời điểm viết bài hôm thứ Ba. Động thái này diễn ra sau một đợt tăng mạnh, khi nhiều trader quyết định chốt lời. Hai altcoin hàng đầu là Ethereum (ETH) và Ripple (XRP)... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode