Hacker FTX bắt đầu triển khai pump & dump scam khi tin nhắn troll & token khó hiểu được gửi đến Uniswap

Updated: 16/11/2022 at 7:42

Địa chỉ của hacker FTX (0x59AB…fd32b) đang gửi token khó hiểu, được gắn nhãn “WHAT HAPPENED” (chuyện gì đã xảy ra) đến các địa chỉ trên blockchain, bao gồm nhiều sàn giao dịch, Vitalik và Uniswap.

Phân tích sâu hơn các giao dịch on-chain cho thấy tin nhắn đã được gửi trong nhiều ngày bằng cách sử dụng các token mới được tạo như “WHAT HAPPENED”, “CRO NEXT” và “FTX SUCKS”.

Hình ảnh bên dưới cho thấy token “WHAT HAPPENED” được tạo vào lúc 16:40 (theo giờ Việt Nam) và đúc trực tiếp đến địa chỉ của hacker FTX với nguồn cung 1 tỷ token. Trong vòng 2 phút, 90% số token đã được gửi đến hợp đồng Uniswap V2 và nhiều token khác được phân phối cho các địa chỉ khác liên kết với hacker.

Các nhà đầu tư nên lưu ý rằng những token đó có thể được giao dịch trên Uniswap bằng các tài khoản được liên kết với ví của hacker FTX, được gắn thẻ “FTX Accounts Drainer 1 – 6”. Có khả năng địa chỉ giao dịch các token để tăng giá. Vì vậy, rủi ro xảy ra vụ lừa đảo mới nhắm vào nhóm nhà đầu tư meme coin là khá cao.

FTX

Nguồn: Etherscan

Tên của token “WHAT HAPPENED” liên quan đến một loạt các tweet khó hiểu được gửi từ tài khoản Twitter của cựu CEO Sam Bankman-Fried trong vài ngày qua. Một thread gồm 10 phần bắt đầu bằng từ “WHAT” và sau đó tiếp tục đánh vần từ “HAPPENED” trước khi kết thúc bằng câu:

“Không phải tư vấn pháp lý. Không phải tư vấn tài chính. Đây là tất cả những gì tôi nhớ, nhưng bộ nhớ của tôi có thể bị lỗi ở một số phần”, SBF tweet.

Ngoài ra, còn có các token khác như WHAT, SOYCONMAN, FTX SUCKS, CRO NEXT, FUCK FTX và dưới đây là những giao dịch đã được thực hiện.

FTX

SOYCONMAN TOKEN | Nguồn: Arkham Intelligence

FTX

WHAT TOKEN | Nguồn: Arkham Intelligence

WHAT HAPPENED TOKEN | Nguồn: Arkham Intelligence

FUCK FTX TOKEN | Nguồn: Arkham Intelligence

FTX

FTX SUCKS TOKEN | Nguồn: Arkham Intelligence

Tính đến thời điểm viết bài, tài khoản này cũng đã chuyển khoảng 50 triệu đô la ra ngoài và còn lại gần 300 triệu đô la trong ví.

Arkham Intelligence đã chia sẻ thông tin chi tiết tiết lộ rằng hacker đã chuyển 48,2 triệu đô la DAI sang ETH trên Cowswap.

“Trong 3 giờ qua, kẻ tấn công FTX đã swap toàn bộ số dư DAI của họ – 48,2 triệu đô la – thành ETH trên Cowswap. Trên hai tài khoản khác, kẻ tấn công đã swap 4 triệu đô la DAI thành ETH và 5 triệu đô la USDT thành ETH mà không bị Tether đưa vào danh sách đen”.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi kênh Tiktok của Tạp Chí Bitcoin tại đây: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Minh Anh

Theo Cryptoslate

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

James Wynn, một trader ẩn danh nổi tiếng nhờ việc biến các khoản đầu tư vào memecoin thành hàng triệu đô la, vừa tiết lộ đã mất 100 triệu đô la chỉ trong vài ngày sau chuỗi giao dịch đòn bẩy đầy rủi ro trên nền tảng Hyperliquid. Wynn, người... ...

Giá Bitctoin (BTC) đã được củng cố trong phạm vi kể từ ngày 30 tháng 5. Theo dữ liệu kỹ thuật và thanh khoản, quá trình củng cố của Bitcoin có thể tiếp tục trong vài ngày nữa trừ khi các mức chính bị phá vỡ. Bitcoin phải lấy lại... ...

Elon Musk chính thức không còn muốn “đóng vai phụ” tại Washington. Vào thứ Năm, ông đã úp mở khả năng thành lập một đảng chính trị mới. “Đã đến lúc thành lập một đảng chính trị mới tại Mỹ để thực sự đại diện cho 80% người dân ở vị... ...

Giá Ethereum (ETH) gần đây dao động trong một vùng nhạy cảm, đặc biệt là sau khi tăng lên trên $2.600. Nguyên nhân là do giá gần đây đã tương tác với đường kháng cự giảm dần, một phần của mô hình nêm. Đợt kiểm tra lại ngưỡng kháng cự... ...

Cardano (ADA) tiếp tục giao dịch trong trạng thái squeeze hẹp, khi nỗ lực bảo vệ vùng hỗ trợ ngang tại mốc 0,63 đô la, đồng thời vẫn bị giới hạn bởi đường xu hướng giảm kéo dài. Diễn biến giá hiện tại cho thấy thế giằng co rõ rệt... ...

Aave — giao thức cho vay phi tập trung lớn nhất thị trường — vừa ghi nhận mức giảm mạnh về thanh khoản USDT, xuống dưới 100 triệu USD sau một đợt rút tiền lớn từ một ví liên kết với HTX, sàn giao dịch tiền điện tử có liên... ...

World Liberty Financial (WLFI) – nền tảng tiền điện tử được hậu thuẫn bởi Tổng thống Mỹ Donald Trump và các thành viên trong gia đình ông – mới đây đã gửi thư yêu cầu chấm dứt hoạt động đến công ty đứng sau một dự án ví Bitcoin gắn... ...

Dogecoin (DOGE) đã giảm 10% trong ngày hôm nay, với mức lỗ trong tuần lên đến 22%, sau khi Elon Musk chính thức rời khỏi chính quyền của Donald Trump và cắt đứt quan hệ với Bộ Hiệu quả Chính phủ (D.O.G.E). Sự sụp đổ diễn ra cùng với cuộc... ...

Giá Bitcoin giảm xuống 101.579 USD, ghi nhận mức giảm 3,5% trong vòng 24 giờ và 4,5% trong tuần qua, khi gần 1 tỷ USD bị thanh lý trên các sàn giao dịch lớn. Sự suy giảm này trùng hợp với cuộc xung đột chính trị đang gia tăng giữa... ...

Vào ngày 5 tháng 6, Bitcoin (BTC) đã ghi nhận mức giảm sâu nhất trong hơn một tháng, khi giá giảm xuống còn 101.500 USD, phản ánh một làn sóng bán tháo mạnh mẽ trên thị trường tiền điện tử. Sự sụt giảm này kéo dài một chuỗi ngày giảm... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode