Hai anh em chủ sàn người Nam Phi ôm 3,6 tỷ đô la Bitcoin bỏ trốn, trở thành vụ lừa đảo lớn nhất trong lịch sử

Updated: 24/06/2021 at 15:30

Hai người sáng lập công ty đầu tư tiền điện tử AfriCrypt có trụ sở tại Nam Phi đã biến mất cùng với 69.000 Bitcoin (khoảng 3,6 tỷ đô la), theo một báo cáo từ Bloomberg vào hôm qua (23/6).

Người sáng lập công ty đầu tư tiền điện tử AfriCrypt tại Nam Phi cùng với 3,6 tỷ đô la Bitcoin đang bị mất tích

Ameer Cajee và Raees Cajee – Những người điều hành AfriCrypt 

Vào giữa tháng 4, khách hàng của AfriCrypt đã nhận được một email thông báo rằng nền tảng này đang tạm ngừng hoạt động và các tài khoản bị đóng băng với lý do bị hack. Các nhà đầu tư được yêu cầu không báo cáo vụ hack cho cơ quan thực thi pháp luật, điều mà những người sáng lập tuyên bố sẽ làm chậm quá trình khôi phục tiền.

Tuy nhiên, ngay sau vụ hack, hai anh em sáng lập bao gồm Ameer Cajee, 20 tuổi và Raees Cajee, 17 tuổi bị cáo buộc đã chuyển tiền của nhà đầu tư từ một tài khoản tại First National Bank (FNB) có trụ sở tại thành phố Johannesburg và trốn sang Vương quốc Anh.

Kể từ khi đóng băng tài khoản, anh em nhà Cajee đã đóng cửa website AfriCrypt và không trả lời những cuộc gọi của các nhà đầu tư.

Vụ việc diễn ra sau vụ lừa đảo khét tiếng Mirror Trading International (MTI) làm chấn động Nam Phi, đánh cắp hơn 589 triệu đô la của người dân nước này trong năm 2020.

Với 3,6 tỷ đô la, số tiền mà hai thanh niên trẻ tuổi này đánh cắp có thể trở thành là một trong những vụ lừa đảo tiền điện tử lớn nhất trong lịch sử.

Hanekom Attorneys, công ty luật có trụ sở tại Cape Town được thuê đại diện cho một số nhà đầu tư của AfriCrypt nói rằng, các khoản tiền đã được đưa qua nhiều loại máy máy trộn, khiến chúng gần như không thể theo dõi được. Các luật sư cũng cho biết họ đã cảnh báo nhiều sàn giao dịch toàn cầu khác nhau về vụ trộm bị cáo buộc để họ có thể theo dõi bất kỳ nỗ lực nào để chuyển đổi Bitcoin.

Một nhóm nhà đầu tư riêng biệt đã bắt đầu thủ tục chống lại AfriCrypt.

Những cáo buộc tội phạm đã được báo cáo cho Hawks, một bộ phận đặc biệt của lực lượng cảnh sát Nam Phi chuyên xử lý tội phạm kinh tế và có tổ chức.

Tuy nhiên, khả năng điều tra vấn đề của chính phủ bị hạn chế do thiếu khung pháp lý về tài sản kỹ thuật số ở Nam Phi, nơi không coi tiền điện tử là một sản phẩm tài chính.

Ông Giáo

Theo Coindesk

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Official Trump (TRUMP) gần như không di chuyển trong 24 giờ qua. Hiện tại, nó chỉ tăng nhẹ 0,6%, một sự thay đổi không đáng kể. Việc hành động giá ảm đạm này trái ngược với những diễn biến đang diễn ra: nhóm phát triển TRUMP đang bán ra, trong... ...

TRON (TRX) đã âm thầm khẳng định lại sự thống trị on-chain của mình. Theo dữ liệu từ CryptoQuant, số lượng giao dịch hàng ngày gần như tăng gấp đôi kể từ tháng 9/2023, từ dưới 5 triệu lên gần 9 triệu mỗi tháng, cho thấy sự đổi mới và... ...

Cuối tuần này có thể là một sự kiện mang tính tích cực đối với thị trường crypto khi các điều kiện vĩ mô dần cải thiện. Với việc Bitcoin ổn định quanh mốc 107.000 đô la và căng thẳng địa chính trị hạ nhiệt, altcoin nhiều khả năng sẽ... ...

Anchorage Digital đang hứng chịu chỉ trích từ ít nhất một nhà phát hành stablecoin sau khi công bố kế hoạch ngừng hỗ trợ ba loại stablecoin, viện dẫn “kỳ vọng từ cơ quan quản lý” và đánh giá rủi ro nội bộ. Nick van Eck, đồng sáng lập kiêm... ...

World Liberty Financial (WLFI), nền tảng tiền điện tử có liên hệ với gia đình Tổng thống Mỹ Donald Trump, vừa công bố hợp tác với quỹ phòng hộ Re7 tại London nhằm ra mắt kho lưu trữ stablecoin USD1 trên giao thức Euler Finance và nền tảng staking thanh... ...

Firedancer, client mới của Solana do Jump Crypto phát triển, hiện chiếm khoảng 8,6% tổng lượng staking trên mạng lưới và đóng góp khoảng 7,45% số lượng validator. Đây là trình xác thực độc lập đầu tiên ngoài client chính thức Agave.

Trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng ngày 27/6, Tổng thống Donald Trump tuyên bố rằng các giao dịch Bitcoin (BTC) “giúp giảm nhiều áp lực lên đồng USD” và nhấn mạnh vai trò lãnh đạo của Mỹ trong lĩnh vực tài sản số là yếu tố then chốt để... ...

2,5 triệu token Official Trump (TRUMP), tương đương khoảng 22,49 triệu USD, vừa được chuyển từ ví lạnh sang ví nóng của sàn Binance — động thái lập tức khiến thị trường xôn xao. Lịch sử từng chứng minh rằng những lần chuyển kiểu này thường là bước dọn đường... ...

Bitcoin ghi nhận biến động mạnh vào đầu tuần, khi các đợt rung lắc dữ dội từ cuối tuần trước đến thứ 2 đã kích hoạt làn sóng “thanh lọc” lớn trên thị trường phái sinh. Theo dữ liệu từ Glassnode, 28,6 triệu đô la vị thế Long và 25,2... ...

Giá SUI bật tăng 4% trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu, trong bối cảnh blockchain Layer-1 này chuẩn bị “xả kho” lượng token trị giá tới 119 triệu USD – chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng giá trị các đợt mở khóa token dự kiến diễn ra vào... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode