Trang chủ Tạp chí Tin tức Scam -Hack Hai anh em chủ sàn người Nam Phi ôm 3,6 tỷ đô...

Hai anh em chủ sàn người Nam Phi ôm 3,6 tỷ đô la Bitcoin bỏ trốn, trở thành vụ lừa đảo lớn nhất trong lịch sử

Tạp chí Bitcoin trên

Theo dõi Tạp chí Bircoin trên trên Google News

Hai người sáng lập công ty đầu tư tiền điện tử AfriCrypt có trụ sở tại Nam Phi đã biến mất cùng với 69.000 Bitcoin (khoảng 3,6 tỷ đô la), theo một báo cáo từ Bloomberg vào hôm qua (23/6).

Người sáng lập công ty đầu tư tiền điện tử AfriCrypt tại Nam Phi cùng với 3,6 tỷ đô la Bitcoin đang bị mất tích

Ameer Cajee và Raees Cajee – Những người điều hành AfriCrypt 

Vào giữa tháng 4, khách hàng của AfriCrypt đã nhận được một email thông báo rằng nền tảng này đang tạm ngừng hoạt động và các tài khoản bị đóng băng với lý do bị hack. Các nhà đầu tư được yêu cầu không báo cáo vụ hack cho cơ quan thực thi pháp luật, điều mà những người sáng lập tuyên bố sẽ làm chậm quá trình khôi phục tiền.

Tuy nhiên, ngay sau vụ hack, hai anh em sáng lập bao gồm Ameer Cajee, 20 tuổi và Raees Cajee, 17 tuổi bị cáo buộc đã chuyển tiền của nhà đầu tư từ một tài khoản tại First National Bank (FNB) có trụ sở tại thành phố Johannesburg và trốn sang Vương quốc Anh.

Kể từ khi đóng băng tài khoản, anh em nhà Cajee đã đóng cửa website AfriCrypt và không trả lời những cuộc gọi của các nhà đầu tư.

Vụ việc diễn ra sau vụ lừa đảo khét tiếng Mirror Trading International (MTI) làm chấn động Nam Phi, đánh cắp hơn 589 triệu đô la của người dân nước này trong năm 2020.

Với 3,6 tỷ đô la, số tiền mà hai thanh niên trẻ tuổi này đánh cắp có thể trở thành là một trong những vụ lừa đảo tiền điện tử lớn nhất trong lịch sử.

Hanekom Attorneys, công ty luật có trụ sở tại Cape Town được thuê đại diện cho một số nhà đầu tư của AfriCrypt nói rằng, các khoản tiền đã được đưa qua nhiều loại máy máy trộn, khiến chúng gần như không thể theo dõi được. Các luật sư cũng cho biết họ đã cảnh báo nhiều sàn giao dịch toàn cầu khác nhau về vụ trộm bị cáo buộc để họ có thể theo dõi bất kỳ nỗ lực nào để chuyển đổi Bitcoin.

Một nhóm nhà đầu tư riêng biệt đã bắt đầu thủ tục chống lại AfriCrypt.

Những cáo buộc tội phạm đã được báo cáo cho Hawks, một bộ phận đặc biệt của lực lượng cảnh sát Nam Phi chuyên xử lý tội phạm kinh tế và có tổ chức.

Tuy nhiên, khả năng điều tra vấn đề của chính phủ bị hạn chế do thiếu khung pháp lý về tài sản kỹ thuật số ở Nam Phi, nơi không coi tiền điện tử là một sản phẩm tài chính.

Ông Giáo

Theo Coindesk

MỚI CẬP NHẬT

Top 3 altcoin “made in USA” đáng chú ý trong tuần thứ 2 của...

Solana (SOL), EOS và Jupiter (JUP) là ba dự án altcoin made in USA đang gây chú ý trong tuần này với các quỹ...
Bitcoin

Giá Bitcoin có thể giảm xuống mức nào?

Bitcoin đã giảm xuống mức thấp nhất trong 4 tháng là 74.500 đô la vào ngày 7/4 và dữ liệu cho thấy giá có...

Strategy lỗ 6 tỷ USD do Bitcoin giảm trong quý 1

Công ty Strategy của Michael Saylor đã công bố khoản lỗ chưa thực hiện lên tới 5,91 tỷ USD từ khoản đầu tư vào Bitcoin...
tiền điện tử crypto

Uniswap và Coinbase sẽ tham gia hội nghị giao dịch crypto do SEC Hoa...

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) mới đây đã công bố danh sách các nhà lãnh đạo cấp cao bao...

Fed nhóm họp kín để bàn khả năng hạ lãi suất – Cơ hội...

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã tổ chức một cuộc họp kín trong ngày hôm qua để thảo luận về khả năng...
xrp-phuc-hoi

XRP hướng đến sự phục hồi sau khi đạt mức quá bán

XRP đã sụt giảm hơn 5% trong 24 giờ qua, tuy nhiên hiện đang nỗ lực phục hồi với mục tiêu vượt mốc $2....
Cá voi đang mua gì sau vụ sụp đổ Thứ Hai Đen Tối

Cá voi đang mua gì sau vụ sụp đổ Thứ Hai Đen Tối

Trong khi xu hướng tích lũy vẫn đang chững lại—thậm chí có dấu hiệu suy giảm—đối với hầu hết các đồng tiền điện tử...

Cổ phiếu Janover tăng sốc 842% sau tuyên bố tích trữ Solana

Janover, một công ty niêm yết chuyên vận hành nền tảng kết nối giữa người vay và cho vay bất động sản thương mại...
World Liberty Financial đề xuất airdrop stablecoin

World Liberty Financial đề xuất airdrop stablecoin cho holder WLFI để kiểm tra chức...

World Liberty Financial (WLFI), dự án DeFi được hậu thuẫn bởi cựu Tổng thống Donald Trump và các con trai của ông, vừa công...
ngay-8-4-phan-tich

Phân tích kỹ thuật ngày 8 tháng 4: SPX, DXY, BTC, ETH, XRP, BNB,...

Bitcoin (BTC) vừa ghi nhận một đợt hồi phục ấn tượng và hiện đang dao động quanh ngưỡng $78.000. Trước đó, tiền điện tử...

Teucrium ETFs ra mắt ETF XRP có đòn bẩy đầu tiên tại Hoa Kỳ

Teucrium Investment Advisors, một công ty quản lý tài sản hàng đầu tại Wall Street, vừa công bố ra mắt quỹ ETF có đòn...

Giá ETH chạm đáy 2 năm, nhưng giới chuyên nghiệp vẫn giữ hy vọng

Giá ETH đã giảm mạnh xuống mức $1.410 vào ngày 7/4 – đáy thấp nhất kể từ tháng 3/2023 – khiến hơn 370 triệu...
5 sự kiện kinh tế Mỹ sẽ tác động đến thị trường tiền điện tử

Top 5 sự kiện kinh tế Mỹ sẽ tác động đến thị trường tiền...

Ảnh hưởng của các sự kiện và chính sách kinh tế Mỹ đối với Bitcoin và thị trường tiền điện tử ngày càng gia...

Bitcoin đứng trước đợt “giảm giá” lớn nhất trong chu kỳ tăng

Theo Julio Moreno, trưởng bộ phận nghiên cứu tại CryptoQuant, đợt điều chỉnh 26,62% từ mức đỉnh lịch sử 109.500 USD xuống còn 79.235...
Bitcoin có thể giảm xuống còn 10.000 đô la

Nhà phân tích của Bloomberg dự đoán Bitcoin có thể giảm xuống còn 10.000...

Đi sâu vào tình hình hỗn loạn của thị trường toàn cầu, Chiến lược gia hàng hóa cấp cao của Bloomberg Mike McGlone cảnh...

Tương lai tài chính: Token hóa đang định hình lại thị trường

Ngành tài chính đang trải qua một trong những bước chuyển mình quan trọng trong lịch sử, được thúc đẩy bởi công nghệ blockchain...