Hai anh em chủ sàn người Nam Phi ôm 3,6 tỷ đô la Bitcoin bỏ trốn, trở thành vụ lừa đảo lớn nhất trong lịch sử

Updated: 24/06/2021 at 15:30

Hai người sáng lập công ty đầu tư tiền điện tử AfriCrypt có trụ sở tại Nam Phi đã biến mất cùng với 69.000 Bitcoin (khoảng 3,6 tỷ đô la), theo một báo cáo từ Bloomberg vào hôm qua (23/6).

Người sáng lập công ty đầu tư tiền điện tử AfriCrypt tại Nam Phi cùng với 3,6 tỷ đô la Bitcoin đang bị mất tích

Ameer Cajee và Raees Cajee – Những người điều hành AfriCrypt 

Vào giữa tháng 4, khách hàng của AfriCrypt đã nhận được một email thông báo rằng nền tảng này đang tạm ngừng hoạt động và các tài khoản bị đóng băng với lý do bị hack. Các nhà đầu tư được yêu cầu không báo cáo vụ hack cho cơ quan thực thi pháp luật, điều mà những người sáng lập tuyên bố sẽ làm chậm quá trình khôi phục tiền.

Tuy nhiên, ngay sau vụ hack, hai anh em sáng lập bao gồm Ameer Cajee, 20 tuổi và Raees Cajee, 17 tuổi bị cáo buộc đã chuyển tiền của nhà đầu tư từ một tài khoản tại First National Bank (FNB) có trụ sở tại thành phố Johannesburg và trốn sang Vương quốc Anh.

Kể từ khi đóng băng tài khoản, anh em nhà Cajee đã đóng cửa website AfriCrypt và không trả lời những cuộc gọi của các nhà đầu tư.

Vụ việc diễn ra sau vụ lừa đảo khét tiếng Mirror Trading International (MTI) làm chấn động Nam Phi, đánh cắp hơn 589 triệu đô la của người dân nước này trong năm 2020.

Với 3,6 tỷ đô la, số tiền mà hai thanh niên trẻ tuổi này đánh cắp có thể trở thành là một trong những vụ lừa đảo tiền điện tử lớn nhất trong lịch sử.

Hanekom Attorneys, công ty luật có trụ sở tại Cape Town được thuê đại diện cho một số nhà đầu tư của AfriCrypt nói rằng, các khoản tiền đã được đưa qua nhiều loại máy máy trộn, khiến chúng gần như không thể theo dõi được. Các luật sư cũng cho biết họ đã cảnh báo nhiều sàn giao dịch toàn cầu khác nhau về vụ trộm bị cáo buộc để họ có thể theo dõi bất kỳ nỗ lực nào để chuyển đổi Bitcoin.

Một nhóm nhà đầu tư riêng biệt đã bắt đầu thủ tục chống lại AfriCrypt.

Những cáo buộc tội phạm đã được báo cáo cho Hawks, một bộ phận đặc biệt của lực lượng cảnh sát Nam Phi chuyên xử lý tội phạm kinh tế và có tổ chức.

Tuy nhiên, khả năng điều tra vấn đề của chính phủ bị hạn chế do thiếu khung pháp lý về tài sản kỹ thuật số ở Nam Phi, nơi không coi tiền điện tử là một sản phẩm tài chính.

Ông Giáo

Theo Coindesk

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Pyth Network (PYTH), Pump.fun (PUMP) và POL (POL) đã bứt phá mạnh mẽ với PYTH tăng hơn 99% trong phiên giao dịch ngày thứ Năm, nhờ động lực từ việc tích hợp dữ liệu Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Mỹ lên blockchain. Đà tăng này càng được củng... ...

Thị trường crypto đang bước vào một giai đoạn đầy nhạy cảm khi khối lượng quyền chọn tháng 8 trị giá hàng chục tỷ USD sẽ chính thức hết hạn trong ngày hôm nay, thứ Sáu – phiên đáo hạn quan trọng nhất của tháng. Sự kiện này dự kiến... ...

Raydium (RAY) có xu hướng tăng trong những tuần gần đây. Trong tuần qua, token này đã tăng 15,15%. Token này cũng cho thấy sức mạnh vượt trội so với Bitcoin và Ethereum (ETH). Kể từ tháng 5, Tổng giá trị bị khóa (TVL) của Raydium có xu hướng tăng.... ...

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent vừa công khai ủng hộ stablecoin neo theo USD, tạo tiền đề để dòng vốn khổng lồ lên tới 34.000 tỷ USD chảy vào các giao thức tài chính phi tập trung (DeFi) như Ethena, Ether.fi và Hyperliquid. Trong bài viết ngày 27/8,... ...

Thị trường memecoin đang khép lại tháng 8 với kết quả ảm đạm, chỉ tăng 1,3% trong tuần qua và gần như đi ngang. Trong 30 ngày vừa qua, các token lớn vẫn chìm sâu trong sắc đỏ — PEPE giảm 13%, TRUMP giảm 12%, BONK mất hơn 32% và... ...

Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) và Ripple (XRP) đang duy trì thế cân bằng quanh các ngưỡng hỗ trợ quan trọng trong phiên giao dịch thứ Sáu, sau khi lần lượt giảm gần 2%, 7% và 3% trong tuần. Sự xuất hiện của lực mua tại các vùng hỗ trợ then... ...

Công ty quản lý tài sản tiền điện tử Bitwise vừa công bố những dự đoán mới về giá Bitcoin, với mục tiêu đạt 1,3 triệu USD vào năm 2035. Dự báo này được thúc đẩy bởi nhu cầu mạnh mẽ từ các tổ chức và nguồn cung hạn chế... ...

Trong tháng vừa qua, dòng vốn tiếp tục tập trung mạnh vào hệ sinh thái Solana, bất chấp dữ liệu về mức độ hoạt động của người dùng cho thấy những tín hiệu trái chiều. Theo số liệu từ DeFiLlama, khối lượng giao dịch DEX 24 giờ trên Solana gần... ...

Bonk (BONK) đã giảm hơn 50% trong vòng một tháng rưỡi qua, nhưng hiện tại có dấu hiệu cho thấy khả năng phục hồi đang đến gần. Đợt hồi phục tiềm năng này được hỗ trợ bởi sự hình thành của một mô hình giá tăng, hiệu suất tích cực... ...

Kevin O’Leary, nhà đầu tư nổi tiếng và ngôi sao của chương trình truyền hình Shark Tank, đang mở rộng Beanstox, công ty mà ông đồng sáng lập, với những tính năng mới cho phép khách hàng đầu tư vào Bitcoin và vàng thông qua các quỹ hoán đổi danh... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode