Hai cha con cùng ăn cơm tù vì âm mưu rửa tiền Bitcoin

Updated: 14/01/2024 at 15:05

Hai cha con sống ở Maryland, Hoa Kỳ đã bị kết án vì liên quan đến hoạt động buôn bán ma túy trên dark web và kế hoạch rửa tiền Bitcoin.

bitcoin

Joseph Farace (72 tuổi) đã bị kết án 19 tháng tù liên bang vào ngày 8/1 vì đã hỗ trợ con trai ông là Ryan Farace (38 tuổi) rửa tiền thu được từ việc bán ma túy bất hợp pháp qua Bitcoin.

Kế hoạch rửa tiền thông qua Bitcoin bị vạch trần ở Maryland

Trước đó, Ryan Farace đã bị kết án 54 tháng tù liên bang, sau đó là hai năm được thả có giám sát. Phán quyết được Thẩm phán Griggsby đưa ra vào ngày 5/1/2023, tại Tòa án Quận Hoa Kỳ ở Maryland.

Các cáo buộc bắt nguồn từ việc anh ta bị kết án vào tháng 11/2018 về một kế hoạch liên quan đến sản xuất và phân phối thuốc alprazolam, thường được gọi là “Xanax”, thông qua các thị trường darknet để đổi lấy Bitcoin.

Vụ việc đã được nhiều cơ quan thực thi pháp luật khác nhau điều tra, bao gồm Cục Quản lý Thực thi Ma túy, Sở Thuế vụ – Điều tra Hình sự và các sở cảnh sát địa phương. Các tài liệu của tòa án tiết lộ rằng Ryan Farace, được biết đến với bí danh “XANAXMAN”, đã nhận được hơn 9.138 Bitcoin từ các thị trường darknet liên quan đến bản án trước đó của anh ta.

Trong nỗ lực thu hồi số tiền buôn bán ma túy, Ryan Farace đã hợp tác với chính quyền trước khi tuyên án về tội ác năm 2018. Tuy nhiên, sau khi tuyên án, cơ quan thực thi pháp luật đã tìm cách thu hồi thêm số tiền thu được từ ma túy dưới dạng Bitcoin.

Mặc dù tuyên bố không thể truy cập bất kỳ Bitcoin nào chưa được tiết lộ liên quan đến bản án năm 2018 nhưng trong khi bị giam giữ từ tháng 10/2019 đến tháng 4/2021, Ryan Farace đã âm mưu với cha mình Joseph Farace và những người khác để rửa thêm số tiền thu được thông qua nhiều giao dịch tài chính khác nhau.

Các giao dịch bao gồm chuyển Bitcoin đến các sàn và nhà bán lẻ trực tuyến, mang lại lợi ích cho Joseph Farace. Lén sử dụng điện thoại di động trong tù, Ryan Farace liên lạc với cha mình, thảo luận về việc mua bán và chuyển tiền bằng dịch vụ email được mã hóa.

Hơn 2.874 Bitcoin bị thu giữ trong kế hoạch

Vào tháng 8/2020, Ryan Farace đã hướng dẫn Joseph Farace chuyển hơn 2.874 Bitcoin cho bên thứ ba để tẩu tán ra nước ngoài, cung cấp địa chỉ ví thông qua tin nhắn được code hóa trong sách thư viện của nhà tù.

Vào tháng 9/2020, Joseph Farace đã hoàn tất việc chuyển số Bitcoin được chỉ định cho bên thứ ba, tất cả đều là số tiền thu được từ tội phạm ma túy năm 2018 của Ryan Farace.

Sau đó, các đặc vụ liên bang đã tịch thu toàn bộ số tiền vào ngày 10/2/2021, với giá trị thị trường dao động từ 65 triệu đến 150 triệu đô la tại thời điểm thu giữ.

Thêm 58,7 Bitcoin khác cũng liên quan đến hoạt động buôn bán ma túy của Ryan Farace đã bị tịch thu vào ngày 11/5/2021. Ryan và Joseph Farace phải tịch thu toàn bộ số Bitcoin thu giữ được trong quá trình điều tra.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin  

Đình Đình

Theo Crypto Potato

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Bitcoin (BTC) duy trì trạng thái ổn định quanh ngưỡng 110.700 USD trong phiên giao dịch ngày thứ Tư, sau cú hồi phục nhẹ ở phiên trước. Giới đầu tư hiện dồn sự chú ý vào những diễn biến căng thẳng ngày càng leo thang giữa Tổng thống Mỹ Donald... ...

Giá Bitcoin tăng nhẹ vào thứ 4, thêm 0,9% trong 24 giờ qua và giao dịch quanh 111.000 đô la. Nhiều nhà phân tích cho rằng ngưỡng hỗ trợ quan trọng tiếp theo là 110.000 đô la và giá phải giữ được mức này để tránh điều chỉnh sâu hơn.... ...

Giá Dogecoin (DOGE) đã giảm hơn 24% sau khi đạt mức cao nhiều tháng 0,28 đô la vào ngày 21/7. Do đó, những holder lớn nhất của memecoin này bắt đầu xả hàng trong các đợt giảm giá gần đây, cho thấy họ thiếu niềm tin vào khả năng phục... ...

Cronos (CRO) vừa trở thành một trong những đồng tiền điện tử tăng trưởng mạnh nhất thị trường, khi nhảy vọt gần 20% chỉ trong vòng 24 giờ qua. Đà tăng này được thúc đẩy bởi sức mạnh hồi phục chung của thị trường crypto cùng thông tin Trump Media... ...

Khi Bitcoin đang cố gắng duy trì mức giá trên 110.000 đô la, các chỉ báo kỹ thuật cho thấy có thể sẽ xuất hiện thêm những đợt giảm giá. Cụ thể, nguy cơ giảm sâu hơn được thể hiện qua tín hiệu death cross trên chỉ báo MACD, theo... ...

Hyperliquid (HYPE) đã thiết lập một cột mốc quan trọng khi đạt mức cao nhất mọi thời đại (ATH) mới là 50 đô la. Với động lực kỹ thuật mạnh mẽ cùng một câu chuyện tăng trưởng nổi bật, HYPE hiện đang đứng trước cơ hội bứt phá lên mức... ...

Pi Network (PI) tiếp tục chìm trong sắc đỏ trong phiên giao dịch ngày thứ Tư, rơi xuống dưới ngưỡng 0,339 USD và tiến sát mức đáy lịch sử 0,322 USD được thiết lập hôm 1/8. Thị trường đang căng mình chờ đợi sự kiện mở khóa hơn 149 triệu... ...

Ethereum (ETH) gần đây đã thiết lập mức cao kỷ lục mới trên 4.900 USD trước khi bước vào nhịp điều chỉnh. Tại thời điểm hiện tại, ETH đang được giao dịch quanh 4.594 USD, tức giảm khoảng 6,9% so với đỉnh nhưng vẫn ghi nhận mức tăng 8,8% trong... ...

Bitcoin đã thiết lập cột mốc lịch sử mới khi lần đầu tiên vượt ngưỡng 124.000 USD vào đầu tháng này, đánh dấu đỉnh cao mới nhất trong chu kỳ tăng giá hiện tại. Tuy nhiên, sự hưng phấn chỉ kéo dài trong thời gian ngắn. Ngay sau đó, thị trường... ...

Dogwifhat (WIF) đã một lần nữa kiểm tra lại ngưỡng hỗ trợ quan trọng tại đường xu hướng tăng quanh mức 0,76 USD vào ngày 26 tháng 8. Đây là vùng giá đã nhiều lần đóng vai trò là “lá chắn” giúp memecoin này hạn chế các đợt thoái lui... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode