Hai cha con cùng ăn cơm tù vì âm mưu rửa tiền Bitcoin

Updated: 14/01/2024 at 15:05

Hai cha con sống ở Maryland, Hoa Kỳ đã bị kết án vì liên quan đến hoạt động buôn bán ma túy trên dark web và kế hoạch rửa tiền Bitcoin.

bitcoin

Joseph Farace (72 tuổi) đã bị kết án 19 tháng tù liên bang vào ngày 8/1 vì đã hỗ trợ con trai ông là Ryan Farace (38 tuổi) rửa tiền thu được từ việc bán ma túy bất hợp pháp qua Bitcoin.

Kế hoạch rửa tiền thông qua Bitcoin bị vạch trần ở Maryland

Trước đó, Ryan Farace đã bị kết án 54 tháng tù liên bang, sau đó là hai năm được thả có giám sát. Phán quyết được Thẩm phán Griggsby đưa ra vào ngày 5/1/2023, tại Tòa án Quận Hoa Kỳ ở Maryland.

Các cáo buộc bắt nguồn từ việc anh ta bị kết án vào tháng 11/2018 về một kế hoạch liên quan đến sản xuất và phân phối thuốc alprazolam, thường được gọi là “Xanax”, thông qua các thị trường darknet để đổi lấy Bitcoin.

Vụ việc đã được nhiều cơ quan thực thi pháp luật khác nhau điều tra, bao gồm Cục Quản lý Thực thi Ma túy, Sở Thuế vụ – Điều tra Hình sự và các sở cảnh sát địa phương. Các tài liệu của tòa án tiết lộ rằng Ryan Farace, được biết đến với bí danh “XANAXMAN”, đã nhận được hơn 9.138 Bitcoin từ các thị trường darknet liên quan đến bản án trước đó của anh ta.

Trong nỗ lực thu hồi số tiền buôn bán ma túy, Ryan Farace đã hợp tác với chính quyền trước khi tuyên án về tội ác năm 2018. Tuy nhiên, sau khi tuyên án, cơ quan thực thi pháp luật đã tìm cách thu hồi thêm số tiền thu được từ ma túy dưới dạng Bitcoin.

Mặc dù tuyên bố không thể truy cập bất kỳ Bitcoin nào chưa được tiết lộ liên quan đến bản án năm 2018 nhưng trong khi bị giam giữ từ tháng 10/2019 đến tháng 4/2021, Ryan Farace đã âm mưu với cha mình Joseph Farace và những người khác để rửa thêm số tiền thu được thông qua nhiều giao dịch tài chính khác nhau.

Các giao dịch bao gồm chuyển Bitcoin đến các sàn và nhà bán lẻ trực tuyến, mang lại lợi ích cho Joseph Farace. Lén sử dụng điện thoại di động trong tù, Ryan Farace liên lạc với cha mình, thảo luận về việc mua bán và chuyển tiền bằng dịch vụ email được mã hóa.

Hơn 2.874 Bitcoin bị thu giữ trong kế hoạch

Vào tháng 8/2020, Ryan Farace đã hướng dẫn Joseph Farace chuyển hơn 2.874 Bitcoin cho bên thứ ba để tẩu tán ra nước ngoài, cung cấp địa chỉ ví thông qua tin nhắn được code hóa trong sách thư viện của nhà tù.

Vào tháng 9/2020, Joseph Farace đã hoàn tất việc chuyển số Bitcoin được chỉ định cho bên thứ ba, tất cả đều là số tiền thu được từ tội phạm ma túy năm 2018 của Ryan Farace.

Sau đó, các đặc vụ liên bang đã tịch thu toàn bộ số tiền vào ngày 10/2/2021, với giá trị thị trường dao động từ 65 triệu đến 150 triệu đô la tại thời điểm thu giữ.

Thêm 58,7 Bitcoin khác cũng liên quan đến hoạt động buôn bán ma túy của Ryan Farace đã bị tịch thu vào ngày 11/5/2021. Ryan và Joseph Farace phải tịch thu toàn bộ số Bitcoin thu giữ được trong quá trình điều tra.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin  

Đình Đình

Theo Crypto Potato

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Trong quý 1 năm 2025, ngành công nghiệp khai thác Bitcoin đã phải đối mặt với nhiều thách thức do sự kiện giảm một nửa (halving) và độ khó của mạng lưới tăng cao. Phân tích này sẽ sử dụng dữ liệu từ các công ty khai thác Bitcoin niêm... ...

XRP đang phát ra hàng loạt tín hiệu tích cực từ cả phân tích kỹ thuật và dữ liệu on-chain, cho thấy khả năng bứt phá lên mốc $ 3 ngay trong tháng này. Dưới đây là những biểu đồ và phân tích nổi bật hỗ trợ cho nhận định... ...

Nguồn cung tiền M2 đã đạt mức kỷ lục 21,86 nghìn tỷ đô la, khiến các nhà đầu tư lạc quan rằng Bitcoin có thể sớm theo bước xu hướng tăng này. M2 tăng vọt trong bối cảnh nền kinh tế đang đối mặt với áp lực, vì nợ quốc... ...

Sau khi công bố gắn nhãn giám sát vào thứ 5, Binance – sàn giao dịch lớn nhất theo khối lượng đã khiến bốn altcoin lao dốc tự do. Các hành động của sàn giao dịch lớn như niêm yết, hủy niêm yết hoặc đưa token vào danh mục giám... ...

Hiện tại, Cardano (ADA) đang giao dịch ở mức 0,67 USD, giảm nhẹ 2,4% trong vòng 24 giờ qua. Trong khoảng thời gian này, ADA đã dao động từ 0,66 USD đến mức cao nhất là 0,7 USD, phản ánh sự giằng co giữa lực mua và bán trong ngắn... ...

Giá Solana đã trải qua áp lực giảm đáng kể trong tuần này sau thông báo gây chú ý từ Pump.fun – nền tảng phát hành meme coin lớn nhất hệ sinh thái Solana – về việc ra mắt token gốc mang tên PUMP. Trong khi thị trường ngập tràn kỳ vọng,... ...

Trong ba ngày qua, một cá voi tiền điện tử đã có động thái tích lũy đáng chú ý khi gom tổng cộng 170.904 token Hyperliquid (HYPE) – tương đương khoảng 6 triệu USD – vào hai ví riêng biệt. Động thái này thể hiện niềm tin mạnh mẽ vào... ...

Cuộc chiến pháp lý kéo dài giữa Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) và Ripple Labs có thể đang đứng trước nguy cơ tiếp tục bị  trì hoãn. Khả năng này đang trở nên rõ ràng khi cả hai bên vẫn chưa hoàn tất việc nộp... ...

Vào thời điểm viết bài, Bitcoin đã giảm nhẹ về gần mốc 104.800 USD, trong khi Ethereum và XRP đang đối mặt với sự suy yếu trong đà tăng giá. Cả BTC và XRP hiện đang tiến đến những ngã ba đường quan trọng tại các vùng hỗ trợ kỹ... ...

CAKE, token gốc của sàn giao dịch phi tập trung PancakeSwap, đang nổi bật như một điểm sáng hiếm hoi trong bối cảnh thị trường crypto nhìn chung đang có xu hướng suy yếu. Trong 24 giờ qua, CAKE đã tăng trưởng 3%, vượt trội so với hai tài sản... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode