Hai cha con cùng ăn cơm tù vì âm mưu rửa tiền Bitcoin

Updated: 14/01/2024 at 15:05

Hai cha con sống ở Maryland, Hoa Kỳ đã bị kết án vì liên quan đến hoạt động buôn bán ma túy trên dark web và kế hoạch rửa tiền Bitcoin.

bitcoin

Joseph Farace (72 tuổi) đã bị kết án 19 tháng tù liên bang vào ngày 8/1 vì đã hỗ trợ con trai ông là Ryan Farace (38 tuổi) rửa tiền thu được từ việc bán ma túy bất hợp pháp qua Bitcoin.

Kế hoạch rửa tiền thông qua Bitcoin bị vạch trần ở Maryland

Trước đó, Ryan Farace đã bị kết án 54 tháng tù liên bang, sau đó là hai năm được thả có giám sát. Phán quyết được Thẩm phán Griggsby đưa ra vào ngày 5/1/2023, tại Tòa án Quận Hoa Kỳ ở Maryland.

Các cáo buộc bắt nguồn từ việc anh ta bị kết án vào tháng 11/2018 về một kế hoạch liên quan đến sản xuất và phân phối thuốc alprazolam, thường được gọi là “Xanax”, thông qua các thị trường darknet để đổi lấy Bitcoin.

Vụ việc đã được nhiều cơ quan thực thi pháp luật khác nhau điều tra, bao gồm Cục Quản lý Thực thi Ma túy, Sở Thuế vụ – Điều tra Hình sự và các sở cảnh sát địa phương. Các tài liệu của tòa án tiết lộ rằng Ryan Farace, được biết đến với bí danh “XANAXMAN”, đã nhận được hơn 9.138 Bitcoin từ các thị trường darknet liên quan đến bản án trước đó của anh ta.

Trong nỗ lực thu hồi số tiền buôn bán ma túy, Ryan Farace đã hợp tác với chính quyền trước khi tuyên án về tội ác năm 2018. Tuy nhiên, sau khi tuyên án, cơ quan thực thi pháp luật đã tìm cách thu hồi thêm số tiền thu được từ ma túy dưới dạng Bitcoin.

Mặc dù tuyên bố không thể truy cập bất kỳ Bitcoin nào chưa được tiết lộ liên quan đến bản án năm 2018 nhưng trong khi bị giam giữ từ tháng 10/2019 đến tháng 4/2021, Ryan Farace đã âm mưu với cha mình Joseph Farace và những người khác để rửa thêm số tiền thu được thông qua nhiều giao dịch tài chính khác nhau.

Các giao dịch bao gồm chuyển Bitcoin đến các sàn và nhà bán lẻ trực tuyến, mang lại lợi ích cho Joseph Farace. Lén sử dụng điện thoại di động trong tù, Ryan Farace liên lạc với cha mình, thảo luận về việc mua bán và chuyển tiền bằng dịch vụ email được mã hóa.

Hơn 2.874 Bitcoin bị thu giữ trong kế hoạch

Vào tháng 8/2020, Ryan Farace đã hướng dẫn Joseph Farace chuyển hơn 2.874 Bitcoin cho bên thứ ba để tẩu tán ra nước ngoài, cung cấp địa chỉ ví thông qua tin nhắn được code hóa trong sách thư viện của nhà tù.

Vào tháng 9/2020, Joseph Farace đã hoàn tất việc chuyển số Bitcoin được chỉ định cho bên thứ ba, tất cả đều là số tiền thu được từ tội phạm ma túy năm 2018 của Ryan Farace.

Sau đó, các đặc vụ liên bang đã tịch thu toàn bộ số tiền vào ngày 10/2/2021, với giá trị thị trường dao động từ 65 triệu đến 150 triệu đô la tại thời điểm thu giữ.

Thêm 58,7 Bitcoin khác cũng liên quan đến hoạt động buôn bán ma túy của Ryan Farace đã bị tịch thu vào ngày 11/5/2021. Ryan và Joseph Farace phải tịch thu toàn bộ số Bitcoin thu giữ được trong quá trình điều tra.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin  

Đình Đình

Theo Crypto Potato

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Ethereum đang trở lại đường đua khi giá vượt mốc 3.700 USD, trong lúc Bitcoin vẫn giậm chân quanh ngưỡng 114.000 USD. Tỷ giá ETH/BTC hiện đang tiến vào một giai đoạn then chốt. Nếu Ethereum có thể bứt phá khỏi vùng kháng cự hiện tại, trong bối cảnh chỉ... ...

Pi Network (PI) tăng nhẹ 1% vào thời điểm viết bài ngày thứ Năm khi xu hướng giảm dường như đã tìm thấy đáy ở mức $0,32. Dù đà giảm vẫn còn chi phối, nhưng những giao dịch lớn nhất trên mạng lưới trong 24 giờ qua lại hé lộ... ...

Tâm lý trong cộng đồng các nhà đầu tư tiền điện tử đã chuyển sang tích cực một lần nữa, sau khi một đồng coin top ghi nhận mức tăng giá nhẹ trong 24 giờ qua. Chỉ số Sợ Hãi & Tham Lam trong thị trường tiền điện tử đã... ...

Polygon (POL), DeXe (DEXE) và PancakeSwap (CAKE) đang nổi bật như những altcoin dẫn đầu trên thị trường, hưởng lợi từ đà phục hồi mạnh mẽ của Ethereum (ETH) khi đồng coin này tái lập mốc $3.700. Với nền tảng ban đầu gắn liền hoặc phát triển dựa trên hệ... ...

Theo nền tảng phân tích on-chain Glassnode, holder Bitcoin ngắn hạn (STH) đang có lời đã giảm bớt hoạt động bán ra, khi giá tiếp tục tăng chậm từ đáy cục bộ 112.000 đô la. Glassnode cho biết trong báo cáo thị trường ngày thứ 4 rằng hoạt động chốt... ...

MemeFi – một game tap-to-earn trên Telegram – đang khiến cộng đồng tiền điện tử sửng sốt sau khi token gốc MEMEFI bất ngờ tăng giá hơn 300% chỉ trong chưa đầy 24 giờ, từ dưới 0,002 USD lên 0,006 USD. Sự bùng nổ giá đột ngột này đã nhanh... ...

Các công ty kho bạc Ethereum hiện đang trở thành lựa chọn đầu tư hấp dẫn hơn so với các quỹ ETF Ethereum giao ngay tại Mỹ, theo ông Geoffrey Kendrick – Giám đốc nghiên cứu tài sản số toàn cầu của ngân hàng Standard Chartered. Trong chia sẻ qua... ...

Từ đầu năm đến nay, Tron (TRX) đã duy trì xu hướng tăng ổn định, qua đó mang lại mức lợi nhuận thực (realized gains) ấn tượng cho nhà đầu tư. Tính đến thời điểm hiện tại, giá TRX gần như không biến động so với phiên giao dịch trước... ...

[QC] Sau hành trình chuẩn bị kéo dài gần 9 năm, cùng các vòng bán Launchpad ghi nhận mức giá tăng trưởng vượt bậc – từ 3 USDT đến 111 USDT/MTT, Metti Token (MTT) chính thức bước vào sân chơi toàn cầu khi được niêm yết trên sàn MEXC vào... ...

Alex Thorn, Giám đốc nghiên cứu tại Galaxy Digital, đã lên tiếng chỉ trích mô hình kinh doanh của nhiều blockchain layer-2 (L2) trên Ethereum, cho rằng chúng đang vận hành theo hướng “hút máu ETH” thay vì thực sự đóng góp trở lại cho mạng lưới layer-1 (L1). Trong... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode