Trang chủ Tạp chí Tin tức Scam -Hack Hai kẻ lừa đảo người Nigeria đã chuyển đổi hàng triệu đô...

Hai kẻ lừa đảo người Nigeria đã chuyển đổi hàng triệu đô la thành Bitcoin thông qua sàn Gemini

Những kẻ lừa đảo Nigeria đã chuyển đổi hàng triệu đô la thành Bitcoin thông qua sàn giao dịch Gemini theo đơn khiếu nại hình sự của FBI.

Hai kẻ lừa đảo người Nigeria đã lan truyền những bức ảnh phô trương về sự giàu có trên tài khoản Instagram của họ đã bị dẫn độ từ Dubai đến Hoa Kỳ. Theo FBI, họ đã có thể chuyển đổi hàng triệu đô la thành Bitcoin thông qua Gemini.

Hai kẻ lừa đảo người Nigeria đã sử dụng sàn giao dịch Gemini để chuyển đồi triệu đô la

Giao dịch từ địa chỉ Bitcoin kẻ lừa đảo. Nguồn: Crystal Blockchain

Hai scammers là Olalekan Jacob Ponle, còn được gọi là “Mr. Woodbery”, “Mark Kain” và Ramon Olorunwa Abbas, người đã sử dụng bí danh “Ray Hushpuppi”, “Hush”. Khiếu nại của FBI tập trung vào các hoạt động của Olalekan Jacob Ponle và cách anh ta sử dụng Bitcoin để chuyển tiền bị đánh cắp.

Thỏa thuận email doanh nghiệp – 1.500 BTC

Theo FBI, Ponle cùng đồng phạm của mình đã tham gia vào một kế hoạch được gọi là thỏa hiệp email kinh doanh (BEC). Một tên tội phạm sẽ có quyền truy cập vào một tài khoản email kinh doanh hợp pháp và sau đó thao túng việc chuyển tiền của nhân viên công ty bằng cách chuyển tiền từ tài khoản ngân hàng công ty sang tài khoản ngân hàng tội phạm. Khiếu nại cáo buộc rằng Ponle và đồng phạm đã lừa hàng chục triệu đô la từ các công ty tại Mỹ:

“Phân tích sơ bộ thông qua blockchain cho thấy PONLE đã nhận được ít nhất 1.494,71506296 Bitcoin liên quan đến các chương trình BEC này, trị giá khoảng 6.599.499 đô la tại thời điểm anh ta nhận được số tiền đó”.

Khiếu nại cho biết rõ ràng Ponle không quan tâm đến việc che đậy dấu vết của mình trên mạng Bitcoin vì anh ta đã sử dụng cùng một địa chỉ (16AtGJbaxL2kmzx4mW5ocpT2ysTWxmacWn) kể từ năm 2014, mặc dù khiếu nại chỉ tập trung vào hoạt động bất hợp pháp của anh ta trong năm 2019.

Sàn giao dịch Gemini

Gemini là sàn giao dịch yêu thích của bọn tội phạm. Điều này có vẻ rất ngạc nhiên vì Gemini được coi là một trong những sàn giao dịch tuân thủ nhất trong ngành. Tuy nhiên, sự lựa chọn này có thể được giải thích bởi thực tế bị cáo cần một sàn giao dịch tại Hoa Kỳ phục vụ cho các doanh nghiệp.

Vào ngày 15 tháng 2 năm 2019, đồng phạm của Ponle đã xác nhận rằng 2.149.000 đô la đã được gửi thành công vào Gemini và chuyển đổi thành Bitcoin.

Những kẻ lừa đảo Nigeria đã sử dụng BTC và sàn giao dịch Gemini cho hàng triệu Siphon

Một cuộc thảo luận giữa Ponle và đồng phạm.

Khi theo dõi các giao dịch này trên blockchain Bitcoin, tổng cộng là 601 Bitcoin đã được chuyển vào. Tại thời điểm đó, giá Bitcoin ở mức khoảng 3.500 đô la.

Những kẻ lừa đảo Nigeria đã sử dụng BTC và sàn giao dịch Gemini cho hàng triệu Siphon

Giao dịch Bitcoin từ Gemini đến địa chỉ Ponle | Nguồn: Crystal Blockchain

FBI xâm nhập 

Một giao dịch khác diễn ra vào ngày 17 tháng 1 năm 2019 khi đồng phạm của Ponle chuyển đổi 119.000 đô la thành 33,13 Bitcoin. Trong đơn khiếu nại của FBI, đã nói nhầm là 3.13 Bitcoin. Giao dịch này có nguồn gốc từ một địa chỉ không xác định, nhưng nó cũng được xác định từ một sàn giao dịch khác của Mỹ – Kraken. Mặc dù sau này không được đề cập trong đơn khiếu nại.

Vào tháng 7, FBI đã có thể xâm nhập vào vòng tròn bên trong của Ponle khi một đặc vụ bắt đầu liên lạc với Ponle trực tuyến bằng cách sử dụng cùng một handle mà trước đây được sử dụng bởi một trong những cộng sự của anh ta. Vào ngày 9 tháng 9 năm 2019, một cuộc thảo luận giữa Ponle và cộng sự của ông về việc chuyển đổi 5 triệu đô la sang Bitcoin đã diễn ra.

Những kẻ lừa đảo Nigeria đã sử dụng BTC và sàn giao dịch Gemini cho hàng triệu Siphon

Cuộc thảo luận giữa Ponle và đồng phạm

Ponle không biết rằng lần này là một đặc vụ FBI ở đầu kia của cuộc trò chuyện. Mặc dù khiếu nại không chỉ định nó, nhưng giao dịch này có lẽ không bao giờ xảy ra vì không có giao dịch liên quan nào có thể được xác định bằng “Ví BTC 16AtGJ”.

Rút tiền qua LocalBitcoins & Huobi

Trong khi Gemini là sự lựa chọn để chuyển đổi fiat bị đánh cắp thành Bitcoin thì LocalBitcoins và Huobi là những lựa chọn thích hợp hơn để rút tiền mặt. Theo Crystal Blockchain, 577 Bitcoin đã bị rút thông qua LocalBitcoins và 539 Bitcoin được rút thông qua Huobi. Cả hai đã bị chỉ trích vì các thủ tục KYC lỏng lẻo trong quá khứ.

Ponle và đồng phạm Abbas đã sống một cuộc sống giàu có, phô trương những tài sản mới có được của họ trên Instagram. Một trong những bài viết cuối cùng của mình, Ponle đã khuyên nhủ những người theo dõi ông không nên mặc cảm với sự giàu có:

“Bạn có thể làm việc với người lao động của mình 💙 Đừng khiến mọi người cảm thấy có lỗi với sự giàu có mà bạn có được, đặc biệt là khi bạn trả bằng máu, mồ hôi và nước mắt, để có những thứ được coi là không thể mua được” .

Những kẻ lừa đảo Nigeria đã sử dụng BTC và sàn giao dịch Gemini cho hàng triệu Siphon

Gemini từ chối bình luận về tình huống này, mặc dù người phát ngôn của họ nói rằng sàn giao dịch đang sử dụng Chainalysis để theo dõi rủi ro.

MỚI CẬP NHẬT

Mantra cho biết CEO đã bắt đầu đốt 150 triệu token OM của mình

Mantra cho biết CEO đã bắt đầu đốt 150 triệu token OM của mình

John Patrick Mullin, nhà sáng lập kiêm CEO của Mantra, đã khởi động quá trình unstaking 150 triệu token OM của mình để chuẩn...

Token RSR “có liên kết” với Paul Atkins tăng 13% sau khi được niêm...

Token quản trị cho stablecoin Reserve Protocol, Reserve Rights (RSR), được ra mắt bởi công ty trước đây được cố vấn bởi Chủ tịch...
sol-tang-gia

SOL tạo đà tăng trưởng mạnh mẽ khi Solana vượt trội các Blockchain khác

Solana (SOL) tiếp tục khẳng định vị thế vững chắc trên nhiều phương diện, khi duy trì cấu trúc tăng giá ổn định trong...

Ethereum giữ mức $1.600 – Trader cần chú ý đến các tín hiệu quan...

Ethereum (ETH) vẫn chưa thể vượt qua bức tường cung quan trọng gần mốc $2.330, mức có thể giúp xác định quỹ đạo ngắn...
altcoin

Top 3 altcoin đáng chú ý trong tuần cuối của tháng 4

Thị trường crypto phục hồi ổn định trong vài ngày qua, giúp các altcoin và Bitcoin lấy lại phong độ. Tuy nhiên, đà tăng...

Cổ phiếu công ty Upexi của Mỹ tăng 630% sau khi gọi vốn 100...

Upexi, một công ty sở hữu thương hiệu chuyên về quản lý chuỗi cung ứng, vừa chính thức mở rộng sang lĩnh vực tiền...
Trang mới cho thị trường tiền điện tử

Paul Atkins nhậm chức chủ tịch SEC: Trang mới cho thị trường tiền điện...

Paul Atkins đã chính thức tuyên thệ nhậm chức Chủ tịch thứ 34 của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC),...
ngay-22-4-phan-tich

Phân tích kỹ thuật ngày 22 tháng 4: SPX, DXY, BTC, ETH, XRP, BNB,...

Chỉ số Đô la Mỹ (DXY) bất ngờ trượt dốc dưới ngưỡng 98 vào ngày 21/4, đánh dấu mức thấp nhất trong ba năm...

PI Network (PI) hướng đến việc xem xét lại mức $0,40 khi áp lực...

Pi Network (PI) đã có xu hướng giảm đều đặn kể từ ngày 26 tháng 2, mất 72% giá trị khi tâm lý bi...

5 điều cần biết về Bitcoin trong tuần này

Bitcoin (BTC) đang hướng đến đỉnh mới trong tháng 4 khi bất ổn vĩ mô bất ngờ trở thành “cơn gió thuận” thúc đẩy...

Giá Bitcoin vượt 88.000 USD khi BTC tăng tốc tách rời khỏi thị trường...

Bitcoin (BTC) đã củng cố đà tách biệt khỏi thị trường chứng khoán khi bước vào phiên giao dịch Phố Wall ngày 21/4, trong...

Coinbase niêm yết hợp đồng tương lai XRP tại Mỹ

Ngày 21/4, Coinbase thông báo đã niêm yết hợp đồng tương lai cho XRP trên nền tảng giao dịch phái sinh tại Mỹ. Đây...

Hơn 70 ETF tiền điện tử của Hoa Kỳ đang chờ quyết định của...

Dự kiến trong năm nay, hơn 70 quỹ ETF tiền điện tử sẽ được Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC)...
Mối quan hệ giữa Bitcoin và Vàng

Mối quan hệ giữa Bitcoin và Vàng

Mối quan hệ giữa Bitcoin và vàng đã trở thành tâm điểm nghiên cứu của các nhà phân tích và nhà đầu tư khi...

Zora công bố ngày ra mắt token, airdrop 10% tổng nguồn cung

Zora Network — một giải pháp layer-2 chuyên dành cho NFT — đã chính thức thông báo airdrop token ZORA, dự kiến diễn ra...
xrp-tang

XRP nhắm mục tiêu tăng 70% trước thềm ra mắt hợp đồng tương lai...

XRP đã lao dốc gần 40% so với đỉnh nhiều năm ở $3,40 được thiết lập cách đây ba tháng, hiện đang dao động...