Trang chủ Tạp chí Hai nhà sáng lập BitMex có thể ngồi tù 5 năm sau...

Hai nhà sáng lập BitMex có thể ngồi tù 5 năm sau khi nhận tội vi phạm BSA Hoa Kỳ

Hai nhà sáng lập BitMex Arthur Hayes và Benjamin Delo đã nhận tội vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng Hoa Kỳ (BSA) vào thứ Năm. Các nhà chức trách cho biết nền tảng giao dịch phái sinh “thực chất là một nền tảng rửa tiền” do cố ý không triển khai các chương trình AML và KYC.

Arthur Hayes (trái) và Benjamin Delo (phải)

Hai giám đốc điều hành đã thừa nhận “cố tình không thiết lập, triển khai và duy trì chương trình chống rửa tiền (AML)”.

Theo các điều khoản thỏa thuận nhận tội, Hayes và Delo đã đồng ý nộp phạt hình sự 10 triệu USD mỗi người. Họ có thể phải đối mặt với mức án từ tối đa là 5 năm.

Damian Williams, Luật sư Quận phía Nam của New York, tuyên bố:

“Arthur Hayes và Benjamin Delo đã xây dựng một công ty vốn được thiết kế để thực hiện những nghĩa vụ đó nhưng họ cố tình không thực hiện và duy trì ngay cả các chính sách chống rửa tiền cơ bản. Họ cho phép BitMEX hoạt động như một nền tảng ngầm của thị trường tài chính. Lời nhận tội hôm nay phản ánh cam kết tiếp tục điều tra và truy tố tội rửa tiền trong lĩnh vực tiền điện tử của Văn phòng luật sư.”

DOJ cũng cho biết Hayes và Delo đã liên lạc với người dùng có trụ sở tại Iran, một khu vực bị trừng phạt bởi Văn phòng trấn áp gia tài quốc tế (OFAC) của Hoa Kỳ và cho phép họ sử dụng nền tảng này.

Các nhà chức trách cũng bác bỏ tuyên bố của hai giám đốc điều hành rằng không có người Mỹ nào đang sử dụng nền tảng này và nói thêm rằng Delo đã sửa đổi thông tin theo dõi nội bộ để phản ánh sai quốc tịch người dùng.

Vào tháng 10 năm 2020, DOJ cáo buộc rằng Hayes, Delo và đồng bị cáo Sam Reed đã cố gắng lách các quy định AML của Hoa Kỳ bằng cách thiết lập một off-shore cho phép công dân nước này giao dịch.

Sau đó là việc Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) đưa ra các cáo buộc liên bang chống lại BitMEX và những người sáng lập của nó. Sau cuộc chiến pháp lý kéo dài 10 tháng, BitMEX đã đồng ý dàn xếp và sẽ nộp phạt 100 triệu đô la cho CFTC.

Sau hồ sơ tòa án, Hayes từ chức CEO BitMEX, vai trò này sau đó do Alexander Höptner đảm nhận.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin để theo dõi tin tức và bình luận về bài viết này: https://t.me/tapchibitcoinvn

Annie

Theo Cryptopotato

MỚI CẬP NHẬT

Lạc quan ngắn hạn khi khối lượng hợp đồng BTC tăng vọt trên Binance...

Trên sàn Binance và OKX, ba cặp hợp đồng tương lai vĩnh cửu phổ biến nhất đã ghi nhận mức tăng giá đáng kể...

American Bitcoin liên kết với Trump có kế hoạch IPO

American Bitcoin Corp., một công ty khai thác tiền điện tử được hậu thuẫn bởi gia đình Trump, đang có kế hoạch huy động...

Uniswap DAO ủng hộ chương trình ‘Treasury Delegation’ trị giá 113 triệu USD để...

Theo cuộc bỏ phiếu quản trị sơ bộ kết thúc vào hôm thứ Ba, Uniswap DAO đã bỏ phiếu để tiếp tục "chương trình...
eth-phuc-hoi

Ethereum (ETH) nỗ lực phục hồi khi đà giảm đang dần suy yếu

Ethereum (ETH) bước vào tuần mới với những tín hiệu trái ngược khi các trader đón nhận thông báo thuế "Ngày Giải Phóng" vào...
Metaplanet tiếp tục đẩy mạnh chiến lược tích lũy Bitcoin

Metaplanet tiếp tục đẩy mạnh chiến lược tích lũy Bitcoin, nâng tổng số nắm...

Metaplanet, công ty niêm yết tại Tokyo, vừa công bố vào thứ Tư rằng họ đã bổ sung thêm 160 Bitcoin vào kho dự...
NEO

Neo Foundation phủ nhận việc bán token, điều tra chuyển khoản Binance sau khi...

Neo Foundation khẳng đinh không dính líu đến các giao dịch bán token NEO gần đây, sau khi giá trị giảm 35,85% từ ngày...

Nhiều altcoin sụp đổ vào ngày Cá tháng Tư, thị trường crypto vẫn ổn...

Một số altcoin và memecoin đã chứng kiến ​​đợt bán tháo mạnh vào Ngày Cá tháng Tư, với một số token, bao gồm Act...
sui-kho-khan

SUI gặp khó khăn dưới mức kháng cự khi mở khóa token trị giá...

Hôm nay, SUI đứng trước một thử thách quan trọng khi đợt mở khóa token trị giá 147 triệu USD có thể tạo ra...
Bitcoin như một hàng rào chống lạm phát

Standard Chartered báo hiệu vai trò của Bitcoin như một hàng rào chống lạm...

Bitcoin đang nổi lên như một hàng rào phòng ngừa lạm phát đầy tiềm năng trong bối cảnh thị trường ngày càng bất ổn....

Solana (SOL) phục hồi chậm lại gần mức kháng cự khi Ethereum tăng khối...

Solana (SOL) đang nỗ lực phục hồi sau đợt điều chỉnh gần 12% trong tuần qua với chỉ số RSI đã tăng vọt vào...

VanEck đăng ký BNB ETF đầu tiên tại Hoa Kỳ

Công ty quản lý đầu tư hàng đầu của Mỹ, VanEck, vừa chính thức nộp hồ sơ thành lập một thực thể ủy thác...
btc-bien-dong-manh

Bitcoin (BTC) biến động mạnh trước ‘ngày giải phóng’ của Trump – Điều gì...

Bitcoin tiếp tục biến động mạnh trong phiên mở cửa Phố Wall ngày 1 tháng 4 khi những lo ngại về thuế quan thương...

Ethereum ghi nhận chuỗi giảm giá kéo dài, nhưng dữ liệu chỉ ra đáy...

Token gốc của Ethereum, Ether (ETH), đã trải qua bốn tháng giảm liên tiếp, với mức giảm 18,47% chỉ riêng trong tháng 3. Cấu...

GameStop huy động thành công 1,5 tỷ USD để mua Bitcoin

Nhà bán lẻ trò chơi điện tử GameStop thông báo hôm thứ Ba rằng họ đã huy động được 1,5 tỷ USD từ đợt...

Grayscale nộp hồ sơ S-3 cho ETF Digital Large Cap

Nhà quản lý tài sản hàng đầu Grayscale đã nộp đơn xin niêm yết quỹ ETF nắm giữ một danh mục tiền điện tử...
tiền điện tử

Tương lai của tiền điện tử: 10 dự đoán và xu hướng

Tiền điện tử đã đi một chặng đường dài kể từ khi Satoshi Nakamoto bí ẩn ra mắt Bitcoin vào năm 2009. Từ một...