Hai thân tín của Sam Bankman-Fried đã nhận tội, SBF sẽ ra hầu tòa sớm nhất có thể

Updated: 22/12/2022 at 10:34

Cựu CEO của Alameda Research, Caroline Ellison và đồng sáng lập FTX, Gary Wang, đã nhận tội với các cáo buộc liên quan đến sự sụp đổ của FTX, công tố viên quận phía Nam New York (SDNY) Damian Williams tuyên bố vào tối thứ Tư.

Gary Wang (trái) và Caroline Ellison (phải)

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) và Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) cũng đã công bố các cáo buộc chống lại hai người này, cho rằng Ellison đã thao túng giá của FTT, token gốc do FTX phát hành, theo chỉ đạo của người sáng lập sàn giao dịch Sam Bankman-Fried.

Cả hai đang hợp tác với các nhà điều tra, Williams thông báo. Công tố viên không nói rõ hai người này bị buộc tội gì.

Sam Bankman-Fried đã bị buộc tám tội danh vào đầu tháng này sau khi anh ta bị bắt ở Nassau. Các cáo buộc bao gồm rửa tiền, gian lận chuyển khoản, gian lận chứng khoán và vi phạm tài chính chiến dịch. Ông ta đang bị dẫn độ về Mỹ, Williams xác nhận trong tuyên bố của mình, nói rằng người sáng lập FTX đang bị FBI giam giữ và sẽ ra hầu tòa “sớm nhất có thể”.

Phó Giám đốc Thực thi của SEC, Sanjay Wadhwa cho biết ba người này “là những người tham gia tích cực trong kế hoạch che giấu thông tin quan trọng với các nhà đầu tư FTX, bao gồm cả nỗ lực của Bankman-Fried và Ellison để thao túng giá FTT, được dùng làm tài sản thế chấp cho các khoản vay mà Alameda đã rút từ FTX theo hạn mức tín dụng không được tiết lộ và hầu như không giới hạn.”

“Bằng cách lén lút rút tiền của khách hàng FTX sang Alameda, các bị cáo đã che giấu những rủi ro rất thực tế mà các nhà đầu tư và khách hàng của FTX phải đối mặt,” Wadhwa nói.

Ellison là một người thân tín của Bankman-Fried, và đã bị các công tố viên nhắm đến vì vai trò của cô ta trong việc thao túng giá FTT.

“Nếu bạn đã tham gia vào hành vi sai trái tại FTX hoặc Alameda, thì bây giờ là lúc để phơi bày sự thật. Chúng tôi đang tiến nhanh và sự kiên nhẫn của chúng tôi là có hạn”, Williams nói.

Về phần mình, CFTC đã đưa ra những cáo buộc tương tự chống lại Wang và Ellison, nói rằng Ellison đã gian lận và “xuyên tạc nghiêm trọng” về việc bán FTT, trong khi cáo buộc Wang “cho phép Alameda duy trì hạn mức tín dụng về cơ bản là không giới hạn đối với FTX.”

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Annie

Theo Cryptoslate

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Các cá voi crypto đang có những động thái táo bạo trong tuần này, khi tích lũy số lượng lớn những coin như BRAIN, AERO và AURA. BRAIN, token gốc của nền tảng giao dịch sử dụng AI Gigabrain trên Base, đã chứng kiến lượng nắm giữ của cá voi... ...

Dù Bitcoin đang dao động quanh vùng đỉnh lịch sử và đã ghi nhận mức tăng hơn 30% trong quý II, giới phân tích vẫn khuyến nghị các nhà đầu tư nên “giữ nguyên 100% vị thế” tại vùng giá hiện tại. Theo dữ liệu tổng hợp từ nền tảng... ...

Theo một nghiên cứu gần đây, thị trường stablecoin đã đạt mức cao nhất mọi thời đại, với tổng vốn hóa lên tới 228 tỷ USD, đánh dấu sự phát triển mạnh mẽ của loại tài sản này trong suốt thời gian qua. Sự tăng trưởng này được thúc đẩy... ...

Giá Bitcoin giao dịch đi ngang trong biên độ hẹp 500 đô la kể từ khi đạt mức đỉnh lịch sử 112.000 đô la vào ngày 22/5. Việc thiếu động lực tăng giá trong hơn ba tuần qua đang làm dấy lên nghi ngờ về sức mạnh của đợt tăng... ...

Vào thứ 5, thị trường Ripple (XRP) đã chịu tổn thất 22 triệu đô la sau khi những căng thẳng mới ở Trung Đông châm ngòi cho các đợt thanh lý trên toàn thị trường. Cụ thể, các vị thế Long đòn bẫy đã mất 20 triệu đô la so... ...

Tổng thống Donald Trump đã làm sâu sắc thêm mối quan hệ của mình với lĩnh vực tiền điện tử, bao gồm Bitcoin, hiện đang chiếm một phần đáng kể trong tài sản cá nhân của ông. Theo một báo cáo mới từ Forbes, các tài sản liên quan đến... ...

Chỉ trong hai tháng ngắn ngủi, thị phần hợp đồng vĩnh viễn trên BNB Chain đã tăng vọt tới 800%, hiện chiếm gần 15% toàn bộ thị trường – một con số kỷ lục đi kèm với khối lượng giao dịch bùng nổ. Đây không đơn thuần là tăng trưởng,... ...

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã công bố bốn bổ nhiệm cấp cao vào thứ Sáu, trong đó có hai quan chức có kinh nghiệm trong lĩnh vực tiền điện tử. Sáng kiến này phản ánh một cách tiếp cận thân thiện hơn đối với... ...

Ngày 14/6/2025, Quốc hội chính thức thông qua Luật Công nghiệp công nghệ số, đánh dấu cột mốc quan trọng trong tiến trình xây dựng khung pháp lý cho kỷ nguyên số, đặc biệt trong lĩnh vực tài sản số và trí tuệ nhân tạo (AI). Đây là đạo luật... ...

Ethena (ENA) vừa trải qua một cú lao dốc đáng chú ý trong 24 giờ qua, khi mất tới 14% giá trị – trong bối cảnh vốn hóa toàn thị trường tiền điện tử chỉ sụt giảm 2,77%. Các phân tích thị trường chỉ ra rằng lực bán mạnh đến... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode