Hai thân tín của Sam Bankman-Fried đã nhận tội, SBF sẽ ra hầu tòa sớm nhất có thể

Updated: 22/12/2022 at 10:34

Cựu CEO của Alameda Research, Caroline Ellison và đồng sáng lập FTX, Gary Wang, đã nhận tội với các cáo buộc liên quan đến sự sụp đổ của FTX, công tố viên quận phía Nam New York (SDNY) Damian Williams tuyên bố vào tối thứ Tư.

Gary Wang (trái) và Caroline Ellison (phải)

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) và Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) cũng đã công bố các cáo buộc chống lại hai người này, cho rằng Ellison đã thao túng giá của FTT, token gốc do FTX phát hành, theo chỉ đạo của người sáng lập sàn giao dịch Sam Bankman-Fried.

Cả hai đang hợp tác với các nhà điều tra, Williams thông báo. Công tố viên không nói rõ hai người này bị buộc tội gì.

Sam Bankman-Fried đã bị buộc tám tội danh vào đầu tháng này sau khi anh ta bị bắt ở Nassau. Các cáo buộc bao gồm rửa tiền, gian lận chuyển khoản, gian lận chứng khoán và vi phạm tài chính chiến dịch. Ông ta đang bị dẫn độ về Mỹ, Williams xác nhận trong tuyên bố của mình, nói rằng người sáng lập FTX đang bị FBI giam giữ và sẽ ra hầu tòa “sớm nhất có thể”.

Phó Giám đốc Thực thi của SEC, Sanjay Wadhwa cho biết ba người này “là những người tham gia tích cực trong kế hoạch che giấu thông tin quan trọng với các nhà đầu tư FTX, bao gồm cả nỗ lực của Bankman-Fried và Ellison để thao túng giá FTT, được dùng làm tài sản thế chấp cho các khoản vay mà Alameda đã rút từ FTX theo hạn mức tín dụng không được tiết lộ và hầu như không giới hạn.”

“Bằng cách lén lút rút tiền của khách hàng FTX sang Alameda, các bị cáo đã che giấu những rủi ro rất thực tế mà các nhà đầu tư và khách hàng của FTX phải đối mặt,” Wadhwa nói.

Ellison là một người thân tín của Bankman-Fried, và đã bị các công tố viên nhắm đến vì vai trò của cô ta trong việc thao túng giá FTT.

“Nếu bạn đã tham gia vào hành vi sai trái tại FTX hoặc Alameda, thì bây giờ là lúc để phơi bày sự thật. Chúng tôi đang tiến nhanh và sự kiên nhẫn của chúng tôi là có hạn”, Williams nói.

Về phần mình, CFTC đã đưa ra những cáo buộc tương tự chống lại Wang và Ellison, nói rằng Ellison đã gian lận và “xuyên tạc nghiêm trọng” về việc bán FTT, trong khi cáo buộc Wang “cho phép Alameda duy trì hạn mức tín dụng về cơ bản là không giới hạn đối với FTX.”

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Annie

Theo Cryptoslate

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Thị trường crypto vừa trải qua một đợt rung lắc mạnh và đột ngột, với làn sóng thanh lý lớn diễn ra trong 24 giờ qua. Ethereum (ETH) dẫn đầu mức thiệt hại, tiếp theo là Bitcoin và một loạt altcoin khác, khi hợp đồng mở (OI) tăng vọt cùng... ...

Vào ngày 25/7, Bitcoin Cash (BCH) đã lọt vào danh sách những coin tăng giá mạnh nhất trên CoinMarketCap, đứng ở vị trí thứ 3 với mức tăng 8%. Token này hiện giao dịch quanh 557,65 đô la và thu hút sự chú ý đặc biệt khi trùng khớp với... ...

Bitcoin (BTC) vừa hứng chịu một “cú sốc” lớn – hơn 40.000 BTC đã được chuyển lên sàn giao dịch trong tuần này. Dù vậy, giá BTC vẫn duy trì trên mốc 110.000 USD, chỉ giảm nhẹ so với đỉnh gần nhất quanh mức 123.471 USD. Vậy, điều gì đang... ...

Mùa altcoin đang tạm ngưng khi Bitcoin trượt dưới mốc 118.000 đô la, kéo theo đợt điều chỉnh rộng hơn trên toàn thị trường crypto. Pump.fun (PUMP), Fartcoin (FARTCOIN) và Pudgy Penguins (PENGU) dẫn đầu xu hướng giảm với mức lỗ hai chữ số trong 24 giờ qua, đối mặt... ...

Tuần cuối cùng của tháng 7 ghi nhận sự điều chỉnh rõ rệt trên thị trường tiền điện tử khi Bitcoin (BTC) tiếp tục giao dịch trong vùng tích lũy hẹp. Hiệu suất ảm đạm của BTC đã kéo theo tâm lý tiêu cực lan rộng, khiến nhiều altcoin mất... ...

Mối quan hệ giữa Tron và stablecoin USDT ngày càng trở nên chặt chẽ hơn. Đáng chú ý, Tron Network vẫn là nền tảng blockchain hàng đầu cho các giao dịch thanh toán bằng USDT. Người dùng không chỉ nắm giữ USDT mà còn tích cực chuyển stablecoin của Tether... ...

Bitcoin đang trở lại là tâm điểm chú ý. Tính đến thời điểm hiện tại, giá BTC giao dịch quanh mức 117.528 đô la, tăng 2% trong 24 giờ qua. Tuy nhiên, xu hướng lớn đang âm thầm hình thành. Nguồn cung tiền M2 toàn cầu (thước đo thanh khoản... ...

Nhà đầu tư kỳ cựu kiêm tác giả cuốn sách nổi tiếng Cha giàu Cha nghèo, Robert Kiyosaki, vừa đưa ra cảnh báo đối với các nhà đầu tư đang nắm giữ Bitcoin, vàng và bạc thông qua các quỹ ETF (quỹ hoán đổi danh mục). Ông cho rằng các... ...

Đà tăng giá gần đây của Ethereum (ETH) có thể sắp bước vào giai đoạn hạ nhiệt, khi số lượt đề cập trên mạng xã hội tăng vọt lên mức “hưng phấn cực độ”. Theo nền tảng phân tích tâm lý thị trường Santiment, đây có thể là dấu hiệu... ...

Matt Hougan, Giám đốc đầu tư (CIO) của Bitwise, cho rằng mô hình chu kỳ 4 năm từng là kim chỉ nam trong việc dự đoán biến động giá Bitcoin đang dần mất đi hiệu lực khi thị trường tiền điện tử bước vào giai đoạn trưởng thành hơn. Trong... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode