Hàn Quốc càn quét các coin có rủi ro cao, 11 trong 20 sàn giao dịch nối tiếp hủy niêm yết

Updated: 16/06/2021 at 22:23

Trong bối cảnh các cơ quan quản lý ngày càng giám sát chặt chẽ và đưa ra nhiều yêu cầu, nhiều sàn giao dịch của Hàn Quốc đang sàng lọc các tài sản mà họ hỗ trợ để hủy niêm yết hoặc thêm các coin có rủi ro cao vào danh sách cảnh báo nhà đầu tư.

Hàn Quốc

Thị trường tiền điện tử của Hàn Quốc tiếp tục biến đổi dưới sức nặng của áp lực pháp lý. Các sàn lớn như Upbit đã chuyển sang hủy niêm yết hoặc đưa ra cảnh báo đối với nhiều tài sản kỹ thuật số cụ thể mà họ đánh giá là có rủi ro cao cho nhà đầu tư trong tuần này.

Theo các phóng viên địa phương, xu hướng bắt nguồn từ việc cơ quan quản lý tài chính can thiệp sâu hơn vào hoạt động của nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử. Tuần trước, Đơn vị tình báo tài chính (FIU) của Hàn Quốc được cho là đã liên hệ với 33 nền tảng giao dịch để cảnh báo họ sẽ tiến hành tham vấn thực địa trước ngày 24/9.

Các cuộc tham vấn này nhằm mục đích kiểm tra xem doanh nghiệp có tuân thủ quy định của Đạo luật giao dịch tài chính (có hiệu lực vào tháng 3 năm nay) hay không.

Ubit đã hủy niêm yết Maro, Paycoin, Observer, Solve.Care và Quiztok vào tuần trước và đưa ra cảnh báo trên trang web tiếng Anh của mình đối với 6 tài sản vào ngày 11/6, kích hoạt quy trình xem xét kéo dài một tuần để đưa ra quyết định cuối cùng về việc có nên hay không hủy niêm yết 6 tài sản đó. Như Korean Herald lưu ý, việc hủy niêm yết ban đầu đã khiến giá coin giảm mạnh, từ 50–70%. Ngoài các cảnh báo đầu tư được đăng tải bằng tiếng Anh, cảnh báo đầu tư mới của Upbit được báo cáo mở rộng đến 25 tài sản khác nhau, tương đương khoảng 14% coin được niêm yết trên nền tảng.

Ngoài Upbit, có tổng cộng 11 trong số 20 sàn giao dịch có chứng chỉ Hệ thống quản lý bảo mật đã thực hiện các động thái tương tự. Cơ quan dịch vụ giám sát tài chính của Hàn Quốc trong tuần này cũng đã liên hệ với nhiều sàn và yêu cầu họ cung cấp thông tin chi tiết về việc hủy niêm yết hoặc tạm ngừng tài sản.

Ngoài liên lạc trực tiếp giữa các cơ quan với sàn giao dịch, Ủy ban dịch vụ tài chính (FSC) của Hàn Quốc được giao nhiệm vụ giám sát thị trường tiền điện tử, đã thành lập 5 nhóm làm việc mới. Mỗi nhóm sẽ phụ trách các nhiệm vụ cụ thể liên quan đến việc thực hiện quy định mới về tiền điện tử của Hàn Quốc, từ việc tư vấn cho các sàn giao dịch đăng ký hoặc làm việc với Quốc hội để ban hành biện pháp nhằm cải thiện hệ sinh thái tiền điện tử của đất nước.

Nhiệm vụ được giao cho các nhóm thể hiện ngay trong danh pháp của họ: Nhóm tình huống hàng ngày, Nhóm báo cáo và phản hồi, Nhóm tư vấn tại chỗ, Nhóm thị trường vốn và Nhóm cải tiến hệ thống. Dưới sự bảo trợ của FIU, các nhóm sẽ làm việc cùng với Văn phòng chống rửa tiền của Cơ quan dịch vụ giám sát tài chính, Trụ sở chính của thị trường sàn giao dịch chứng khoán Hàn Quốc, Trung tâm lưu ký chứng khoán Hàn Quốc, Liên đoàn ngân hàng Hàn Quốc và Công ty IT tài chính Koscom.

Đầu tuần này, chính sách mới của FSC yêu cầu các ngân hàng phân loại khách hàng “có rủi ro cao”. Cơ quan cũng đã làm rõ lộ trình của mình để đảm bảo các sàn đang muốn được cấp quyền phải giám sát giao dịch chặt chẽ và tuân thủ yêu cầu về ID người dùng. Sau thời hạn cuối cùng vào ngày 24/9, các quan chức tình báo tài chính sẽ được giao trách nhiệm theo dõi hoạt động giao dịch của các sàn nộp đơn trong thời gian xem xét là 3 tháng.

Minh Anh

Theo Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Trong tuần qua, chúng ta đã thấy rõ rằng sự tăng trưởng của memecoin phụ thuộc phần lớn vào diễn biến chung của thị trường. Khi Bitcoin bứt phá, giá trị của các token có độ biến động cao cũng tăng theo, đưa tổng vốn hóa của nhóm memecoin vượt... ...

Tháng 7/2025 sẽ là thời điểm mà giới đầu tư khó có thể quên được khi Bitcoin vượt đỉnh lịch sử mới trên 120.000 USD, biến nhiều holder kiên nhẫn trở thành triệu phú. Tuy nhiên, tháng 7 này cũng chứng kiến các khoản thua lỗ do thanh lý hợp... ...

Các sản phẩm đầu tư crypto đã ghi nhận dòng tiền mạnh trong tuần giao dịch vừa qua, trong bối cảnh Bitcoin tăng vọt lên mức đỉnh lịch sử 123.095 đô la. Theo báo cáo từ CoinShares vào thứ 2, các sản phẩm ETP tiền điện tử trên toàn cầu... ...

Thị trường crypto đang được kỳ vọng sẽ hưởng lợi từ mức cao nhất mọi thời đại (ATH) mới nhất của Bitcoin. Khi Bitcoin vượt mốc 123.000 đô la và tiến sát ngưỡng 124.000 đô la, một số altcoin cũng có thể tận dụng đà tăng này để bứt phá.... ...

Ethereum (ETH) hoàn toàn có thể đạt mức 1,5 triệu USD mỗi token trong tương lai và đợt tăng giá tiếp theo có thể “khiến cả thị trường bất ngờ”, theo nhận định từ Eric Jackson – nhà sáng lập quỹ đầu tư EMJ Capital. “Phân tích của chúng tôi... ...

Thị trường tiền điện tử đã duy trì đà tăng trưởng từ tuần trước và tiếp tục tăng cao vào sáng thứ Hai. Đà phát triển này có khả năng sẽ tiếp tục nếu báo cáo lạm phát của Hoa Kỳ trong tuần này cho thấy những tín hiệu tích... ...

Trong bối cảnh khủng hoảng tài chính tiềm ẩn, Bitcoin đang dần khẳng định vị thế của mình không chỉ là một tài sản công nghệ mà còn là một biện pháp phòng ngừa tài chính quan trọng. Theo Markus Thielen, giám đốc nghiên cứu của 10x Research, Bitcoin hiện... ...

Hôm nay, thị trường crypto chứng kiến một sự bùng nổ mạnh mẽ khi Bitcoin vọt lên mức cao kỷ lục mới, kéo theo sự tăng trưởng đáng kể của nhiều đồng tiền khác. Tuy nhiên, điều này lại phản ánh một bức tranh đối lập rõ nét: Trong khi một... ...

Khi Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (Fed) chuẩn bị nâng cấp hệ thống thanh toán của mình bằng cách chuyển sang tiêu chuẩn ISO 20022, các chuyên gia trong ngành đang chuyển sự chú ý vào token XRP gốc của Ripple. Đây không chỉ là sự thay đổi... ...

Pi Coin hiện đang giao dịch gần ngưỡng hỗ trợ quan trọng sau một tuần giao dịch trầm lắng. Tại thời điểm viết bài, giá PI ở mức 0,47 đô la và đang gặp khó khăn trong việc duy trì trên mức 0,44 đô la. Mặc dù các chỉ số... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode