Hàn Quốc sẽ thanh tra các sàn giao dịch tiền điện tử để tìm kiếm các giao dịch đáng ngờ

Updated: 04/09/2024 at 22:10

Cơ quan quản lý tài chính của Hàn Quốc, Dịch vụ Giám sát Tài chính (FSS), được cho là sẽ bắt đầu thanh tra các sàn giao dịch tài sản ảo để phát hiện bất kỳ giao dịch đáng ngờ hoặc bất hợp pháp nào.

FSS sẽ thực thi trật tự thị trường bằng những hình phạt nghiêm khắc đối với các hoạt động bất hợp pháp được phát hiện trong quá trình thanh tra và sẽ ủng hộ việc sửa đổi quy định nếu cần để giải quyết những thiếu sót trong hệ thống.

Trong quá trình thanh tra, cơ quan quản lý sẽ tìm kiếm các giao dịch đáng ngờ và đảm bảo rằng các sàn giao dịch tiền điện tử và các công ty liên quan tuân thủ các quy định.

Quy định về tiền điện tử của Hàn Quốc tập trung vào việc bảo vệ nhà đầu tư

Vào ngày 19 tháng 7, “Đạo luật bảo vệ người dùng tài sản ảo” của Hàn Quốc đã có hiệu lực, trong đó nêu ra một số cách để bảo vệ người dùng đầu tư vào tiền điện tử. Điều này bao gồm bảo hiểm chống lại các vụ hack và tấn công độc hại vào tài sản tiền điện tử của người dùng và giữ tài sản của khách hàng tách biệt với tài sản của sàn giao dịch. 

Giải thích thêm về việc giám sát các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP), Ủy ban Dịch vụ Tài chính (FSC) của Hàn Quốc cho biết:

“FSS được phép thanh tra các VASP về việc tuân thủ nghĩa vụ bảo vệ người dùng và FSC được phép trừng phạt những người vi phạm quy định bằng cách đưa ra lệnh khắc phục, đình chỉ hoạt động kinh doanh, áp dụng các khoản tiền phạt hành chính, v.v.”

Các sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu tại Hàn Quốc bao gồm Upbit, Bithumb và Coinone, cùng nhiều sàn khác. Các VASP hoạt động tại Hàn Quốc cũng được yêu cầu duy trì thẩm định nghiêm ngặt để ngăn chặn rửa tiền trên nền tảng của họ và báo cáo bất kỳ giao dịch đáng ngờ nào cho cơ quan quản lý. 

Cơ quan quản lý của Hàn Quốc đặt ra các mục tiêu chính cho các sàn giao dịch tiền điện tử. Nguồn: FSC

Tại Hàn Quốc, tiền điện tử như Bitcoin ( BTC) được quản lý bởi các quy định chống rửa tiền và chứng khoán cụ thể do Ủy ban Chứng khoán Tài chính thực thi. Các quy định về báo cáo của các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử chủ yếu dựa trên các hướng dẫn chứ không phải luật pháp tại Hàn Quốc.

Cùng với Hàn Quốc, một số khu vực pháp lý trên toàn thế giới đang tăng cường giám sát các nền tảng giao dịch tài sản kỹ thuật số để bảo vệ tài sản tiền điện tử. 

Tại Hồng Kông, việc vận hành một nền tảng giao dịch tài sản ảo không có giấy phép đã bị coi là hành vi phạm tội kể từ ngày 1 tháng 6. Một số đơn vị đã nhận được sự chấp thuận ban đầu từ cơ quan quản lý của thành phố nhưng vẫn chưa được cấp phép đầy đủ.

Vào tháng 7, chi nhánh của Coinbase tại Anh đã bị cơ quan quản lý nước này phạt 4,5 triệu đô la vì vi phạm thỏa thuận tự nguyện liên quan đến việc đăng ký người dùng.

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Itadori

Theo Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Giá Altcoin đã trải qua sự suy giảm kéo dài nhiều tháng, khiến không ít nhà đầu tư băn khoăn về khả năng phục hồi của thị trường. Nhà phân tích tiền điện tử Michael van de Poppe cho rằng câu trả lời cho tình hình hiện tại không hề... ...

Thị trường tiền điện tử đã trải qua một cú sốc mạnh vào sáng Chủ nhật khi gần 600 triệu USD vị thế Long bị thanh lý, sau các cuộc tấn công của Mỹ vào các cơ sở hạt nhân của Iran. Theo dữ liệu từ CoinGlass, tổng số tiền... ...

Michael Saylor, đồng sáng lập của Strategy, một lần nữa đã đưa ra một gợi ý bí ẩn cho thấy công ty của ông có thể sớm mở rộng thêm lượng Bitcoin vào kho dự trữ khổng lồ của mình. Trong một bài đăng trên X vào ngày 22 tháng... ...

JPMorgan Chase đã giới thiệu một loại tiền kỹ thuật số mới mang tên JPMorgan Deposit Token (JPMD), hoạt động trên nền tảng blockchain và chỉ dành cho các tổ chức đáng tin cậy như tập đoàn lớn, nhà quản lý tài sản và quỹ hưu trí. JPMD được thiết... ...

Altcoin hàng đầu Ethereum (ETH) đã phá vỡ vùng hợp nhất hẹp vào thứ 6, khởi đầu xu hướng giảm kéo dài có khả năng tiếp diễn sang tuần mới. Altcoin này đã giảm xuống dưới mốc 2.300 đô la – lần đầu tiên trong vòng một tháng – khi... ...

Giá Bitcoin bất ngờ lao dốc xuống còn $99.646 sau khi Quốc hội Iran thông qua đề xuất đóng cửa eo biển Hormuz — một quyết định đầy kịch tính chỉ diễn ra chưa đầy 24 giờ sau cuộc không kích của Mỹ nhằm vào các cơ sở hạt nhân... ...

Giá Dogecoin (DOGE) đã giảm trong bối cảnh thị trường rộng lớn đang suy yếu, nhưng các nhà phân tích kỹ thuật lại chỉ ra một mô hình golden cross trên biểu đồ hàng tuần. Kết hợp với dữ liệu phái sinh mang xu hướng tăng và các dự báo... ...

Trong những ngày gần đây, thị trường Bitcoin đang thể hiện một xu hướng tăng giá rõ rệt, mặc dù đang có sự phân kỳ thú vị giữa giá trị của đồng tiền này và hợp đồng mở (OI) trên nền tảng Binance. Những tín hiệu này đang dấy lên... ...

Một chiến lược gia tiền điện tử từng nổi danh với dự đoán chính xác đáy của Bitcoin vào năm 2022 hiện cho rằng BTC đang tiến rất gần đến một đợt tăng giá theo mô hình parabol. Trong buổi phân tích chiến lược mới nhất, DonAlt – nhà phân... ...

Bitcoin vẫn là ông vua không thể tranh cãi của thị trường crypto, nhưng không thể phủ nhận rằng sự chú ý của các trader đang dần chuyển sang các altcoin. Các altcoin này không chỉ có tính đổi mới mà còn mang lại khả năng mở rộng và tiềm... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode