Hàn Quốc sẽ thanh tra các sàn giao dịch tiền điện tử để tìm kiếm các giao dịch đáng ngờ

Updated: 04/09/2024 at 22:10

Cơ quan quản lý tài chính của Hàn Quốc, Dịch vụ Giám sát Tài chính (FSS), được cho là sẽ bắt đầu thanh tra các sàn giao dịch tài sản ảo để phát hiện bất kỳ giao dịch đáng ngờ hoặc bất hợp pháp nào.

FSS sẽ thực thi trật tự thị trường bằng những hình phạt nghiêm khắc đối với các hoạt động bất hợp pháp được phát hiện trong quá trình thanh tra và sẽ ủng hộ việc sửa đổi quy định nếu cần để giải quyết những thiếu sót trong hệ thống.

Trong quá trình thanh tra, cơ quan quản lý sẽ tìm kiếm các giao dịch đáng ngờ và đảm bảo rằng các sàn giao dịch tiền điện tử và các công ty liên quan tuân thủ các quy định.

Quy định về tiền điện tử của Hàn Quốc tập trung vào việc bảo vệ nhà đầu tư

Vào ngày 19 tháng 7, “Đạo luật bảo vệ người dùng tài sản ảo” của Hàn Quốc đã có hiệu lực, trong đó nêu ra một số cách để bảo vệ người dùng đầu tư vào tiền điện tử. Điều này bao gồm bảo hiểm chống lại các vụ hack và tấn công độc hại vào tài sản tiền điện tử của người dùng và giữ tài sản của khách hàng tách biệt với tài sản của sàn giao dịch. 

Giải thích thêm về việc giám sát các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP), Ủy ban Dịch vụ Tài chính (FSC) của Hàn Quốc cho biết:

“FSS được phép thanh tra các VASP về việc tuân thủ nghĩa vụ bảo vệ người dùng và FSC được phép trừng phạt những người vi phạm quy định bằng cách đưa ra lệnh khắc phục, đình chỉ hoạt động kinh doanh, áp dụng các khoản tiền phạt hành chính, v.v.”

Các sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu tại Hàn Quốc bao gồm Upbit, Bithumb và Coinone, cùng nhiều sàn khác. Các VASP hoạt động tại Hàn Quốc cũng được yêu cầu duy trì thẩm định nghiêm ngặt để ngăn chặn rửa tiền trên nền tảng của họ và báo cáo bất kỳ giao dịch đáng ngờ nào cho cơ quan quản lý. 

Cơ quan quản lý của Hàn Quốc đặt ra các mục tiêu chính cho các sàn giao dịch tiền điện tử. Nguồn: FSC

Tại Hàn Quốc, tiền điện tử như Bitcoin ( BTC) được quản lý bởi các quy định chống rửa tiền và chứng khoán cụ thể do Ủy ban Chứng khoán Tài chính thực thi. Các quy định về báo cáo của các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử chủ yếu dựa trên các hướng dẫn chứ không phải luật pháp tại Hàn Quốc.

Cùng với Hàn Quốc, một số khu vực pháp lý trên toàn thế giới đang tăng cường giám sát các nền tảng giao dịch tài sản kỹ thuật số để bảo vệ tài sản tiền điện tử. 

Tại Hồng Kông, việc vận hành một nền tảng giao dịch tài sản ảo không có giấy phép đã bị coi là hành vi phạm tội kể từ ngày 1 tháng 6. Một số đơn vị đã nhận được sự chấp thuận ban đầu từ cơ quan quản lý của thành phố nhưng vẫn chưa được cấp phép đầy đủ.

Vào tháng 7, chi nhánh của Coinbase tại Anh đã bị cơ quan quản lý nước này phạt 4,5 triệu đô la vì vi phạm thỏa thuận tự nguyện liên quan đến việc đăng ký người dùng.

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Itadori

Theo Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Canh bạc Bitcoin táo bạo của Michael Saylor giờ đây không chỉ là chiến lược đầu tư mà giống như một “lớp học nâng cao” về nghệ thuật tích lũy tài sản chiến lược. Chỉ cần thêm một cú hích tin tức tích cực, lợi nhuận trong năm 2025 của... ...

Cá voi Ethereum (ETH) có thể đang âm thầm quay trở lại, đặc biệt là trên sàn Binance. Sau một thời gian mờ nhạt trong bối cảnh giá đi ngang, những tín hiệu on-chain mới cho thấy các nhà đầu tư lớn đang dần quay lại thị trường. Đầu tháng... ...

Các nhà đầu tư lớn đang bắt đầu thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ đối với Cardano (ADA), mặc dù các tín hiệu kỹ thuật hiện tại cho thấy giá có thể đối mặt với một đợt giảm trong ngắn hạn. Dữ liệu mới nhất chỉ ra sự phân... ...

Thị trường crypto hiện đang trải qua một giai đoạn tái cấu trúc mạnh mẽ, khi nhiều dự án dần bị loại bỏ và các sự kiện điều chỉnh lớn tiếp tục dọn dẹp những “đống lộn xộn” từ quá khứ. Sự kiện FTX hoàn trả thêm 5 tỷ USD... ...

Các yếu tố vĩ mô bắt đầu gây áp lực lên thị trường. FUD (nỗi sợ hãi, sự không chắc chắn và nghi ngờ) đang gia tăng, nhu cầu rõ ràng chậm lại và phe gấu lấy lại thế chủ động. Trong khi đó, Bitcoin vẫn chưa thiết lập được... ...

Bitcoin (BTC) vừa kích hoạt một tín hiệu kỹ thuật quan trọng: Golden Cross, một mô hình tăng giá cổ điển trong phân tích kỹ thuật, trong đó đường trung bình động 50 ngày đã cắt lên trên đường trung bình động 200 ngày. Đây là một tín hiệu mạnh... ...

Bitcoin một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý khi lượng dự trữ trên sàn giao dịch chạm mức thấp kỷ lục. Theo báo cáo từ CryptoQuant, lượng BTC dự trữ trên các nền tảng tập trung đã giảm xuống mức thấp nhất từng ghi nhận — chỉ còn... ...

Sự thống trị của Bitcoin (BTC.D) đã thể hiện đúng bản chất của nó trong một thị trường bò, khi nó hấp thụ thanh khoản và khiến các altcoin rơi vào tình trạng thiếu hụt. Dù Bitcoin (BTC) đã thiết lập mức cao nhất mọi thời đại mới, các đồng... ...

Với mức độ biến động lớn, memecoin nổi tiếng Shiba Inu (SHIB) đang đứng trước nguy cơ sụt giảm 20%, khi hành động giá phát ra tín hiệu giảm. Dù triển vọng có vẻ tiêu cực, nhưng sự tham gia của cá voi vào memecoin này lại tăng vọt, theo... ...

Gần đây, giá Binance Coin (BNB) đã trở thành tâm điểm chú ý do những thay đổi trong cấu trúc thị trường, hoạt động giao dịch và ảnh hưởng đến các mạng blockchain. Khi mức kháng cự trước đó đã bị phá vỡ và các mục tiêu mới được thiết... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode