Trang chủ Tạp chí Hàn Quốc sẽ thanh tra các sàn giao dịch tiền điện tử...

Hàn Quốc sẽ thanh tra các sàn giao dịch tiền điện tử để tìm kiếm các giao dịch đáng ngờ

Cơ quan quản lý tài chính của Hàn Quốc, Dịch vụ Giám sát Tài chính (FSS), được cho là sẽ bắt đầu thanh tra các sàn giao dịch tài sản ảo để phát hiện bất kỳ giao dịch đáng ngờ hoặc bất hợp pháp nào.

FSS sẽ thực thi trật tự thị trường bằng những hình phạt nghiêm khắc đối với các hoạt động bất hợp pháp được phát hiện trong quá trình thanh tra và sẽ ủng hộ việc sửa đổi quy định nếu cần để giải quyết những thiếu sót trong hệ thống.

Trong quá trình thanh tra, cơ quan quản lý sẽ tìm kiếm các giao dịch đáng ngờ và đảm bảo rằng các sàn giao dịch tiền điện tử và các công ty liên quan tuân thủ các quy định.

Quy định về tiền điện tử của Hàn Quốc tập trung vào việc bảo vệ nhà đầu tư

Vào ngày 19 tháng 7, “Đạo luật bảo vệ người dùng tài sản ảo” của Hàn Quốc đã có hiệu lực, trong đó nêu ra một số cách để bảo vệ người dùng đầu tư vào tiền điện tử. Điều này bao gồm bảo hiểm chống lại các vụ hack và tấn công độc hại vào tài sản tiền điện tử của người dùng và giữ tài sản của khách hàng tách biệt với tài sản của sàn giao dịch. 

Giải thích thêm về việc giám sát các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP), Ủy ban Dịch vụ Tài chính (FSC) của Hàn Quốc cho biết:

“FSS được phép thanh tra các VASP về việc tuân thủ nghĩa vụ bảo vệ người dùng và FSC được phép trừng phạt những người vi phạm quy định bằng cách đưa ra lệnh khắc phục, đình chỉ hoạt động kinh doanh, áp dụng các khoản tiền phạt hành chính, v.v.”

Các sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu tại Hàn Quốc bao gồm Upbit, Bithumb và Coinone, cùng nhiều sàn khác. Các VASP hoạt động tại Hàn Quốc cũng được yêu cầu duy trì thẩm định nghiêm ngặt để ngăn chặn rửa tiền trên nền tảng của họ và báo cáo bất kỳ giao dịch đáng ngờ nào cho cơ quan quản lý. 

Cơ quan quản lý của Hàn Quốc đặt ra các mục tiêu chính cho các sàn giao dịch tiền điện tử. Nguồn: FSC

Tại Hàn Quốc, tiền điện tử như Bitcoin ( BTC) được quản lý bởi các quy định chống rửa tiền và chứng khoán cụ thể do Ủy ban Chứng khoán Tài chính thực thi. Các quy định về báo cáo của các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử chủ yếu dựa trên các hướng dẫn chứ không phải luật pháp tại Hàn Quốc.

Cùng với Hàn Quốc, một số khu vực pháp lý trên toàn thế giới đang tăng cường giám sát các nền tảng giao dịch tài sản kỹ thuật số để bảo vệ tài sản tiền điện tử. 

Tại Hồng Kông, việc vận hành một nền tảng giao dịch tài sản ảo không có giấy phép đã bị coi là hành vi phạm tội kể từ ngày 1 tháng 6. Một số đơn vị đã nhận được sự chấp thuận ban đầu từ cơ quan quản lý của thành phố nhưng vẫn chưa được cấp phép đầy đủ.

Vào tháng 7, chi nhánh của Coinbase tại Anh đã bị cơ quan quản lý nước này phạt 4,5 triệu đô la vì vi phạm thỏa thuận tự nguyện liên quan đến việc đăng ký người dùng.

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Itadori

Theo Cointelegraph

MỚI CẬP NHẬT

Giá Popcat giảm mạnh, CatSlap bùng nổ ngày ra mắt. Meme coin hệ mèo...

Hãy quên Popcat đi! Một meme coin mới có tên CatSlap ($SLAP) vừa chính thức ra mắt và nhanh chóng trở thành cái tên...
tiền điện tử

Khối lượng giao dịch tiền điện tử liên tiếp thiết lập kỷ lục vào...

Khối lượng giao dịch tiền điện tử hàng ngày trên các sàn giao dịch đã đạt mức cao nhất trong 12 tháng là 117...
Sandeep Nailwal của Polygon cảnh báo Rug Pulls memecoin

Các vụ kéo thảm memecoin như QUANT có thể thu hút sự đàn áp...

Sandeep Nailwal, đồng sáng lập mạng Ethereum layer-2 Polygon, cảnh báo rằng sự gia tăng các vụ lừa đảo liên quan đến memecoin có...

Các vụ kiện của SEC sẽ “âm thầm khép lại” sau khi Gensler từ...

Nhiều vụ kiện liên quan đến chứng khoán nhằm vào các công ty crypto tại Hoa Kỳ có khả năng sẽ “âm thầm khép...

[QC] Dogizen, ICO Đầu Tiên Trên Telegram, Thu Hút Được 1,4 Triệu USD Khi...

Trong thời gian ngắn, Dogizen đã thu hút sự chú ý trên khắp thế giới tiền điện tử, huy động được hơn 1,4 triệu...

The Graph (GRT) giới thiệu tiêu chuẩn GRC-20 cho cấu trúc dữ liệu Web3

The Graph, một hệ thống lập chỉ mục phi tập trung tương tự Google dành cho blockchain, đã giới thiệu một tiêu chuẩn dữ...
xrp-chau-au

Giá XRP tăng hơn 30% sau khi nhà quản lý tài sản toàn cầu...

Công ty quản lý tài sản Wisdomtree đã thông báo vào thứ Năm về việc ra mắt sản phẩm giao dịch hoán đổi (ETP)...

Tòa án Hoa Kỳ ra phán quyết SEC vượt quá thẩm quyền, hủy bỏ...

Một tòa án liên bang đã hủy bỏ quy định gây tranh cãi liên quan đến 'dealer - đại lý' của Ủy ban Chứng...
TruthFi

Trump Media tiết lộ tham vọng về giao dịch và thanh toán tiền điện...

Công ty truyền thông xã hội Trump Media and Technology Group (TMTG) của Tổng thống đắc cử Donald Trump đã tiết lộ tham vọng...

Ngành công nghiệp crypto tranh giành vị trí trong hội đồng cố vấn của...

Nhiều công ty crypto hàng đầu, bao gồm Ripple, Kraken và Circle, đang tích cực tìm kiếm vị trí trong hội đồng cố vấn...

BiT Global tuyên bố Coinbase delist wBTC để đạt được ‘lợi thế cạnh tranh’...

BiT Global cáo buộc Coinbase delist Wrapped Bitcoin (wBTC) nhằm củng cố “lợi thế cạnh tranh” cho sản phẩm Bitcoin wrapped độc quyền của...
MicroStrategy-bong-bong-bitcoin

MicroStrategy có tạo nên bong bóng Bitcoin không?

Chiến lược mua Bitcoin (BTC) của MicroStrategy đã thu hút sự chú ý từ các nhà đầu tư, nhưng liệu nó có khả thi...

Quai Network ra mắt testnet cuối cùng với phần thưởng 10 triệu token QUAI

Quai Network đã chính thức ra mắt testnet cuối cùng, đánh dấu bước tiến quan trọng trong quá trình phát triển của nền tảng....

Solana vượt $260 để đạt mức giá cao nhất mọi thời đại mới sau...

Sau ba năm dài, Solana đã chính thức vượt qua mức giá cao nhất mọi thời đại, thiết lập cột mốc mới trên 260 USD...

CEO Galaxy Digital cho rằng việc Bitcoin đạt $100.000 chỉ là “mới bắt đầu”

Mike Novogratz, CEO của Galaxy Digital, tin rằng mức giá $100.000 của Bitcoin chỉ mới là "bắt đầu" đối với vua tiền điện tử...
rektcoin-aidrop-chay-hang

Rekt Coin ra mắt cùng airdrop sau khi Rekt Drink cháy hàng

Rekt Brands vừa thông báo rằng token của họ, REKT, sẽ chính thức ra mắt vào lúc 17 giờ chiều thứ Sáu (giờ Việt...