Hàn Quốc sẽ thanh tra các sàn giao dịch tiền điện tử để tìm kiếm các giao dịch đáng ngờ

Updated: 04/09/2024 at 22:10

Cơ quan quản lý tài chính của Hàn Quốc, Dịch vụ Giám sát Tài chính (FSS), được cho là sẽ bắt đầu thanh tra các sàn giao dịch tài sản ảo để phát hiện bất kỳ giao dịch đáng ngờ hoặc bất hợp pháp nào.

FSS sẽ thực thi trật tự thị trường bằng những hình phạt nghiêm khắc đối với các hoạt động bất hợp pháp được phát hiện trong quá trình thanh tra và sẽ ủng hộ việc sửa đổi quy định nếu cần để giải quyết những thiếu sót trong hệ thống.

Trong quá trình thanh tra, cơ quan quản lý sẽ tìm kiếm các giao dịch đáng ngờ và đảm bảo rằng các sàn giao dịch tiền điện tử và các công ty liên quan tuân thủ các quy định.

Quy định về tiền điện tử của Hàn Quốc tập trung vào việc bảo vệ nhà đầu tư

Vào ngày 19 tháng 7, “Đạo luật bảo vệ người dùng tài sản ảo” của Hàn Quốc đã có hiệu lực, trong đó nêu ra một số cách để bảo vệ người dùng đầu tư vào tiền điện tử. Điều này bao gồm bảo hiểm chống lại các vụ hack và tấn công độc hại vào tài sản tiền điện tử của người dùng và giữ tài sản của khách hàng tách biệt với tài sản của sàn giao dịch. 

Giải thích thêm về việc giám sát các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP), Ủy ban Dịch vụ Tài chính (FSC) của Hàn Quốc cho biết:

“FSS được phép thanh tra các VASP về việc tuân thủ nghĩa vụ bảo vệ người dùng và FSC được phép trừng phạt những người vi phạm quy định bằng cách đưa ra lệnh khắc phục, đình chỉ hoạt động kinh doanh, áp dụng các khoản tiền phạt hành chính, v.v.”

Các sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu tại Hàn Quốc bao gồm Upbit, Bithumb và Coinone, cùng nhiều sàn khác. Các VASP hoạt động tại Hàn Quốc cũng được yêu cầu duy trì thẩm định nghiêm ngặt để ngăn chặn rửa tiền trên nền tảng của họ và báo cáo bất kỳ giao dịch đáng ngờ nào cho cơ quan quản lý. 

Cơ quan quản lý của Hàn Quốc đặt ra các mục tiêu chính cho các sàn giao dịch tiền điện tử. Nguồn: FSC

Tại Hàn Quốc, tiền điện tử như Bitcoin ( BTC) được quản lý bởi các quy định chống rửa tiền và chứng khoán cụ thể do Ủy ban Chứng khoán Tài chính thực thi. Các quy định về báo cáo của các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử chủ yếu dựa trên các hướng dẫn chứ không phải luật pháp tại Hàn Quốc.

Cùng với Hàn Quốc, một số khu vực pháp lý trên toàn thế giới đang tăng cường giám sát các nền tảng giao dịch tài sản kỹ thuật số để bảo vệ tài sản tiền điện tử. 

Tại Hồng Kông, việc vận hành một nền tảng giao dịch tài sản ảo không có giấy phép đã bị coi là hành vi phạm tội kể từ ngày 1 tháng 6. Một số đơn vị đã nhận được sự chấp thuận ban đầu từ cơ quan quản lý của thành phố nhưng vẫn chưa được cấp phép đầy đủ.

Vào tháng 7, chi nhánh của Coinbase tại Anh đã bị cơ quan quản lý nước này phạt 4,5 triệu đô la vì vi phạm thỏa thuận tự nguyện liên quan đến việc đăng ký người dùng.

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Itadori

Theo Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Trong khi thị trường tiền điện tử đồng loạt hồi phục – Bitcoin tăng 2,2%, Ethereum bứt phá 10,1% và XRP cộng thêm 6,5% – thì giới cá voi lại tỏ ra thận trọng, không chạy theo mọi nhịp tăng. Thay vào đó, các nhà đầu tư lớn chọn lọc... ...

Giá Bitcoin đã tăng 2,4% trong 24 giờ qua, giao dịch quanh mức 114.573 đô la, nhưng vẫn chậm hơn so với Ethereum (ETH) và các coin khác đã đạt mức cao mới. Mặc dù vẫn thấp hơn gần 7% so với đỉnh trước đó, một số chỉ báo quan... ...

Thị trường crypto đã lấy lại đà tăng trong 24 giờ qua và vốn hóa của các coin Made in USA tăng 7%. Đợt phục hồi này đến sau bài phát biểu của Jerome Powell tại hội nghị Jackson Hole. Chủ tịch Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) đã... ...

World Liberty Financial, một dự án blockchain có liên hệ với gia đình Tổng thống Donald Trump, sẽ chính thức cho phép các nhà đầu tư claim và giao dịch token WLFI bắt đầu từ ngày 1 tháng 9. Sự ra mắt này đánh dấu lần đầu tiên các holder có... ...

Vào ngày 22/8, một số nhà phát hành đã nộp hồ sơ sửa đổi cho XRP ETF giao ngay tại Mỹ, sau khi vụ kiện giữa Ripple và Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Hoa Kỳ (SEC) cuối cùng cũng được bác bỏ. Bảy nhà phát hành bao gồm... ...

Tâm lý thị trường tiền điện tử đã chuyển sang trạng thái “Tham lam” vào thứ Bảy, sau khi chứng kiến sự bùng nổ mạnh mẽ, sau những phát biểu ôn hòa từ Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, Jerome Powell. Những bình luận này đã làm dấy... ...

Sự quan tâm của các tổ chức đối với Ripple (XRP) đang tăng vọt, đạt đỉnh cao chưa từng có trong bối cảnh Mỹ nhiều khả năng sẽ sớm phê duyệt ETF giao ngay. Theo số liệu từ Chicago Mercantile Exchange (CME), thị trường hợp đồng tương lai XRP đã... ...

[Bài Viết Quảng Cáo]  Sự chững lại của thị trường thường gây ra tâm lý hoảng sợ và dẫn đến những quyết định sai lầm. Nhiều nhà đầu tư bán tháo quá sớm hoặc chọn sai tài sản. Tuy nhiên, có một số tài sản kỹ thuật số vẫn giữ... ...

Bitcoin tiếp tục giao dịch dưới mức cao kỷ lục vừa thiết lập, kéo dài nhịp thoái lui sau khi chạm đỉnh hơn 124.000 USD vào tuần trước. Tính đến thời điểm viết bài, giá Bitcoin đang dao động ở mức khoảng 115.687 USD, phản ánh mức giảm 6,8% so... ...

Giá Ethereum đã duy trì đà tăng đáng kể trong những tuần gần đây, mang lại cho nhiều nhà đầu tư lý do để lạc quan sau khi ghi nhận mức cao nhất mọi thời đại mới tại 4.888 USD, cao hơn một chút so với mức đỉnh cũ là... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode