Trang chủ Tạp chí Hàn Quốc sẽ thanh tra các sàn giao dịch tiền điện tử...

Hàn Quốc sẽ thanh tra các sàn giao dịch tiền điện tử để tìm kiếm các giao dịch đáng ngờ

Cơ quan quản lý tài chính của Hàn Quốc, Dịch vụ Giám sát Tài chính (FSS), được cho là sẽ bắt đầu thanh tra các sàn giao dịch tài sản ảo để phát hiện bất kỳ giao dịch đáng ngờ hoặc bất hợp pháp nào.

FSS sẽ thực thi trật tự thị trường bằng những hình phạt nghiêm khắc đối với các hoạt động bất hợp pháp được phát hiện trong quá trình thanh tra và sẽ ủng hộ việc sửa đổi quy định nếu cần để giải quyết những thiếu sót trong hệ thống.

Trong quá trình thanh tra, cơ quan quản lý sẽ tìm kiếm các giao dịch đáng ngờ và đảm bảo rằng các sàn giao dịch tiền điện tử và các công ty liên quan tuân thủ các quy định.

Quy định về tiền điện tử của Hàn Quốc tập trung vào việc bảo vệ nhà đầu tư

Vào ngày 19 tháng 7, “Đạo luật bảo vệ người dùng tài sản ảo” của Hàn Quốc đã có hiệu lực, trong đó nêu ra một số cách để bảo vệ người dùng đầu tư vào tiền điện tử. Điều này bao gồm bảo hiểm chống lại các vụ hack và tấn công độc hại vào tài sản tiền điện tử của người dùng và giữ tài sản của khách hàng tách biệt với tài sản của sàn giao dịch. 

Giải thích thêm về việc giám sát các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP), Ủy ban Dịch vụ Tài chính (FSC) của Hàn Quốc cho biết:

“FSS được phép thanh tra các VASP về việc tuân thủ nghĩa vụ bảo vệ người dùng và FSC được phép trừng phạt những người vi phạm quy định bằng cách đưa ra lệnh khắc phục, đình chỉ hoạt động kinh doanh, áp dụng các khoản tiền phạt hành chính, v.v.”

Các sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu tại Hàn Quốc bao gồm Upbit, Bithumb và Coinone, cùng nhiều sàn khác. Các VASP hoạt động tại Hàn Quốc cũng được yêu cầu duy trì thẩm định nghiêm ngặt để ngăn chặn rửa tiền trên nền tảng của họ và báo cáo bất kỳ giao dịch đáng ngờ nào cho cơ quan quản lý. 

Cơ quan quản lý của Hàn Quốc đặt ra các mục tiêu chính cho các sàn giao dịch tiền điện tử. Nguồn: FSC

Tại Hàn Quốc, tiền điện tử như Bitcoin ( BTC) được quản lý bởi các quy định chống rửa tiền và chứng khoán cụ thể do Ủy ban Chứng khoán Tài chính thực thi. Các quy định về báo cáo của các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử chủ yếu dựa trên các hướng dẫn chứ không phải luật pháp tại Hàn Quốc.

Cùng với Hàn Quốc, một số khu vực pháp lý trên toàn thế giới đang tăng cường giám sát các nền tảng giao dịch tài sản kỹ thuật số để bảo vệ tài sản tiền điện tử. 

Tại Hồng Kông, việc vận hành một nền tảng giao dịch tài sản ảo không có giấy phép đã bị coi là hành vi phạm tội kể từ ngày 1 tháng 6. Một số đơn vị đã nhận được sự chấp thuận ban đầu từ cơ quan quản lý của thành phố nhưng vẫn chưa được cấp phép đầy đủ.

Vào tháng 7, chi nhánh của Coinbase tại Anh đã bị cơ quan quản lý nước này phạt 4,5 triệu đô la vì vi phạm thỏa thuận tự nguyện liên quan đến việc đăng ký người dùng.

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Itadori

Theo Cointelegraph

MỚI CẬP NHẬT

pepe-tang

Liệu PEPE có bùng nổ sau khi 37 triệu USD đổ vào thị trường?

Mặc dù PEPE đang cho thấy tín hiệu tích cực với mô hình tăng giá gợi mở khả năng tiếp tục đi lên, nhưng...

Tin vắn Crypto 20/04: Bitcoin bước vào giai đoạn tích lũy có cấu trúc...

Từ nhận định Bitcoin bước vào giai đoạn tích lũy có cấu trúc dưới $87.000 đến Tổng chưởng lý bang Oregon đã đệ đơn...
crypto

Anthony Pompliano : Sa thải Powell tạo ra tiền lệ nguy hiểm và đe...

Nhà đầu tư Anthony Pompliano đã lên tiếng chỉ trích gay gắt lời đe dọa của Tổng thống Donald Trump về việc sa thải...
dot-shib-inu

Tỷ lệ đốt Shiba Inu tăng vọt 3.273% – Giá SHIB sắp bước vào...

Tỷ lệ đốt token của Shiba Inu (SHIB) trong 24 giờ qua đã chứng kiến cú nhảy vọt ấn tượng lên tới 3.273%, tương...

Mức 145 đô la sẽ quyết định thành bại của SOL

Động lực thị trường của Solana (SOL) đang tăng tốc khi hoạt động on-chain, sự quan tâm đến staking và dòng tiền từ cá...
Tiền điện tử không phải là chủ nghĩa cộng sản

‘Tiền điện tử không phải là chủ nghĩa cộng sản’ — Exec chỉ trích...

Người đứng đầu một công ty đầu tư blockchain đã cảnh báo rằng những nỗ lực của Ngân hàng Thanh toán Quốc tế (BIS)...
OM

5 lời khuyên tự bảo vệ từ các chuyên gia khi hodl MANTRA (OM)

Token MANTRA (OM) sụp đổ đã khiến giới đầu tư choáng váng, khiến nhiều người đang phải đối mặt với những khoản thua lỗ...
81% holder Bitcoin đang lãi

81% holder Bitcoin đang lãi, nhưng dòng tiền đổ vào chậm chạp: Tương lai...

Các nhà đầu tư chủ chốt của Bitcoin (BTC)—những ví sở hữu từ 10 BTC đến 10.000 BTC—đã tăng cường tích lũy, bổ sung...

Dogecoin (DOGE) tái hiện mô hình tăng giá lịch sử – Liệu mốc $1...

Sau nhiều tháng chịu áp lực giảm giá, Dogecoin (DOGE) đang tiến sát một ngưỡng kỹ thuật quan trọng – điểm có thể đánh...

CEO Charles Schwab nhắm triển khai Bitcoin giao ngay tháng 4/2026

Rick Wurster – Giám đốc điều hành Charles Schwab – được cho là đang nhắm đến mốc thời gian tháng 4/2026 để triển khai...

Aave bắt đầu chương trình mua lại 50 triệu USD – Ý nghĩa và...

Aave (AAVE) đã ghi nhận mức tăng nhẹ 1,11% trong 24 giờ qua, nhỉnh hơn đôi chút so với đà tăng 2,91% trong cả...

Hayden Adams: Ethereum cần dứt khoát với chiến lược Layer 2

Hayden Adams – nhà sáng lập Uniswap – vừa lên tiếng đầy thẳng thắn về cuộc tranh luận xoay quanh hướng đi mở rộng...
btc-on-chain

Ngưỡng $96.000 có thể là bước ngoặt của Bitcoin – Dữ liệu on-chain hé...

Sự điều chỉnh giá gần đây của Bitcoin xuống mức $74.000 đã báo hiệu sự thay đổi đáng kể trong cấu trúc thị trường. Hiện...
SUI xếp thứ 5 về khối lượng DEX

SUI lọt top 5 về khối lượng DEX nhưng thiếu sức mạnh xu hướng...

Blockchain SUI đã thu hút sự chú ý đáng kể trong những tuần gần đây, với vốn hóa thị trường đang tiến gần đến...
crypto

BIS: Crypto, DeFi gia tăng bất bình đẳng giàu nghèo, làm mất ổn định...

Theo Ngân hàng Thanh toán Quốc tế (BIS), tiền điện tử được chấp nhận nhiều hơn có thể gây ra rủi ro đối với...
Binance crypto fomo

Giá BNB có thể tăng mạnh sau đề xuất “dọn dẹp” hệ sinh thái...

Nhà sáng lập Binance Changpeng Zhao (CZ), mới đây đã đưa ra một giải pháp nhằm cải thiện hệ sinh thái staking BNB trong...