Hàn Quốc tăng cường giám sát các giao dịch tiền điện tử xuyên biên giới

Updated: 26/10/2024 at 6:00

Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc, Choi Sang-Mok, đã phát biểu tại cuộc họp G20 ở Washington rằng nước này dự kiến sẽ tăng cường giám sát các giao dịch xuyên biên giới liên quan đến tiền điện tử nhằm ngăn chặn trốn thuế và tội phạm ngoại hối.

Theo báo cáo từ hãng tin Edaily vào ngày 24 tháng 10, ông Choi cho biết Hàn Quốc sẽ yêu cầu báo cáo từ bất kỳ doanh nghiệp nào xử lý “giao dịch xuyên biên giới” liên quan đến tài sản tiền điện tử. 

“Chúng tôi sẽ thúc đẩy việc giám sát các giao dịch tài sản ảo được sử dụng để trốn thuế và thao túng tiền tệ xuyên biên giới.”

Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Choi Sang-Mok tại cuộc họp G20 ở Washington | Nguồn: Bộ Chiến lược và Tài chính Hàn Quốc

Theo các quy định mới, các doanh nghiệp xử lý chuyển tiền điện tử xuyên biên giới sẽ phải đăng ký với cơ quan có thẩm quyền và báo cáo các thông tin chi tiết cho Ngân hàng Hàn Quốc hàng tháng. Ông Choi lưu ý rằng các giao dịch tiền điện tử xuyên biên giới hiện đang là “điểm mù” đối với các dịch vụ thuế và hải quan của quốc gia, tạo điều kiện cho tội phạm lợi dụng để che giấu khoản lợi bất chính và thực hiện các giao dịch không hợp pháp.

Cục Hải quan Hàn Quốc cho biết 81% tội phạm ngoại hối – tương đương khoảng 1,2 tỷ đô la kể từ năm 2020 – có liên quan đến tài sản số.

Trước khi các quy định mới có thể có hiệu lực, chính phủ cần thiết lập cơ sở pháp lý phù hợp.

“Chúng tôi sẽ định nghĩa mới về ‘tài sản ảo’ và ‘nhà điều hành doanh nghiệp tài sản ảo’ trong Đạo luật Giao dịch Ngoại hối. Tài sản ảo sẽ được xác định là ‘loại thứ ba’ không thuộc về ngoại hối, phương tiện thanh toán bên ngoài hay giao dịch vốn.”

Ông kỳ vọng rằng việc sửa đổi pháp lý sẽ hoàn thành vào nửa đầu năm 2025 và các yêu cầu báo cáo mới sẽ được triển khai vào quý 2.

Hàn Quốc gần đây đã đưa ra một loạt quy định mới nhằm bảo vệ các nhà đầu tư tiền điện tử. Vào ngày 19 tháng 7, Đạo luật Bảo vệ Tài sản Ảo đã có hiệu lực, yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP) trong nước phải tuân thủ các quy tắc nghiêm ngặt hơn để bảo vệ tài sản của người dùng. Luật này yêu cầu VASP phải mua bảo hiểm chống lại các vụ hack và tấn công độc hại, đồng thời phải tách biệt tài sản của người dùng với các token trao đổi và giữ tiền gửi của khách hàng tại ngân hàng, cũng như thường xuyên xem xét danh sách token trên các sàn giao dịch.

Hàn Quốc cũng sẽ áp dụng các hình phạt nghiêm khắc đối với những hành vi vi phạm liên quan đến tiền điện tử, bao gồm án tù và tiền phạt gấp ba đến năm lần so với số lợi nhuận bất hợp pháp thu được

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Itadori

Theo Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Dữ liệu từ Glassnode cho thấy việc giá Bitcoin dao động trong vùng từ 100.000 đến 110.000 đô la là kết quả của hoạt động chốt lời. Cụ thể, dữ liệu chỉ ra rằng holder trung và dài hạn (LTH) đang dẫn đầu đợt bán ra này. Trong đó, những... ...

Dự trữ Bitcoin (BTC) trên các sàn giao dịch đã giảm xuống dưới 15%, cho thấy cú sốc cung khi nhu cầu của các tổ chức từ các quỹ ETF tăng lên. Tỷ lệ BTC trên các sàn giao dịch giảm xuống mức thấp nhất trong 7 năm Dữ liệu... ...

Công ty Strategy – đơn vị nắm giữ lượng Bitcoin lớn nhất thế giới – dự kiến sẽ công bố kết quả tài chính quý II/2025 với bức tranh trái chiều. Theo phân tích của Bloomberg công bố hôm thứ Ba, Strategy được kỳ vọng ghi nhận hơn 13 tỷ... ...

Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Mỹ (SEC) mới đây đã quyết định trì hoãn việc phê duyệt hồ sơ quỹ Dogecoin ETF giao ngay do 21Shares đề xuất, góp phần kéo dài thêm danh sách các quỹ ETF altcoin đang trong tình trạng chờ đợi dai dẳng. Trước... ...

Solana (SOL) tăng 5% lên $160 đô la vào hôm thứ Hai sau tin tức về quỹ ETF đầu tiên của mình sẽ được giao dịch vào ngày thứ Tư. Tuy nhiên, đà tăng trưởng không kéo dài được lâu khi altcoin này đã xóa sạch mọi mức tăng trong... ...

Hai chuyên gia hàng đầu về quỹ ETF của Bloomberg, Eric Balchunas và James Seyffart, vừa đưa ra dự báo đầy lạc quan: có đến 95% khả năng Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Hoa Kỳ (SEC) sẽ bật đèn xanh cho các quỹ ETF dành cho XRP, Solana... ...

Sheridan, Sheridan, ngày 2 tháng 7 năm 2025, Chainwire R0AR, một nền tảng tài chính phi tập trung (DeFi), đã công bố niêm yết token gốc của mình, $1R0R, trên sàn giao dịch tiền điện tử MEXC. Cột mốc này đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc giúp... ...

Công ty quản lý tài sản Grayscale vừa nhận được sự chấp thuận từ Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) để chuyển đổi quỹ Digital Large-Cap Fund thành quỹ giao dịch hoán đổi (ETF). Quỹ này bao gồm năm loại tiền điện tử có vốn hóa... ...

Vào thứ Sáu vừa qua, Pi Network đã công bố hai tính năng quan trọng, nhưng thông tin này dường như không đủ sức hút để kích thích thị trường. Mặc dù diễn biến giá có xu hướng tích cực trước sự kiện, nhưng nó đã chuyển sang xu hướng... ...

Các Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa tại Thượng viện Mỹ đã suýt soát thông qua một dự luật ngân sách theo quy trình hòa giải ngân sách (budget reconciliation) – vốn là ưu tiên hàng đầu của Tổng thống Donald Trump – bất chấp sự phản đối mạnh mẽ... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode