Hàn Quốc tăng cường giám sát các giao dịch tiền điện tử xuyên biên giới

Updated: 26/10/2024 at 6:00

Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc, Choi Sang-Mok, đã phát biểu tại cuộc họp G20 ở Washington rằng nước này dự kiến sẽ tăng cường giám sát các giao dịch xuyên biên giới liên quan đến tiền điện tử nhằm ngăn chặn trốn thuế và tội phạm ngoại hối.

Theo báo cáo từ hãng tin Edaily vào ngày 24 tháng 10, ông Choi cho biết Hàn Quốc sẽ yêu cầu báo cáo từ bất kỳ doanh nghiệp nào xử lý “giao dịch xuyên biên giới” liên quan đến tài sản tiền điện tử. 

“Chúng tôi sẽ thúc đẩy việc giám sát các giao dịch tài sản ảo được sử dụng để trốn thuế và thao túng tiền tệ xuyên biên giới.”

Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Choi Sang-Mok tại cuộc họp G20 ở Washington | Nguồn: Bộ Chiến lược và Tài chính Hàn Quốc

Theo các quy định mới, các doanh nghiệp xử lý chuyển tiền điện tử xuyên biên giới sẽ phải đăng ký với cơ quan có thẩm quyền và báo cáo các thông tin chi tiết cho Ngân hàng Hàn Quốc hàng tháng. Ông Choi lưu ý rằng các giao dịch tiền điện tử xuyên biên giới hiện đang là “điểm mù” đối với các dịch vụ thuế và hải quan của quốc gia, tạo điều kiện cho tội phạm lợi dụng để che giấu khoản lợi bất chính và thực hiện các giao dịch không hợp pháp.

Cục Hải quan Hàn Quốc cho biết 81% tội phạm ngoại hối – tương đương khoảng 1,2 tỷ đô la kể từ năm 2020 – có liên quan đến tài sản số.

Trước khi các quy định mới có thể có hiệu lực, chính phủ cần thiết lập cơ sở pháp lý phù hợp.

“Chúng tôi sẽ định nghĩa mới về ‘tài sản ảo’ và ‘nhà điều hành doanh nghiệp tài sản ảo’ trong Đạo luật Giao dịch Ngoại hối. Tài sản ảo sẽ được xác định là ‘loại thứ ba’ không thuộc về ngoại hối, phương tiện thanh toán bên ngoài hay giao dịch vốn.”

Ông kỳ vọng rằng việc sửa đổi pháp lý sẽ hoàn thành vào nửa đầu năm 2025 và các yêu cầu báo cáo mới sẽ được triển khai vào quý 2.

Hàn Quốc gần đây đã đưa ra một loạt quy định mới nhằm bảo vệ các nhà đầu tư tiền điện tử. Vào ngày 19 tháng 7, Đạo luật Bảo vệ Tài sản Ảo đã có hiệu lực, yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP) trong nước phải tuân thủ các quy tắc nghiêm ngặt hơn để bảo vệ tài sản của người dùng. Luật này yêu cầu VASP phải mua bảo hiểm chống lại các vụ hack và tấn công độc hại, đồng thời phải tách biệt tài sản của người dùng với các token trao đổi và giữ tiền gửi của khách hàng tại ngân hàng, cũng như thường xuyên xem xét danh sách token trên các sàn giao dịch.

Hàn Quốc cũng sẽ áp dụng các hình phạt nghiêm khắc đối với những hành vi vi phạm liên quan đến tiền điện tử, bao gồm án tù và tiền phạt gấp ba đến năm lần so với số lợi nhuận bất hợp pháp thu được

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Itadori

Theo Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Thị trường crypto vừa trải qua một đợt rung lắc mạnh và đột ngột, với làn sóng thanh lý lớn diễn ra trong 24 giờ qua. Ethereum (ETH) dẫn đầu mức thiệt hại, tiếp theo là Bitcoin và một loạt altcoin khác, khi hợp đồng mở (OI) tăng vọt cùng... ...

Vào ngày 25/7, Bitcoin Cash (BCH) đã lọt vào danh sách những coin tăng giá mạnh nhất trên CoinMarketCap, đứng ở vị trí thứ 3 với mức tăng 8%. Token này hiện giao dịch quanh 557,65 đô la và thu hút sự chú ý đặc biệt khi trùng khớp với... ...

Ngân hàng khổng lồ Phố Wall – Citi – vừa công bố báo cáo dự báo mới, nâng kỳ vọng tăng giá cho Bitcoin (BTC) vào cuối năm 2025. Theo đó, mục tiêu cơ bản được đặt ở 135.000 USD, trong khi kịch bản lạc quan hơn có thể đưa đồng... ...

Mùa altcoin đang tạm ngưng khi Bitcoin trượt dưới mốc 118.000 đô la, kéo theo đợt điều chỉnh rộng hơn trên toàn thị trường crypto. Pump.fun (PUMP), Fartcoin (FARTCOIN) và Pudgy Penguins (PENGU) dẫn đầu xu hướng giảm với mức lỗ hai chữ số trong 24 giờ qua, đối mặt... ...

Thế giới tiền điện tử gần đây đã rung chuyển trước một giao dịch khổng lồ chưa từng có: 80.000 Bitcoin, tương đương hơn 9 tỷ USD, được dịch chuyển chỉ trong một lần duy nhất – sự kiện mà Galaxy Digital mô tả là “một trong những giao dịch... ...

XRP đang có một đợt phục hồi ấn tượng sau khi giảm mạnh về mức 2,97 đô la đầu tuần này. Nhà phân tích thị trường Joa cho rằng động thái bật tăng nhanh chóng này đã hình thành mô hình hình chữ V – thường được coi là tín... ...

Với tâm lý lạc quan quay trở lại thị trường tiền điện tử, Binance Coin (BNB) một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý của giới đầu tư. Là tài sản gốc của sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới và là động lực thúc đẩy... ...

Mặc dù năm 2025 mới chỉ trôi qua được nửa chặng đường, một số mạng lưới tiền điện tử đã âm thầm đạt những cột mốc quan trọng, củng cố vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực tài sản kỹ thuật số. Một trong số đó là Litecoin (LTC) –... ...

Pi Coin đã ghi nhận nhịp tăng nhẹ trong đầu tuần, khơi dậy kỳ vọng về một đợt phục hồi sau thời gian dài suy yếu. Động thái này xuất hiện ngay sau khi giá kiểm tra vùng hỗ trợ then chốt 0,4–0,44 USD – khu vực mà Pi vẫn... ...

Mối quan hệ giữa Tron và stablecoin USDT ngày càng trở nên chặt chẽ hơn. Đáng chú ý, Tron Network vẫn là nền tảng blockchain hàng đầu cho các giao dịch thanh toán bằng USDT. Người dùng không chỉ nắm giữ USDT mà còn tích cực chuyển stablecoin của Tether... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode