Cơ quan tài chính Hàn Quốc ban hành thông báo đình chỉ đối với Upbit

Updated: 16/01/2025 at 21:17

Đơn vị Tình báo Tài chính Hàn Quốc (FIU) mới đây đã phát hành thông báo đình chỉ đối với sàn giao dịch Upbit, cáo buộc nền tảng này vi phạm các quy định về Xác minh danh tính khách hàng (KYC) và Chống rửa tiền (AML).

Theo thông báo, Upbit sẽ có thời hạn đến ngày 20 tháng 1 để gửi phản hồi. Quyết định cuối cùng về các biện pháp trừng phạt dự kiến sẽ được công bố vào ngày 21 tháng 1.

Đây không phải là một diễn biến bất ngờ đối với các trader tại Hàn Quốc cũng như với chính sàn giao dịch này. Trước đó, vào ngày 9 tháng 1, theo báo cáo từ hãng tin Maeil Business cho biết FIU đã cảnh báo Upbit về khả năng đình chỉ lên đến sáu tháng.

Trong trường hợp đình chỉ, Upbit sẽ không thể tiếp nhận thêm người dùng mới, tuy nhiên các tài khoản hiện tại vẫn có thể giao dịch bình thường.

Cuộc điều tra của FIU và khả năng xử phạt

Kết quả điều tra từ FIU cho thấy Upbit có liên quan đến nhiều vi phạm KYC, điều này có thể dẫn đến mức phạt lên tới 35,8 tỷ won (tương đương 24,56 triệu USD). Bên cạnh các vi phạm KYC, FIU cũng đang xem xét liệu Upbit có tham gia vào các giao dịch với các công ty tiền điện tử quốc tế chưa đăng ký hay không, điều này vốn vi phạm các quy định tài chính của Hàn Quốc.

Các phát hiện cho thấy khoảng 700.000 trường hợp Upbit không thực hiện đúng quy trình KYC. Theo Đạo luật Thông tin Giao dịch Tài chính, mỗi vi phạm có thể bị phạt lên đến 100 triệu won (khoảng 71.500 USD).

Upbit đã phản hồi rằng sẽ chủ động xác minh các sàn giao dịch nước ngoài chưa đăng ký, đồng thời khẳng định rằng họ không có ý định vi phạm pháp luật một cách cố ý.

Ngoài ra, việc gia hạn giấy phép của sàn giao dịch này đã bị hoãn từ tháng 10 năm 2024. Chính quyền Hàn Quốc thông báo cần thêm thời gian để điều tra các nghi ngờ vi phạm KYC trước khi đưa ra quyết định cuối cùng về việc gia hạn giấy phép. Nếu bị đình chỉ, quá trình gia hạn sẽ càng trở nên phức tạp, khiến tương lai hoạt động của sàn giao dịch này trở nên không chắc chắn.

Mối quan ngại về quan hệ tài chính với ngân hàng trực tuyến K Bank

Vào năm ngoái, Ủy ban Dịch vụ Tài chính (FSC) đã tiến hành điều tra về sự thống trị thị trường của Upbit, sàn giao dịch này hiện chiếm khoảng 70% khối lượng giao dịch tài sản kỹ thuật số tại Hàn Quốc. Chủ tịch FSC, Kim Byung-hwan, đã xác nhận cuộc điều tra và yêu cầu các cơ quan chức năng đảm bảo rằng các sàn giao dịch duy trì tiêu chuẩn cạnh tranh công bằng.

Cuộc điều tra còn mở rộng sang mối quan hệ của Upbit với K Bank, ngân hàng trực tuyến đầu tiên của Hàn Quốc. Theo thông tin từ nhà lập pháp Lee Kang-il, tiền gửi của Upbit tại K Bank chiếm 4 nghìn tỷ won (tương đương 2,74 tỷ USD) trong tổng số 22 nghìn tỷ won (15,08 tỷ USD) của ngân hàng, chiếm gần 20% tổng tài sản của K Bank. Lee cảnh báo rằng sự gián đoạn hoạt động của Upbit có thể dẫn đến tình trạng rút tiền ồ ạt từ ngân hàng này.

Chủ tịch Kim Byung-hwan đã giải quyết các mối lo ngại này, nhấn mạnh rằng Ủy ban Tài sản Ảo sẽ thực hiện một đánh giá toàn diện về sự thống trị thị trường của Upbit và mối quan hệ tài chính giữa sàn giao dịch này và K Bank.

Ngoài ra, Lee cũng chỉ trích K Bank về mức lãi suất không bền vững (2,1%) mà ngân hàng này cung cấp cho tiền gửi của khách hàng Upbit. Ông cho rằng mối quan hệ tài chính gần gũi giữa hai tổ chức này trái ngược với nguyên tắc phân tách tài chính và công nghiệp của Hàn Quốc.

FSC chuẩn bị bổ sung luật vào khuôn khổ quản lý tiền điện tử

Trong một diễn biến khác, Ủy ban Dịch vụ Tài chính (FSC) đang tiến hành soạn thảo các điều khoản bổ sung cho khuôn khổ quản lý tiền điện tử của Hàn Quốc. Theo các báo cáo địa phương, các nhà chức trách dự kiến sẽ đưa ra luật mới vào nửa cuối năm 2025.

Phó Chủ tịch FSC, Kim So-young, đã chia sẻ về xu hướng toàn cầu đối với các quy định chặt chẽ hơn đối với thị trường crypto và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ các nhà đầu tư, đồng thời giải quyết những bất ổn còn tồn tại trong hệ thống pháp lý hiện tại.

Khung pháp lý ban đầu được ban hành vào tháng 7 năm ngoái và đã được thông qua vào năm 2022. Các điều khoản chính của khuôn khổ này bao gồm yêu cầu các sàn giao dịch phải lưu trữ ít nhất 80% tiền điện tử của người dùng trong các ví lạnh riêng biệt để giảm thiểu rủi ro quản lý tài sản sai cách.

Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn. 

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin  

Itadori

  • Thẻ đính kèm:
  • Upbit
Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Giữa “mùa đông altcoin”, các công ty tiền điện tử như Coinbase, Circle và Robinhood lại đang nổi bật hơn cả những token hàng đầu. Thậm chí, hiệu suất của Bitcoin cũng kém hơn so với chính các công ty thường xuyên tích lũy nó. Xu hướng này được thúc... ...

Sau khi thiết lập đỉnh lịch sử ở mức $3,40 vào tháng 1, XRP chỉ ghi nhận mức sinh lời khiêm tốn trong những tháng gần đây. Dù vẫn duy trì được mức đóng cửa nến tháng trên $2 kể từ tháng 12/2024, khối lượng giao dịch XRP trên sàn... ...

Một trader trên nền tảng Hyperliquid đã âm thầm biến tài khoản 6.800 USD thành hơn 1,5 triệu USD lợi nhuận — tất cả mà không cần đặt cược theo hướng thị trường hay đuổi theo các biến động giá mạnh. Theo dữ liệu ví từ địa chỉ 0x6f90…336a, trader... ...

Bitcoin (BTC) đang gặp phải lực bán đáng kể quanh ngưỡng $108.000, song một tín hiệu tích cực là phe bò vẫn kiên quyết không để giá trượt xuống dưới mốc hỗ trợ quan trọng $105.000. Điều này cho thấy lực mua vẫn được duy trì, phản ánh niềm tin... ...

Robinhood vừa mở rộng danh mục giao dịch hợp đồng tương lai với việc ra mắt các sản phẩm hợp đồng tương lai vi mô dành cho XRP, Solana (SOL) và Bitcoin (BTC), theo thông báo ngày 27/6. Nền tảng giao dịch không tính hoa hồng này cho biết các... ...

Ripple đã chính thức rút đơn kháng cáo chéo đối với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) trong vụ kiện liên quan đến XRP, khép lại một trong những tranh chấp pháp lý kéo dài và gây chú ý nhất trong lĩnh vực tiền điện tử.... ...

Nhà phân tích CryptoQuant Axel Adler Jr. vừa phát hiện một tín hiệu có thể báo hiệu sự khởi đầu của làn sóng altcoin mới. Trong một bài đăng gần đây trên nền tảng X, ông chỉ ra rằng dòng tiền chảy vào các sàn giao dịch altcoin đã sụt... ...

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã từ chối trả lời trực tiếp khi được hỏi liệu ông có sẵn sàng rút khỏi các khoản đầu tư tiền điện tử của gia đình nhằm tạo thuận lợi cho việc thông qua các dự luật quan trọng liên quan đến tiền điện... ...

Trong khi Bitcoin có tiềm năng đạt mức cao nhất mọi thời đại (ATH) mới, quỹ đạo lãi suất của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) và lời lẽ về thuế quan của Trump vẫn là các biến số vĩ mô quan trọng, thì có một điều ngày càng... ...

Đồng sáng lập Ethereum, Vitalik Buterin, một lần nữa khiến thế giới crypto chao đảo – lần này là do anh đã bán 2 nghìn tỷ token meme DOG trên Uniswap V4. Những token này nhiều khả năng đã được gửi vào ví của Buterin mà không có sự đồng... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode