Hàn Quốc tịch thu 347 triệu đô la tài sản từ team Terra, với 57 triệu đô la thuộc về Do Kwon

Updated: 07/04/2023 at 15:00

Giới chức Hàn Quốc đang tăng cường nỗ lực trấn áp vụ lừa đảo tiền điện tử bị cáo buộc liên quan đến Terra và Luna. Những diễn biến mới nhất tiết lộ rằng các công tố viên đã tịch thu tài sản trị giá 414,5 tỷ KRW (tương đương 347 triệu USD) từ đội ngũ quản lý của Terra. Số tiền này cũng bao gồm khoản tiền 69 tỷ KRW (khoảng 57 triệu USD) bị cáo buộc thuộc về Do Kwon.

Như Tạp chí Bitcoin đã báo cáo trước đó, các công tố viên cũng đã yêu cầu Binance ngăn Kwon rút tiền điện tử. Kwon bị cáo buộc có kế hoạch đổi một phần lớn tài sản của mình lấy Bitcoin và chuyển nó sang các sàn giao dịch. Báo cáo nói thêm rằng các công tố viên đã đóng băng tài sản trong nước của Do Kwon, bao gồm các căn hộ ở Seoul và bất động sản ở các tỉnh Gyeonggi, Hwaseong và Taean.

Trong khi các thành viên khác của nhóm quản lý Terra phải đối mặt với việc đóng băng tài sản, thì tình hình của Do Kwon có lẽ sẽ khác. Các công tố viên đã không tìm thấy bất kỳ tài sản nào có thể bị tịch thu từ anh ta, vì, theo cáo buộc, anh ta đã chuyển một phần đáng kể tài sản của mình sang các sàn giao dịch ở nước ngoài dưới dạng Bitcoin.

Vụ bê bối gian lận tiền điện tử liên quan đến Terra và Luna đã trở thành tâm điểm chú ý từ năm ngoái. Các công tố viên đã cáo buộc nhóm quản lý huy động vốn gian lận từ các nhà đầu tư bằng cách quảng cáo các loại tiền kỹ thuật số của họ như một giải pháp thay thế cho stablecoin. Nhóm bị cáo buộc đã trình bày sai về tài sản hỗ trợ các loại tiền kỹ thuật số và phóng đại lợi nhuận kỳ vọng của chúng, dẫn đến tổn thất lớn cho các nhà đầu tư.

Các nhà chức trách Hàn Quốc đã và đang trấn áp các trường hợp gian lận liên quan đến tiền điện tử và vụ bê bối Terra và Luna là một trong những trường hợp mới và điển hình nhất. Vụ việc như một lời nhắc nhở các nhà đầu tư thận trọng khi đầu tư vào tiền kỹ thuật số và nghiên cứu kỹ lưỡng dự án trước khi đầu tư.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Annie

Theo AZCoin News

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Thị trường tiền điện tử bất ngờ chao đảo trong phiên giao dịch ngày thứ Năm, sau khi Circle – công ty đứng sau đồng stablecoin USDC – chính thức lên sàn tại Sở Giao dịch Chứng khoán New York (NYSE). Sự kiện này dường như đã kích hoạt làn... ...

Gần đây, Binance Coin (BNB) đã ghi nhận sự gia tăng đáng kể trong hoạt động on-chain trên nền tảng Binance Smart Chain. Khối lượng giao dịch phi tập trung (DEX) trên BSC đã đạt mức 178 tỷ USD vào tháng 5, đánh dấu một sự bùng nổ ấn tượng.... ...

Bitcoin Hyper xuất hiện lặng lẽ trong không gian presale tiền điện tử nhưng mang lại kết quả ấn tượng mà nhiều nhà đầu tư bỏ qua. Dự án đã huy động được 300.000 USD với hơn 21 triệu token được staking ở mức giá 0,011675 USD mỗi token, nhưng... ...

Các nhà đầu tư tổ chức đã giảm tỷ lệ phân bổ Bitcoin (BTC) trong các quỹ hoán đổi danh mục (ETFs) giao ngay tại Mỹ trong quý đầu tiên, theo báo cáo của CoinShares ngày 5 tháng 6. Sự điều chỉnh này diễn ra sau khi lợi nhuận phòng... ...

Theo báo cáo, BlackRock đã mua 2.704 Bitcoin với giá trị khoảng 283,9 triệu đô la vào ngày 5 tháng 6, cùng với 28.239 ETH trị giá 73,2 triệu đô la. Tổng giá trị mua trong đợt này của công ty lên tới 357 triệu đô la. Tài sản đang... ...

Dòng tiền của các tổ chức và phí giao dịch Ethereum tăng, tương phản với hoạt động mạng lưới chậm chạp và sự thận trọng trên thị trường hợp đồng tương lai Ether. TVL của Ethereum giảm tương phản với phí mạng lưới tăng Ether gặp phải khó khăn để... ...

James Wynn, một trader ẩn danh nổi tiếng nhờ việc biến các khoản đầu tư vào memecoin thành hàng triệu đô la, vừa tiết lộ đã mất 100 triệu đô la chỉ trong vài ngày sau chuỗi giao dịch đòn bẩy đầy rủi ro trên nền tảng Hyperliquid. Wynn, người... ...

Sau khi Maker (MKR) đổi tên thành SKY và triển khai tính năng staking, làn sóng quan tâm mới đã thu hút thêm nhiều trader cùng sự xuất hiện của một nhóm cá voi hoàn toàn mới. Tuy nhiên, bất chấp những tín hiệu tích cực, giá MKR vẫn giảm... ...

Giá Bitctoin (BTC) đã được củng cố trong phạm vi kể từ ngày 30 tháng 5. Theo dữ liệu kỹ thuật và thanh khoản, quá trình củng cố của Bitcoin có thể tiếp tục trong vài ngày nữa trừ khi các mức chính bị phá vỡ. Bitcoin phải lấy lại... ...

Elon Musk chính thức không còn muốn “đóng vai phụ” tại Washington. Vào thứ Năm, ông đã úp mở khả năng thành lập một đảng chính trị mới. “Đã đến lúc thành lập một đảng chính trị mới tại Mỹ để thực sự đại diện cho 80% người dân ở vị... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode