Hàn Quốc : Trí tuệ nhân tạo (AI) giúp cảnh sát phá án vụ lừa đảo tiền ảo M-Coin mô hình Ponzi trị giá 430 tỷ

Updated: 09/04/2019 at 10:30

Những kẻ lừa đảo đã sử dụng kế hoạch Ponzi để lừa đảo khoảng 56.000 người với hơn 21,2 tỷ won (18,5 triệu USD) đã bị bắt hôm thứ Năm tuần trước.

han-quoc-aiẢnh mô phỏng.

Theo báo cáo từ Korea JoongAng Daily hôm thứ Hai, Cục Cảnh sát Tư pháp Đặc biệt về An toàn Công cộng Seoul đã bắt giữ các giám đốc của một trang web mua sắm trực tuyến và một công ty bitcoin, được xác định là Lee và Bae, cũng như 10 người khác được cho là tham gia vào kế hoạch lừa đảo theo mô hình Ponzi.

Văn phòng cảnh sát cho biết, các nghi phạm này đã thành lập một trang web mua sắm chỉ dành cho thành viên của thành phố và một sàn giao dịch tiền điện tử tại quận Gangnam (phố người giàu) của thủ đô Seoul của Hàn Quốc vào năm ngoái. Từ tháng 5 đến tháng 10 năm 2018, các bị cáo đã lôi kéo người khác tham gia gói thành viên với mức phí membership hàng năm là 330.000 won (288 đô la) hoặc gói thành viên “premium” membership là 990.000 won (864 đô la), được hưởng phí  thành viên 10 năm và gồm giảm giá cho các mặt hàng.

Đáng chú ý, văn phòng cảnh sát đã sử dụng điều tra viên trí thông minh nhân tạo (AI) để theo dõi kế hoạch Ponzi.

Thông qua các từ khóa như Ponzi, các thành viên cho vay và tuyển dụng, chúng tôi đã có thể dạy các mô hình AI hiểu biết về các kế hoạch Ponzi và cách nhận dạng chúng, một thành viên của nhóm điều tra đã nói với K.orea JoongAng Daily.

Điển hình như Ponzis, trang web mua sắm đã cung cấp phần thưởng cho các thành viên lôi kéo nạn nhân mới: 60.000 won (52 đô la) tiền mặt cho mỗi thành viên mới và 120.000 won (104 đô la) cho nhà tuyển dụng ban đầu nếu một thành viên mới thuyết phục được một người khác tham gia.

Các thành viên cũng được thưởng trong một loại tiền điện tử gọi là M-coin được phát hành bởi một sàn giao dịch cryptocurrency. Lee và Bae bị cáo buộc đã nhắm mục tiêu vào các nhà đầu tư bằng những chiếc bánh vẽ trên token họ nắm giữ, chém gió rằng giá của nó sẽ tăng từ 200 won (0,17 đô la) lên 600 won (0,52 đô la) và họ sẽ kiếm được ngay lập tức nếu họ đầu tư.

Sàn này báo cáo có khoảng 200 văn phòng, với các nhà quản lý của mỗi người được trao phần thưởng tiền mặt cho mỗi thành viên bổ sung được tuyển dụng trên 20 thành viên, theo báo cáo. Vụ lừa đảo được cho là nhắm vào các nhà đầu tư có ít kiến ​​thức về tiền điện tử, đặc biệt là người lớn tuổi, để đầu tư vào kế hoạch bất hợp pháp.

Các CEO – người đã kiếm được khoảng 21,2 tỷ won (430 tỷ VND) từ phí thành viên và doanh số bán token – tiếp tục che giấu thông tin kế toán của họ trên một máy chủ tại Nhật Bản. Khi cuộc điều tra bắt đầu, họ đã chuyển các số liệu kế toán của họ đến một cơ sở tư nhân và giấu máy tính trong một chiếc xe nhân viên để sử dụng khi cần thiết.

Mộng Cầm

Theo Tapchibitcoin/Coindesk

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Bitcoin đã giảm xuống còn 105.820 USD, sau khi không thể vượt qua ngưỡng 109.000 USD. Các nhà phân tích của Bitfinex nhận định trong một báo cáo thị trường rằng Bitcoin có thể đã hình thành một đỉnh cục bộ hoặc đang bước vào giai đoạn tích lũy. Hãy... ...

Giá Bitcoin (BTC) đang chịu áp lực giảm trong thời gian gần đây, chủ yếu đến từ các yếu tố kinh tế vĩ mô. Tuy nhiên, nhờ dòng vốn ổn định từ các quỹ ETF, đồng tiền điện tử hàng đầu vẫn cho thấy sự kiên cường và duy trì... ...

Khi tháng 7 bắt đầu, thị trường tiền điện tử tiếp tục đối mặt với làn sóng áp lực ngày càng gia tăng, bắt nguồn từ căng thẳng địa chính trị leo thang giữa Israel và Iran, cùng sự đảo chiều trong tâm lý nhà đầu tư. Việc Mỹ gia... ...

Litecoin (LTC) đã lấy lại đà tăng sau khi đóng trên ngưỡng 85 đô la. Hiện tại, giá đang dao động quanh 85,33 đô la. Đóng nến hàng ngày trên đường xu hướng kháng cự quan trọng này đã thắp lên hy vọng trong giới phân tích, với các dự... ...

Các trader Bitcoin kỳ vọng tháng 7 sẽ là một trong những tháng có hiệu suất tốt nhất, dù mới bắt đầu với sắc đỏ. Dự báo mới nhất cho thấy BTC đang đi theo xu hướng của thị trường chứng khoán Mỹ để tiếp tục tăng trong tháng tới. Giá... ...

Dự đoán giá Bitcoin đạt 200.000 đô la vào cuối năm 2025 đang ngày càng trở nên phổ biến. Việc giá trị đồng tiền này liên tục tăng trưởng không chỉ phản ánh sự lạc quan trong cộng đồng đầu tư mà còn cho thấy nguy cơ điều chỉnh thị... ...

Vụ kiện giữa Ripple Labs và Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã kéo dài suốt một thập kỷ, và mặc dù vụ kiện này gần đây đã chứng kiến một bước ngoặt quan trọng khi Ripple quyết định không kháng cáo, quá trình kết thúc... ...

Sau khi ghi nhận mức tăng 17% trong khoảng thời gian bảy ngày, PEPE – meme coin lớn thứ ba trên thị trường – hiện đang thu hút sự chú ý mạnh mẽ từ các nhà đầu tư. Trong ngày 30 tháng 6, PEPE đã tiếp tục tăng thêm 7%,... ...

Bitcoin Cash (BCH) dẫn đầu đà tăng của thị trường crypto hôm nay. Altcoin này đã tăng vọt 5,6% trong 24 giờ qua, đạt mức cao nhất trong 8 tháng là 526,7 đô la tính đến thời điểm viết bài. Với các chỉ báo kỹ thuật đang phát ra tín... ...

Tại sự kiện Pi2Day 2025, Pi Network đã chính thức công bố hai bản cập nhật chiến lược: Pi App Studio và Ecosystem Directory Staking. Nếu như Pi App Studio nhận được sự đón nhận tích cực khi tạo điều kiện cho các nhà phát triển xây dựng và triển... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode