Những kẻ lừa đảo đã sử dụng kế hoạch Ponzi để lừa đảo khoảng 56.000 người với hơn 21,2 tỷ won (18,5 triệu USD) đã bị bắt hôm thứ Năm tuần trước.
Ảnh mô phỏng.
Theo báo cáo từ Korea JoongAng Daily hôm thứ Hai, Cục Cảnh sát Tư pháp Đặc biệt về An toàn Công cộng Seoul đã bắt giữ các giám đốc của một trang web mua sắm trực tuyến và một công ty bitcoin, được xác định là Lee và Bae, cũng như 10 người khác được cho là tham gia vào kế hoạch lừa đảo theo mô hình Ponzi.
Văn phòng cảnh sát cho biết, các nghi phạm này đã thành lập một trang web mua sắm chỉ dành cho thành viên của thành phố và một sàn giao dịch tiền điện tử tại quận Gangnam (phố người giàu) của thủ đô Seoul của Hàn Quốc vào năm ngoái. Từ tháng 5 đến tháng 10 năm 2018, các bị cáo đã lôi kéo người khác tham gia gói thành viên với mức phí membership hàng năm là 330.000 won (288 đô la) hoặc gói thành viên “premium” membership là 990.000 won (864 đô la), được hưởng phí thành viên 10 năm và gồm giảm giá cho các mặt hàng.
Đáng chú ý, văn phòng cảnh sát đã sử dụng điều tra viên trí thông minh nhân tạo (AI) để theo dõi kế hoạch Ponzi.
Thông qua các từ khóa như Ponzi, các thành viên cho vay và tuyển dụng, chúng tôi đã có thể dạy các mô hình AI hiểu biết về các kế hoạch Ponzi và cách nhận dạng chúng, một thành viên của nhóm điều tra đã nói với K.orea JoongAng Daily.
Điển hình như Ponzis, trang web mua sắm đã cung cấp phần thưởng cho các thành viên lôi kéo nạn nhân mới: 60.000 won (52 đô la) tiền mặt cho mỗi thành viên mới và 120.000 won (104 đô la) cho nhà tuyển dụng ban đầu nếu một thành viên mới thuyết phục được một người khác tham gia.
Các thành viên cũng được thưởng trong một loại tiền điện tử gọi là M-coin được phát hành bởi một sàn giao dịch cryptocurrency. Lee và Bae bị cáo buộc đã nhắm mục tiêu vào các nhà đầu tư bằng những chiếc bánh vẽ trên token họ nắm giữ, chém gió rằng giá của nó sẽ tăng từ 200 won (0,17 đô la) lên 600 won (0,52 đô la) và họ sẽ kiếm được ngay lập tức nếu họ đầu tư.
Sàn này báo cáo có khoảng 200 văn phòng, với các nhà quản lý của mỗi người được trao phần thưởng tiền mặt cho mỗi thành viên bổ sung được tuyển dụng trên 20 thành viên, theo báo cáo. Vụ lừa đảo được cho là nhắm vào các nhà đầu tư có ít kiến thức về tiền điện tử, đặc biệt là người lớn tuổi, để đầu tư vào kế hoạch bất hợp pháp.
Các CEO – người đã kiếm được khoảng 21,2 tỷ won (430 tỷ VND) từ phí thành viên và doanh số bán token – tiếp tục che giấu thông tin kế toán của họ trên một máy chủ tại Nhật Bản. Khi cuộc điều tra bắt đầu, họ đã chuyển các số liệu kế toán của họ đến một cơ sở tư nhân và giấu máy tính trong một chiếc xe nhân viên để sử dụng khi cần thiết.
- Một nghi phạm gốc Việt bị tòa án Canada yêu cầu giao nộp 281 Bitcoin vì buôn bán ma túy
- Nhật Bản: Hacker 18 tuổi bị bắt vì đánh cắp 15 triệu Yên đồng Monacoin
Mộng Cầm
Theo Tapchibitcoin/Coindesk
