Hoa Kỳ áp đặt các biện pháp giám sát sâu rộng đối với Binance

Updated: 10/12/2023 at 21:56

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã thực hiện một bước đi táo bạo trong lĩnh vực tiền điện tử bằng cách thực hiện các biện pháp giám sát sâu rộng đối với Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới.

Động thái này, được tiết lộ thông qua các cam kết tuân thủ chưa được niêm phong gần đây, đánh dấu sự leo thang đáng kể trong việc giám sát của chính phủ Hoa Kỳ đối với hoạt động và hoạt động kinh doanh của sàn giao dịch tiền điện tử.

Nó là nhân tố thay đổi cuộc chơi trong vũ trụ tiền điện tử, báo hiệu một kỷ nguyên mới về quy định và giám sát nghiêm ngặt trong một ngành từ lâu đã tự hào về tính tự chủ và phân quyền của mình.

Cựu quan chức của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) John Reed Stark đã mổ xẻ các cam kết tuân thủ mới của Binance, mô tả chúng như một “danh sách mong muốn của công ty tư vấn”.

Phân tích của Stark cho thấy những biện pháp này có thể cản trở đáng kể hoạt động của nền tảng, có khả năng dẫn đến việc ngừng hoạt động. Quan điểm này làm sáng tỏ bản chất nghiêm ngặt và có lẽ mang tính xâm lấn của sự tham gia từ phía chính phủ Hoa Kỳ vào lĩnh vực tiền điện tử.

Mức độ giám sát chưa từng có

Phạm vi giám sát của DOJ đối với Binance là chưa từng có trong lịch sử quản lý tài chính. Thỏa thuận của DOJ/Binance tiết lộ một danh sách đầy đủ các bằng chứng, bao gồm ‘Tuyên bố sự thật’ được Binance thừa nhận, ‘Cam kết tuân thủ’ và mô tả về ‘Giám sát tuân thủ’ của DOJ. Mức độ giám sát này, cũng có sự tham gia của Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính Hoa Kỳ (FinCEN), là chưa từng có đối với một công ty tài chính toàn cầu.

Các cam kết tuân thủ mới của Binance bao gồm nhiều lĩnh vực, từ chính sách và thủ tục đến kiểm soát nội bộ và các biện pháp chống gian lận. Những nghĩa vụ này có thể sẽ khiến Binance tốn hàng chục, nếu không muốn nói là hàng trăm triệu đô la để thực hiện và duy trì. Hơn nữa, nhiệm vụ của Cơ quan giám sát tuân thủ DOJ rất rộng đến mức cần có một tài liệu dài 13 trang chỉ để phác thảo tổng quan về nghĩa vụ của Binance.

Sự giám sát chặt chẽ này vượt ra ngoài sự giám sát của DOJ và FinCEN. Giám sát bao gồm các nhiệm vụ từ nhiều bộ phận khác nhau trong DOJ, trong đó có Bộ phận Rửa tiền và Thu hồi Tài sản, Bộ phận An ninh Quốc gia, Bộ phận Phản gián và Kiểm soát Xuất khẩu cũng như Văn phòng công tố Quận Tây Washington.

Sự giám sát tập thể này đại diện cho hầu hết mọi bộ phận DOJ có khả năng truy tố gian lận tài chính, cho thấy mức độ nghiêm túc của chính phủ Hoa Kỳ trong việc xem xét hoạt động của Binance.

Hơn nữa, mức độ hợp tác cần có từ Binance là đáng kinh ngạc. Công ty phải cung cấp quyền truy cập tự do vào các tài liệu, hồ sơ, cơ sở vật chất và nhân viên của mình theo yêu cầu của người giám sát. Trong một số trường hợp nhất định, người giám sát có thể báo cáo hành vi sai trái tiềm ẩn trực tiếp cho chính phủ thay vì Binance, đặc biệt nếu hành vi sai trái đó gây rủi ro cho an ninh quốc gia Hoa Kỳ hoặc liên quan đến cản trở công lý.

Tương lai đầy thách thức của Binance

Ý nghĩa của sự giám sát chặt chẽ này từ phía chính phủ đối với Binance là rất sâu sắc. Nhiều hoạt động giám sát tạo ra những cơ hội đặc biệt cho các nhóm điều tra và thực thi pháp luật phát hiện và sử dụng bằng chứng buộc tội chống lại Binance.

Tình huống này có thể dẫn đến nhiều cáo buộc hơn đối với công ty, nhà sáng lập Changpeng Zhao (CZ) và bất kỳ thực thể nào khác có liên quan đến hoạt động của Binance.

Về bản chất, thỏa thuận của Binance với DOJ và FinCEN đặt sàn này dưới mức độ giám sát chưa từng có của chính phủ. Nó giống như một radar rà soát tài chính 24/7, trong đó công ty phải chịu chi phí cho một nhóm đặc vụ chính phủ theo dõi mọi hành động của công ty.

Mức độ giám sát này nghiêm ngặt đến mức đặt ra câu hỏi về việc liệu một công ty bí mật và mờ ám như Binance có thể chuyển đổi thành một thực thể minh bạch, tuân thủ pháp luật hay không.

Cuộc đàn áp của chính phủ Hoa Kỳ đối với Binance không chỉ liên quan đến một công ty; đó là một tín hiệu cho toàn bộ ngành công nghiệp tiền điện tử.

Những ngày của quyền tự do không bị kiểm soát có thể sắp hết và hành trình của Binance theo chế độ mới này sẽ là một phép thử cho tương lai của quy định về tiền điện tử.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin  

Itadori

Theo Cryptopolitan

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Memecoin hàng đầu Shiba Inu (SHIB) đang cho thấy dấu hiệu của xu hướng giảm kéo dài khi các nhà đầu tư lớn đẩy mạnh hoạt động chốt lời. Làn sóng bán ra đã tạo áp lực giảm giá lên memecoin này, khiến SHIB phá vỡ khỏi kênh song song... ...

Jupiter (JUP) vừa có một đợt giảm mạnh, khiến giá lao dốc 10% chỉ trong vòng một ngày. Phân tích cho thấy đà giảm này chủ yếu do làn sóng rút thanh khoản từ cả nhà đầu tư thị trường giao ngay và phái sinh. Tuy nhiên, các chỉ báo... ...

Nến đỏ mạnh của memecoin Pepe (PEPE) đã kích hoạt mô hình đảo chiều giảm cổ điển và các trader hiện đang chuẩn bị cho kịch bản bán tháo. PEPE gặp khó khăn gần vùng breakdown Thị trường crypto nói chung đang đi ngang hoặc giảm. Vì vậy, memecoin phổ... ...

Khi tháng 7 dần khép lại, thị trường Bitcoin đang chứng kiến những biến động đáng chú ý. Đặc biệt, áp lực chốt lời đã gia tăng trong tuần cuối cùng của tháng, làm dấy lên lo ngại về khả năng xuất hiện một bước ngoặt quan trọng trong tháng... ...

Thị trường tiền điện tử đã có một đợt điều chỉnh nhẹ trong tuần qua, sau khi trải qua chuỗi tăng giá mạnh mẽ trong hai tuần trước đó. Tuy nhiên, mặc dù giá có phần giảm nhẹ, Bitcoin (BTC) vẫn duy trì vững chắc trên mức 117.000 USD, cao... ...

Trong những tuần gần đây, Chỉ số thống trị của Bitcoin (BTC.D) – thước đo thị phần của Bitcoin so với toàn bộ thị trường crypto – đã giảm mạnh 6,30%, một mức giảm đáng chú ý trong bối cảnh xu hướng tăng kéo dài hơn ba năm qua. Theo... ...

Trong bối cảnh thị trường crypto chìm trong sắc đỏ, các đồng meme coin – từ “lão làng” Dogecoin (DOGE) đến Shiba Inu (SHIB) và hiện tượng Pepe (PEPE) – đang phải căng mình giữ vững những ngưỡng hỗ trợ quan trọng. Đà tăng giá suy yếu cùng với sự... ...

XRP đang trải qua giai đoạn đầy thử thách khi giá rời xa mức đỉnh lịch sử (ATH) và bước vào trạng thái đi ngang kéo dài. Hiện tại, đồng altcoin này vẫn trụ vững trên ngưỡng hỗ trợ quan trọng 3 USD – một cột mốc tâm lý lớn... ...

Thị trường crypto gần đây đang trải qua những biến động mạnh. Trong khi nhiều altcoin ghi nhận đợt phục hồi nhẹ trong vài tuần qua, Pi Coin – đồng tiền thuộc hệ sinh thái Pi Network – lại đang chịu áp lực lớn. Chỉ riêng trong tháng vừa qua,... ...

Thị trường crypto đang bước vào một giai đoạn tái định hình, nơi những “người chơi thầm lặng” có thể bất ngờ vươn lên dẫn đầu. Trong khi mọi ánh nhìn vẫn tập trung vào Bitcoin và Ethereum với các ETF đình đám cùng dòng vốn tổ chức khổng lồ,... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode