Hoa Kỳ kết án 15 năm tù đối với kẻ lừa đảo tiền điện tử sau khi bỏ túi 16 triệu đô la của hàng nghìn nhà đầu tư

Updated: 10/07/2021 at 14:17

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã thông báo hôm thứ Năm (8/7) rằng, một người đàn ông Thụy Điển đã bị kết án 15 năm tù tại Hoa Kỳ vì một âm mưu lừa đảo đầu tư liên quan đến tiền điện tử. Anh ta đã gian lận chứng khoán, rửa tiền và lừa đảo hàng nghìn nạn nhân với số tiền lên đến hơn 16 triệu đô la.

Hoa Kỳ kết án 15 năm tù kẻ lừa đảo tiền điện tử sau khi lừa dối hàng nghìn nhà đầu tư

Roger Nils-Jonas Karlsson bị bắt ở Thái Lan

Roger Nils-Jonas Karlsson, một người đàn ông Thụy Điển 47 tuổi, bị bắt tại Thái Lan vào tháng 6 năm 2019. Anh ta đã nhận tội vào ngày 4 tháng 3.

Theo tài liệu của tòa án, Karlsson đã điều hành một kế hoạch lừa đảo đầu tư từ năm 2011 cho đến khi bị bắt. Anh ta đã bán cổ phiếu có tên “Chứng khoán kim loại phương Đông” bằng cách sử dụng tiền điện tử như Bitcoin và các nền tảng thanh toán online khác. Anh ta hứa với các nạn nhân “lợi nhuận khổng lồ” gắn liền với giá vàng.

Tuy nhiên, Karlsson đã chuyển tiền của các nạn nhân vào tài khoản ngân hàng cá nhân của mình và sử dụng số tiền này để mua những ngôi nhà đắt tiền, một con ngựa đua và một khu nghỉ dưỡng ở Thái Lan.

“Âm mưu của Karlsson nhắm vào các nhà đầu tư có tài chính không ổn định, gây thiệt hại tài sản nghiêm trọng cho nhiều người trong số họ”.

Để kéo dài kế hoạch đầu tư gian lận của mình, Karlsson đã triển khai một số chiến lược, bao gồm cả việc đổi thương hiệu và giả mạo đang làm việc với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC).

“Là một phần của bản án, Karlsson cũng bị tịch thu một khu nghỉ dưỡng ở Thái Lan cùng nhiều tài sản và tài khoản khác, đồng thời đưa ra phán quyết liên quan đến số tiền 16.263.820 đô la”.

DOJ nói thêm rằng Hoa Kỳ “đang tìm cách bồi thường thay cho các nạn nhân của Karlsson”, lưu ý rằng “Tòa án dự kiến sẽ đưa ra lệnh bồi thường trong vòng 90 ngày”.

Ông Giáo

Theo News.Bitcoin

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Ethereum đang trở lại đường đua khi giá vượt mốc 3.700 USD, trong lúc Bitcoin vẫn giậm chân quanh ngưỡng 114.000 USD. Tỷ giá ETH/BTC hiện đang tiến vào một giai đoạn then chốt. Nếu Ethereum có thể bứt phá khỏi vùng kháng cự hiện tại, trong bối cảnh chỉ... ...

Pi Network (PI) tăng nhẹ 1% vào thời điểm viết bài ngày thứ Năm khi xu hướng giảm dường như đã tìm thấy đáy ở mức $0,32. Dù đà giảm vẫn còn chi phối, nhưng những giao dịch lớn nhất trên mạng lưới trong 24 giờ qua lại hé lộ... ...

Tâm lý trong cộng đồng các nhà đầu tư tiền điện tử đã chuyển sang tích cực một lần nữa, sau khi một đồng coin top ghi nhận mức tăng giá nhẹ trong 24 giờ qua. Chỉ số Sợ Hãi & Tham Lam trong thị trường tiền điện tử đã... ...

Polygon (POL), DeXe (DEXE) và PancakeSwap (CAKE) đang nổi bật như những altcoin dẫn đầu trên thị trường, hưởng lợi từ đà phục hồi mạnh mẽ của Ethereum (ETH) khi đồng coin này tái lập mốc $3.700. Với nền tảng ban đầu gắn liền hoặc phát triển dựa trên hệ... ...

Theo nền tảng phân tích on-chain Glassnode, holder Bitcoin ngắn hạn (STH) đang có lời đã giảm bớt hoạt động bán ra, khi giá tiếp tục tăng chậm từ đáy cục bộ 112.000 đô la. Glassnode cho biết trong báo cáo thị trường ngày thứ 4 rằng hoạt động chốt... ...

MemeFi – một game tap-to-earn trên Telegram – đang khiến cộng đồng tiền điện tử sửng sốt sau khi token gốc MEMEFI bất ngờ tăng giá hơn 300% chỉ trong chưa đầy 24 giờ, từ dưới 0,002 USD lên 0,006 USD. Sự bùng nổ giá đột ngột này đã nhanh... ...

Solana (SOL) đã sẵn sàng cho cú tăng 118% nếu kịch bản từng xảy ra vào năm 2024 lặp lại thành công. Thiết lập kỹ thuật này từng xuất hiện lần cuối vào quý 4 năm 2024, nên báo hiệu giá SOL có thể sớm đạt mốc 340 đô la... ...

Theo dữ liệu từ CryptoQuant, chỉ số Net Taker Volume của Ethereum (ETH) đã lao dốc xuống -418,8 triệu đô la – đây là mức mất cân bằng nghiêng về phe bán trong ngày lớn thứ hai từng được ghi nhận. Điều này có nghĩa là đã có hơn 116.000... ...

Các công ty kho bạc Ethereum hiện đang trở thành lựa chọn đầu tư hấp dẫn hơn so với các quỹ ETF Ethereum giao ngay tại Mỹ, theo ông Geoffrey Kendrick – Giám đốc nghiên cứu tài sản số toàn cầu của ngân hàng Standard Chartered. Trong chia sẻ qua... ...

Từ đầu năm đến nay, Tron (TRX) đã duy trì xu hướng tăng ổn định, qua đó mang lại mức lợi nhuận thực (realized gains) ấn tượng cho nhà đầu tư. Tính đến thời điểm hiện tại, giá TRX gần như không biến động so với phiên giao dịch trước... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode