Trang chủ Tạp chí Hoa Kỳ kết án 2 năm tù đối với trường hợp trốn...

Hoa Kỳ kết án 2 năm tù đối với trường hợp trốn thuế tiền điện tử đầu tiên

Một người đàn ông tại Austin, Texas, Hoa Kỳ đã bị kết án hai năm tù vì khai báo sai lệch thu nhập từ việc bán 3,7 triệu đô la Bitcoin, đánh dấu vụ truy tố trốn thuế hình sự đầu tiên hoàn toàn liên quan đến tiền điện tử.

Frank Richard Ahlgren III đã nộp các tờ khai thuế gian lận từ năm 2017 đến 2019, trong đó không báo cáo hoặc khai báo thiếu số Bitcoin trị giá 4 triệu đô la mà ông đã bán. Theo tài liệu tòa án và các tuyên bố tại tòa, Ahlgren là một trong những nhà đầu tư sớm vào Bitcoin, bắt đầu mua tài sản này từ năm 2011 và vào năm 2015 đã mua 1.366 Bitcoin thông qua sàn giao dịch Coinbase. Đến tháng 10 năm 2017, ông đã bán 640 Bitcoin và sử dụng số tiền thu được để mua một ngôi nhà tại Park City, Utah.

Tuy nhiên, Ahlgren đã cung cấp thông tin sai lệch cho kế toán của mình, nộp một bản tóm tắt không chính xác về lãi và lỗ từ các giao dịch Bitcoin. Ông khai rằng mình đã mua Bitcoin với giá cao hơn mức giá thực tế. Theo Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, tờ khai thuế thu nhập liên bang năm 2017 của ông đã “phóng đại đáng kể” chi phí cơ sở của các giao dịch này.

Để che giấu các giao dịch của mình, Ahlgren đã sử dụng nhiều ví và thực hiện các giao dịch trao đổi Bitcoin trực tiếp để chuyển thành tiền mặt, đồng thời không báo cáo doanh thu từ việc bán Bitcoin trong các tờ khai thuế của mình vào năm 2018 và 2019. Thêm vào đó, ông còn viết một bài blog vào tháng 5 năm 2014 về việc sử dụng công cụ trộn nhằm che giấu thu nhập từ việc giao dịch Bitcoin.

“Frank Ahlgren III đã kiếm được hàng triệu đô la từ việc mua và bán Bitcoin, nhưng thay vì tuân thủ nghĩa vụ thuế, ông đã cung cấp thông tin sai lệch cho kế toán và sử dụng các kỹ thuật tinh vi trên blockchain Bitcoin để che giấu lợi nhuận của mình,” Stuart M. Goldberg thuộc bộ phận thuế của Bộ Tư pháp, cho biết. “Hành vi này đã khiến ông ta phải lãnh án tù hai năm”.

Lucy Tan thuộc Cục điều tra tội phạm của Sở thuế vụ Hoa Kỳ (IRS) nhấn mạnh:

“Vụ án này đánh dấu lần đầu tiên truy tố tội trốn thuế hình sự hoàn toàn liên quan đến tiền điện tử. Với giá trị tiền điện tử ngày càng tăng, cám dỗ không nộp thuế khi bán tiền điện tử cũng trở nên lớn hơn. Hãy tránh xa cám dỗ này và đừng để rơi vào vòng lao lý.”

Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn. 

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Itadori

Theo The Block

MỚI CẬP NHẬT

altcoin

4 altcoin có thể đạt ATH mới vào tháng 4/2025

Tháng 3 là một tháng đầy thử thách đối với nhiều altcoin, khi một số gặp phải điều chỉnh mạnh. Tuy nhiên, khi quý...
binance

Binance công bố dự án thứ 66 trên Launchpool: GUNZ (GUN)

Binance vừa thông báo GUNZ (GUN) là dự án thứ 66 trên Binance Launchpool, một dự án hạ tầng blockchain do Gunzilla Games phát...
crypto

Sẽ còn rất nhiều khó khăn trong chu kỳ hiện tại

Meltem Demirors, chuyên gia kỳ cựu trong lĩnh vực tiền điện tử, cho rằng các dòng tiền rút ra sắp tới có thể gây...

CEO Tether đưa ra dự đoán táo bạo về thị trường stablecoin

Paolo Ardoino, CEO của Tether (USDT), vừa đưa ra một dự đoán đầy tham vọng về tương lai của thị trường crypto, gọi đây...

Solana chuẩn bị bùng nổ? Phân tích xu hướng giá SOL sắp tới

Solana (SOL) đã đối mặt với áp lực bán mạnh sau khi đạt mức cao nhất mọi thời đại mới là $295,83 vào ngày...
gamestop

Gamestop huy động 1,3 tỷ đô la cho các khoản đầu tư chiến lược

Trong một động thái gây bất ngờ, GameStop - nhà bán lẻ video game nổi tiếng với hiện tượng cổ phiếu Reddit vừa thông...
altcoin

Top 3 altcoin trên Base đáng chú ý trong tuần cuối tháng 3

Các altcoin trên Base đang thu hút sự chú ý trong tuần này. Trong đó, ba dự án nổi bật để theo dõi là...
pi

Pi Network unlock token sẽ tác động thế nào đến giá?

Token của Pi Network đang gặp khó khăn sau khi giảm xuống 0,8 đô la và các nhà đầu tư bắt đầu lo lắng....

Tin vắn Crypto 27/03: Bitcoin và altcoin ít có khả năng kéo dài đà...

Từ nhận định đà tăng giá hiện tại của Bitcoin và altcoin ít có khả năng kéo dài đến Hàn Quốc tạm thời dỡ...

[QC] Meta Earth sẽ tổ chức sự kiện ra mắt chính thức tại Token2049...

Dubai, UAE, ngày 27 tháng 3 năm 2025, Chainwire Meta Earth, một dự án blockchain mô-đun, sẽ tổ chức sự kiện ra mắt chính thức...

Thị trường dự đoán giá Bitcoin sẽ không tăng cao hơn $138.000 trong năm...

Bitcoin vẫn giữ mục tiêu giá $138.000 cho năm 2025 khi thị trường phục hồi sau cuộc chiến thuế quan thương mại của Hoa...

SUI bùng nổ mạnh mẽ, nhắm mục tiêu tăng 25% trong ngắn hạn

Khối lượng giao dịch của SUI đang bùng nổ khi giá altcoin này lấy lại đà tăng mạnh mẽ sau khi bật lên từ...

The Blockchain Group mua 580 Bitcoin, lần giao dịch lớn nhất từ trước đến...

Vào thứ 4, The Blockchain Group, một công ty tiên phong về Kho bạc Bitcoin tại Châu Âu, được Adam Back hỗ trợ, thông...
Elizabeth Warren cáo buộc dự luật Stablecoin của Trump và Musk là 'Gian lận'

Elizabeth Warren cáo buộc dự luật Stablecoin của Trump là ‘Gian lận’

Vào thứ Tư, Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Elizabeth Warren (D-MA) đã chỉ trích một dự luật liên quan đến stablecoin đang được Quốc...
20% quan chức cấp cao của Hàn Quốc sở hữu hàng triệu đô la tiền điện tử

20% quan chức cấp cao của Hàn Quốc sở hữu hàng triệu đô la...

Ngày 27/3, Ủy ban Đạo đức Công chức Chính phủ Hàn Quốc đã công bố bản cập nhật định kỳ về tài sản của...

Pumpswap đạt kỷ lục 488 triệu USD, hướng tới mở rộng thị trường

Pumpswap, sàn giao dịch phi tập trung (DEX) mới nhất từ Pump.fun, đang ghi nhận mức tăng trưởng bùng nổ trên blockchain Solana. Vào...