Hoa Kỳ kết án 2 năm tù đối với trường hợp trốn thuế tiền điện tử đầu tiên

Updated: 14/12/2024 at 6:30

Một người đàn ông tại Austin, Texas, Hoa Kỳ đã bị kết án hai năm tù vì khai báo sai lệch thu nhập từ việc bán 3,7 triệu đô la Bitcoin, đánh dấu vụ truy tố trốn thuế hình sự đầu tiên hoàn toàn liên quan đến tiền điện tử.

Frank Richard Ahlgren III đã nộp các tờ khai thuế gian lận từ năm 2017 đến 2019, trong đó không báo cáo hoặc khai báo thiếu số Bitcoin trị giá 4 triệu đô la mà ông đã bán. Theo tài liệu tòa án và các tuyên bố tại tòa, Ahlgren là một trong những nhà đầu tư sớm vào Bitcoin, bắt đầu mua tài sản này từ năm 2011 và vào năm 2015 đã mua 1.366 Bitcoin thông qua sàn giao dịch Coinbase. Đến tháng 10 năm 2017, ông đã bán 640 Bitcoin và sử dụng số tiền thu được để mua một ngôi nhà tại Park City, Utah.

Tuy nhiên, Ahlgren đã cung cấp thông tin sai lệch cho kế toán của mình, nộp một bản tóm tắt không chính xác về lãi và lỗ từ các giao dịch Bitcoin. Ông khai rằng mình đã mua Bitcoin với giá cao hơn mức giá thực tế. Theo Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, tờ khai thuế thu nhập liên bang năm 2017 của ông đã “phóng đại đáng kể” chi phí cơ sở của các giao dịch này.

Để che giấu các giao dịch của mình, Ahlgren đã sử dụng nhiều ví và thực hiện các giao dịch trao đổi Bitcoin trực tiếp để chuyển thành tiền mặt, đồng thời không báo cáo doanh thu từ việc bán Bitcoin trong các tờ khai thuế của mình vào năm 2018 và 2019. Thêm vào đó, ông còn viết một bài blog vào tháng 5 năm 2014 về việc sử dụng công cụ trộn nhằm che giấu thu nhập từ việc giao dịch Bitcoin.

“Frank Ahlgren III đã kiếm được hàng triệu đô la từ việc mua và bán Bitcoin, nhưng thay vì tuân thủ nghĩa vụ thuế, ông đã cung cấp thông tin sai lệch cho kế toán và sử dụng các kỹ thuật tinh vi trên blockchain Bitcoin để che giấu lợi nhuận của mình,” Stuart M. Goldberg thuộc bộ phận thuế của Bộ Tư pháp, cho biết. “Hành vi này đã khiến ông ta phải lãnh án tù hai năm”.

Lucy Tan thuộc Cục điều tra tội phạm của Sở thuế vụ Hoa Kỳ (IRS) nhấn mạnh:

“Vụ án này đánh dấu lần đầu tiên truy tố tội trốn thuế hình sự hoàn toàn liên quan đến tiền điện tử. Với giá trị tiền điện tử ngày càng tăng, cám dỗ không nộp thuế khi bán tiền điện tử cũng trở nên lớn hơn. Hãy tránh xa cám dỗ này và đừng để rơi vào vòng lao lý.”

Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn. 

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Itadori

Theo The Block

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Giá Bitcoin (BTC) đã phục hồi 3% lên $106.000 từ mức thấp nhất vào cuối tuần. Tuy nhiên, việc không thể vượt qua $106.000 một cách dứt khoát đã làm dấy lên lo ngại về việc liệu giá BTC có thể chứng kiến ​​đợt điều chỉnh sâu hơn trong vài... ...

Theo nguồn tin từ Blockworks ngày 3/6, Pump.fun – nền tảng ra mắt memecoin trên Solana – đang lên kế hoạch huy động 1 tỷ USD thông qua một đợt bán token, với mức định giá pha loãng hoàn toàn (FDV) là 4 tỷ USD. Nguồn tin cho biết đợt... ...

Tổng thống Mỹ Donald Trump đang đứng trước cơ hội mở rộng đế chế tiền điện tử khổng lồ của mình khi các tài liệu mới đây tiết lộ kế hoạch ra mắt một quỹ hoán đổi danh mục (ETF) Bitcoin mang thương hiệu nền tảng mạng xã hội Truth... ...

Elon Musk nổi giận, tuyên bố không thể chịu đựng thêm nữa khi cảnh báo việc chi tiêu của chính phủ vượt tầm kiểm soát đang đẩy nước Mỹ đến bờ vực sụp đổ tài chính thảm khốc và gây thiệt hại không thể đảo ngược. Elon Musk cảnh báo... ...

Vào sáng thứ Tư, giá Bitcoin (BTC) bất ngờ trượt xuống dưới ngưỡng $106.000, khi thị trường bước vào giai đoạn căng thẳng và các trader bắt đầu dõi theo những tín hiệu có thể định hình xu hướng giá tiếp theo. Bitcoin hướng đến các cụm thanh lý khi... ...

Giá Pi Network đã trải qua những biến động mạnh mẽ trong giao dịch gần đây, với một sự phục hồi nhẹ được ghi nhận hôm nay trong bối cảnh thị trường tiền điện tử toàn cầu đang có dấu hiệu hồi phục. Tuy nhiên, khi giá Pi Coin dao... ...

Changpeng Zhao (CZ), nhà sáng lập và cựu CEO của Binance, đã kêu gọi các doanh nghiệp cân nhắc kỹ lưỡng trước khi sử dụng Bitcoin như một tài sản dự trữ, đặc biệt là trong bối cảnh làn sóng chấp nhận tiền điện tử ngày càng lan rộng. Trong... ...

Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là sẽ ra mắt một ví tiền điện tử mới thông qua sự hợp tác với Magic Eden. Đáng chú ý, người dùng tham gia sẽ có cơ hội nhận được airdrop trị giá lên đến 1 triệu USD dưới dạng TRUMP token.... ...

Bitcoin (BTC) đang gặp khó khăn trong việc duy trì đà tăng trưởng sau khi thiết lập mức đỉnh lịch sử $111.917 vào ngày 23 tháng 5. Kể từ đó, đồng tiền kỹ thuật số hàng đầu này đã bước vào giai đoạn điều chỉnh và tích lũy, với mức... ...

Trong lĩnh vực tiền điện tử, đặc biệt là với các mạng blockchain sử dụng cơ chế đồng thuận Proof-of-Work (PoW) như Bitcoin, thuật ngữ hashrate (tốc độ băm) là một chỉ số cực kỳ quan trọng. Hiểu rõ hashrate không chỉ giúp nắm được tình hình hoạt động của... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode