Hoa Kỳ kết án 2 năm tù đối với trường hợp trốn thuế tiền điện tử đầu tiên

Updated: 14/12/2024 at 6:30

Một người đàn ông tại Austin, Texas, Hoa Kỳ đã bị kết án hai năm tù vì khai báo sai lệch thu nhập từ việc bán 3,7 triệu đô la Bitcoin, đánh dấu vụ truy tố trốn thuế hình sự đầu tiên hoàn toàn liên quan đến tiền điện tử.

Frank Richard Ahlgren III đã nộp các tờ khai thuế gian lận từ năm 2017 đến 2019, trong đó không báo cáo hoặc khai báo thiếu số Bitcoin trị giá 4 triệu đô la mà ông đã bán. Theo tài liệu tòa án và các tuyên bố tại tòa, Ahlgren là một trong những nhà đầu tư sớm vào Bitcoin, bắt đầu mua tài sản này từ năm 2011 và vào năm 2015 đã mua 1.366 Bitcoin thông qua sàn giao dịch Coinbase. Đến tháng 10 năm 2017, ông đã bán 640 Bitcoin và sử dụng số tiền thu được để mua một ngôi nhà tại Park City, Utah.

Tuy nhiên, Ahlgren đã cung cấp thông tin sai lệch cho kế toán của mình, nộp một bản tóm tắt không chính xác về lãi và lỗ từ các giao dịch Bitcoin. Ông khai rằng mình đã mua Bitcoin với giá cao hơn mức giá thực tế. Theo Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, tờ khai thuế thu nhập liên bang năm 2017 của ông đã “phóng đại đáng kể” chi phí cơ sở của các giao dịch này.

Để che giấu các giao dịch của mình, Ahlgren đã sử dụng nhiều ví và thực hiện các giao dịch trao đổi Bitcoin trực tiếp để chuyển thành tiền mặt, đồng thời không báo cáo doanh thu từ việc bán Bitcoin trong các tờ khai thuế của mình vào năm 2018 và 2019. Thêm vào đó, ông còn viết một bài blog vào tháng 5 năm 2014 về việc sử dụng công cụ trộn nhằm che giấu thu nhập từ việc giao dịch Bitcoin.

“Frank Ahlgren III đã kiếm được hàng triệu đô la từ việc mua và bán Bitcoin, nhưng thay vì tuân thủ nghĩa vụ thuế, ông đã cung cấp thông tin sai lệch cho kế toán và sử dụng các kỹ thuật tinh vi trên blockchain Bitcoin để che giấu lợi nhuận của mình,” Stuart M. Goldberg thuộc bộ phận thuế của Bộ Tư pháp, cho biết. “Hành vi này đã khiến ông ta phải lãnh án tù hai năm”.

Lucy Tan thuộc Cục điều tra tội phạm của Sở thuế vụ Hoa Kỳ (IRS) nhấn mạnh:

“Vụ án này đánh dấu lần đầu tiên truy tố tội trốn thuế hình sự hoàn toàn liên quan đến tiền điện tử. Với giá trị tiền điện tử ngày càng tăng, cám dỗ không nộp thuế khi bán tiền điện tử cũng trở nên lớn hơn. Hãy tránh xa cám dỗ này và đừng để rơi vào vòng lao lý.”

Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn. 

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Itadori

Theo The Block

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, với giá trị tài sản ròng ước tính hơn 6 tỷ USD, được cho là có danh mục đầu tư của mình tăng thêm ít nhất 620 triệu USD chỉ trong vài tháng, nhờ vào các dự án liên quan đến ngành công nghiệp... ...

Sở hữu Bitcoin trong các doanh nghiệp đang trở thành một xu hướng, khi có năm công ty và còn nhiều hơn nữa thực hiện các giao dịch mua mới. Một số công ty trong số này đang thực hiện các khoản đầu tư lần đầu, trong khi những công... ...

Bitcoin (BTC) đã bất ngờ bứt phá lên trên ngưỡng $109.000 vào ngày thứ Năm, sau khi tạm thời quay về kiểm tra vùng hỗ trợ quan trọng $105.200 trong phiên giao dịch ngày thứ Tư. Đà phục hồi này diễn ra trong bối cảnh dữ liệu mới công bố... ...

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) bất ngờ ra lệnh tạm hoãn triển khai ETF mới của Grayscale – một sản phẩm giỏ tài sản gồm năm altcoin hàng đầu (BTC, ETH, XRP, SOL, ADA) – chỉ một ngày sau khi phê duyệt. Lệnh hoãn này... ...

Litecoin (LTC) đã giảm xuống dưới $90 và trong khi hành động giá có vẻ yếu, một số chỉ báo cơ bản cũng như on-chain cho thấy xu hướng có thể sớm chuyển sang có lợi cho phe bò. Sự thay đổi sang xu hướng tăng từ chỉ báo Khối... ...

Theo team BNB Chain, bản nâng cấp Maxwell của BNB Chain là “một bước tiến kỹ thuật quan trọng nhằm tăng tốc độ block, cải thiện sự phối hợp giữa các trình xác thực và nâng cao hiệu suất toàn mạng”. Maxwell hiện đã chính thức hoạt động vào thứ... ...

Đồng sáng lập Ethereum, Vitalik Buterin, đã có bài phát biểu quan trọng tại hội nghị EthCC vào thứ Tư, trong đó ông kêu gọi các nhà phát triển blockchain tập trung vào việc giải phóng con người thông qua các sáng tạo của mình, thay vì chỉ theo đuổi... ...

REX Shares vừa ghi dấu mốc lịch sử khi ra mắt quỹ ETF đầu tiên tại Mỹ tập trung vào staking tiền điện tử, chính thức mở giao dịch vào ngày thứ Tư. Quỹ này mang đến cho nhà đầu tư cơ hội tiếp cận trực tiếp với Solana (SOL)... ...

Ether (ETH) hiện đang dao động quanh ngưỡng $2.564, duy trì trạng thái đi ngang trong nhiều ngày liên tiếp. Tuy nhiên, một tín hiệu tích cực đang lóe lên từ phía các nhà đầu tư tổ chức. Theo dữ liệu từ Glassnode, đã có 106.000 ETH chảy vào các... ...

Thị trường crypto đang cho thấy dấu hiệu của mùa altcoin sắp đến, với các mô hình lịch sử và dữ liệu thị trường báo hiệu khả năng bùng nổ mạnh mẽ. Do đó, giới đầu tư đang cân nhắc thời điểm thích hợp để tích lũy altcoin. Xu hướng... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode