Trang chủ Tạp chí Hoa Kỳ kết án 2 năm tù đối với trường hợp trốn...

Hoa Kỳ kết án 2 năm tù đối với trường hợp trốn thuế tiền điện tử đầu tiên

Một người đàn ông tại Austin, Texas, Hoa Kỳ đã bị kết án hai năm tù vì khai báo sai lệch thu nhập từ việc bán 3,7 triệu đô la Bitcoin, đánh dấu vụ truy tố trốn thuế hình sự đầu tiên hoàn toàn liên quan đến tiền điện tử.

Frank Richard Ahlgren III đã nộp các tờ khai thuế gian lận từ năm 2017 đến 2019, trong đó không báo cáo hoặc khai báo thiếu số Bitcoin trị giá 4 triệu đô la mà ông đã bán. Theo tài liệu tòa án và các tuyên bố tại tòa, Ahlgren là một trong những nhà đầu tư sớm vào Bitcoin, bắt đầu mua tài sản này từ năm 2011 và vào năm 2015 đã mua 1.366 Bitcoin thông qua sàn giao dịch Coinbase. Đến tháng 10 năm 2017, ông đã bán 640 Bitcoin và sử dụng số tiền thu được để mua một ngôi nhà tại Park City, Utah.

Tuy nhiên, Ahlgren đã cung cấp thông tin sai lệch cho kế toán của mình, nộp một bản tóm tắt không chính xác về lãi và lỗ từ các giao dịch Bitcoin. Ông khai rằng mình đã mua Bitcoin với giá cao hơn mức giá thực tế. Theo Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, tờ khai thuế thu nhập liên bang năm 2017 của ông đã “phóng đại đáng kể” chi phí cơ sở của các giao dịch này.

Để che giấu các giao dịch của mình, Ahlgren đã sử dụng nhiều ví và thực hiện các giao dịch trao đổi Bitcoin trực tiếp để chuyển thành tiền mặt, đồng thời không báo cáo doanh thu từ việc bán Bitcoin trong các tờ khai thuế của mình vào năm 2018 và 2019. Thêm vào đó, ông còn viết một bài blog vào tháng 5 năm 2014 về việc sử dụng công cụ trộn nhằm che giấu thu nhập từ việc giao dịch Bitcoin.

“Frank Ahlgren III đã kiếm được hàng triệu đô la từ việc mua và bán Bitcoin, nhưng thay vì tuân thủ nghĩa vụ thuế, ông đã cung cấp thông tin sai lệch cho kế toán và sử dụng các kỹ thuật tinh vi trên blockchain Bitcoin để che giấu lợi nhuận của mình,” Stuart M. Goldberg thuộc bộ phận thuế của Bộ Tư pháp, cho biết. “Hành vi này đã khiến ông ta phải lãnh án tù hai năm”.

Lucy Tan thuộc Cục điều tra tội phạm của Sở thuế vụ Hoa Kỳ (IRS) nhấn mạnh:

“Vụ án này đánh dấu lần đầu tiên truy tố tội trốn thuế hình sự hoàn toàn liên quan đến tiền điện tử. Với giá trị tiền điện tử ngày càng tăng, cám dỗ không nộp thuế khi bán tiền điện tử cũng trở nên lớn hơn. Hãy tránh xa cám dỗ này và đừng để rơi vào vòng lao lý.”

Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn. 

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Itadori

Theo The Block

MỚI CẬP NHẬT

AI DeepSeek R1 của Trung Quốc đạt 98% hiệu suất OpenAI o1 với chi...

Các nhà nghiên cứu AI Trung Quốc đã đạt được điều mà nhiều người nghĩ là còn cách xa hàng thiên niên kỷ: một...

Cảnh sát Ấn Độ bắt giữ các kẻ lừa đảo đầu tư tiền điện...

Theo các báo cáo từ địa phương, cảnh sát Ấn Độ đã bắt giữ những đối tượng nghi ngờ lừa đảo trong lĩnh vực...

Paradigm kêu gọi tăng tốc phát triển Ethereum: ‘Ethereum có thể làm được nhiều...

Các lãnh đạo cấp cao của quỹ đầu tư mạo hiểm Paradigm, chuyên tập trung vào lĩnh vực tiền điện tử, đã kêu gọi...

Virtuals Protocol mở rộng sang hệ sinh thái Solana, thiết lập quỹ dự trữ...

Nền tảng AI Agent Virtuals Protocol đã công bố kế hoạch mở rộng sang hệ sinh thái Solana, và những chuyên gia trong ngành...

Jupiter công bố một loạt sáng kiến chiến lược – Giá JUP tăng 10%

Công cụ tổng hợp giao dịch phi tập trung (DEX) Jupiter đã công bố một loạt sáng kiến chiến lược nhằm củng cố vị...
altcoin-tang-manh

TOP Altcoin bứt phá mạnh nhất trong tuần cuối tháng 1/2025

Tuần qua, thị trường tiền điện tử đã chứng kiến những biến động đáng kể khi Bitcoin tăng vọt lên mức $107.000. Sự tăng...

Ethereum ra mắt sáng kiến Etherealize nhằm thúc đẩy việc áp dụng ETH trong...

Ethereum, blockchain lớn nhất thế giới theo tổng giá trị khóa (TVL), vừa công bố sáng kiến mới mang tên Etherealize, do cựu lãnh...

XRP bị công kích: ‘Không phải tiền điện tử, không thể so sánh với...

Trong hai tuần qua, XRP của Ripple đã trở thành tâm điểm chỉ trích từ các đối thủ trong ngành tiền điện tử. Những...
btc-tang-gia

Chỉ báo này hé lộ cơ hội tăng trưởng vượt bậc cho Bitcoin

Bitcoin đang cố gắng chinh phục rào cản quan trọng ở mức $106.000, nhằm thúc đẩy đà tăng và thiết lập mức cao nhất...

Điểm tin tuần 20/01-26/01: Bitcoin lập ATH mới sát $110.000 – Donald Trump tuyên...

Bitcoin đã ghi nhận biến động mạnh mẽ vào ngày Thứ Hai đầu tuần, khi thị trường phản ứng với lễ nhậm chức của...

9 tựa game lớn nhất ra mắt trên mạng Ethereum Layer-2 Abstract

Mạng lưới layer-2 Ethereum, Abstract, đang xây dựng hệ sinh thái của mình với ngày càng nhiều ứng dụng dành cho người tiêu dùng,...

Cựu CEO Binance Changpeng Zhao định nghĩa tiền tệ cho AI

Changpeng Zhao (CZ), đồng sáng lập và cựu CEO của sàn giao dịch lớn nhất thế giới, Binance, gần đây đã chia sẻ một...

Thị trường trái phiếu token hóa có thể tăng gấp 30 lần vào năm...

Thị trường trái phiếu token hóa có thể đạt giá trị ít nhất 300 tỷ USD vào năm 2030, tương ứng với mức tăng...

Cách startup AI nhỏ bé của Trung Quốc, DeepSeek, gây chấn động Thung lũng...

Một phòng thí nghiệm AI nhỏ tại Trung Quốc đã gây chấn động toàn cầu trong tuần qua khi công bố công thức kỹ...

Tổng thống Trump đang buộc các lãnh đạo ngành crypto phải thay đổi chiến...

Giám đốc điều hành Coinbase, Brian Armstrong, cho biết kế hoạch tiền điện tử của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hiện đang là...
bitcoin

Công ty đại chúng mới gia nhập cuộc đua tích lũy Bitcoin

Một công ty niêm yết trên Nasdaq đang áp dụng tiêu chuẩn Bitcoin ngày càng phổ biến.  Vào thứ 5, công ty công nghệ bất...