Nigeria bãi bỏ các cáo buộc trốn thuế đối với các nhà điều hành Binance

Updated: 14/06/2024 at 22:55

Cơ quan ở Nigeria đã bãi bỏ cáo buộc trốn thuế đối với các giám đốc điều hành Binance, Tigran Gambaryan và Nadeem Anjarwalla, khiến sàn giao dịch tiền điện tử này trở thành bị đơn duy nhất trong vụ án.

Điều này xảy ra sau khi Dịch vụ doanh thu nội địa liên bang Nigeria (FIRS) buộc tội Binance và hai nhà điều hành trốn thuế vào giữa tháng 3. Ủy ban Tội phạm Kinh tế Tài chính (EFCC) cũng buộc tội cặp đôi này về tội rửa tiền một tuần sau đó.

Vào tháng 5, Nigeria đã mời các giám đốc điều hành đến quốc gia châu Phi này trước khi bắt giữ Gambaryan, động thái mà Binance cho rằng đã đặt ra “tiền lệ nguy hiểm”.

Hiện tại, một tháng sau, FIRS đã sửa đổi cáo buộc để Binance là bị đơn duy nhất, thông qua đại diện địa phương của mình, trong vụ trốn thuế. Tuy nhiên, cả Gambaryan và Anjarwalla vẫn tiếp tục bị điều tra với cáo buộc rửa tiền do EFCC đưa ra.

Người phát ngôn của Binance nói rằng: “Chúng tôi cảm thấy nhẹ nhõm vì FIRS đã tống đạt và tiến hành sửa đổi các cáo buộc trong ngày hôm nay. Tigran không phải là người ra quyết định tại Binance và không phải chịu lệnh bắt giữ để giải quyết các vấn đề giữa Binance với chính phủ Nigeria. Chúng tôi đang chờ phán quyết của tòa án về vấn đề này, thả tự do hoàn toàn cho Tigran”.

Gambaryan, quốc tịch Mỹ, gia nhập công ty vào năm 2021 và hiện là người đứng đầu bộ phận tuân thủ tội phạm tài chính tại Binance. Trong khi Anjarwalla đang giữ chức vụ quản lý khu vực Châu Phi của Binance, nhưng ông đã bỏ trốn kể từ khi thoát khỏi sự giam giữ ở thủ đô Abuja – Nigeria. Ngược lại, tòa án Nigeria đã từ chối bảo lãnh cho Gambaryan, viện lý do rằng ông có khả năng rời khỏi đất nước.

Do đó, Gambaryan vẫn bị giam giữ tại nhà tù Kuje, gần thủ đô, trong khi chờ phiên điều trần tiếp theo của vụ án diễn ra vào ngày 19/06. Đầu tháng trước, Giám đốc điều hành Binance, Richard Teng, tuyên bố rằng Gambaryan đang bị giam giữ trong “nhà tù nguy hiểm trong nỗ lực kiểm soát Binance”, gọi ông là “nhân viên vô tội”. Điều này xảy ra sau khi Gambaryan kiện chính phủ Nigeria vì bị vi phạm các quyền cơ bản của con người.

Người phát ngôn của Binance tiết lộ: “Để Tigran được phép về nhà với gia đình, Binance hy vọng EFCC sẽ thực hiện các bước tương tự như FIRS. Tigran đã bị giam giữ 110 ngày và sức khỏe thể chất lẫn tinh thần đang xấu đi, bao gồm cả chẩn đoán bệnh sốt rét và viêm phổi gần đây”.

Teng cáo buộc chính quyền Nigeria yêu cầu hối lộ 150 triệu USD. Đổi lại, Bộ Thông tin Nigeria cáo buộc Binance đang cố gắng phá hoại các thủ tục pháp lý của đất nước.

Đây chỉ là vụ mới nhất trong hàng loạt rắc rối pháp lý liên quan đến Binance. Đáng chú ý nhất là vào tháng 4, Changpeng Zhao bị kết án 4 tháng tù ở Mỹ do vi phạm tội rửa tiền. Trên hết, Binance đã đồng ý rời khỏi thị trường Hoa Kỳ hoàn toàn, với cá nhân Zhao trả 50 triệu USD và không tham gia hoạt động của Binance trong ít nhất 3 năm sau khi nhận tội.

Bạn có thể xem giá coin ở đây.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Việt Cường

Theo DeCrypt

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Bitcoin có thể giảm xuống mức 90.000 USD trong ngắn hạn, nhưng Arthur Hayes dự đoán rằng sự gia tăng tính thanh khoản tài chính sẽ thúc đẩy một đợt tăng giá không thể ngăn cản, hướng tới mục tiêu dài hạn là 1 triệu USD. Arthur Hayes dự báo... ...

Robinhood đang chuẩn bị bước vào một giai đoạn mới trong lĩnh vực tài chính khi công bố kế hoạch token hóa cổ phiếu trên layer 2 Ethereum. Động thái này có thể làm suy giảm đáng kể khối lượng giao dịch tại các sàn truyền thống như Sở Giao... ...

Gần đây, số lượng giao dịch hàng ngày trên mạng TRON (TRX) tăng vọt, gấp đôi so với tháng 9/2023, từ dưới 5 triệu lên tới 9 triệu giao dịch mỗi ngày. Điều này đã góp phần đáng kể vào việc gia tăng doanh thu của mạng. Đồng thời, hoạt... ...

Ethereum có thể vẫn giữ vị thế thống trị trong lĩnh vực hợp đồng thông minh, nhưng sự thống trị này đang bắt đầu có dấu hiệu rung chuyển. Khi bối cảnh tiền điện tử tiếp tục phát triển, Solana đang nổi lên như một đối thủ đáng gờm, thách... ...

Giá Pi Coin tiếp tục chật vật phá vỡ ngưỡng kháng cự 0,5 đô la trong bối cảnh thị trường crypto nói chung biến động khó lường. Pi Network đã giảm hơn 3% trong 24 giờ qua, phản ánh tâm lý thận trọng của các nhà đầu tư đối với... ...

Solana (SOL) đang chứng kiến làn sóng tăng giá mới, được củng cố bởi loạt tín hiệu kỹ thuật xuất hiện đồng thời trên nhiều khung thời gian. Cấu trúc thị trường hiện tại cho thấy SOL có thể đang tiến gần tới một vùng đột phá quan trọng. Theo... ...

Dữ liệu từ CryptoQuant cho thấy khối lượng ròng của taker* trên Binance đã vượt mốc 100 triệu đô la. Đáng chú ý, diễn biến này đánh dấu sự trở lại của hoạt động mua tích cực trên thị trường và xảy ra chỉ vài giờ trước khi báo cáo... ...

Trong năm 2025, mỗi lần chỉ báo Stochastic RSI trên khung ngày thoát khỏi vùng quá mua, giá XRP lại ghi nhận mức sụt giảm trung bình lên đến 25%. Hiện tại, một mô hình tương tự đang dần hình thành trong tháng 7, làm dấy lên lo ngại rằng... ...

Theo dữ liệu từ nền tảng phân tích on-chain Glassnode, các nhà đầu tư Bitcoin hiện đang nắm giữ khoảng 1,2 nghìn tỷ USD lợi nhuận chưa thực hiện. Con số ấn tượng này phản ánh lợi nhuận giấy mà các nhà đầu tư dài hạn đã tích lũy khi... ...

Sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất khu vực Mỹ Latinh – Mercado Bitcoin – vừa công bố kế hoạch token hóa 200 triệu USD tài sản thực (real-world assets – RWA) trên nền tảng XRP Ledger (XRPL), theo thông báo từ Ripple, đơn vị phát triển XRPL. Các... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode