Nigeria bãi bỏ các cáo buộc trốn thuế đối với các nhà điều hành Binance

Updated: 14/06/2024 at 22:55

Cơ quan ở Nigeria đã bãi bỏ cáo buộc trốn thuế đối với các giám đốc điều hành Binance, Tigran Gambaryan và Nadeem Anjarwalla, khiến sàn giao dịch tiền điện tử này trở thành bị đơn duy nhất trong vụ án.

Điều này xảy ra sau khi Dịch vụ doanh thu nội địa liên bang Nigeria (FIRS) buộc tội Binance và hai nhà điều hành trốn thuế vào giữa tháng 3. Ủy ban Tội phạm Kinh tế Tài chính (EFCC) cũng buộc tội cặp đôi này về tội rửa tiền một tuần sau đó.

Vào tháng 5, Nigeria đã mời các giám đốc điều hành đến quốc gia châu Phi này trước khi bắt giữ Gambaryan, động thái mà Binance cho rằng đã đặt ra “tiền lệ nguy hiểm”.

Hiện tại, một tháng sau, FIRS đã sửa đổi cáo buộc để Binance là bị đơn duy nhất, thông qua đại diện địa phương của mình, trong vụ trốn thuế. Tuy nhiên, cả Gambaryan và Anjarwalla vẫn tiếp tục bị điều tra với cáo buộc rửa tiền do EFCC đưa ra.

Người phát ngôn của Binance nói rằng: “Chúng tôi cảm thấy nhẹ nhõm vì FIRS đã tống đạt và tiến hành sửa đổi các cáo buộc trong ngày hôm nay. Tigran không phải là người ra quyết định tại Binance và không phải chịu lệnh bắt giữ để giải quyết các vấn đề giữa Binance với chính phủ Nigeria. Chúng tôi đang chờ phán quyết của tòa án về vấn đề này, thả tự do hoàn toàn cho Tigran”.

Gambaryan, quốc tịch Mỹ, gia nhập công ty vào năm 2021 và hiện là người đứng đầu bộ phận tuân thủ tội phạm tài chính tại Binance. Trong khi Anjarwalla đang giữ chức vụ quản lý khu vực Châu Phi của Binance, nhưng ông đã bỏ trốn kể từ khi thoát khỏi sự giam giữ ở thủ đô Abuja – Nigeria. Ngược lại, tòa án Nigeria đã từ chối bảo lãnh cho Gambaryan, viện lý do rằng ông có khả năng rời khỏi đất nước.

Do đó, Gambaryan vẫn bị giam giữ tại nhà tù Kuje, gần thủ đô, trong khi chờ phiên điều trần tiếp theo của vụ án diễn ra vào ngày 19/06. Đầu tháng trước, Giám đốc điều hành Binance, Richard Teng, tuyên bố rằng Gambaryan đang bị giam giữ trong “nhà tù nguy hiểm trong nỗ lực kiểm soát Binance”, gọi ông là “nhân viên vô tội”. Điều này xảy ra sau khi Gambaryan kiện chính phủ Nigeria vì bị vi phạm các quyền cơ bản của con người.

Người phát ngôn của Binance tiết lộ: “Để Tigran được phép về nhà với gia đình, Binance hy vọng EFCC sẽ thực hiện các bước tương tự như FIRS. Tigran đã bị giam giữ 110 ngày và sức khỏe thể chất lẫn tinh thần đang xấu đi, bao gồm cả chẩn đoán bệnh sốt rét và viêm phổi gần đây”.

Teng cáo buộc chính quyền Nigeria yêu cầu hối lộ 150 triệu USD. Đổi lại, Bộ Thông tin Nigeria cáo buộc Binance đang cố gắng phá hoại các thủ tục pháp lý của đất nước.

Đây chỉ là vụ mới nhất trong hàng loạt rắc rối pháp lý liên quan đến Binance. Đáng chú ý nhất là vào tháng 4, Changpeng Zhao bị kết án 4 tháng tù ở Mỹ do vi phạm tội rửa tiền. Trên hết, Binance đã đồng ý rời khỏi thị trường Hoa Kỳ hoàn toàn, với cá nhân Zhao trả 50 triệu USD và không tham gia hoạt động của Binance trong ít nhất 3 năm sau khi nhận tội.

Bạn có thể xem giá coin ở đây.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Việt Cường

Theo DeCrypt

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Với tâm lý lạc quan quay trở lại thị trường tiền điện tử, Binance Coin (BNB) một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý của giới đầu tư. Là tài sản gốc của sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới và là động lực thúc đẩy... ...

Tuần cuối cùng của tháng 7 ghi nhận sự điều chỉnh rõ rệt trên thị trường tiền điện tử khi Bitcoin (BTC) tiếp tục giao dịch trong vùng tích lũy hẹp. Hiệu suất ảm đạm của BTC đã kéo theo tâm lý tiêu cực lan rộng, khiến nhiều altcoin mất... ...

Mặc dù năm 2025 mới chỉ trôi qua được nửa chặng đường, một số mạng lưới tiền điện tử đã âm thầm đạt những cột mốc quan trọng, củng cố vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực tài sản kỹ thuật số. Một trong số đó là Litecoin (LTC) –... ...

Pi Coin đã ghi nhận nhịp tăng nhẹ trong đầu tuần, khơi dậy kỳ vọng về một đợt phục hồi sau thời gian dài suy yếu. Động thái này xuất hiện ngay sau khi giá kiểm tra vùng hỗ trợ then chốt 0,4–0,44 USD – khu vực mà Pi vẫn... ...

Mối quan hệ giữa Tron và stablecoin USDT ngày càng trở nên chặt chẽ hơn. Đáng chú ý, Tron Network vẫn là nền tảng blockchain hàng đầu cho các giao dịch thanh toán bằng USDT. Người dùng không chỉ nắm giữ USDT mà còn tích cực chuyển stablecoin của Tether... ...

Bitcoin đang trở lại là tâm điểm chú ý. Tính đến thời điểm hiện tại, giá BTC giao dịch quanh mức 117.528 đô la, tăng 2% trong 24 giờ qua. Tuy nhiên, xu hướng lớn đang âm thầm hình thành. Nguồn cung tiền M2 toàn cầu (thước đo thanh khoản... ...

Nhà đầu tư kỳ cựu kiêm tác giả cuốn sách nổi tiếng Cha giàu Cha nghèo, Robert Kiyosaki, vừa đưa ra cảnh báo đối với các nhà đầu tư đang nắm giữ Bitcoin, vàng và bạc thông qua các quỹ ETF (quỹ hoán đổi danh mục). Ông cho rằng các... ...

Đà tăng giá gần đây của Ethereum (ETH) có thể sắp bước vào giai đoạn hạ nhiệt, khi số lượt đề cập trên mạng xã hội tăng vọt lên mức “hưng phấn cực độ”. Theo nền tảng phân tích tâm lý thị trường Santiment, đây có thể là dấu hiệu... ...

Matt Hougan, Giám đốc đầu tư (CIO) của Bitwise, cho rằng mô hình chu kỳ 4 năm từng là kim chỉ nam trong việc dự đoán biến động giá Bitcoin đang dần mất đi hiệu lực khi thị trường tiền điện tử bước vào giai đoạn trưởng thành hơn. Trong... ...

Thị trường crypto đã đổi chiều vào giữa tuần, từ xu hướng tăng sang giảm, khiến nhiều nhà đầu tư lo ngại. Cuối tuần vốn nổi tiếng là giai đoạn có độ biến động cao, do đó một số altcoin có thể sẽ biến động theo cách khó lường. Chính... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode