Nigeria bãi bỏ các cáo buộc trốn thuế đối với các nhà điều hành Binance

Updated: 14/06/2024 at 22:55

Cơ quan ở Nigeria đã bãi bỏ cáo buộc trốn thuế đối với các giám đốc điều hành Binance, Tigran Gambaryan và Nadeem Anjarwalla, khiến sàn giao dịch tiền điện tử này trở thành bị đơn duy nhất trong vụ án.

Điều này xảy ra sau khi Dịch vụ doanh thu nội địa liên bang Nigeria (FIRS) buộc tội Binance và hai nhà điều hành trốn thuế vào giữa tháng 3. Ủy ban Tội phạm Kinh tế Tài chính (EFCC) cũng buộc tội cặp đôi này về tội rửa tiền một tuần sau đó.

Vào tháng 5, Nigeria đã mời các giám đốc điều hành đến quốc gia châu Phi này trước khi bắt giữ Gambaryan, động thái mà Binance cho rằng đã đặt ra “tiền lệ nguy hiểm”.

Hiện tại, một tháng sau, FIRS đã sửa đổi cáo buộc để Binance là bị đơn duy nhất, thông qua đại diện địa phương của mình, trong vụ trốn thuế. Tuy nhiên, cả Gambaryan và Anjarwalla vẫn tiếp tục bị điều tra với cáo buộc rửa tiền do EFCC đưa ra.

Người phát ngôn của Binance nói rằng: “Chúng tôi cảm thấy nhẹ nhõm vì FIRS đã tống đạt và tiến hành sửa đổi các cáo buộc trong ngày hôm nay. Tigran không phải là người ra quyết định tại Binance và không phải chịu lệnh bắt giữ để giải quyết các vấn đề giữa Binance với chính phủ Nigeria. Chúng tôi đang chờ phán quyết của tòa án về vấn đề này, thả tự do hoàn toàn cho Tigran”.

Gambaryan, quốc tịch Mỹ, gia nhập công ty vào năm 2021 và hiện là người đứng đầu bộ phận tuân thủ tội phạm tài chính tại Binance. Trong khi Anjarwalla đang giữ chức vụ quản lý khu vực Châu Phi của Binance, nhưng ông đã bỏ trốn kể từ khi thoát khỏi sự giam giữ ở thủ đô Abuja – Nigeria. Ngược lại, tòa án Nigeria đã từ chối bảo lãnh cho Gambaryan, viện lý do rằng ông có khả năng rời khỏi đất nước.

Do đó, Gambaryan vẫn bị giam giữ tại nhà tù Kuje, gần thủ đô, trong khi chờ phiên điều trần tiếp theo của vụ án diễn ra vào ngày 19/06. Đầu tháng trước, Giám đốc điều hành Binance, Richard Teng, tuyên bố rằng Gambaryan đang bị giam giữ trong “nhà tù nguy hiểm trong nỗ lực kiểm soát Binance”, gọi ông là “nhân viên vô tội”. Điều này xảy ra sau khi Gambaryan kiện chính phủ Nigeria vì bị vi phạm các quyền cơ bản của con người.

Người phát ngôn của Binance tiết lộ: “Để Tigran được phép về nhà với gia đình, Binance hy vọng EFCC sẽ thực hiện các bước tương tự như FIRS. Tigran đã bị giam giữ 110 ngày và sức khỏe thể chất lẫn tinh thần đang xấu đi, bao gồm cả chẩn đoán bệnh sốt rét và viêm phổi gần đây”.

Teng cáo buộc chính quyền Nigeria yêu cầu hối lộ 150 triệu USD. Đổi lại, Bộ Thông tin Nigeria cáo buộc Binance đang cố gắng phá hoại các thủ tục pháp lý của đất nước.

Đây chỉ là vụ mới nhất trong hàng loạt rắc rối pháp lý liên quan đến Binance. Đáng chú ý nhất là vào tháng 4, Changpeng Zhao bị kết án 4 tháng tù ở Mỹ do vi phạm tội rửa tiền. Trên hết, Binance đã đồng ý rời khỏi thị trường Hoa Kỳ hoàn toàn, với cá nhân Zhao trả 50 triệu USD và không tham gia hoạt động của Binance trong ít nhất 3 năm sau khi nhận tội.

Bạn có thể xem giá coin ở đây.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Việt Cường

Theo DeCrypt

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Đà tăng vượt mốc $95.000 của Bitcoin trong thời gian gần đây đã thắp lại ngọn lửa lạc quan trên thị trường tiền điện tử, tạo động lực cho hàng loạt altcoin bứt phá. Sự hồi phục mạnh mẽ của BTC không chỉ củng cố niềm tin của nhà đầu... ...

Changpeng Zhao – đồng sáng lập sàn giao dịch hàng đầu Binance – vừa đề xuất Kyrgyzstan nên sử dụng Bitcoin (BTC) và Binance Coin (BNB) làm những tài sản kỹ thuật số đầu tiên để xây dựng nguồn dự trữ tiền điện tử quốc gia. Vào ngày 5/5, CZ... ...

Giá Ethereum (ETH) có thể đang bước vào giai đoạn đầu của chu kỳ tăng mới. Cả nhà phân tích thị trường lẫn chỉ báo dữ liệu on-chain đều cho thấy những xu hướng kỹ thuật hỗ trợ cho giai đoạn tăng trưởng mới. Chỉ số RSI hàng tháng đã... ...

XRP đang phát đi tín hiệu tiêu cực khi mô hình kỹ thuật giảm giá xuất hiện trên biểu đồ hàng ngày, trong bối cảnh hoạt động mạng lưới cũng đang suy yếu rõ rệt. Mô hình tam giác giảm giá của XRP gợi ý khả năng giảm 45% Biểu... ...

Trong tuần đầu tiên của tháng 5, chỉ số Bitcoin Dominance (BTC.D) đã đạt mức 64,99%, đánh dấu đỉnh cao mới của năm 2025 và là mức cao nhất kể từ năm 2021. BTC.D phản ánh tỷ trọng vốn hóa thị trường của Bitcoin so với tổng vốn hóa toàn... ...

Tại Hội nghị đầu tư toàn cầu diễn ra ở Dubai, chuyên gia kinh tế vĩ mô Raoul Pal đã có một bài phát biểu quan trọng gây tiếng vang, đưa ra luận điểm táo bạo nhất của mình tính đến hiện tại. Theo ông, thị trường đang bước vào... ...

Bitcoin bắt đầu tuần đầu tiên của tháng 5 với mức hỗ trợ tại giá mở đầu năm được chú ý, trước một quyết định chính sách kinh tế quan trọng của Mỹ. – Giá Bitcoin đang cố gắng giữ vững mức mở đầu năm như một vùng hỗ trợ... ...

Strategy tiếp tục mở rộng quy mô tiếp cận với Bitcoin (BTC), khi công ty thông báo vào thứ Hai rằng họ đã mua thêm 1.895 BTC trong khoảng thời gian từ ngày 28 tháng 4 đến ngày 4 tháng 5. Thương vụ này đã nâng tổng lượng Bitcoin nắm... ...

Hướng tới mục tiêu phổ cập blockchain, Pi Network vừa công bố một bản cập nhật quan trọng, cho phép người dùng đã hoàn tất xác minh danh tính (KYC) có thể kích hoạt ví Mainnet của họ ngay cả khi chưa hoàn tất quá trình di chuyển. Đây là... ...

Công ty quản lý đầu tư hàng đầu Hoa Kỳ VanEck vừa chính thức nộp đơn đăng ký với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) để ra mắt VanEck BNB ETF – quỹ hoán đổi danh mục đầu tiên tại Mỹ được thiết kế nhằm theo... ...

Xem thêm bài viết