Nigeria bãi bỏ các cáo buộc trốn thuế đối với các nhà điều hành Binance

Updated: 14/06/2024 at 22:55

Cơ quan ở Nigeria đã bãi bỏ cáo buộc trốn thuế đối với các giám đốc điều hành Binance, Tigran Gambaryan và Nadeem Anjarwalla, khiến sàn giao dịch tiền điện tử này trở thành bị đơn duy nhất trong vụ án.

Điều này xảy ra sau khi Dịch vụ doanh thu nội địa liên bang Nigeria (FIRS) buộc tội Binance và hai nhà điều hành trốn thuế vào giữa tháng 3. Ủy ban Tội phạm Kinh tế Tài chính (EFCC) cũng buộc tội cặp đôi này về tội rửa tiền một tuần sau đó.

Vào tháng 5, Nigeria đã mời các giám đốc điều hành đến quốc gia châu Phi này trước khi bắt giữ Gambaryan, động thái mà Binance cho rằng đã đặt ra “tiền lệ nguy hiểm”.

Hiện tại, một tháng sau, FIRS đã sửa đổi cáo buộc để Binance là bị đơn duy nhất, thông qua đại diện địa phương của mình, trong vụ trốn thuế. Tuy nhiên, cả Gambaryan và Anjarwalla vẫn tiếp tục bị điều tra với cáo buộc rửa tiền do EFCC đưa ra.

Người phát ngôn của Binance nói rằng: “Chúng tôi cảm thấy nhẹ nhõm vì FIRS đã tống đạt và tiến hành sửa đổi các cáo buộc trong ngày hôm nay. Tigran không phải là người ra quyết định tại Binance và không phải chịu lệnh bắt giữ để giải quyết các vấn đề giữa Binance với chính phủ Nigeria. Chúng tôi đang chờ phán quyết của tòa án về vấn đề này, thả tự do hoàn toàn cho Tigran”.

Gambaryan, quốc tịch Mỹ, gia nhập công ty vào năm 2021 và hiện là người đứng đầu bộ phận tuân thủ tội phạm tài chính tại Binance. Trong khi Anjarwalla đang giữ chức vụ quản lý khu vực Châu Phi của Binance, nhưng ông đã bỏ trốn kể từ khi thoát khỏi sự giam giữ ở thủ đô Abuja – Nigeria. Ngược lại, tòa án Nigeria đã từ chối bảo lãnh cho Gambaryan, viện lý do rằng ông có khả năng rời khỏi đất nước.

Do đó, Gambaryan vẫn bị giam giữ tại nhà tù Kuje, gần thủ đô, trong khi chờ phiên điều trần tiếp theo của vụ án diễn ra vào ngày 19/06. Đầu tháng trước, Giám đốc điều hành Binance, Richard Teng, tuyên bố rằng Gambaryan đang bị giam giữ trong “nhà tù nguy hiểm trong nỗ lực kiểm soát Binance”, gọi ông là “nhân viên vô tội”. Điều này xảy ra sau khi Gambaryan kiện chính phủ Nigeria vì bị vi phạm các quyền cơ bản của con người.

Người phát ngôn của Binance tiết lộ: “Để Tigran được phép về nhà với gia đình, Binance hy vọng EFCC sẽ thực hiện các bước tương tự như FIRS. Tigran đã bị giam giữ 110 ngày và sức khỏe thể chất lẫn tinh thần đang xấu đi, bao gồm cả chẩn đoán bệnh sốt rét và viêm phổi gần đây”.

Teng cáo buộc chính quyền Nigeria yêu cầu hối lộ 150 triệu USD. Đổi lại, Bộ Thông tin Nigeria cáo buộc Binance đang cố gắng phá hoại các thủ tục pháp lý của đất nước.

Đây chỉ là vụ mới nhất trong hàng loạt rắc rối pháp lý liên quan đến Binance. Đáng chú ý nhất là vào tháng 4, Changpeng Zhao bị kết án 4 tháng tù ở Mỹ do vi phạm tội rửa tiền. Trên hết, Binance đã đồng ý rời khỏi thị trường Hoa Kỳ hoàn toàn, với cá nhân Zhao trả 50 triệu USD và không tham gia hoạt động của Binance trong ít nhất 3 năm sau khi nhận tội.

Bạn có thể xem giá coin ở đây.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Việt Cường

Theo DeCrypt

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Toncoin (TON) tiếp tục ảm đạm với mức giảm 8,3% trong tháng qua. Dù đà bán đã chững lại trong 24 giờ qua với mức điều chỉnh nhẹ 0,8%, tâm lý thị trường vẫn nghiêng về xu hướng tiêu cực. Các chỉ báo kỹ thuật đang phát đi tín hiệu... ...

Bitcoin (BTC) vừa chính thức bước vào Giai đoạn E trong mô hình Tích lũy Wyckoff — giai đoạn thường gắn liền với những cú bứt phá mạnh và sự hình thành của xu hướng tăng giá rõ rệt. Vào ngày 24/5, thị trường chứng kiến một tín hiệu kỹ... ...

Sau một giai đoạn duy trì đà tăng ấn tượng, XRP hiện đang đối mặt với dấu hiệu suy yếu về động lực tăng trưởng. Altcoin từng thu hút sự chú ý mạnh mẽ từ giới đầu tư này giờ đây đang chững lại, cho thấy xu hướng tăng giá... ...

Bitcoin (BTC) hiện vẫn đang dao động dưới ngưỡng kháng cự quan trọng $109.588 trong bối cảnh thị trường giao dịch ảm đạm vào đầu tuần. Tuy nhiên, giới phân tích vẫn duy trì quan điểm lạc quan về xu hướng dài hạn. Keith Alan, đồng sáng lập Material Indicators,... ...

Adam Back, CEO của Blockstream và một trong những nhân vật tiên phong trong cộng đồng Bitcoin, đã dẫn đầu vòng gọi vốn trị giá 21 triệu krona Thụy Điển (tương đương 2,2 triệu USD) cho công ty công nghệ sức khỏe H100 Group AB. Động thái này diễn ra... ...

Robert Kiyosaki, tác giả cuốn sách nổi tiếng Cha Giàu Cha Nghèo, mới đây tiếp tục khẳng định niềm tin vào Bitcoin, cho rằng đây là tài sản hiếm hoi đáp ứng hai định luật tiền tệ quan trọng: Định luật Gresham và Định luật Metcalfe. Ông cũng cho rằng... ...

Tổng thống Donald Trump vừa tuyên bố sẽ gia hạn thêm thời gian cho Liên minh châu Âu (EU) trước khi chính thức áp mức thuế 50% đối với hàng hóa từ khối này, ấn định hạn chót mới là ngày 9 tháng 7. BREAKING: President Trump says he received... ...

Michael Saylor, đồng sáng lập Strategy, đã phát tín hiệu rằng công ty sẽ tiếp tục mua thêm Bitcoin trong bối cảnh giá vừa điều chỉnh từ mức đỉnh lịch sử 112.000 USD vào ngày 22/5 xuống dưới 109.000 USD. “Tôi chỉ mua Bitcoin bằng số tiền mà tôi không... ...

Nhà đầu tư vĩ mô Luke Gromen cho rằng vàng và Bitcoin có khả năng sẽ tiếp tục xu hướng tăng cho đến khi xảy ra một bước ngoặt quan trọng. Trong một cuộc phỏng vấn mới trên kênh YouTube Less Noise More Signal, Gromen nhận định rằng nếu Mỹ... ...

Kể từ khi tăng mạnh và đạt đỉnh cục bộ 0,33 đô la cách đây hai tuần, Stellar (XLM) đã chịu tổn thất đáng kể, giảm xuống còn 0,28 đô la. Thực tế, mức giảm 3% trong ngày đi kèm với tình trạng suy yếu trên thị trường phái sinh... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode