Cơ quan ở Nigeria đã bãi bỏ cáo buộc trốn thuế đối với các giám đốc điều hành Binance, Tigran Gambaryan và Nadeem Anjarwalla, khiến sàn giao dịch tiền điện tử này trở thành bị đơn duy nhất trong vụ án.
Điều này xảy ra sau khi Dịch vụ doanh thu nội địa liên bang Nigeria (FIRS) buộc tội Binance và hai nhà điều hành trốn thuế vào giữa tháng 3. Ủy ban Tội phạm Kinh tế Tài chính (EFCC) cũng buộc tội cặp đôi này về tội rửa tiền một tuần sau đó.
Vào tháng 5, Nigeria đã mời các giám đốc điều hành đến quốc gia châu Phi này trước khi bắt giữ Gambaryan, động thái mà Binance cho rằng đã đặt ra “tiền lệ nguy hiểm”.
Hiện tại, một tháng sau, FIRS đã sửa đổi cáo buộc để Binance là bị đơn duy nhất, thông qua đại diện địa phương của mình, trong vụ trốn thuế. Tuy nhiên, cả Gambaryan và Anjarwalla vẫn tiếp tục bị điều tra với cáo buộc rửa tiền do EFCC đưa ra.
Người phát ngôn của Binance nói rằng: “Chúng tôi cảm thấy nhẹ nhõm vì FIRS đã tống đạt và tiến hành sửa đổi các cáo buộc trong ngày hôm nay. Tigran không phải là người ra quyết định tại Binance và không phải chịu lệnh bắt giữ để giải quyết các vấn đề giữa Binance với chính phủ Nigeria. Chúng tôi đang chờ phán quyết của tòa án về vấn đề này, thả tự do hoàn toàn cho Tigran”.
Gambaryan, quốc tịch Mỹ, gia nhập công ty vào năm 2021 và hiện là người đứng đầu bộ phận tuân thủ tội phạm tài chính tại Binance. Trong khi Anjarwalla đang giữ chức vụ quản lý khu vực Châu Phi của Binance, nhưng ông đã bỏ trốn kể từ khi thoát khỏi sự giam giữ ở thủ đô Abuja – Nigeria. Ngược lại, tòa án Nigeria đã từ chối bảo lãnh cho Gambaryan, viện lý do rằng ông có khả năng rời khỏi đất nước.
Do đó, Gambaryan vẫn bị giam giữ tại nhà tù Kuje, gần thủ đô, trong khi chờ phiên điều trần tiếp theo của vụ án diễn ra vào ngày 19/06. Đầu tháng trước, Giám đốc điều hành Binance, Richard Teng, tuyên bố rằng Gambaryan đang bị giam giữ trong “nhà tù nguy hiểm trong nỗ lực kiểm soát Binance”, gọi ông là “nhân viên vô tội”. Điều này xảy ra sau khi Gambaryan kiện chính phủ Nigeria vì bị vi phạm các quyền cơ bản của con người.
Người phát ngôn của Binance tiết lộ: “Để Tigran được phép về nhà với gia đình, Binance hy vọng EFCC sẽ thực hiện các bước tương tự như FIRS. Tigran đã bị giam giữ 110 ngày và sức khỏe thể chất lẫn tinh thần đang xấu đi, bao gồm cả chẩn đoán bệnh sốt rét và viêm phổi gần đây”.
Teng cáo buộc chính quyền Nigeria yêu cầu hối lộ 150 triệu USD. Đổi lại, Bộ Thông tin Nigeria cáo buộc Binance đang cố gắng phá hoại các thủ tục pháp lý của đất nước.
Đây chỉ là vụ mới nhất trong hàng loạt rắc rối pháp lý liên quan đến Binance. Đáng chú ý nhất là vào tháng 4, Changpeng Zhao bị kết án 4 tháng tù ở Mỹ do vi phạm tội rửa tiền. Trên hết, Binance đã đồng ý rời khỏi thị trường Hoa Kỳ hoàn toàn, với cá nhân Zhao trả 50 triệu USD và không tham gia hoạt động của Binance trong ít nhất 3 năm sau khi nhận tội.
Bạn có thể xem giá coin ở đây.
Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn
Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io
Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin
- MicroStrategy tăng quy mô cung cấp trái phiếu cao cấp có thể chuyển đổi từ 500 triệu USD lên 700 triệu USD
- Altcoin xuất hiện tín hiệu mua sau khi “giảm giá mạnh” kể từ tháng 3
- CEO Binance: Ngành công nghiệp tiền điện tử hiện đã bước vào kỷ nguyên mới
Việt Cường
Theo DeCrypt
