Hoa Kỳ kêu gọi nghiên cứu cách ngăn chặn sử dụng tiền điện tử cho hoạt động khủng bố

Updated: 29/04/2023 at 14:00

Một dự luật lưỡng đảng được giới thiệu ở cả Thượng viện và Hạ viện Hoa Kỳ vào thứ 5 kêu gọi chính phủ liên bang nghiên cứu các trường hợp sử dụng tiền điện tử cho hoạt động bất hợp pháp và đưa ra khuyến nghị về cách giảm thiểu tình trạng sử dụng này.

Hoa Kỳ

Đạo luật Bảo vệ Công nghệ Tài chính được Thượng nghị sĩ Kirsten Gillibrand (D-N.Y.), Ted Budd (R-N.C.) và Dân biểu Zachary Nunn (R-Iowa), Jim Himes (D-Conn.) đồng tài trợ, sẽ tạo ra một nhóm làm việc được giao nhiệm vụ nghiên cứu cách những kẻ khủng bố hoặc tội phạm khác có thể sử dụng tiền điện tử và công nghệ tài chính mới khác, đồng thời đưa ra các đề xuất cho Quốc hội Hoa Kỳ và cơ quan quản lý nhằm chống lại việc sử dụng này.

Theo Nghị sĩ nhiệm kỳ đầu tiên Nunn, mục tiêu là tiến hành phân tích và phát triển cấu trúc quy định đáp ứng. Dự luật này trước đây đã được giới thiệu hai lần.

“Thực tế là vectơ đe dọa đang thay đổi sang kẻ địch của chúng ta, không chỉ đối với tội phạm mạng mà thực sự là những kẻ khủng bố và các băng đảng, thậm chí cả các quốc gia đang sử dụng hoạt động rửa tiền bất hợp pháp để làm mọi thứ, từ mua vũ khí, buôn người qua biên giới đến mua fentanyl”.

Trong một tuyên bố, Himes – thành viên cấp cao của Ủy ban Tình báo Hạ viện Hoa Kỳ nói rằng “sự phát triển nhanh chóng của hệ thống tài chính đòi hỏi phải tăng cường chú ý để giảm thiểu rủi ro và chống lại sự lạm dụng của các tổ chức khủng bố.

Tôi rất vui được hỗ trợ nhóm làm việc này, nhóm sẽ tập hợp các thành viên cấp cao của Cộng đồng Tình báo với các chuyên gia về đổi mới tài chính có sứ mệnh chung là theo dõi hoạt động tài trợ bất hợp pháp của các tác nhân độc hại”.

Dự luật được đưa ra trước ba phiên điều trần do các tiểu ban của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hoa Kỳ và tiểu ban của Ủy ban Nông nghiệp Hạ viện Hoa Kỳ tổ chức, tất cả đều tập trung vào tiền điện tử hoặc tài chính bất hợp pháp.

Nhóm sẽ bao gồm các đại diện của Hoa Kỳ từ Bộ Tài chính, Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN), Sở Thuế vụ (IRS), Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC), FBI, Cơ quan Thực thi Ma túy, Bộ An ninh Nội địa, Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao và CIA.

Đại diện ngành từ các công ty phân tích, tổ chức tài chính, tổ chức nghiên cứu và công ty công nghệ tài chính khác cũng sẽ được bổ nhiệm vào nhóm nếu dự luật được thông qua.

Nhiều công ty trong số này đã có cách tiếp cận riêng đối với tài chính bất hợp pháp, bao gồm cả việc tham gia với cơ quan thực thi pháp luật, nhưng “vấn đề là khá phân tán”, Nunn nói. Ông hy vọng dự luật sẽ dẫn đến cách tiếp cận thống nhất hơn đối với những vấn đề này từ ngành công nghiệp.

Dự luật vạch ra một số thời hạn cho nhóm, như các báo cáo hàng năm về những gì nhóm đã làm trong năm và khuyến nghị, báo cáo cuối cùng bốn năm sau khi dự luật được ký thành luật và các văn bản trung hạn khác.

Dự luật cho biết Quốc hội Hoa Kỳ sẽ được thông báo về kết quả của các báo cáo.

Dự luật không liên quan đến cuộc thảo luận rộng rãi hơn tại Quốc hội Hoa Kỳ về cách thức quản lý tiền điện tử. Nunn lưu ý vẫn còn những câu hỏi về quyền tài phán giữa Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) và Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC), mỗi cơ quan này báo cáo cho một ủy ban Quốc hội khác nhau.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Đình Đình

Theo Coindesk

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Giá Bitcoin đã vượt mức 104.000 đô la khi mở phiên giao dịch ngày 6/6 tại Phố Wall trong bối cảnh dữ liệu thị trường lao động mạnh mẽ của Hoa Kỳ trái ngược với những lời kêu gọi mới về việc cắt giảm lãi suất. Bitcoin tăng cao khi... ...

XRP đang phải đối mặt với những khó khăn lớn trong việc thoát khỏi xu hướng giảm trong tuần qua, khi altcoin này tiếp tục suy yếu. Dù đã có những nỗ lực để phục hồi, nhưng đồng tiền này vẫn gặp nhiều thách thức, với giá tiếp tục dao... ...

Metaplanet, thường được mệnh danh là “Strategy của Nhật Bản” trong giới đầu tư Bitcoin, vừa công bố bản cập nhật chiến lược đáng chú ý: nâng mục tiêu nắm giữ Bitcoin lên 100.000 BTC vào cuối năm 2026 – gần gấp năm lần mục tiêu trước đó là 21.000... ...

Từ những ngày đầu của Bitcoin, những người theo chủ nghĩa lý tưởng về tiền điện tử đã vẽ nên một viễn cảnh đầy tham vọng: một hệ thống tài chính không cần trung gian, nơi người dùng có quyền sở hữu và kiểm soát tài sản của chính mình.... ...

Dù bị kiểm soát nghiêm ngặt bởi các cơ quan quản lý, thị trường crypto tại Nigeria vẫn đang bứt phá mạnh mẽ. Theo dữ liệu từ Chainalysis, từ tháng 7/2023 đến tháng 6/2024, quốc gia này đã ghi nhận khối lượng giao dịch tiền điện tử lên tới 59... ...

Sei Network – blockchain Layer 1 nổi bật với tốc độ xử lý cao – vừa đạt được một cột mốc đáng chú ý trong hành trình phát triển của mình: hơn 600.000 ví hoạt động hàng ngày, con số cao nhất trong lịch sử mạng lưới này. Cột mốc... ...

Strategy, công ty nắm giữ Bitcoin lớn nhất thế giới trong số các doanh nghiệp, dự định huy động gần 1 tỷ đô la thông qua chào bán cổ phiếu để mua thêm BTC. Công ty của Michael Saylor dự kiến sẽ phát hành 11.764.700 cổ phiếu ưu đãi vĩnh... ...

Carlo Pruscino, nhà phân tích thị trường tại CMC Markets, cảnh báo rằng bất kỳ động thái cắt giảm lãi suất nào từ Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (Fed) sớm hơn dự kiến đều có thể kích hoạt một đợt tăng giá mạnh mẽ của Bitcoin, đưa đồng... ...

Pi Coin hiện đang giao dịch ở mức 0,61 USD, ghi nhận mức giảm 5% trong 24 giờ qua, đánh dấu một xu hướng tiêu cực đang hình thành rõ nét. So với mức đỉnh năm 2025, đồng tiền này đã lao dốc 62%, và giảm tới 80% kể từ mức... ...

Thị trường crypto đã chứng kiến sự biến động khi khoảng 3,7 tỷ USD giá trị quyền chọn Bitcoin và Ethereum hết hạn vào hôm nay. Với tổng giá trị danh nghĩa của quyền chọn Bitcoin là 3,1 tỷ USD và quyền chọn Ethereum chiếm 588 triệu USD, trader đang... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode