Hoa Kỳ lần đầu tiên khởi tố hình sự hacker hợp đồng thông minh

Updated: 12/07/2023 at 15:55

Luật sư Quận phía Nam New York (SDNY) cho biết trong một thông cáo báo chí ngày 11 tháng 7 rằng họ đang buộc tội Shakeeb Ahmed, một kỹ sư bảo mật cấp cao tại một công ty không xác định, vì tội rửa tiền liên quan đến việc tấn công khai thác một giao thức dự trên Solana vào tháng 7 năm 2022. Điều này đánh dấu lần đầu tiên chính phủ Hoa Kỳ đưa ra cáo buộc liên quan đến một cuộc tấn công hợp đồng thông minh vào một sàn giao dịch phi tập trung.

Ahmed bị cáo buộc đã khai thác các hợp đồng thông minh của một sàn giao dịch dựa trên Solana để thao túng dữ liệu giá của nền tảng và tạo ra 9 triệu đô la phí tăng cao. Ahmed được cho là đã sử dụng flash loan trong cuộc tấn công kết hợp với các kỹ năng của bản thân trong các hợp đồng thông minh kỹ thuật đảo ngược cũng như kiểm toán blockchain.

Sau khi rút số tiền bị đánh cắp dưới dạng tiền điện tử, Ahmed đã cố gắng thương lượng với sàn giao dịch nhằm trả lại tất cả trừ 1,5 triệu đô la số tiền bị đánh cắp miễn là sàn giao dịch không báo cáo vụ việc cho cơ quan thực thi pháp luật.

Các quan chức lưu ý rằng điều này đánh dấu vụ án hình sự đầu tiên liên quan đến một cuộc tấn công vào các hợp đồng thông minh của một sàn giao dịch phi tập trung.

Mặc dù SDNY không xác định được sàn giao dịch được nhắm mục tiêu, nhưng ngày, số tiền bị đánh cắp và đề cập đến Solana rất khớp với cuộc tấn công năm 2022 nhằm vào Crema Finance.

Bị cáo không thể che đậy dấu vết 

Các quan chức nói rằng Ahmed đã sử dụng nhiều phương pháp khác nhau để rửa các khoản phí bị đánh cắp và che giấu các giao dịch của mình. Anh ta được cho là đã thực hiện swap token, bắc cầu giao dịch giữa Solana và Ethereum, chuyển đổi tiền thành XMR và thực hiện giao dịch trên các sàn giao dịch tiền điện tử ở nước ngoài.

Luật sư Hoa Kỳ Damian Williams nói rằng Ahmed không thể che giấu hoạt động của mình hay qua mắt các cơ quan thực thi pháp luật, đồng thời các nhà chức trách có thể theo dõi chuyển động của tiền.

Ahmed hiện phải đối mặt với mức án tối đa có thể là 20 năm tù cho mỗi tội danh lừa đảo và rửa tiền. Như với tất cả các vụ án hình sự, Ahmed được coi là vô tội cho đến khi bị tòa án chứng minh là có tội.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Itadori

Theo Cryptoslate

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Sau hơn một năm suy giảm, tỷ lệ ETH/BTC đã phục hồi mạnh mẽ từ vùng hỗ trợ nhiều năm nằm trong khoảng 0,015 – 0,02 BTC, tăng gần 26% lên mức 0,029 BTC tại thời điểm hiện tại. Khu vực này từng là vùng tích lũy quan trọng trong... ...

XRP đang gia nhập danh sách các token thiết lập ATH mới lần thứ hai trong năm nay. Hiện đang được giao dịch quanh $3,59 vào thời điểm hiện tại, với vốn hóa thị trường là 212 tỷ USD, altcoin này hiện đang hướng tới mục tiêu tiếp theo. Các... ...

World Liberty Financial được Tổng thống Donald Trump ủng hộ, đã chính thức phê duyệt việc giao dịch giao ngay cho token tiền điện tử nội địa của mình, mang tên WLFI. Quyết định này đạt được sự nhất trí cao, với hơn 99% thành viên ủng hộ đề xuất... ...

Tổng thống Donald Trump đang lên kế hoạch ban hành một sắc lệnh hành pháp nhằm cho phép các khoản đầu tư thay thế — bao gồm tiền điện tử, vàng, cổ phần tư nhân và các tài sản phi truyền thống khác — được đưa vào thị trường hưu... ...

Solana (SOL) đã tăng trưởng ấn tượng 8% trong tuần qua – và đây có thể chỉ là bước khởi đầu cho một làn sóng bứt phá lớn hơn nếu đà phục hồi của Ethereum (ETH) tiếp tục được duy trì. Nền tảng phân tích thị trường Swissblock vừa công... ...

Upexi Inc. đã hoàn tất thành công đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi trị giá 150 triệu USD, qua đó gia tăng hơn gấp đôi quỹ tài sản Solana (SOL) của công ty. Đây là một cột mốc quan trọng trong chiến lược tập trung vào tiền điện tử... ...

Công ty niêm yết trên sàn Nasdaq SharpLink Gaming (SBET), hiện là tổ chức nắm giữ Ethereum lớn nhất thế giới, vừa mua thêm 32.892 ETH (tương đương 118,8 triệu USD) trong ngày thứ Năm, cho thấy quan điểm lạc quan của họ đối với triển vọng của Ethereum. Theo dữ... ...

Công ty đầu tư Canary Capital vừa nộp đơn đăng ký S-1 lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) vào thứ Năm, nhằm ra mắt quỹ hoán đổi danh mục (ETF) staking INJ – đồng token gốc của mạng lưới blockchain Injective. INJ là token quản... ...

Ethereum (ETH) đã tăng vọt lên mức $3.500 vào ngày thứ Năm, mức cao nhất kể từ ngày 7 tháng 1, nhờ hoạt động mạng lưới ngày càng tăng và dòng vốn liên tục đổ vào các quỹ Ethereum ETF giao ngay. Dòng vốn ETF kỷ lục đưa giá ETH... ...

Dogecoin (DOGE) vừa ghi nhận một cú bứt phá ấn tượng, vượt lên trên đường xu hướng giảm kéo dài suốt nhiều tháng – động thái có thể báo hiệu sự đảo chiều trong xu hướng dài hạn. Cú bứt phá này không phải ngẫu nhiên: nó diễn ra sau... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode