Hoa Kỳ lần đầu tiên khởi tố hình sự hacker hợp đồng thông minh

Updated: 12/07/2023 at 15:55

Luật sư Quận phía Nam New York (SDNY) cho biết trong một thông cáo báo chí ngày 11 tháng 7 rằng họ đang buộc tội Shakeeb Ahmed, một kỹ sư bảo mật cấp cao tại một công ty không xác định, vì tội rửa tiền liên quan đến việc tấn công khai thác một giao thức dự trên Solana vào tháng 7 năm 2022. Điều này đánh dấu lần đầu tiên chính phủ Hoa Kỳ đưa ra cáo buộc liên quan đến một cuộc tấn công hợp đồng thông minh vào một sàn giao dịch phi tập trung.

Ahmed bị cáo buộc đã khai thác các hợp đồng thông minh của một sàn giao dịch dựa trên Solana để thao túng dữ liệu giá của nền tảng và tạo ra 9 triệu đô la phí tăng cao. Ahmed được cho là đã sử dụng flash loan trong cuộc tấn công kết hợp với các kỹ năng của bản thân trong các hợp đồng thông minh kỹ thuật đảo ngược cũng như kiểm toán blockchain.

Sau khi rút số tiền bị đánh cắp dưới dạng tiền điện tử, Ahmed đã cố gắng thương lượng với sàn giao dịch nhằm trả lại tất cả trừ 1,5 triệu đô la số tiền bị đánh cắp miễn là sàn giao dịch không báo cáo vụ việc cho cơ quan thực thi pháp luật.

Các quan chức lưu ý rằng điều này đánh dấu vụ án hình sự đầu tiên liên quan đến một cuộc tấn công vào các hợp đồng thông minh của một sàn giao dịch phi tập trung.

Mặc dù SDNY không xác định được sàn giao dịch được nhắm mục tiêu, nhưng ngày, số tiền bị đánh cắp và đề cập đến Solana rất khớp với cuộc tấn công năm 2022 nhằm vào Crema Finance.

Bị cáo không thể che đậy dấu vết 

Các quan chức nói rằng Ahmed đã sử dụng nhiều phương pháp khác nhau để rửa các khoản phí bị đánh cắp và che giấu các giao dịch của mình. Anh ta được cho là đã thực hiện swap token, bắc cầu giao dịch giữa Solana và Ethereum, chuyển đổi tiền thành XMR và thực hiện giao dịch trên các sàn giao dịch tiền điện tử ở nước ngoài.

Luật sư Hoa Kỳ Damian Williams nói rằng Ahmed không thể che giấu hoạt động của mình hay qua mắt các cơ quan thực thi pháp luật, đồng thời các nhà chức trách có thể theo dõi chuyển động của tiền.

Ahmed hiện phải đối mặt với mức án tối đa có thể là 20 năm tù cho mỗi tội danh lừa đảo và rửa tiền. Như với tất cả các vụ án hình sự, Ahmed được coi là vô tội cho đến khi bị tòa án chứng minh là có tội.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Itadori

Theo Cryptoslate

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Giá Zilliqa (ZIL) tiếp tục biến động mạnh, chủ yếu do sự bất ổn của thị trường chung. Altcoin này đã gặp khó khăn trong việc duy trì đà tăng ổn định, thường xuyên dao động bởi các yếu tố bên ngoài. Tuy nhiên, sự xuất hiện của Zilliqa 2.0... ...

Gần đây, giá Bitcoin đã có dấu hiệu phục hồi, đưa đồng tiền này tiến gần đến ngưỡng quan trọng 108.000 đô la. Mặc dù sự phục hồi này mang lại niềm hy vọng cho nhà đầu tư, nhưng mức kháng cự chính vẫn chưa được xác nhận là hỗ... ...

Thị trường token Layer-2 (L2) đang thu hút sự chú ý mạnh mẽ từ cộng đồng và các nhà đầu tư, đặc biệt trong bối cảnh Ethereum tiếp tục phải đối mặt với các vấn đề về khả năng mở rộng. Tuy nhiên, mức định giá cao ngất ngưởng của... ...

Token gốc của Hedera, HBAR, đang phải đối mặt với áp lực bán mạnh mẽ, giảm gần 5% trong ngày, dẫn đến mức lỗ 22% trong suốt 30 ngày qua. Sự giảm giá này phản ánh tình trạng chung của thị trường, khi sức ép bán tháo đã kéo giá... ...

CEO của Coinbase, Brian Armstrong, mới đây đã tiết lộ rằng sàn giao dịch này đang đều đặn mua vào Bitcoin mỗi tuần — một động thái được nhiều người xem là bước đầu trong chiến lược xây dựng kho dự trữ. Trong chia sẻ ngày 27/6, Armstrong cho biết... ...

Token Layer-1 Aptos (APT) hiện đang dẫn đầu về hiệu suất hoạt động trong thị trường crypto, ghi nhận mức tăng gần 10% chỉ trong một ngày. Sự bứt phá này diễn ra ngay sau khi Bitwise nộp biểu mẫu S-1 cập nhật lên Ủy ban Chứng khoán và Giao... ...

Hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ đang ở mức cao kỷ lục khi các thị trường lớn nhất nước này tiến gần đỉnh lịch sử. Theo các nhà phân tích, yếu tố này có thể thúc đẩy Bitcoin đạt mức cao nhất mọi thời đại (ATH) mới. Hợp đồng... ...

Những bước tiến thần tốc trong lĩnh vực điện toán lượng tử đang làm dấy lên lo ngại ngày càng lớn về tính bảo mật của Bitcoin. Một số chuyên gia giờ đây tin rằng Q-Day – thời điểm máy tính lượng tử đủ mạnh để phá vỡ các thuật toán... ...

Theo nhà phân tích Michaël van de Poppe, Ethereum (ETH) có thể tiếp tục tăng giá trong những tuần tới nếu duy trì được trên ngưỡng quan trọng 2.400 đô la. “Cho đến nay, ETH vẫn đang ổn”, Michaël van de Poppe – nhà sáng lập MN Trading Capital –... ...

Cardano (ADA) đã ghi nhận mức tăng nhẹ 1% vào thời điểm viết bài ngày thứ Sáu, đánh dấu sự đảo chiều sau hai phiên giảm liên tiếp. Tuy vậy, diễn biến giá hiện tại vẫn phản ánh một xu hướng giảm rõ nét, khi ADA tiếp tục bị kìm... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode