Hoa Kỳ ngày càng lo ngại về vai trò của tiền điện tử trong các hoạt động bất hợp pháp

Updated: 17/02/2024 at 8:00

Khi ngành công nghiệp tiền điện tử mở rộng, việc ngăn chặn các công nghệ mới được sử dụng cho mục đích tài chính bất hợp pháp trở thành một thách thức lớn hơn.

Bộ Ngân khố Hoa Kỳ tìm kiếm thẩm quyền lớn hơn để giải quyết tội phạm tiền điện tử

Thứ trưởng Bộ Ngân khố Hoa Kỳ về Khủng bố và Tình báo Tài chính, Brian Nelson, nhấn mạnh sự cần thiết phải có thẩm quyền lớn hơn để giải quyết vấn đề lạm dụng tiền điện tử của các tác nhân độc hại.

Tuyên bố của Nelson nêu rõ những cách thức tiên tiến mà bọn khủng bố và tội phạm khác sử dụng tài sản kỹ thuật số cho các mục đích bất hợp pháp. Mặc dù tài sản tiền điện tử hiện chỉ là một phần nhỏ trong hoạt động tài trợ khủng bố so với các phương pháp truyền thống, nhưng tiềm năng gia tăng vẫn rất đáng lo ngại.

Các đánh giá rủi ro gần đây của Bộ Ngân khố đã tiết lộ cách các tác nhân độc hại khác nhau (tội phạm mạng ransomware, scammer và các nhóm khủng bố) lạm dụng tiền điện tử. Những đánh giá này cũng nêu bật những điểm yếu có thể tạo điều kiện cho một số tổ chức tài chính làm trái với quy định hoặc tận dụng chính sách của các khu vực để tránh rủi ro.

Do đó, Nelson nhấn mạnh sự cần thiết của các công cụ và nguồn lực bổ sung để chống lại các hoạt động tài chính bất hợp pháp trên thị trường tiền điện tử một cách hiệu quả.

“Để loại bỏ tận gốc các hoạt động tài chính bất hợp pháp của những người chơi trong thị trường và diễn đàn tài sản ảo, chúng tôi cần các công cụ và nguồn lực bổ sung. Đó là lý do tại sao chúng tôi mong muốn được làm việc với Quốc hội để áp dụng những cải cách hợp lý nhằm nâng cấp các công cụ và quyền hạn của chúng tôi để đối phó với những thách thức đang gia tăng.”

Kho bac Hoa ky tien dien tu

Tổng khối lượng tiền điện tử mà các địa chỉ bất hợp pháp thu về. Nguồn: Chainalysis

Các nhà lập pháp, như Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren, bày tỏ mới lo ngại về sự hiện diện của tiền điện tử trong các hoạt động tài chính bất hợp pháp. Bà ủng hộ các quy định cứng rắn hơn, một lần nữa đề cập đến Đạo luật chống rửa tiền tài sản kỹ thuật số (DAAMLA) để chống lại việc sử dụng tiền điện tử trong hoạt động rửa tiền và tài trợ khủng bố.

Tuy nhiên, DAAMLA đã bị Blockchain Association chỉ trích mạnh mẽ. Công ty tuyên bố dự luật có thể gây tổn hại đến lợi ích và nền kinh tế của Hoa Kỳ bằng cách thúc đẩy ngành công nghiệp tiền điện tử chuyển ra nước ngoài.

Blockchain Association khẳng định:

“Tuy nhiên, dự luật DAAMLA của Thượng nghị sĩ Warren sẽ vô tình cản trở các nỗ lực thực thi pháp luật và an ninh quốc gia bằng cách đẩy phần lớn ngành công nghiệp tài sản kỹ thuật số ra nước ngoài. Sự thay đổi này cũng có thể làm tăng tính thanh khoản trong các sàn giao dịch nước ngoài không được kiểm soát và làm mất đi chuyên môn có giá trị cũng như khả năng hiển thị của Hoa Kỳ trong lĩnh vực blockchain. Hơn nữa, dự luật này, nếu được thực thi, sẽ không mang lại những tác động có ý nghĩa đối với các tác nhân bất hợp pháp ở nước ngoài mà nó nhắm tới”. 

Mặc dù Bộ Ngân khố chỉ ra những rủi ro liên quan đến tài sản ảo, nhưng điều quan trọng cần lưu ý là các giao dịch tiền mặt truyền thống vẫn là phương thức ưa thích của các tổ chức tội phạm rửa tiền. Đánh giá của Bộ chỉ ra rằng tính ẩn danh, tính ổn định và sự chấp nhận rộng rãi của tiền mặt khiến nó trở thành phương tiện được ưa chuộng cho hoạt động tài chính bất hợp pháp.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin 

Itadori

Theo Beincrypto

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Bitcoin (BTC) duy trì trạng thái ổn định quanh ngưỡng 111.300 USD trong phiên giao dịch ngày thứ Tư, nối tiếp đà hồi phục nhẹ ở phiên trước đó. Trong khi đó, Ethereum (ETH) và Ripple (XRP) cũng bắt đầu phát đi những tín hiệu lạc quan khi bật lên... ...

Standard Chartered cho biết ETH và các công ty nắm giữ tài sản này trong kho bạc vẫn đang bị định giá thấp, ngay cả khi đồng coin lớn thứ hai vừa đạt mức kỷ lục 4.955 USD vào ngày 25/8. Geoffrey Kendrick, Trưởng bộ phận nghiên cứu tiền điện... ...

Shiba Inu (SHIB) giảm 2% hôm nay trong bối cảnh thị trường chung yếu ớt, tiếp tục xu hướng đi ngang kể từ đầu tháng 8. Hiệu suất kém nổi bật này phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư. Tuy vậy, dữ liệu từ hai chỉ báo... ...

Vốn hóa thị trường tiền điện tử đã rơi mạnh từ 4,2 nghìn tỷ USD xuống chỉ còn 3,76 nghìn tỷ USD trong tháng 8, đồng nghĩa với việc hơn 400 tỷ USD “bốc hơi” khỏi thị trường chỉ trong vài tuần ngắn ngủi. Áp lực đến từ nhiều phía:... ...

Giờ đây, hầu hết các nhà đầu tư – đặc biệt là những người từng trải qua một hoặc nhiều “mùa đông crypto” – đều nhận ra rằng Bitcoin (BTC) vận động theo các chu kỳ khoảng 4 năm. Trước năm 2022, nhiều người vẫn tin rằng giá Bitcoin sẽ... ...

Người dùng sàn giao dịch Binance đã thực hiện khoản tiền gửi lên tới 1,65 tỷ đô la vào stablecoin, một dòng vốn lớn thường được xem là dấu hiệu cho thấy nhu cầu mới đối với các loại tiền điện tử giao ngay, đặc biệt sau đợt bán tháo... ...

Ether (ETH) hiện giao dịch quanh 4.588 USD, cho thấy sức bật đáng kể so với Bitcoin (BTC) ở mức 111.745 USD, sau khi vượt qua “Bẫy giá vào Thứ 2” – kịch bản quen thuộc khi các vị thế Long sử dụng đòn bẩy bị quét sạch vào đầu... ...

Canary Capital vừa nộp đơn xin thành lập quỹ TRUMP ETF, trở thành công ty thứ ba nỗ lực thực hiện điều này. Tuy nhiên, Canary áp dụng một cấu trúc khác so với các hồ sơ trước, có thể khiến sản phẩm này trở nên hấp dẫn hơn về... ...

Hợp đồng mở (OI) của hợp đồng tương lai XRP đã giảm 30% trong tháng qua, từ 11 tỷ USD xuống còn 7,7 tỷ USD, trong khi giá đồng coin này cũng giảm từ đỉnh 3,66 USD. Sự sụt giảm OI thường phản ánh hoạt động đầu cơ giảm, báo... ...

Theo các nhà phân tích từ Bitfinex, các đồng altcoin có thể chưa chứng kiến một đợt tăng giá mạnh mẽ cho đến khi các quỹ ETF tiền điện tử được phê duyệt, cho phép nhà đầu tư tiếp cận thị trường với rủi ro thấp hơn. Trong bối cảnh... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode