Trang chủ Tạp chí Hoa Kỳ ngày càng lo ngại về vai trò của tiền điện...

Hoa Kỳ ngày càng lo ngại về vai trò của tiền điện tử trong các hoạt động bất hợp pháp

Tạp chí Bitcoin trên

Theo dõi Tạp chí Bircoin trên trên Google News

Khi ngành công nghiệp tiền điện tử mở rộng, việc ngăn chặn các công nghệ mới được sử dụng cho mục đích tài chính bất hợp pháp trở thành một thách thức lớn hơn.

Bộ Ngân khố Hoa Kỳ tìm kiếm thẩm quyền lớn hơn để giải quyết tội phạm tiền điện tử

Thứ trưởng Bộ Ngân khố Hoa Kỳ về Khủng bố và Tình báo Tài chính, Brian Nelson, nhấn mạnh sự cần thiết phải có thẩm quyền lớn hơn để giải quyết vấn đề lạm dụng tiền điện tử của các tác nhân độc hại.

Tuyên bố của Nelson nêu rõ những cách thức tiên tiến mà bọn khủng bố và tội phạm khác sử dụng tài sản kỹ thuật số cho các mục đích bất hợp pháp. Mặc dù tài sản tiền điện tử hiện chỉ là một phần nhỏ trong hoạt động tài trợ khủng bố so với các phương pháp truyền thống, nhưng tiềm năng gia tăng vẫn rất đáng lo ngại.

Các đánh giá rủi ro gần đây của Bộ Ngân khố đã tiết lộ cách các tác nhân độc hại khác nhau (tội phạm mạng ransomware, scammer và các nhóm khủng bố) lạm dụng tiền điện tử. Những đánh giá này cũng nêu bật những điểm yếu có thể tạo điều kiện cho một số tổ chức tài chính làm trái với quy định hoặc tận dụng chính sách của các khu vực để tránh rủi ro.

Do đó, Nelson nhấn mạnh sự cần thiết của các công cụ và nguồn lực bổ sung để chống lại các hoạt động tài chính bất hợp pháp trên thị trường tiền điện tử một cách hiệu quả.

“Để loại bỏ tận gốc các hoạt động tài chính bất hợp pháp của những người chơi trong thị trường và diễn đàn tài sản ảo, chúng tôi cần các công cụ và nguồn lực bổ sung. Đó là lý do tại sao chúng tôi mong muốn được làm việc với Quốc hội để áp dụng những cải cách hợp lý nhằm nâng cấp các công cụ và quyền hạn của chúng tôi để đối phó với những thách thức đang gia tăng.”

Kho bac Hoa ky tien dien tu

Tổng khối lượng tiền điện tử mà các địa chỉ bất hợp pháp thu về. Nguồn: Chainalysis

Các nhà lập pháp, như Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren, bày tỏ mới lo ngại về sự hiện diện của tiền điện tử trong các hoạt động tài chính bất hợp pháp. Bà ủng hộ các quy định cứng rắn hơn, một lần nữa đề cập đến Đạo luật chống rửa tiền tài sản kỹ thuật số (DAAMLA) để chống lại việc sử dụng tiền điện tử trong hoạt động rửa tiền và tài trợ khủng bố.

Tuy nhiên, DAAMLA đã bị Blockchain Association chỉ trích mạnh mẽ. Công ty tuyên bố dự luật có thể gây tổn hại đến lợi ích và nền kinh tế của Hoa Kỳ bằng cách thúc đẩy ngành công nghiệp tiền điện tử chuyển ra nước ngoài.

Blockchain Association khẳng định:

“Tuy nhiên, dự luật DAAMLA của Thượng nghị sĩ Warren sẽ vô tình cản trở các nỗ lực thực thi pháp luật và an ninh quốc gia bằng cách đẩy phần lớn ngành công nghiệp tài sản kỹ thuật số ra nước ngoài. Sự thay đổi này cũng có thể làm tăng tính thanh khoản trong các sàn giao dịch nước ngoài không được kiểm soát và làm mất đi chuyên môn có giá trị cũng như khả năng hiển thị của Hoa Kỳ trong lĩnh vực blockchain. Hơn nữa, dự luật này, nếu được thực thi, sẽ không mang lại những tác động có ý nghĩa đối với các tác nhân bất hợp pháp ở nước ngoài mà nó nhắm tới”. 

Mặc dù Bộ Ngân khố chỉ ra những rủi ro liên quan đến tài sản ảo, nhưng điều quan trọng cần lưu ý là các giao dịch tiền mặt truyền thống vẫn là phương thức ưa thích của các tổ chức tội phạm rửa tiền. Đánh giá của Bộ chỉ ra rằng tính ẩn danh, tính ổn định và sự chấp nhận rộng rãi của tiền mặt khiến nó trở thành phương tiện được ưa chuộng cho hoạt động tài chính bất hợp pháp.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin 

Itadori

Theo Beincrypto

MỚI CẬP NHẬT

Standard Chartered dự kiến ​​XRP sẽ cán mốc $12,50 vào năm 2028, kỳ vọng...

Standard Chartered đã bắt đầu đưa tin về tài sản kỹ thuật số do Ripple tạo ra, dự báo đợt tăng giá kéo dài...

BONK: Nhà đầu tư thua lỗ nặng, liệu có cơ hội vực dậy?

Bitcoin (BTC) đã thiết lập đáy tại mốc 74.500 USD vào ngày 7/4 trước khi bật tăng 7%, chạm mốc 80.000 USD. Điều này...
pi

BANXA mua 30,5 triệu Pi Coin, báo hiệu sự thay đổi lớn

Gã khổng lồ thanh toán toàn cầu BANXA vừa thực hiện một bước đi táo bạo: mua hơn 30,5 triệu Pi Coin, trị giá...
DOJ đóng cửa bộ phận chống tội phạm tiền điện tử

DOJ đóng cửa bộ phận chống tội phạm tiền điện tử, gọi đơn vị...

Todd Blanche, Phó Tổng chưởng lý Hoa Kỳ và luật sư bào chữa cho Donald Trump trong năm 2024, đã ban hành một bản...
bitcoin

Adam Back: Bitcoin có thể cạnh tranh với vàng để phòng ngừa lạm phát...

Theo Adam Back - CEO Blockstream, Bitcoin có thể bắt đầu chiếm thị phần từ vàng trong thập kỷ tới với vai trò là...

Bitcoin hưởng lợi khi Trung Quốc phá giá nhân dân tệ, vượt mốc 7,2?

Chính phủ Trung Quốc đã nới lỏng kiểm soát đối với đồng nhân dân tệ (CNY) vào thứ Ba, khiến đồng tiền này trượt...

Ripple thâu tóm công ty môi giới hàng đầu Hidden Road với giá 1,25...

Ripple thông báo vào thứ Ba rằng họ đã đạt thỏa thuận mua lại Hidden Road, một công ty môi giới hàng đầu, với...

Tin vắn Crypto 08/04: Bitcoin có thể chạm đáy tiềm năng quanh vùng $70.000...

Từ nhận định Bitcoin có thể chạm đáy tiềm năng quanh vùng $70.000 - $74.000 đến Changpeng Zhao được bổ nhiệm làm Cố vấn...

Đánh Giá Sàn XS.com 2025: Liệu Có Thực Sự Đáng Tin Cậy?

Ngày nay, giao dịch trực tuyến đang thu hút ngày càng nhiều sự quan tâm từ công chúng. Không khó hiểu khi ngày...

Phản ứng thuế quan của Trung Quốc nghĩa là sẽ có nhiều dòng vốn...

Theo nhà sáng lập BitMEX, Arthur Hayes, phản ứng của Trung Quốc đối với mức thuế thương mại toàn diện của Mỹ có thể...
crypto

Tin đồn giả hoãn thuế quan thúc đẩy thị trường crypto, sẵn sàng cho...

Theo các nhà quan sát, tin giả gần đây rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump đang xem xét tạm hoãn thuế quan trong 90...
Cá voi đang bán tháo TRUMP

Cá voi đang bán tháo TRUMP – Bạn có nên làm theo không?

Trong bối cảnh giá TRUMP lao dốc, tâm lý hoảng loạn đã bao trùm các nhà đầu tư lớn. Điều này dẫn đến việc...

Giá PI giảm 13% – Pi Network có trụ vững trước sóng gió?

Pi Network, từng được ca ngợi vì cho phép người dùng đào coin trên điện thoại, nay đang phải đối mặt với áp lực...
btc-eth-am

Bitcoin ETF ghi nhận dòng tiền âm giữa làn sóng phục hồi do short...

Các quỹ Bitcoin ETF khởi động tuần mới trong không khí trầm lắng, khi không ghi nhận bất kỳ dòng tiền ròng nào trong...

Binance thông báo delist 14 Altcoin khiến giá giảm mạnh

Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới theo khối lượng giao dịch, mới đây đã đưa ra thông báo về...
Hoa Kỳ biết danh tính của người sáng lập Bitcoin

Luật sư tiền điện tử cáo buộc chính phủ Hoa Kỳ che giấu danh...

Một luật sư chuyên về tiền điện tử tin rằng chính phủ Hoa Kỳ có thể đang nắm giữ chìa khóa giải đáp một...