Hoa Kỳ thu giữ 94.636 Bitcoin từ vụ hack Bitfinex năm 2016 – 2 người bị bắt

Updated: 09/02/2022 at 8:51

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) thông báo thu giữ 94.636 Bitcoin liên quan trực tiếp đến vụ hack sàn giao dịch Bitfinex vào năm 2016. Đây là “vụ thu giữ tiền điện tử lớn nhất cho đến nay của DOJ”. Ngoài ra, hai người đã bị bắt vì liên quan đến vụ hack và đánh cắp tiền điện tử.

Bitcoin

2 người liên quan đến vụ hack Bitfinex bị bắt

Vào hôm thứ Ba, Bộ Tư pháp (DOJ) thông báo rằng, chính phủ Hoa Kỳ đã thu giữ lượng lớn tiền điện tử bị đánh cắp liên quan trực tiếp đến vụ hack sàn giao dịch Bitfinex năm 2016.

Theo thông báo, đây là vụ thu giữ tiền điện tử lớn nhất cho đến nay của DOJ, trị giá 3,6 tỷ USD vào thời điểm thu giữ (hơn 4 tỷ USD với mức giá hiện tại).

Ngoài ra, Ilya Lichtenstein, 34 tuổi và vợ Heather Morgan, 31 tuổi – đã bị bắt với cáo buộc có âm mưu rửa 4,5 tỷ USD tiền điện tử bị đánh cắp từ vụ hack Bitfinex. Cụ thể, tài liệu của tòa án cho thấy họ bị cáo buộc âm mưu rửa 119.754 Bitcoin, đã bị đánh cắp từ sàn giao dịch tiền điện tử.

Trong vụ hack Bitfinex năm 2016, số Bitcoin bị đánh cắp đã được di chuyển thông qua hơn 2.000 giao dịch vào một ví tiền điện tử do Lichtenstein kiểm soát. DOJ lưu ý, trong 5 năm qua, khoảng 25.000 BTC bị đánh cắp đã được chuyển ra khỏi ví của hắn thông qua quy trình rửa tiền phức tạp, đồng thời cho biết thêm rằng một phần số tiền bị đánh cắp, đã được gửi vào các tài khoản tài chính do Lichtenstein và Morgan kiểm soát.

Bộ Tư pháp giải thích thêm rằng, phần còn lại của số tiền bị đánh cắp, bao gồm khoảng 94.636 Bitcoin, vẫn nằm trong ví.

“Sau khi thực hiện lệnh khám xét của tòa án đối với các tài khoản trực tuyến do Lichtenstein và Morgan kiểm soát, các đặc vụ đã có được quyền truy cập vào các tệp trong tài khoản trực tuyến này”.

“Các tệp này chứa các khóa cá nhân cần thiết để truy cập vào ví kỹ thuật số đã nhận số tiền bị đánh cắp từ Bitfinex, đồng thời cho phép các đặc vụ thu giữ và khôi phục hợp pháp hơn 94.000 Bitcoin đã bị đánh cắp từ Bitfinex”.

Phó Giám đốc FBI, Paul M. Abbate, nhấn mạnh:

“Trường hợp này là một lời nhắc nhở rằng, FBI có các công cụ để theo dõi dấu vết của các loại tài sản kỹ thuật số tại bất cứ nơi nào mà nó được chuyển đến”.

“Vụ bắt giữ này và vụ tịch thu tài chính lớn nhất từ ​​trước đến nay của bộ cho thấy rằng, tiền điện tử không phải là nơi trú ẩn an toàn cho bọn tội phạm”, Phó tổng chưởng lý, Lisa O. Monaco, nhận xét.

Lichtenstein và Morgan đã sử dụng “nhiều kỹ thuật rửa tiền tinh vi”, đơn khiếu nại mô tả. Các kỹ thuật này bao gồm việc sử dụng danh tính giả để thiết lập tài khoản trực tuyến, sử dụng các chương trình máy tính để tự động hóa giao dịch, gửi tiền đánh cắp vào tài khoản tại các sàn giao dịch tiền điện tử và thị trường darknet khác nhau, cũng như tận dụng hệ thống ảo tăng cường ẩn danh (AEC) để triển khai “chain hopping”, phương pháp di chuyển tiền điện tử liên tục qua nhiều ví khác nhau để tránh việc truy vết.

“Lichtenstein và Morgan bị buộc tội âm mưu rửa tiền với mức án tối đa là 20 năm tù, cùng âm mưu lừa đảo tại Hoa Kỳ với mức án tối đa là 5 năm tù”.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin để theo dõi tin tức và bình luận về bài viết này: https://t.me/tapchibitcoinvn

Việt Cường

Theo News.bitcoin

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Thị trường crypto đang bước vào cuối tháng 8 và sắp bước vào tháng cuối cùng của quý 3. Tuy nhiên, trước khi kết thúc cuối tuần cuối cùng, có khả năng sẽ chứng kiến nhiều biến động và diễn biến mới. Vì vậy, bài viết sẽ phân tích 3... ...

Hơn 110 bên liên quan trong lĩnh vực Web3, bao gồm các công ty crypto, nhà đầu tư và các tổ chức vận động, đã kêu gọi các nhà lập pháp Mỹ bảo vệ nhà phát triển DeFi và dịch vụ phi lưu ký (non-custody) trong các luật tài sản... ...

Giá XRP tiếp tục chật vật trong nỗ lực vượt mốc 3 đô la. Bất chấp nhiều lần thử sức, altcoin này liên tục thất bại trong việc duy trì đà tăng. Sự ủng hộ từ nhà đầu tư vẫn yếu ớt, khi cả những holder hiện tại lẫn nhà... ...

Ethereum (ETH) có thể đang chuẩn bị cho một màn bứt phá mạnh mẽ vào cuối năm 2025. Khối lượng dự trữ ETH trên Binance đã giảm hơn 10% chỉ trong vòng một tuần – dấu hiệu cho thấy nhu cầu đang gia tăng khi nhà đầu tư rút coin... ...

Giá Bitcoin tiếp tục giao dịch ảm đạm vào thứ 6 khi sự chú ý một lần nữa dồn vào hoạt động bán ra của cá voi. Những biến động giá Bitcoin “Spoofy” làm dấy lên nghi ngờ Dữ liệu từ TradingView cho thấy BTC đã giảm 3.000 đô la... ...

Thị trường crypto tiếp tục mang đến những biến động đáng chú ý khi nhiều đồng coin lớn liên tục thử thách những mốc giá quan trọng. Trong bối cảnh dòng tiền luân chuyển mạnh mẽ giữa các tài sản, các nhà đầu tư ngày càng tập trung vào những... ...

Tại thời điểm viết bài, giá Dogecoin (DOGE) đang giao dịch quanh mốc 0,21 USD, giảm 3,7% trong ngày và 1,2% trong tuần. Khối lượng giao dịch 24 giờ đạt 1,9 tỷ USD, phản ánh sự quan tâm giao dịch vẫn duy trì ở mức cao bất chấp xu hướng... ...

Cardano (ADA) đang phát đi những tín hiệu phục hồi rõ nét, khi trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu, tiền điện tử này duy trì quanh ngưỡng 0,85 USD sau cú bật lên từ đường xu hướng từng bị phá vỡ hồi đầu tuần. Một điểm nhấn quan trọng... ...

Một mô hình toán học mới vừa đưa ra dự đoán táo bạo rằng giá token XRP có thể tăng vọt lên tới 200 USD trong tương lai. Tuy nhiên, dự báo này lại vấp phải sự đối lập rõ rệt khi XRP hiện vẫn đang chật vật giữ mốc... ...

Solana vừa ghi dấu mốc quan trọng khi vượt qua Ethereum về khối lượng giao dịch trên các sàn giao dịch phi tập trung (DEX) trong ngày, với tổng giá trị xử lý hơn 5 tỷ đô la. Diễn biến này xảy ra đúng vào thời điểm mạng lưới Solana... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode