Trang chủ Tạp chí Tin tức Scam -Hack Hoa Kỳ thu giữ 94.636 Bitcoin từ vụ hack Bitfinex năm 2016...

Hoa Kỳ thu giữ 94.636 Bitcoin từ vụ hack Bitfinex năm 2016 – 2 người bị bắt

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) thông báo thu giữ 94.636 Bitcoin liên quan trực tiếp đến vụ hack sàn giao dịch Bitfinex vào năm 2016. Đây là “vụ thu giữ tiền điện tử lớn nhất cho đến nay của DOJ”. Ngoài ra, hai người đã bị bắt vì liên quan đến vụ hack và đánh cắp tiền điện tử.

Bitcoin

2 người liên quan đến vụ hack Bitfinex bị bắt

Vào hôm thứ Ba, Bộ Tư pháp (DOJ) thông báo rằng, chính phủ Hoa Kỳ đã thu giữ lượng lớn tiền điện tử bị đánh cắp liên quan trực tiếp đến vụ hack sàn giao dịch Bitfinex năm 2016.

Theo thông báo, đây là vụ thu giữ tiền điện tử lớn nhất cho đến nay của DOJ, trị giá 3,6 tỷ USD vào thời điểm thu giữ (hơn 4 tỷ USD với mức giá hiện tại).

Ngoài ra, Ilya Lichtenstein, 34 tuổi và vợ Heather Morgan, 31 tuổi – đã bị bắt với cáo buộc có âm mưu rửa 4,5 tỷ USD tiền điện tử bị đánh cắp từ vụ hack Bitfinex. Cụ thể, tài liệu của tòa án cho thấy họ bị cáo buộc âm mưu rửa 119.754 Bitcoin, đã bị đánh cắp từ sàn giao dịch tiền điện tử.

Trong vụ hack Bitfinex năm 2016, số Bitcoin bị đánh cắp đã được di chuyển thông qua hơn 2.000 giao dịch vào một ví tiền điện tử do Lichtenstein kiểm soát. DOJ lưu ý, trong 5 năm qua, khoảng 25.000 BTC bị đánh cắp đã được chuyển ra khỏi ví của hắn thông qua quy trình rửa tiền phức tạp, đồng thời cho biết thêm rằng một phần số tiền bị đánh cắp, đã được gửi vào các tài khoản tài chính do Lichtenstein và Morgan kiểm soát.

Bộ Tư pháp giải thích thêm rằng, phần còn lại của số tiền bị đánh cắp, bao gồm khoảng 94.636 Bitcoin, vẫn nằm trong ví.

“Sau khi thực hiện lệnh khám xét của tòa án đối với các tài khoản trực tuyến do Lichtenstein và Morgan kiểm soát, các đặc vụ đã có được quyền truy cập vào các tệp trong tài khoản trực tuyến này”.

“Các tệp này chứa các khóa cá nhân cần thiết để truy cập vào ví kỹ thuật số đã nhận số tiền bị đánh cắp từ Bitfinex, đồng thời cho phép các đặc vụ thu giữ và khôi phục hợp pháp hơn 94.000 Bitcoin đã bị đánh cắp từ Bitfinex”.

Phó Giám đốc FBI, Paul M. Abbate, nhấn mạnh:

“Trường hợp này là một lời nhắc nhở rằng, FBI có các công cụ để theo dõi dấu vết của các loại tài sản kỹ thuật số tại bất cứ nơi nào mà nó được chuyển đến”.

“Vụ bắt giữ này và vụ tịch thu tài chính lớn nhất từ ​​trước đến nay của bộ cho thấy rằng, tiền điện tử không phải là nơi trú ẩn an toàn cho bọn tội phạm”, Phó tổng chưởng lý, Lisa O. Monaco, nhận xét.

Lichtenstein và Morgan đã sử dụng “nhiều kỹ thuật rửa tiền tinh vi”, đơn khiếu nại mô tả. Các kỹ thuật này bao gồm việc sử dụng danh tính giả để thiết lập tài khoản trực tuyến, sử dụng các chương trình máy tính để tự động hóa giao dịch, gửi tiền đánh cắp vào tài khoản tại các sàn giao dịch tiền điện tử và thị trường darknet khác nhau, cũng như tận dụng hệ thống ảo tăng cường ẩn danh (AEC) để triển khai “chain hopping”, phương pháp di chuyển tiền điện tử liên tục qua nhiều ví khác nhau để tránh việc truy vết.

“Lichtenstein và Morgan bị buộc tội âm mưu rửa tiền với mức án tối đa là 20 năm tù, cùng âm mưu lừa đảo tại Hoa Kỳ với mức án tối đa là 5 năm tù”.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin để theo dõi tin tức và bình luận về bài viết này: https://t.me/tapchibitcoinvn

Việt Cường

Theo News.bitcoin

MỚI CẬP NHẬT

Uniswap DAO ủng hộ chương trình ‘Treasury Delegation’ trị giá 113 triệu USD để...

Theo cuộc bỏ phiếu quản trị sơ bộ kết thúc vào hôm thứ Ba, Uniswap DAO đã bỏ phiếu để tiếp tục "chương trình...
eth-phuc-hoi

Ethereum (ETH) nỗ lực phục hồi khi đà giảm đang dần suy yếu

Ethereum (ETH) bước vào tuần mới với những tín hiệu trái ngược khi các trader đón nhận thông báo thuế "Ngày Giải Phóng" vào...
Metaplanet tiếp tục đẩy mạnh chiến lược tích lũy Bitcoin

Metaplanet tiếp tục đẩy mạnh chiến lược tích lũy Bitcoin, nâng tổng số nắm...

Metaplanet, công ty niêm yết tại Tokyo, vừa công bố vào thứ Tư rằng họ đã bổ sung thêm 160 Bitcoin vào kho dự...
NEO

Neo Foundation phủ nhận việc bán token, điều tra chuyển khoản Binance sau khi...

Neo Foundation khẳng đinh không dính líu đến các giao dịch bán token NEO gần đây, sau khi giá trị giảm 35,85% từ ngày...

Nhiều altcoin sụp đổ vào ngày Cá tháng Tư, thị trường crypto vẫn ổn...

Một số altcoin và memecoin đã chứng kiến ​​đợt bán tháo mạnh vào Ngày Cá tháng Tư, với một số token, bao gồm Act...
sui-kho-khan

SUI gặp khó khăn dưới mức kháng cự khi mở khóa token trị giá...

Hôm nay, SUI đứng trước một thử thách quan trọng khi đợt mở khóa token trị giá 147 triệu USD có thể tạo ra...
Bitcoin như một hàng rào chống lạm phát

Standard Chartered báo hiệu vai trò của Bitcoin như một hàng rào chống lạm...

Bitcoin đang nổi lên như một hàng rào phòng ngừa lạm phát đầy tiềm năng trong bối cảnh thị trường ngày càng bất ổn....

Solana (SOL) phục hồi chậm lại gần mức kháng cự khi Ethereum tăng khối...

Solana (SOL) đang nỗ lực phục hồi sau đợt điều chỉnh gần 12% trong tuần qua với chỉ số RSI đã tăng vọt vào...

VanEck đăng ký BNB ETF đầu tiên tại Hoa Kỳ

Công ty quản lý đầu tư hàng đầu của Mỹ, VanEck, vừa chính thức nộp hồ sơ thành lập một thực thể ủy thác...
btc-bien-dong-manh

Bitcoin (BTC) biến động mạnh trước ‘ngày giải phóng’ của Trump – Điều gì...

Bitcoin tiếp tục biến động mạnh trong phiên mở cửa Phố Wall ngày 1 tháng 4 khi những lo ngại về thuế quan thương...

Ethereum ghi nhận chuỗi giảm giá kéo dài, nhưng dữ liệu chỉ ra đáy...

Token gốc của Ethereum, Ether (ETH), đã trải qua bốn tháng giảm liên tiếp, với mức giảm 18,47% chỉ riêng trong tháng 3. Cấu...

GameStop huy động thành công 1,5 tỷ USD để mua Bitcoin

Nhà bán lẻ trò chơi điện tử GameStop thông báo hôm thứ Ba rằng họ đã huy động được 1,5 tỷ USD từ đợt...

Grayscale nộp hồ sơ S-3 cho ETF Digital Large Cap

Nhà quản lý tài sản hàng đầu Grayscale đã nộp đơn xin niêm yết quỹ ETF nắm giữ một danh mục tiền điện tử...
tiền điện tử

Tương lai của tiền điện tử: 10 dự đoán và xu hướng

Tiền điện tử đã đi một chặng đường dài kể từ khi Satoshi Nakamoto bí ẩn ra mắt Bitcoin vào năm 2009. Từ một...

Tại sao cổ phiếu Strategy lại vượt trội hơn so với Bitcoin?

Một công ty đầu tư của Pháp đã công bố bài báo nghiên cứu định lượng giải thích lý do tại sao cổ phiếu...

Bitcoin có thể cán mốc $250.000 trong năm nay: Arthur Hayes

Cựu CEO BitMEX, Arthur Hayes, vừa đưa ra một dự đoán táo bạo: Bitcoin có thể đạt 250.000 USD vào cuối năm nay. Theo...