Hoa Kỳ thu giữ 94.636 Bitcoin từ vụ hack Bitfinex năm 2016 – 2 người bị bắt

Updated: 09/02/2022 at 8:51

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) thông báo thu giữ 94.636 Bitcoin liên quan trực tiếp đến vụ hack sàn giao dịch Bitfinex vào năm 2016. Đây là “vụ thu giữ tiền điện tử lớn nhất cho đến nay của DOJ”. Ngoài ra, hai người đã bị bắt vì liên quan đến vụ hack và đánh cắp tiền điện tử.

Bitcoin

2 người liên quan đến vụ hack Bitfinex bị bắt

Vào hôm thứ Ba, Bộ Tư pháp (DOJ) thông báo rằng, chính phủ Hoa Kỳ đã thu giữ lượng lớn tiền điện tử bị đánh cắp liên quan trực tiếp đến vụ hack sàn giao dịch Bitfinex năm 2016.

Theo thông báo, đây là vụ thu giữ tiền điện tử lớn nhất cho đến nay của DOJ, trị giá 3,6 tỷ USD vào thời điểm thu giữ (hơn 4 tỷ USD với mức giá hiện tại).

Ngoài ra, Ilya Lichtenstein, 34 tuổi và vợ Heather Morgan, 31 tuổi – đã bị bắt với cáo buộc có âm mưu rửa 4,5 tỷ USD tiền điện tử bị đánh cắp từ vụ hack Bitfinex. Cụ thể, tài liệu của tòa án cho thấy họ bị cáo buộc âm mưu rửa 119.754 Bitcoin, đã bị đánh cắp từ sàn giao dịch tiền điện tử.

Trong vụ hack Bitfinex năm 2016, số Bitcoin bị đánh cắp đã được di chuyển thông qua hơn 2.000 giao dịch vào một ví tiền điện tử do Lichtenstein kiểm soát. DOJ lưu ý, trong 5 năm qua, khoảng 25.000 BTC bị đánh cắp đã được chuyển ra khỏi ví của hắn thông qua quy trình rửa tiền phức tạp, đồng thời cho biết thêm rằng một phần số tiền bị đánh cắp, đã được gửi vào các tài khoản tài chính do Lichtenstein và Morgan kiểm soát.

Bộ Tư pháp giải thích thêm rằng, phần còn lại của số tiền bị đánh cắp, bao gồm khoảng 94.636 Bitcoin, vẫn nằm trong ví.

“Sau khi thực hiện lệnh khám xét của tòa án đối với các tài khoản trực tuyến do Lichtenstein và Morgan kiểm soát, các đặc vụ đã có được quyền truy cập vào các tệp trong tài khoản trực tuyến này”.

“Các tệp này chứa các khóa cá nhân cần thiết để truy cập vào ví kỹ thuật số đã nhận số tiền bị đánh cắp từ Bitfinex, đồng thời cho phép các đặc vụ thu giữ và khôi phục hợp pháp hơn 94.000 Bitcoin đã bị đánh cắp từ Bitfinex”.

Phó Giám đốc FBI, Paul M. Abbate, nhấn mạnh:

“Trường hợp này là một lời nhắc nhở rằng, FBI có các công cụ để theo dõi dấu vết của các loại tài sản kỹ thuật số tại bất cứ nơi nào mà nó được chuyển đến”.

“Vụ bắt giữ này và vụ tịch thu tài chính lớn nhất từ ​​trước đến nay của bộ cho thấy rằng, tiền điện tử không phải là nơi trú ẩn an toàn cho bọn tội phạm”, Phó tổng chưởng lý, Lisa O. Monaco, nhận xét.

Lichtenstein và Morgan đã sử dụng “nhiều kỹ thuật rửa tiền tinh vi”, đơn khiếu nại mô tả. Các kỹ thuật này bao gồm việc sử dụng danh tính giả để thiết lập tài khoản trực tuyến, sử dụng các chương trình máy tính để tự động hóa giao dịch, gửi tiền đánh cắp vào tài khoản tại các sàn giao dịch tiền điện tử và thị trường darknet khác nhau, cũng như tận dụng hệ thống ảo tăng cường ẩn danh (AEC) để triển khai “chain hopping”, phương pháp di chuyển tiền điện tử liên tục qua nhiều ví khác nhau để tránh việc truy vết.

“Lichtenstein và Morgan bị buộc tội âm mưu rửa tiền với mức án tối đa là 20 năm tù, cùng âm mưu lừa đảo tại Hoa Kỳ với mức án tối đa là 5 năm tù”.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin để theo dõi tin tức và bình luận về bài viết này: https://t.me/tapchibitcoinvn

Việt Cường

Theo News.bitcoin

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Các tổ chức truyền thông hàng đầu đang ngày càng ký kết các thỏa thuận cấp phép với các gã khổng lồ trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI). Đối với những tờ báo như The New York Times, các thỏa thuận này không chỉ bảo vệ tài sản... ...

Bitcoin đã hạ nhiệt đà tăng tại thời điểm Phố Wall mở phiên giao dịch ngày 25/6 khi 108.000 đô la trở thành mức cần thiết đột phá quan trọng đối với phe bò. Bitcoin tạm dừng khi cá voi tăng thêm mức độ tiếp xúc Dữ liệu từ TradingView... ...

Các nhà đầu tư Phố Wall đã rót hơn 1 tỷ đô la vào các quỹ Bitcoin ETF giao ngay trong tuần này, trùng thời điểm với đà suy yếu kéo dài của đồng đô la Mỹ. 1 tỷ đô la đổ vào Bitcoin ETF Tính đến thứ 4, các... ...

New York, NY, ngày 26 tháng 6 năm 2025, Chainwire Rose AI, một nền tảng dữ liệu đám mây hàng đầu tận dụng AI tạo ra để chuyển đổi cách các chuyên gia tài chính truy cập, hình dung và chia sẻ dữ liệu, hôm nay đã công bố quan... ...

Kể từ khi đạt đỉnh cục bộ ở mức 0,0000135 đô la cách đây hai tuần, Pepe (PEPE) đã đảo chiều mạnh, giảm gần 36% trong vòng một tháng. Memecoin này đã rơi vào mô hình kênh giảm giá, mà gần đây bật lại từ vùng đáy cục bộ quanh... ...

Mặc dù giá Bitcoin đạt mức cao kỷ lục, thợ đào vẫn không ngừng tích lũy thêm 4.000 BTC kể từ tháng 4, theo nghiên cứu mới nhất từ nền tảng phân tích on-chain CryptoQuant, công bố ngày 26 tháng 6. Báo cáo này cũng chỉ ra rằng doanh số... ...

Fartcoin (FARTCOIN) đang dần hụt hơi, khi ghi nhận mức giảm 1% vào thời điểm bài viết được thực hiện trong ngày thứ Năm, mở ra nguy cơ hình thành cây nến đỏ thứ ba liên tiếp trên biểu đồ hàng ngày. Trong khi làn sóng thảo luận về token... ...

Trong tuần qua, ADA, đồng tiền gốc của blockchain Cardano, đã ghi nhận hiệu suất kém nhất trong số 10 loại tiền điện tử hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Đồng tiền này đã giảm gần 6% giá trị trong vòng 7 ngày, và có dấu hiệu cho thấy... ...

Giá trị token của Pi Network đã chứng kiến một sự tăng trưởng ấn tượng trong tuần này, đạt mức tăng 38% trước những thông tin đồn đoán liên quan đến việc tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) vào hệ sinh thái của Pi. Mặc dù không có thông... ...

Nhà phân tích Kevin Svenson, nổi tiếng với những dự đoán chính xác về Bitcoin, gần đây đã đưa ra một nhận định gây chú ý: các altcoin đang chuẩn bị cho một đợt tăng giá mạnh mẽ. Svenson đã chia sẻ trong phiên thảo luận chiến lược mới nhất... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode