Hơn 380 triệu đô la được rửa qua sàn giao dịch tiền điện tử Hồng Kông, 2 người bị bắt

Updated: 29/12/2021 at 15:00

Trung Quốc và Hồng Kông có thể gần về khoảng cách địa lý nhưng cách thức hai cơ quan quản lý điều chỉnh tiền điện tử là hoàn toàn khác nhau. Mặc dù vậy, cả hai đều không thể thoát khỏi nạn rửa tiền bằng loại tài sản mới nổi này.

tiền điện tử

Rửa tiền qua sàn giao dịch Hồng Kông

Vào ngày 28/12, Chính quyền đặc khu hành chính Hồng Kông thông báo 2 người đã bị bắt vì rửa khoảng 384 triệu đô la Mỹ. Các đối tượng được xác định là 2 anh em và đều ở độ tuổi 20, đã sử dụng tài khoản ngân hàng và sàn giao dịch để di chuyển nhiều tài sản khác nhau, bao gồm cả tiền điện tử. Thông báo không cho biết cụ thể là sàn giao dịch nào.

“Theo kết quả điều tra, 2 đối tượng bị bắt đã mở nhiều tài khoản cá nhân trong khoảng thời gian từ tháng 5 đến tháng 11 năm ngoái tại nhiều ngân hàng khác nhau ở Hồng Kông (bao gồm cả ngân hàng ảo) và một sàn giao dịch tiền điện tử để tham gia vào nghi án rửa tiền đối với các giao dịch tiền không rõ nguồn gốc thông qua chuyển khoản ngân hàng, gửi tiền mặt và tiền điện tử”.

Trong khi Trung Quốc đã áp dụng lệnh cấm nghiêm ngặt và đe dọa có thêm hành động đối với những người vi phạm, Hồng Kông dường như vẫn đang tiếp tục sửa đổi, bổ sung quy định về tiền điện tử. Trái ngược với quốc gia đông dân nhất thế giới, khu vực hành chính đặc biệt không hạn chế tiền kỹ thuật số.

Tuy nhiên, mặc dù các quy định đã được hứa hẹn nhưng có khả năng lập trường của Trung Quốc đối với tiền điện tử cũng ảnh hưởng đến quan điểm của Hồng Kông. Mặt khác, Hồng Kông cũng đang xem xét các lựa chọn cho CBDC (tiền kỹ thuật số của ngân hàng trung ương) tiềm năng. Cơ quan Tiền tệ Hồng Kông (HKMA) đã phát hành whitepaper (sách trắng) kỹ thuật.

Hơn nữa, các nhà chức trách cũng đảm bảo người dùng đi du lịch giữa Trung Quốc và Hồng Kông có thể sử dụng e-CNY. Bây giờ vẫn còn phải xem quá trình nâng cấp fintech sẽ ảnh hưởng như thế nào đến quy định tiền điện tử của Hồng Kông.

CBDC của Trung Quốc không thể ngăn chặn hoạt động rửa tiền

Thật sai lầm khi tin rằng CBDC có thể ngăn chặn rửa tiền.

Vào khoảng đầu tháng 11, các phương tiện truyền thông Trung Quốc đã đưa tin về vụ việc cáo buộc rửa tiền đầu tiên liên quan đến nhân dân tệ kỹ thuật số. Sở Công an Tân Mật và Trung tâm chống gian lận thuộc Cục Công an Trịnh Châu đã bắt giữ 11 người về hành vi tham gia vào một vụ lừa đảo viễn thông liên quan đến ví điện tử.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin để theo dõi tin tức và bình luận về bài viết này: https://t.me/tapchibitcoinvn

Minh Anh

Theo AMBCrypto

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Giá Solana (SOL) đã có một đợt tăng trưởng ấn tượng trong phiên giao dịch gần đây, khi bật tăng 12,3% lên trên 206 đô la. Với mức vốn hóa thị trường đạt 111,3 tỷ đô la và khối lượng giao dịch hàng ngày bùng nổ hơn 157% lên 12,7... ...

DeepSeek có kế hoạch phát hành chip AI mới hoàn toàn sản xuất tại Trung Quốc, điều này có thể tạo ra những ảnh hưởng sâu rộng đến thị trường tiền điện tử và các công ty Mỹ liên quan. Chính sách chiến tranh thương mại của Donal Trump đã... ...

Ethereum (ETH) đã tăng lên mức cao nhất trong gần bốn năm vào thứ 6, kéo theo làn sóng thanh lý 351 triệu đô la trong các lệnh Short sử dụng đòn bẩy. Đợt bứt phá này diễn ra sau khi nhà đầu tư định giá lại triển vọng chính... ...

CEO kiêm đồng sáng lập Ledn, Adam Reeds, giữ niềm tin vững chắc vào Bitcoin như một tài sản dự trữ, nhưng ông cho rằng những biến động gần đây trên thị trường cho thấy sự thay đổi trong chiến lược của các công ty quản lý ngân quỹ tài... ...

XRP đã bứt phá 8% trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu, ngay sau khi Ripple công bố bắt tay với tập đoàn tài chính Nhật Bản SBI Holdings để đưa stablecoin Ripple USD (RLUSD) thâm nhập thị trường Nhật. Đà tăng này không chỉ đến từ kỳ vọng về... ...

Memecoin Official Trump (TRUMP) đã xuất hiện một mô hình giảm giá trên biểu đồ hàng ngày, cho thấy khả năng chuẩn bị cho một đợt giảm giá tiếp theo. Trong bối cảnh thị trường không ổn định, TRUMP đã chứng kiến mức giảm 18% trong tuần qua và hiện... ...

Thị trường crypto đã bước vào giai đoạn điều chỉnh, giảm từ đỉnh 4,08 nghìn tỷ đô la hôm 15/8 xuống còn khoảng 3,78 nghìn tỷ đô la ở thời điểm hiện tại. Như vậy, thị trường mất 4,6% giá trị chỉ trong chưa đầy một tuần, khiến hầu hết... ...

Tòa phúc thẩm liên bang khu vực Hai của Mỹ ngày 22/8 đã ban hành lệnh chính thức chấp thuận việc rút đơn kháng cáo trong vụ kiện giữa Ripple và Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC). Theo tài liệu được luật sư James Filan chia sẻ... ...

Ethereum (ETH) đã lập kỷ lục mới vào thứ Sáu khi lần đầu tiên vượt mốc 4.868 USD kể từ tháng 11/2021, theo dữ liệu từ sàn Binance. Đà bứt phá ấn tượng này đến ngay sau những phát biểu mang tính “ôn hòa” của Chủ tịch Cục Dự trữ... ...

Zcash (ZEC) bất ngờ bùng nổ trong phiên hôm nay khi ghi nhận mức tăng hơn 10% chỉ trong vòng 24 giờ, đưa đồng tiền này trở thành tâm điểm của thị trường. Đáng nói, cú bứt phá mạnh mẽ đã giúp ZEC thoát khỏi quỹ đạo giảm giá trước... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode