Trang chủ Tạp chí Hơn 380 triệu đô la được rửa qua sàn giao dịch tiền...

Hơn 380 triệu đô la được rửa qua sàn giao dịch tiền điện tử Hồng Kông, 2 người bị bắt

Trung Quốc và Hồng Kông có thể gần về khoảng cách địa lý nhưng cách thức hai cơ quan quản lý điều chỉnh tiền điện tử là hoàn toàn khác nhau. Mặc dù vậy, cả hai đều không thể thoát khỏi nạn rửa tiền bằng loại tài sản mới nổi này.

tiền điện tử

Rửa tiền qua sàn giao dịch Hồng Kông

Vào ngày 28/12, Chính quyền đặc khu hành chính Hồng Kông thông báo 2 người đã bị bắt vì rửa khoảng 384 triệu đô la Mỹ. Các đối tượng được xác định là 2 anh em và đều ở độ tuổi 20, đã sử dụng tài khoản ngân hàng và sàn giao dịch để di chuyển nhiều tài sản khác nhau, bao gồm cả tiền điện tử. Thông báo không cho biết cụ thể là sàn giao dịch nào.

“Theo kết quả điều tra, 2 đối tượng bị bắt đã mở nhiều tài khoản cá nhân trong khoảng thời gian từ tháng 5 đến tháng 11 năm ngoái tại nhiều ngân hàng khác nhau ở Hồng Kông (bao gồm cả ngân hàng ảo) và một sàn giao dịch tiền điện tử để tham gia vào nghi án rửa tiền đối với các giao dịch tiền không rõ nguồn gốc thông qua chuyển khoản ngân hàng, gửi tiền mặt và tiền điện tử”.

Trong khi Trung Quốc đã áp dụng lệnh cấm nghiêm ngặt và đe dọa có thêm hành động đối với những người vi phạm, Hồng Kông dường như vẫn đang tiếp tục sửa đổi, bổ sung quy định về tiền điện tử. Trái ngược với quốc gia đông dân nhất thế giới, khu vực hành chính đặc biệt không hạn chế tiền kỹ thuật số.

Tuy nhiên, mặc dù các quy định đã được hứa hẹn nhưng có khả năng lập trường của Trung Quốc đối với tiền điện tử cũng ảnh hưởng đến quan điểm của Hồng Kông. Mặt khác, Hồng Kông cũng đang xem xét các lựa chọn cho CBDC (tiền kỹ thuật số của ngân hàng trung ương) tiềm năng. Cơ quan Tiền tệ Hồng Kông (HKMA) đã phát hành whitepaper (sách trắng) kỹ thuật.

Hơn nữa, các nhà chức trách cũng đảm bảo người dùng đi du lịch giữa Trung Quốc và Hồng Kông có thể sử dụng e-CNY. Bây giờ vẫn còn phải xem quá trình nâng cấp fintech sẽ ảnh hưởng như thế nào đến quy định tiền điện tử của Hồng Kông.

CBDC của Trung Quốc không thể ngăn chặn hoạt động rửa tiền

Thật sai lầm khi tin rằng CBDC có thể ngăn chặn rửa tiền.

Vào khoảng đầu tháng 11, các phương tiện truyền thông Trung Quốc đã đưa tin về vụ việc cáo buộc rửa tiền đầu tiên liên quan đến nhân dân tệ kỹ thuật số. Sở Công an Tân Mật và Trung tâm chống gian lận thuộc Cục Công an Trịnh Châu đã bắt giữ 11 người về hành vi tham gia vào một vụ lừa đảo viễn thông liên quan đến ví điện tử.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin để theo dõi tin tức và bình luận về bài viết này: https://t.me/tapchibitcoinvn

Minh Anh

Theo AMBCrypto

MỚI CẬP NHẬT

ngay-29-4-phan-tich

Phân tích kỹ thuật ngày 29 tháng 4: SPX, DXY, BTC, ETH, XRP, BNB,...

Bitcoin (BTC) đã bứt phá qua ngưỡng kháng cự $95.000 vào ngày 28 tháng 4, nhưng đà tăng nhanh chóng chững lại khi phe...

Bitcoin có khả năng củng cố khi báo cáo PCE cốt lõi, sản xuất...

Giá Bitcoin có thể phải đối mặt với giai đoạn giao dịch trong phạm vi sau khi tăng 10,37% trong 7 ngày qua. Nhu...
Tin đồn về ETF XRP của ProShares đang gây ra sự nhầm lẫn cho thị trường

Tin đồn về ETF XRP của ProShares đang gây ra sự nhầm lẫn cho...

Mặc dù có tin đồn rằng Ủy ban chứng khoán và giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã phê duyệt một ETF XRP giao ngay,...

MetaMask ra mắt thẻ thanh toán tiền điện tử tự lưu ký hợp tác...

MetaMask, nhà cung cấp ví tiền điện tử nổi tiếng, vừa công bố kế hoạch ra mắt thẻ thanh toán cho phép người dùng...

7 chỉ báo kinh tế Mỹ có thể tác động đến Bitcoin và thị...

Bitcoin (BTC) hiện đang được giao dịch quanh mốc 95.000 USD, đồng thời vẫn thể hiện sự nhạy cảm trước các dữ liệu kinh...
Stablecoin là tương lai của các giao dịch thương mại điện tử toàn cầu

Stablecoin là tương lai của các giao dịch thương mại điện tử toàn cầu

Ngày nay, các doanh nghiệp phải đối mặt với một tình thế tiến thoái lưỡng nan: trong khi tiền điện tử có một số...

Vì sao những altcoin này đang thu hút sự chú ý hôm nay –...

Thị trường crypto hôm nay đang hạ nhiệt khi mà tổng vốn hóa toàn thị trường đã giảm gần 30 tỷ USD trong vòng...
altcoin

3 altcoin đáng chú ý trong tuần cuối tháng 4

Khi tháng 4 sắp kết thúc, nhiều altcoin đang tận hưởng diễn biến tích cực, đặc biệt là trong bảy ngày qua, nhờ vào...
Bitcoin

Bitcoin có thể đạt 210.000 đô la vào năm 2025

Peter Chung, Trưởng bộ phận nghiên cứu tại công ty giao dịch định lượng Presto, đã nhắc lại dự đoán Bitcoin sẽ đạt mức...

ETH là khoản đầu tư thông minh trong quý 2?

Ethereum (ETH) không mang đến nhiều may mắn cho các nhà đầu tư trong quý 1/2025.  Với mức giảm -45,41% trong quý này, Ethereum đã...

3,4 tỷ USD đã đổ vào các quỹ crypto trong tuần khi các nhà...

Các sản phẩm đầu tư crypto toàn cầu do các nhà quản lý tài sản lớn như BlackRock, Bitwise, Fidelity, Grayscale, ProShares và 21Shares...
Solaxy (SOLX) mới là token đáng mua nhất lúc này

PENGU đem cơn sốt trở lại Solana nhưng Solaxy (SOLX) mới là token đáng...

Thế giới crypto chưa bao giờ thiếu những điều bất ngờ - và hôm nay, một “chú chim cánh cụt bụ bẫm đáng yêu”...

Chuyên gia dự đoán 100 tỷ đô la sẽ đổ vào XRP sau khi...

Sự chấp thuận gần đây của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đối với quỹ XRP futures ETF của ProShares...

‘Đỉnh cục bộ’ và retest mức 88.000 đô la? 5 điều cần biết về...

Bitcoin đang bước vào một tuần đầy biến động tiềm tàng khi các nhà đầu tư theo dõi sát sao các chỉ số kinh...

Strategy mua thêm 15.355 Bitcoin với giá 1,4 tỷ USD, nâng tổng lượng nắm...

Vào hôm thứ Hai, Strategy, công ty nắm giữ Bitcoin lớn nhất thế giới, công bố rằng họ đã mua thêm 15.355 Bitcoin với...

Tin vắn Crypto 28/04: Bitcoin đang bắt đầu động thái tăng trưởng tiếp theo...

Từ nhận định Bitcoin có thể đã bắt đầu động thái tăng trưởng tiếp theo đến lượng token trị giá hơn 625 triệu USD...